Справа № 635/995/26
Провадження № 1-кс/635/612/2026
04 травня 2026 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000067 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України,
Старший слідчий відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , строком на два місяці, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про рух грошових коштів за банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 162;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по день винесення ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.
12 грудня 2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_12 було виявлено та вилучено: два (2) полімерні зіп пакети з речовиною сіро-зеленого кольору, зовні схожі на рослину роду конопель, скляні банки місткістю 3 літри в кількості 7 шт., скляну банку місткістю 1,7 літри в кількості 1 шт., скляні банки місткістю 1 літр в кількості 3 шт., скляні банки місткістю 0.5 літри в кількості 5 шт. та металевий термос, що містять речовину рослинного походження, канабіс, які віднесено до наркотичних засобів та рослин, масою в перерахунку на висушену речовину - 18,79 г, 22,52 г, 13,83 г, 15, 02 г, 64,38 г, 20,22 г, 29,16 г, 32,94 г, 29,38 г, 135, 87 г, 123, 19 г, 137, 43 г, 80, 13 г, 50, 72 г, 91, 70 г, 58, 96 г, 35,20 г, 3, 1380 г, 0 8900 г, 0, 8760 г, 19 гілок, ззовні схожих на рослини роду конопель та речовину зеленого кольору подрібнена в сухому стані, ззовні схожу на рослини роду конопель, що містять речовину рослинного походження, канабіс, які віднесено до наркотичних засобів та рослин, масою в перерахунку на висушену речовину - 889, 5135 г, 1684, 9036 г, металевий предмет конусної форми з залишками речовини, ззовні схожу на рослину роду коноплі, предмет ззовні схожий на пристрій для подрібнення з залишками речовини рослинного походження, що містять речовину рослинного походження, канабіс, які віднесено до наркотичних засобів та рослин, масою в перерахунку на висушену речовину - 0, 2351 г, 0, 1380 г та нашарування речовини, що містить у своєму складі екстракт канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,1995г, електроні ваги з залишками речовини сіро - зеленого кольору ззовні схожі на рослину роду конопель, 65 пустих зіп - пакетів, мобільний пристрій Xiaomi model 220111TY, яким користувався ОСОБА_12 .
Загальна маса виявленої речовини, що віднесена до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 1), канабісу, становить 3539, 1342 г, що є особливо великим розміром, відповідно до наказу МОЗ за № 188 від 01 серпня 2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».
В подальшому, було проведено негласні слідчо (розшукові) дії, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, мобільного телефону Xiaomi model 220111TY, де виявлено листування ОСОБА_12 з невстановленими особами, що свідчить про очевидний намір, спрямований на збут наркотичних засобів та отримання за свої протиправні дії грошової винагороди, при цьому ОСОБА_12 надсилає номери банківських карток.
Дане листування свідчить про отримання ОСОБА_12 грошових коштів на вказані ним банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вчинення протиправних дій пов'язаних зі збутом наркотичних засобів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12026221160000067 від 23 січня 2026 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Водночас слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо наявності повноважень у вищезазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000067 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації без її вилучення, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів за банківськими картками по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 162;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 04 травня 2026 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2025 року по 04 травня 2026 року із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по 04 травня року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по 04 травня 2026 року.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 липня 2026 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1