Справа № 953/4378/26
н/п 1-кс/953/1957/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12026226130000100 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дзнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12026226130000100 від 01.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 31.03.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 30.03.2026 заявниця замовила квиток на автобус у месенджері «Instagram» з м.Харкова до Італії та перерахувала невстановленій особі грошові кошти у сумі 15000 грн., зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що у березні ОСОБА_4 , шукала перевізника до Італії, так як їй було потрібно їхати 04.04.2026 року до міста Балонія та 27.03.2026 року у месенджері «Інстаграм»., вона знайшла оголошення у аккаунті про транспортні перевезення Європою, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було 13 тис., підписників та 27.03.2026 року приблизно о 09:20 год., потерпіла написала у особисті повідомлення вищезазначеному аккаунту з питанням чи є рейс до Болонії, яка вартість, дні виїзду та час в дорозі. Через 3 години потерпілій відповіли, що є такий рейс, що вони їздять регулярно кожного дня о 18:00 год., приблизний час в дорозі 31 година з урахуванням перетину кордону та ситуацію на дорозі, вартість поїздки на автомобілі «комфорт класу» 170 євро, автомобіль «люкс класу» 210 євро, бронювання конкретного місця додатково 10 євро.
Після чого потерпіла попрохала забронювати 1 місце на 04.04.2026 з Харкова до Балонії «комфорт класу». На що їй відповіли, що для бронювання та оформлення замовлення потрібно зазначити ПІБ пасажира, телефон, адреса відправлення та прибуття та електронну пошту. Також ОСОБА_4 , повідомили, що як тільки вона надішле дані, відразу на електронну пошту прийде квиток.
Після чого потерпіла надіслала вищевказані дані , а також повідомила, що їй потрібен квиток у зворотній бік. Після чого їй надіслали рахунок ФОП на який потрібно було перерахувати грошові кошти , а саме: ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , вказано суму в гривнях 15300 грн., за маршрут Харків-Балонія-Харків. Також, потерпілій повідомили, що бронювання фіксується після повної оплати та після оплати їй необхідно надіслати їй квитанцію та відразу за нею буде закріплено місце та їй відразу надішлють квиток. На що вона добровільно погодилась та 30.03.2026 року о 19:06 год., перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15300 грн.
Після чого потерпіла відправила квитанцію та їй сказали чекати підтвердження на оплату та згодом написали, що оплату підтверджено та написали чекати на квиток та квиток так і не надійшов, тому потерпіла написала 31.03.2026 року з питанням де її квиток та їй у відповідь повідомили, що по її переказу грошових коштів з'явилося обмеження та потрібно сплатити ще 15300 грн., двома платежами. Після чого їй відразу автоматично на її рахунок або номер картки відразу після двох платежів автоматично повернеться перший платіж.
На дану пропозицію потерпіла відмовилась та почала телефонувати зазначеній особі, яка здійснювала з нею листування, в месенджері «Інстаграм»., а саме на номер мобільного телефону НОМЕР_7 та ніхто не брав слухавку та скидували її дзвінки та після чого потерпіла вирішила звернутися до поліції
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Тому, прошу надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Харківському відділенні вказаного банку, а також:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 30.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_4 .
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 30.03.2026 по теперішній час.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 ., та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12026226130000100 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 30.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_4 .
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 30.03.2026 по теперішній час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію, у Харківському відділенні вказаного банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1