Справа № 953/4403/26
н/п 1-кс/953/1951/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12026226130000104 від 04.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026226130000104 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.04.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 03.04.2026 зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 24695 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2026 року ОСОБА_4 , знаходилася вдома та приблизно о 14:20 год., їй на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , взявши слухавку потерпіла почула невідомий раніше чоловічій голос, чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого ім'я не назвав та повідомив, що в мобільний додаток потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа здійснила несанкційний вхід та підняла кредитний ліміт до 25000 грн, ОСОБА_4 , повідомила, що вона з 2025 року не користується банківської карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., на що вищевказаний чоловік відповів, що в її мобільний додаток зайшли з мобільного телефону марки «Sumsung» з м.Дніпро. Після чого чоловік сказав, що він як працівник служби безпеки банки вчасно побачив та зупинив грошові кошти на транзитному рахунку та необхідно провести дії для повернення кредитного ліміту в банк, так як потерпіла цей кредитний ліміт не збільшувала.
Після чого потерпіла діяла за вказівками чоловіка, а саме спочатку він сказав зайти до розділу «Кредити» та натиснути на графу під назвою «Розстрочка на картку», що ОСОБА_4 , і зробила та на екрані мобільного телефону з'явилася графа під назвою «номер картки», в цей час вищевказаний чоловік повідомив, що зараз потерпіла буде вводити недовгостроковий пароль до банку, для того щоб безпосередньо повернути грошові кошти в банк. ОСОБА_4 , погодилася та ввела в графу під назвою «номер картки» № НОМЕР_4 .
Так, потерпіла 03.04.2026 о 14:47 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 18316 грн., зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого вищевказаний чоловік повідомив, що необхідно зайти на головне меню та натиснути на останню операцію, ОСОБА_4 , так і зробила, після чого сказав натиснути на графу «повторити платіж» та вказав суму 3127 грн. Так, ОСОБА_4 , 03.04.2026 о 14:50 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 3127 грн., зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 . Після потерпіла повторила свої дії та 03.04.2026 о 14:51 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 3252 грн., зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Після здійснення потерпілою трьох переказів, вищевказаний чоловік повідомив, що через 15-20 хв., грошові кошти які знаходилися на кредитній картці повернуться назад та після їх повернення їй необхідно буде йому про це повідомити та поклав слухавку. Весь цей час потерпіла знаходилася з вищевказаним чоловіком на зв'язку. Після того як ОСОБА_4 , побачила, що грошові кошти не з'явилися на її банківській картці вона зателефонувала вищевказаному чоловіку на вказаний номер мобільного телефону, але ніхто слухавку не взяв.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 03.04.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на якому зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням GPS- координатів.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_4 яку випущено в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 яку випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 03.04.2026 по теперішній час.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним банківським рахунком, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12026226130000104 від 04.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 :
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 03.04.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 , на якому зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням GPS- координатів.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_4 яку випущено в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 яку випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 03.04.2026 по теперішній час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.07.2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1