Справа № 686/3129/26
Провадження № 1-кс/686/4297/26
27 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025240000000156 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-
27 квітня 2026 року до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42025240000000156 від 01.10.2025, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
В клопотанні зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025240000000156 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що директор ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» (код ЄДРПОУ 34088816) ОСОБА_5 разом із працівниками ПП організували схему по привласненню бюджетних коштів в рамках пакету Національної служби здоров'я України №3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» шляхом внесення недостовірних відомостей в МІС «Medics» щодо проведення безкоштовних хірургічних операції.
Встановлено, що ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» подає відомості до НСЗУ про надані послуги та проведені операції пацієнтам, які фактично отримували такі послуги та операції в інших приватних клініках, які не заключали договорів із НСЗУ.
Відомості та дані щодо зазначених пацієнтів та проведених їм операцій ОСОБА_5 отримує від клініки працівників клініки ТОВ «Владлер». Інформацію про послуги та пацієнтів, які прооперовані у ТОВ «Владлер», ОСОБА_5 подає до НСЗУ як такі, які прооперовані приватним підприємством «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі». За вказані умисно завищені відомості про послуги на рахунок клініки Суходолі було зайво нараховано грошові кошти із НСЗУ в якості відшкодування за операції, які фактично були проведені іншою приватною клінікою - ТОВ «Владлер».
За період 2025-2026 роки всього зафіксовано 130 випадків, коли ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» отримала зайве відшкодування із НСЗУ за послуги (операції), які фактично вказаним закладом не проводились. Всього до ЕСОЗ вказаним надавачем послуг внесено завідомо неправдиві відомості про 130 епізодів (пролікованих випадків) стосовно 125 пацієнтів, які фактично були прооперовані не у коли ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі», а у ТОВ «Владлер».
Крім того, встановлені інші випадки порушення умов договорів із НСЗУ, що спричинили наслідки у вигляді заподіяння шкоди та зайво виплаченого відшкодування Національною службою здоров'я України.
Так, відповідно до п. 36 договору - надавач не має права висувати незаконну вимогу щодо оплати за надані медичні послуги, включаючи оплату лікарських засобів та медичних виробів, що входять до програми медичних гарантій і які надаються пацієнту безоплатно згідно з цим договором, пацієнтами (іншими особами, пов'язаними з пацієнтами) в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду.
Однак, під час досудового розслідування встановлено, що директор клініки ОСОБА_5 за проведення хірургічних операцій вимагав та отримав від 45-ти пацієнтів грошові кошти ( в середньому 50 тис. грн. за операцію), та надалі відомості про надання послуг були внесені до ЕСОЗ та подані у звіти НСЗУ як проліковані випадки на виконання договорів
№ 1309-E125-P000, № 0650-Е126-Р000. Тобто НСЗУ відшкодувала грошові кошти ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» за надані послуги (хірургічні операції) вказаним 45-ти пацієнтам, які фактично такі послуги самостійно оплатили. Таким чином, вказаний надавач послуг отримав за одні й т ж операції і відшкодування із НСЗУ, і оплату від пацієнтів.
Відповідно до довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області від 14.04.026 встановлено, що НСЗУ оплачено ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» медичні послуги, які фактично не надані на загальну суму 7222990,48 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 11.02.2026 проведено обшук у домоволодінні за адресою проживання ОСОБА_5 - директора ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» - АДРЕСА_1 та вилучено 44200 доларів США, які належать ОСОБА_5 .
Також, 11.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» в м. Хмельницький, по вул. Пілотська 1/2, та вилучено грошові кошти в сумі 375 000 грн, які належать ОСОБА_5 .
Крім того, 16.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в автомобілі марки «TESLA» моделі «Model S», державний номерний знак НОМЕР_1 , та вилучено грошові кошти в сумі 700 доларів США та 300 ЄВРО, які належать ОСОБА_6 .
Постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вище вказані грошові кошти, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків та огляду визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Також, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду на вилучені в ході проведення обшуків грошові кошти накладено арешт.
Речові докази відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, та умовою дотримання прав осіб, права яких було обмежено, у тому числі й майнові, щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт.
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з проханням звернутись до слідчого судді для передачі вищевказаних активів в управління вказаного Агентства.
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вище вказані грошові кошти, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків та огляду визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/3129/26 (провадження № 1-кс/686/1835/26) від 13 лютого 2026 накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, в тому числі на грошові кошти в сумі 375 000 грн., які поміщено в сейф-пакет NPU6028246 наступними купюрами:
174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень з наступними серійними номерами: КА6686933; ЛБ7978184; ВЄ9467080; ЕЄ9371032; ЄК9135366; ГМ4085231; ЄР2267601; ЕД9750499; КЄ5364480; АЗ4686046; КГ9412231; ЄВ3982349; АЖ3729545; ЄЗ7632481; ЗГ5574722; ЄИ5270573; КВ4077754; КГ0016819; АН3532414; АК0760899; ЕГ9828739; ЛВ1573484; ЄГ9480593; ЄД2845751; ЄЛ9230912; АИ8280726; МВ2988515; ЕС8345440; ЄБ1062358; МБ3189458; КВ3519678; АЛ4546627; КД9730398; АВ4723589; МБ5930601; ГЛ2581995; ЕД8693487; ЄБ0763808; ЯБ9892533; ЕР3574792; ЗН4766421;ЕЕ9193001; АН4020359; КЗ4984478; МВ3468092; КД0483139; КЄ2916633; АМ7339159; ГА9305710; ЕД4349867; ЄН1021111; ЄМ0740159; ВТ9489057; ЕР9806021; ЄП0142390; ЕР7776472; ЕУ1193088; ЄК7204423; ЕР1037836; ЄР2452501; ЄР1956382; ЄР0716433; ЗЛ8203740; ЗН1058062; ЄР0716439; ЄР0716437; ЄР0716447; ЄР0716442; ЄР0716443; ЄБ9540224; ЄР0716440; ЗМ3265447; МА0554130; ЕЖ3245490; ЗН9494528; ВЕ7227339; ЕС9816326; АП6092764; КГ3538258; ЛВ4843452; ХЖ8057737; МБ8731226; ЄД5971375; АМ7717164; КГ3711024; КБ4183875; ЄЗ0273614; ЄЄ7951796; КЗ5785537; ЕТ5337719; АЛ7740072; АД9881102; ЕГ1621674; КД5505028; КА1297277; ЄЗ3999596; КА5543199; ЛВ7306986; МГ2468398; ЄТ6739800; КА4177198; КВ6855402; ЕС2457537; АМ7166951; ЕЄ4353494; ЕЖ8053632; ЕЗ1810096; ЕП1425889; КА0995734; ЄА2780110; АД1602331; ГН3162254; ЄЗ3253594; КВ3052577; ЄП2523869; КА9286005; ЛЗ2791022; ЛЗ2791025; ЕС3416765; ЄН0048841; ЕИ9530931; АП3620175; ЕИ0479805; ХЄ1577977; ВС4607234; ЛБ3197992; ЛБ7562974; ХЗ7678985; ЛГ7813745; ЛЗ2168849; КГ0133754; КД9575719; АА9868070; ЕС7079255; ЛВ1633742; КА1349393; КА8648176; ВЖ7065507; ЕИ6019210; ЄК3430465; АК3357339; ВС5789713; КВ0114128; ЕР8773491; ЕС5468284; ЄЗ9135429; ЕУ0172753; ЄМ2467637; ЄЗ1859981; КЕ0286138; ЕН6372487; КЗ4589127; ВД2972066; ЕБ6230425; ВЄ7927931; ГК6039952; ЗА8195246; ЄЕ7629746; ЄС9423524; МБ2193383; ЄЖ8700769; ГА0764942; МБ6760107; МБ6760106; МБ6760109; МБ6760108; КД3063403; ЄР0873284; АЄ1096258; ГК1702769; КД3063397; ХИ4638254; ЄЛ8393960; ЕР7942722.
Крім цього, при огляді грошових коштів встановлено 288 (двісті вісімдесят вісім) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серійними номерами: ЕГ1005751; ГН0297382; БМ4413296; ЗЛ1931139; ГН0297384; ГР2917597; ЛИ8235559; ЄП2315055; ГЛ1385950; КЖ0954423; АГ2797933; АН0663200; ГН3367444; АГ5735329; ЛВ8589288; ГК0518223; ЕВ0069154; ЄП5631667; ЛЖ8980135; ЛЖ3987136; ЛЖ3987137; ЛЖ6337284; ЕГ6271800; ЛИ7195795; ГН9862780; ЗТ3686149;ВС8522188; АЕ3662796; МБ4782676; ЛД8966876; ЛБ5158716; ЗЛ1360426; АИ7265711; ЄН8158817; ЛЗ3207552; БР1068408; ЗС8810020; КВ3503966; ГП2012161; АУ2302250; ЛВ9614833; ЛБ9405105; АР4370936; ГН9265965; БМ5729467; АР0822861; ЛВ4254526; ЕБ9835863; ГМ1077909; ВС8522190; АК9810897; ЄК7284151; ЄМ2614281; ЛЖ5248966; БА0179808; ГП7613747; ЄР3962220; ГЛ0118160; ЄТ4292112; АС5917111; ВС2065559; ЗК0624855; ЗЛ1742765; ВС8860844; ГТ7487858; ЕУ2519845; ЕУ3864592; ЗП1912021; АГ3645596; ЄР8642169; ГП8529496; ЗП7641126; ГМ3277291; ЄР5854830; ЗП7641125; ГП2401221; ГК1495775; ГЛ5443555; АГ7018769; АС9455162; АИ0417538; АД7645985; ЯБ2713863; ГМ0841477; АГ1730479; АК8716056; АН6288949; ЯБ6830188; АЕ7364059; АП8850923; АП9055878; ВУ7221312; ГП6865227; АП5095595; АВ0863913; ЯБ6829205; АН0416617; ГН5224249; ГН4643013; АГ6078993; ЛБ0399817; ЛЕ6770510; ЄР8018876; ЛИ2400912; ЛИ2400911; ЛИ2400910; ЛИ2400909; ЄР5271129; ЛИ2400913; АЛ0872202; ЛГ1940990; ЛЖ7347310; КИ9930663; ГП4056131; АМ5250224; ЛД2993504; ЛД7440179; ЄК3433300; ЛИ4386951; ЛВ6506166; ЄТ4126649; АВ7814571; ЕВ5012664; ЕБ3689260; ЛЄ0022458; МА7910961; ЕВ5975984; ЛВ3292508; ЛД3471578; АД6760930; АЗ7190377; ГС5500678; АТ8233963; ЛЖ8649958; АУ5169124; ЛИ2136206; ЗН5342842; ЗП6937101; КЖ3776029; КВ6462371; ЛД8137395; АМ8173751; ЛЕ6167513; ЛЖ9292141; АЕ1517888; АК3992396; БП1438011; АЗ5279754; АТ1759793; ЛГ8464781; ЗТ7430047; ЄС2002272; ЗМ3667240; ЕВ5703192; ЛЕ4065409; ЛЕ4827636; БН4954216; ЛЗ1321877; БК8261985; ЛВ8484398; ЛИ4436673; АР0678005; КД9873596; ЛД1337697; ЛБ6457058; КВ9790341; АД5578336; ЛЕ3347570; ЕГ9568425; ЄП2355545; ЛЄ6404994; ВС5884506; АМ3733425; ЛД7371117; ЛЗ6294799; АМ5566615; ГЛ6069570; ЛД6907303; АВ4649278; АЛ3429927; АП2702637; ЗС4171242; ЛБ1957186; КЄ4898019; ЄК1960148; ЗТ8535679; ЛИ2497767; ЄР9311998; ГМ 9516031; АБ2318198; ЕА5622142; ГМ0442828; ЛБ1591733; АЄ2491996; ВТ3820094; АЕ2465334; ЕД0884350; ГН5415059; ЗТ4297811; БП6875102; ЛД3595690; ЛА4812629; АР9751968; ЕП0386087; КЄ3137608; ЛВ7429527; ЗЛ6265064; КЖ4109423; ЛЕ2503020; ЛГ8544141; ЗТ4584092; ЗН7097231; КЄ8454615; МВ7696367; КЄ1869022; ГП4545356; ГП0141891; ВС9205459; АЕ9045053; ГК2687909; ГН7577002; АН1967029; ГК7076713; ЛЕ7806177; ЕБ2416970; БА4236480; ЄС8696212; ЗТ8496883; ЕГ9155507; АМ4721811; БП5644150; ГЛ6000538; ВТ3676957; ЕП2211954; ВУ2453339; АЖ8407468; ЛД5467835; ВУ7543100; ЗС6973705; КА2477988; АГ2700970; ЛД7047066; КД5536511; ВТ4665219; ЛВ2799443; ЄМ4578526; ЛЕ1327546; ВС0433313; МА5738859; АР1061042; АТ0836902; ЯБ9928393; АТ4678074; КЄ1762176; ГЛ5106254; ГН4753119; АЛ4056172; АТ7245091; ГЛ4251211; ГН3085052; ГМ8234115; ЛБ9147136; ЄН4629718; ЄМ0888153; ГТ3046619; ЕВ7533790; ЗС8067803; ЛБ1122123; БН4065090; ВТ4912386; ГМ0493282; АС6724270; ГН8730422; ЄМ8561376; ВУ1944191; ГЛ7603678; ГЛ7603677; ГЛ7603676; ЛЕ8860228; ЕБ1155887; ЗС3997179; ВУ7179655; ГМ1585840; ГМ2669952; ВС5711627; ГН3113169; ГН3113168; БН1050214.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/3129/26 (провадження № 1-кс/686/2003/26) від 18 лютого 2026 накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, в тому числі на грошові кошти в сумі 700 доларів США та 300 ЄВРО, а саме 7 (сім) купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB1214361OJ; QL8620362OB; LF28059392F; PH29998694B; PK47225410E; PD16454439C; LC68356393A, 2 (дві) купюри номіналом 100 євро з наступними серійними номерами: 408662; 135462, 1 (одна) купюра номіналом 50 євро з серійним номером 185336, 5 (п'ять) купюр номіналом 10 євро з наступними серійними номерами: 209576; 980481; 158174; 479246; 551532. Всі зазначені грошові кошти поміщено до сейф-пакету Національної поліції України з маркуванням CRI1234556.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/3129/26 (провадження № 1-кс/686/2301/26) від 25 лютого 2026 накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, в тому числі на грошові кошти в сумі 44200 доларів США, які розміщені у 20 конвертів з різними кількостями купюр номіналом 100 доларів США у кожному а саме:
1) у конверті з надписом «мої 1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD78858517C; LD78858522C; LD78858524C; LD78858524C; MB34940039G; LB31221579R; MF90433491E; LL31683875G; PF77101903G; PL73501789A; PF59697468J;
2) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PK18832708E; MF22131348G; LB00626530W; LI20168605B; PF38782979F; PK54872378B; PK54872379B; PB00044801J; PB00044802J; PB00044803J;
3) у конверті з надписом «1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL57918742F; MF34577108D; PF70789098E; LL76510579G; PL25347479B; LB94050722V; PL96554949D; LG76957389C; MB04698531B; PA32075104A;
4) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL12057678B; LL02102511D; PL86409022A; LF62131216H; LF56680004D; PL98812544B; PK47317341B; PK51428677B; PB24848319C; PB24848318C;
5) у конверті з надписом «мої 1000 $ зарп» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB19433737M; PB19433722M; PB19433723M; PB19433724M; PB19433701M; PB19433704M; PB19433702M; PB19433703M; PB19433715M; PB19433714M;
6) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL34700677J; PL34700667J; MK06382805B; PF92705656N; PF33139823K; PB38720703J; ML07786376E; MH64817147A; PK41071508I; LK43780842D;
7) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE47971108D; LB11053537H; PA26546753B; PC40596518B; LB94300526P; PG18374986B; PG21236742C; PF44374987J; PF44374988J; PF44374985J;
8) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746434S; PB56746435S; PB56746434S; LL05107608F; PB56746433S; PB56746436S; LG82104909C; PB56746440S; PB56746437S; PB56746438S; PB56746439S;
9) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746451S; PB56746450S; PB56746449S; PB56746448S; PK72654508E; PK72654509E; QK02314569A; QB20857028A; QK02314548A; PK17615123H;
10) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PC26450854B; LB77292320J; MB46766762C; MG25271018A; PG94193811A; LE29892062A; PF77977907K; PF77977908K; PF77977911K; PF04087300G;
11) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE95391858E; PE95391857E; PB98339751N; QD09272052A; QD09272055A; QD09272051A; QD09272053A; QD09272050A; QD09272049A; QD09272054A;
12) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL73583767C; LF44755978G; LL06929696E; PF69999199F; PF09857912H; ME29690948A; LB73903499K; PJ65289286B; PJ65289287B; PD86320084B;
13) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PH08220807C; ML28307213B; ML61284281B; PF93039574N; PK40290795H; PF91590959G; PF91590957G; PF91590955G; PF91590946G; QH48950358A;
14) у конверті з надписом «1500 $ - 20.07.25» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LI68454099A; LB73783736A; QL59306854A; QB52729190A; PG21312546C; MB30122106S; LF38476247K; LF06143913K; PB22311006V; PE32464565D; ME49380986B; PB52119650C; PG52848203B; PG52848202B; PG52848201B;
15) у конверті з надписом «3000 $» здійсненого ручкою синього кольору та з написами здійсненні олівцем виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB51630851F; PF72020511G; MA50407634A; MA50407632A; LB22335665A; PB86645716G; PB86645715G; PF42704333F; PG96853061B; LB87474711M; PK05712673H; PK05712671H; PK54696092I; PK54696091I; PK54696090I; PK54696089I; PK54696087I; PK54696088I; PK54696086I; PK54696085I; PD36890777A; PF32135757J; PK54696082I; PK54696084I; MB65504253S; PK05712672H; PF93984530F; PA30633758C; PA30633759C; PA30633760C;
16) у конверті з надписом «3000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 30 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB44030506B; PA50207050A; PA50207049A; PA50207041A; PA50207051A; PA50207052A; MB41239149M; LA04145593C; MB44902207G; PH18489182A; PB41066082I; PA50207030A; PA50207031A; PB34550312I; PB24957748C; PF46689048A; MB21661482K; PL10397738G; MC03464792A; PE48025807A; PF95939615E; PB39729306F; LB43048255E; PB24668723G; ML18094393C; PE29963909A; PL34805358J; PL34805355J; PL34805360J; PL34805359J;
17) у конверті з надписом «4000 на смерть» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 40 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF62671538I; PF62671537I; PF62671536I; PF62671535I; PF62671534I; PF62671533I; PF62671532I; PF62671529I; PF62671530I; PF62671528I; PF62671543I; PF62671531I; LB56686526G; LB56686527G; LB56686529G; LB56686528G; LB56686530G; LB56686584G; LB56686585G; PA30633762C; LG02634921B; LB56686588G; PB44413769F; LG60691428B; LF22073405C; MH23011954A; ML00323271D; PF62671539I; PF62671540I; PF62671541I; PB71537212I; PA79910982A; PF62671548I; PF62671544I; PF62671545I; PF62671546I; PF62671547I; PF62671549I; PF62671550I; PF62671542I;
18) у конверті з надписом «б. Галі 3600 $ + 100 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 37 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB28800362E; LI16697894B; MB62509710C; PA30633761C; HF89577908A; HB42807713G; KB60976384J; KB78029462J; HB27215756G; HG51815445B; KB55291290B; HG51815444B; HG51815443B; KB07367713H; KJ52638148A; KG50805309B; HK53046313B; HB19917860M; HC26944622A; KL77795614B; KH29655591A; HA07967950A; KF22159277B; HB66714825R; HB01905188A; KB66859808K; KF14051518A; KB69120157B; KB24713260R; KB44683227C; KF26501358B; KE81663987A; HB68646114N; KB26248566C; KL63601939D; HF45138674D; HB53056701Q;
19) у конверті з надписом «6000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 60 купюр номіналом 100 доларів США, як поділені по 10 купюр між квитанціями з обміном валют а саме:
- квитанція №163979 від 20.10.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PF88322858I; MB08389657M; PF15542430H; PF15542423H; PB42289012L; PB42289007L; PB43648224L; PL33628188J; PB43648223L; PB43648230L;
- квитанція №348675 від 31.12.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: ML14946400E; LB78111061T; LB78111064T; MB40175055I; LL18095340F; LF68698797J; MB14781743S; LB52665962L; MB95822928J; MH23011955A;
- квитанція №167317 від 15.12.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: LB86010182R; LL37338281F; MB67229989A; MF94413707A; LF55328560K; LI21035088B; MK12266649B; LF08858720H; LB67856527A; LJ88603508B;
- квитанція №149012 від 05.01.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987308C; PG22987307C; PG22987306C; LL32284714D; MB84715727L; MB61231606L; MB61231998L; MB90796291D; LB51822008H; LL96381548D;
- квитанція №145365 від 19.11.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: LL93936285G; LL94799684G; MF00062253; LF69708278G; LF80131497F; LB60074162C; LF77251337G; LF55715589A; LF14031538F; MB56913101L;
- квитанція №13449 від 15.10.2020 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987311C; PG22987310C; PG22987309C; PG22987311C; PH31817433B; PG22987312C; PG22987305C; KG17867881B; KB60976389J; KB60976388J; HB27215757G;
20) у конверті з надписом «Суходоля» здійсненого ручкою червоного кольору виявлено 100 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF84136527E; PC29962403A; QB55776140B; LG39708621A; MB20523471D; QJ48679689A; PF39795782J; PB20124778C; ML18653756A; QC28062398A; LE10813184D; LF89099639G; MB47947857M; MB92271618K; MB82367041I; MB46691362E; LK47443529C; LB24528553E; MB60443234S; LH16839069C; LB70707158Q; ML37599446C; MB47947880M; MB46691366E; MB47947830M; MB47947846M; MB46691313E; MB46691360E; MB47947834M; MB47947878M; MB47947847M; MB47947888M; QG09968916A; PE31888233B; LB96349952S; LF05755337D; QJ01639253B; QG43664438A; LF54002030K; LH20837221A; LB07064473M; LF46798783E; LF92549983D; LF27537542D; LF34817332K; LB83946067K; LB90164179K; LB42659184A; LL36707899G; LB13343060M; LA82832059B; LL53539902D; LK55543991C; LB72428627T; MB09769344C; LK22077635 E; MG61513255B; LF98125674E; LK788792247A; MF49873910D; LI03199380B; MB36725670C; MK34749166C; MF48976915D; MB9280596Y1Q; MB85939667C; MF75886452B; MJ02398627A; MA68854255A; MI01888033A; PC52478164B; PC52478163B; PC52478183B; PC52478162B; PK825093996H; PB28803624H; QG44468151A; QG32980649A; QB77928468A; QG32980652A; QG32980644A; QG05592944A; PE85082065D; PB40079376G; PF54253166G; PB28803630H; PB28803629H; LB50402775J; PL45255203H; LF16542183C; MB33278481A; MK23938463C; ME55916002B; LC15909357A; LB54631278H; PF01466980M; PF01466983M; LA95282391A; PF01466956M; PL45255859H.
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими
Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 закону Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством.
Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, а також збереження їхньої економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та передачу речових доказів, а саме грошових коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.
При цьому звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.
Керуючись ст. ст. 100, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 20, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025240000000156 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про передачу майна в управління - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:
- 44200 доларів США, які належать ОСОБА_5 , що вилучено під час обшуку будинку по АДРЕСА_1 ;
- 375 000 грн., які належать ОСОБА_5 , що вилучено під час обшуку в приміщенні ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» в м. Хмельницький, по вул. Пілотська 1/2;
- 700 доларів США та 300 ЄВРО, які належать ОСОБА_6 , що вилучені під час обшуку в автомобілі марки «TESLA» моделі «Model S р.н. НОМЕР_1 , з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, в порядках та на умовах, визначених ст.ст. 19,20,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1