Справа 688/1679/26
№ 1-кс/688/690/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
20 квітня 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023242000001396 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.08.2023, в період часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 40 хв., невстановлена особа, під час дії воєнного стану на території України, невстановленим шляхом із використанням ЕОМ таємно, з корисливих мотивів викрала грошові кошти в загальній сумі 15400 грн. (4-ма транзакції) із рахунків платіжних карток ОСОБА_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме платіжна картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), картка універсальна № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), чим самим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.
06.09.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000001396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється пенсіонером та отримує пенсійне забезпечення на рахунок платіжної картки, яку обслуговують в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),а також у неї наявна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), про те вона останньою некористувалась зовсім, а лише користувалась своєю пенсійною карткою, якою розраховувалась за придбання товарів та відповідно знімала з неї грошові кошти час від часу в банкоматі. Здійснювати безготівкові транзакції між вказаними картками вона ніколи не практикувала, також вона не вміє здійснювати зняття грошових коштів з рахунку платіжної картки без їх фізичної наявності. Відомості про вказані картки та особисті дані я нікому не розголошувала та у користування свої платіжні картки я нікому не передавала. 20.08.2023, в період часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 40 хв. невідомо хто й невідомо як викрав грошові кошти із моєї пенсійної картки та кредитної картки грошові кошти в сумі 15400 гривень. А саме частина грошових коштів з вказаної суми була знята знаходилася на залишку рахунку пенсійної картки, а частину безготівковими транзакціями перевели з кредитної картки на пенсійну картку, а в подальшому вказану суму грошей було знято із пенсійної картки, що видно у виписці по рахунках вказаних банківських карток. Хто міг вчинити крадіжку її грошових коштів із вказаних банківських карток їй не відомо та вона нікого не підозрює.
На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023, надавши копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакції розрахункових рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023, в разі використання при керуванні поточних розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023.
Прокурор та слідчий, в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.7 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, ним не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий, звертаючись із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, не обтяжив себе будь-яким самостійним збором доказів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, тощо, а також не надав підтвердження того, що ним виконані всі слідчі (розшукові) дії, направлені запити, на які він не отримав відповіді, і тому вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому, слідчим не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Також, суд звертає увагу слідчого та прокурора, що слідчий не надано будь-якої інформації, що запитувана інформація за 2023 рік не видалена з архіву через закінчення терміну її зберігання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023242000001396 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6