Єдиний унікальний номер судової справи №678/650/26
Номер провадження №1-кс-678-270/26
28 квітня 2026 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 10 квітня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243300000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 28 квітня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2026 року близько 13 год. 40 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 переглядала стрічку новин у мобільному додатку «Facebook», в ході перегляду якої знайшла повідомлення про так звану допомогу грошовими коштами військовослужбовцям на реабілітацію та перейшла за невідомим посиланням в наслідок чого невідомим особами з використанням електронно обчислювальної техніки було отримано доступ до належної їй банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої невідомі особи перерахували грошові кошти ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 останньої, в подальшому 09 квітня 2026 року близько 11 год. 40 хв. на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під приводом шахрайських дій по належних їй банківських картках переконали ОСОБА_5 шляхом ведення її в оману перерахувати з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12 год. 12 хв. по 12 год. 16 хв. двома платежами грошові кошти на загальну суму 45655 грн., чим задали їй майнової шкоди на вказану суму.
Відомості за даним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 10 квітня 2026 року внесено до ЄРДР за № 12026243300000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08 квітня 2026 року близько 13 год. переглядаючи стрічку новин у месенджері «Facebook» остання побачила повідомлення про так звану допомогу військовослужбовцям ЗСУ на реабілітацію, під яким заходилося невідома фішингове посилання, на яке потерпіла перейшла та потрапила на не відомий сайт на якому за допомогою функції в інтернеті скинула з належної їй банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти.
В подальшому 09 квітня 2026 року близько 13 год. на мобільний номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилася представником банку та повідомила їй про здійснення стосовно належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірних дій, також повідомив, що з нею зв'яжеться працівник служби безпеки банку після цього припинив розмову, в подальшому через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилася працівником служби безпеки банку та в ході розмови з ОСОБА_5 ввела її в оману, після цього остання під приводом убезпечення належних їй грошових коштів, 09 квітня 2026 року перерахувала грошові кошти з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 12 год. 12 хв. на суму 25 550 грн., о 12 год. 16 хв. на суму 20 105 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .
В подальшому 10 січня 2026 року під час перегляду ОСОБА_5 належного їй облікового запису в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що з належного останній рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 квітня 2026 року о 12 год. 08 хв. на суму 32 359 грн. здійснено перерахування кредитних коштів невідомою особою на належний їй рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний вище, які погасили кредит, який остання взяла раніше у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього потерпіла зазначила, що будь-якій особі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавала.
Таким чином протиправними діями невідомої особи було завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на суму 45655 грн.
7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - до інформації? що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 год. 00 хв. 09 квітня 2026 року по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_3 ., а саме:
документів, що стосується відкриття та використання вище вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1