Справа № 761/13049/26
Провадження № 1-кс/761/8931/2026
08 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 22026000000000142 від 10.02.2026 клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на віртуальні активи (криптовалюти), які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на обліковому записі НОМЕР_3 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер НОМЕР_2 .
Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000142 від 10.02.2026 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кожного, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, власник ТОВ «Енергохіт» (ЄДРПОУ 34960336) та ТОВ «Діджітоп Електрік» (ЄДРПОУ 39491731) - громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з працівниками вказаного товариства, у період з 14 квітня 2022 року до 02 квітня 2026 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Відповідно до клопотання отримані від вказаної злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 перераховував на криптогаманці учасникам злочинної схеми, в тому числі на криптогаманець ОСОБА_4 .
Так, 17.12.2024 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_4 віртуальні активи (криптовалюту) на криптогаманець, який останній використовує, а саме 19416.00 USDT, як грошові кошти, отримані внаслідок поставки компонентів електротехнічної продукції на територію РФ.
Постановою слідчого віртуальні активи (криптовалюти), які належать ОСОБА_4 , визнані речовими доказами, оскільки у них містяться відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.
Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000142 від 10.02.2026 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кожного, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Також з матеріалів клопотання встановлено, що до кримінально-протиправної діяльності, що є предметом досудового розслідування, об'єктивно може бути причетний ОСОБА_4 , який має віртуальні активи (криптовалюти), які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на обліковому записі НОМЕР_3 і криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 .
При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 02.04.2026 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22026000000000142 від 10.02.2026.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, наведені віртуальні активи (криптовалюти) цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, а тому, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 22026000000000142 від 10.02.2026 на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на віртуальні активи (криптовалюти), які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» та знаходяться на обліковому записі НОМЕР_3 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер НОМЕР_2 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1