печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21771/26-к
пр. № 1-кс-25417/26
21 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025172690000014 від 18.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.
У цьому кримінальному провадженні 05.03.2026 повідомлено про підозру наступним особам, а саме:
- начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковнику ОСОБА_4 про те, що він підозрюється у пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України;
- директору та власнику Приватного підприємства ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що він підозрюється у організації ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України;
- директору Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 про те, що він підозрюється у організації ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України;
- працівнику Приватного підприємства ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що він підозрюється в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України;
- працівнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 про те, що він підозрюється в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.
Разом з тим, у кримінальному провадженні розслідується кримінального правопорушення, передбачене частиною третьою статті 368 КК України та з метою отримання відомостей та документів, що стосуються фактів можливого одержання неправомірної вигоди службовою особою, а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ОСОБА_4 , який налагодив схему систематичного одержання неправомірної вигоди від суб'єктів підприємницької діяльності Кременчуцького району Полтавської області України виникла необхідність у направленні до Республіки Молдова запиту про міжнародну правову допомогу.
Слідчий зазначає, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник ОСОБА_4 маючи відповідні повноваження, одержуючи неправомірну вигоду від суб'єктів господарської діяльності, у тому числі директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , систематично сприяв систематичному ухиленню громадян, у тому числі працівників суб'єктів господарської діяльності Кременчуцького району Полтавської області України від призову на військову службу за мобілізацією.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення органом досудового розслідування отримано інформацію, про один із епізодів можливого одержання підозрюваним ОСОБА_4 від підозрюваного ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді оплати останнім наступних автомобільних трансферів, а саме:
- 21.08.2024 о 09 год. 10 хв. маршрутом з аеропорту міста Кишинів, Молдова до АДРЕСА_1 ). Пасажири: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та неповнолітня дитина. Телефон водія: НОМЕР_3 ;
- 17.04.2025 о 20 год. 30 хв. маршрутом з аеропорту міста Кишинів, Молдова до АДРЕСА_1 ). Пасажири: ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_4 .
Зазначено у клопотанні, що кожна поїздка оплачена ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на суму орієнтовно 500 (п'ятсот) доларів США, при цьому ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) є донькою ОСОБА_4 , а ОСОБА_11 є чоловіком зазначеної доньки (зятем) ОСОБА_13 .
У ході кримінального провадження від суб'єкта господарської діяльності Республіки Молдова - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IDNO НОМЕР_5 або ж має назву - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оперативно отримано відповідь із підтвердженням відомостей, щодо вищезазначених трансферів та їх оплати.
Інформація отримана оперативним шляхом від суб'єкта господарської діяльності Республіки Молдова, а тому є необхідність у її офіційному підтвердженні та/або спростуванні в рамках запиту про міжнародну правову допомогу з метою отримання можливості у подальшому використовувати таку інформацію як доказ у суді.
У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо відношення підозрюваного ОСОБА_4 та членів його сім'ї, а саме доньки ОСОБА_9 та зятя ОСОБА_11 до факту систематичного одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, у тому числі, шляхом оплати підозрюваним ОСОБА_7 вищевказаних трансферів.
З метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання фактичних даних і встановлення осіб, причетних до його вчинення, постала потреба у проведенні процесуальних дій на території Республіки Молдова, у зв'язку з чим виникла необхідність звернутися до компетентних органів зазначеної держави із запитом про міжнародну правову допомогу.
Вказане зумовлено необхідністю документального підтвердження оплати підозрюваним ОСОБА_7 зазначених трансферів 21.08.2024 та 17.04.2025 з міста Кишинів, Республіка Молдова до міста Хмельницький, Україна, вартості таких послуг, з якого рахунку (його номер, банківська установа та прізвище, ім'я та по-батькові власника рахунку) надійшли кошти, чи мав місце факт поїзди, прізвище, ім'я та по-батькові пасажирів зазначених поїздок, відомості про їх паспортні документи, відомості про замовника зазначених поїздок (контактні та анкетні дані, номер телефону, посилання на соціальні мережі), на яких автомобілях здійснювались зазначені трансфери, їх державні номерні знаки, прізвища, ім'я та по-батькові водіїв, їх контактні номери телефонів.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні суб'єкта господарської діяльності Республіки Молдова - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IDNO НОМЕР_5 або ж має назву - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований та здійснює господарську діяльність на території Республіки Молдова.
У судове засідання слідчий не з'явилась. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 іншим слідчим слідчої групи, прокурору групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 42025172690000014 від 18.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 336 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу - компетентним органам Республіки Молдова дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Молдова з можливістю вилучення копій документів, а саме: у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IDNO НОМЕР_5 або ж має назву - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засвідчені належним чином копії документів щодо наступних автомобільних трансферів, а саме: - 21.08.2024 о 09 год. 10 хв. маршрутом з аеропорту міста Кишинів, Республіка Молдова до АДРЕСА_1 ). Пасажири: ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та неповнолітня дитина. Телефон водія: НОМЕР_3 ; - 17.04.2025 о 20 год. 30 хв. маршрутом з аеропорту міста Кишинів, Республіка Молдова до АДРЕСА_1 ). Пасажири: ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_4 , а саме: документи щодо вартості таких послуг (відповідні квитанції, та/або фіскальні чеки, платіжні доручення), з якого рахунку (його номер, банківська установа та прізвище, ім'я та по-батькові власника рахунку) надійшли кошти на оплату зазначених трансферів, відомість чи мав місце факт поїзди, прізвище, ім'я та по-батькові пасажирів зазначених поїздок, відомості про їх паспортні документи, відомості про замовника зазначених поїздок (контактні та анкетні дані, номер телефону, посилання на соціальні мережі), на яких автомобілях здійснювались зазначені трансфери, їх державні номерні знаки, прізвища, ім'я та по-батькові водіїв, їх контактні номери телефонів, копії (скрін-шоти) листування щодо замовлення, оплати та виконання зазначених поїздок.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1