Справа № 159/2088/26
Провадження № 1-кс/159/558/26
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
30 квітня 2026 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026035550000074 від 02.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 12026035550000074 розпочате 02.04.2026за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2026 в період часу з 13.19 год по 13.26 год невстановлена особа, представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись у застосунку «Телеграм» шляхом обману, під приводом зміни умов кредитування та збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання зі своєї банківської карти перерахувала 100 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до рапорту працівників ВПК у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України достовірно встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, після зарахування грошових коштів потерпілої, були перераховані:
- 01.04.2026 о 13.22.04 год 10625,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- 01.04.2026 о 13.23.59 год 26004,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;
- 01.04.2026 о 13.24.49 год 27746,00 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;
- 01.04.2026 о 13.32.22 год 28528,00 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;
- 01.04.2026 о 13.32.52 год 5597,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення правопорушення, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви, протоколом допиту потерпілої, протоколом добровільної видачі та огляду речей, фототаблицями, рапортом, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати дізнавачам сектору Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківську карту НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 01.04.2026 року по 29.04.2026, а саме:
- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»);
- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) за банківською карткою із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, інформацію по запитуванню CVC коду та 3D Secure, які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказаний період, із зазначенням дати та часу;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття картки, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;
- інформацію про закриття даної картки
Строк дії даної ухвали встановити до 29 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1