Справа № 565/711/25
Провадження № 1-кс/565/254/26
01 травня 2026 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186050000044 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 30.03.2025 о 16:36 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, видаючи себе за знайому, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 8500,00 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , заподіявши таким чином потерпілому майнову шкоду на вказану суму.Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 6 000,00 грн 31.03.2025 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з відповідною деталізацією за період з 31.03.2025 по 10.04.2025. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.
В судове засідання дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12025186050000044 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 30.03.2025 о 16.36 год. його знайомий ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» надіслав йому повідомлення, в якому просив позичити грошові кошти в розмірі 8 500,00 грн. ОСОБА_4 погодився та здійснив перерахунок коштів в розмірі 8 500,00 грн.на банківську картку № НОМЕР_1 , а пізніше дізнався, що додаток «Телеграм» ОСОБА_7 зламали.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки уперіод, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_2 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.03.2025 по 10.04.2025, із зазначенням: дат, сум, номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;
- копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;
- матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківсько картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 31.03.2025 по 10.04.2025;
- абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 31.03.2025 по 10.04.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 31.03.2025 по 10.04.2025.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 30 червня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1