Справа № 544/992/26
пров. № 1-кс/544/162/2026
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 травня 2026 року м. Пирятин
СлідчийсуддяПирятинського районного суду ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.12.2025 до чергової частини ВП № 1 Лубенського РВП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської, Гребінківської та Чорнухинської територіальних громад Лубенського району Полтавської області, всупереч Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «мунщипальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №68, не маючи законних підстав, передбачених вказаним Порядком, впродовж 2024- 2025 років звертались до відповідних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з заявами про призначення та виплату їм компенсації послуги «муніципальна няня» з коштів державного бюджету. При цьому такі особи, з метою отримання компенсації шляхом обману, за попередньою змовою з відповідними фізичними особами підприємцями - надавачами послуги «муніципальна няня», надавали до підрозділів соціального захисту завідомо підроблені документи щодо надання послуги «муніципальна няня» та витрати на оплату вартості наданої послуги, сплаченої заявником на рахунок надавача послуги «муніципальна няня». Внаслідок незаконних дій осіб - заявників послуги «муніципальна няня», які діяли за попередньою змовою з надавачами послуги «муніципальна няня» було безпідставно призначено та виплачено компенсацію послуги «муніципальна няня» з коштів державного бюджету в сумі близько 8000 грн. щомісячно на кожну дитину.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2024-2025 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за серпень 2025 року у розмірі 7920,00 грн., за вересень 2025 року у розмірі 7920 грн., за жовтень 2025 року у розмірі 7920 грн., та за листопад 2025 року у розмірі 7920 грн.
Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне:
31.07.2025 між ОСОБА_9 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено трудовий договір №З від 31.07.2025, відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000 грн. за місяць.
Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2025 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №1 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаних календарних місяців надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин кожного місяця.
Згідно платіжних інструкцій, надана послуга «муніципальна няня», за вказаний період часу, відповідно до договору №1 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. за один місяць.
В період часу з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_8 кожного місяця зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною.
У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_8 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року включно у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Окрім того, відповідно до інформації У правління соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2025-2026 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_2 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне:
31.07.2025 між ОСОБА_9 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено трудовий договір №3 від 31.07.202 ~ відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000 грн. за місяць.
Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2025 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №3 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин щомісячно.
Згідно платіжних документів, за період з серпня 2025 року по березень 2026 року, надана послуга «муніципальна няня», відповідно до договору №3 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. щомісячно.
В період з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_9 щомісячно зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною ОСОБА_11 .
У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_9 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної' послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2926 року включно у розмірі 7920,00 грн.
Окрім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2025-2026 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_3 . За результатами розгляду заяв ОСОБА_12 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне: 31.07.2025 між ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено тру довий договір No2 від 31.07.2025, відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надаю послуги у розмірі 8000 грн. за місяць.
Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2925 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №2 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин щомісячно.
Згідно платіжних документів, за період з серпня 2025 року по березень 2026 року, надана послуга «муніципальна няня», за серпень 2025 року, відповідно до договору №2 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. щомісячно.
В період часу з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_12 зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною ОСОБА_13 .
У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_12 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Проведеним досудовим розслідуванням отримано докази, які вказують на те, що документи про надання ОСОБА_10 послуги «муніципальна няня» та документи, що підтверджують витрати ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на оплату вартості наданої послуги «муніципальна няня" містять завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_10 фактично послуги по догляду за дітьми не надавав, а Замовники послуги такі послуги не оплачували.
З метою встановлення походження грошових коштів, що були виплачені на рахунок ФОП ОСОБА_10 у якості оплати послуги «муніципальна няня» відповідно до вищевказаних Договорів №№ 1-3, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 , вказаних у Договорах №№1-3 та платіжних документах, а саме:
НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з момент укладання першого договору, тобто з 31.07.2025 по теперішній час, тобто по 28.04.2026.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судовезасідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 19.12.2025 до чергової частини ВП № 1 Лубенського РВП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської, Гребінківської та Чорнухинської територіальних громад Лубенського району Полтавської області, всупереч Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «мунщипальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №68, не маючи законних підстав, передбачених вказаним Порядком, впродовж 2024- 2025 років звертались до відповідних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з заявами про призначення та виплату їм компенсації послуги «муніципальна няня» з коштів державного бюджету. При цьому такі особи, з метою отримання компенсації шляхом обману, за попередньою змовою з відповідними фізичними особами підприємцями - надавачами послуги «муніципальна няня», надавали до підрозділів соціального захисту завідомо підроблені документи щодо надання послуги «муніципальна няня» та витрати на оплату вартості наданої послуги, сплаченої заявником на рахунок надавача послуги «муніципальна няня». Внаслідок незаконних дій осіб - заявників послуги «муніципальна няня», які діяли за попередньою змовою з надавачами послуги «муніципальна няня» було безпідставно призначено та виплачено компенсацію послуги «муніципальна няня» з коштів державного бюджету в сумі близько 8000 грн. щомісячно на кожну дитину. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2024-2025 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за серпень 2025 року у розмірі 7920,00 грн., за вересень 2025 року у розмірі 7920 грн., за жовтень 2025 року у розмірі 7920 грн., та за листопад 2025 року у розмірі 7920 грн.
Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне:
31.07.2025 між ОСОБА_9 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено трудовий договір №З від 31.07.2025, відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000 грн. за місяць. Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2025 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №1 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаних календарних місяців надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин кожного місяця. Згідно платіжних інструкцій, надана послуга «муніципальна няня», за вказаний період часу, відповідно до договору №1 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. за один місяць. В період часу з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_8 кожного місяця зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною. У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_8 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року включно у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Окрім того, відповідно до інформації У правління соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2025-2026 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_2 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно. Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне: 31.07.2025 між ОСОБА_9 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено трудовий договір №3 від 31.07.202 ~ відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надані послуги у розмірі 8000 грн. за місяць. Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2025 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №3 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин щомісячно. Згідно платіжних документів, за період з серпня 2025 року по березень 2026 року, надана послуга «муніципальна няня», відповідно до договору №3 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. щомісячно. В період з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_9 щомісячно зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною ОСОБА_11 . У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_9 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної' послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2926 року включно у розмірі 7920,00 грн.
Окрім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 2025-2026 р.р. з заявами про виплату компенсації послуги «муніципальна няня» зверталась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_3 . За результатами розгляду заяв ОСОБА_12 останній призначено компенсацію послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно. Згідно матеріалів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено наступне: 31.07.2025 між ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП ОСОБА_10 (Виконавець) укладено тру довий договір No2 від 31.07.2025, відповідно якого Виконавець зобов'язався прийняти для виконання роботи по догляду за дитиною Замовника - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на посаді «муніципальна няня», а Замовник зобов'язалась забезпечити Виконавця всім необхідним для надання ним послуг, у тому числі, приміщенням для догляду за дитиною та оплатити надаю послуги у розмірі 8000 грн. за місяць. Відповідно до Актів про надану послугу «муніципальна няня» за серпень 2025 року, за вересень 2025 року, за жовтень 2925 року, за листопад 2025 року, за грудень 2025 року, за січень 2026 року, за лютий 2026 року, за березень 2026 року, на виконання умов договору №2 від 31.07.2025, Виконавець послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 впродовж вказаного календарного місяця надав вказану послугу в повному обсязі, зокрема 165 годин щомісячно. Згідно платіжних документів, за період з серпня 2025 року по березень 2026 року, надана послуга «муніципальна няня», за серпень 2025 року, відповідно до договору №2 від 31.07.2025 оплачена на рахунок Виконавця у розмірі 8000 грн. щомісячно. В період часу з 26.08.2025 по 03.04.2026 ОСОБА_12 зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявами про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», тобто компенсації витрат заявниці, які остання понесла внаслідок оплати послуги «муніципальна няня», виконаної ФОП ОСОБА_10 по догляду за дитиною ОСОБА_13 . У подальшому, на підставі заяв ОСОБА_12 та наданих нею документів про виконання послуги «муніципальна няня» ФОП ОСОБА_10 та оплати нею даної послуг на рахунок Виконавця, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення по призначення компенсації послуги «муніципальна няня» за період з серпня 2025 року по березень 2026 року у розмірі 7920,00 грн. щомісячно.
Проведеним досудовим розслідуванням отримано докази, які вказують на те, що документи про надання ОСОБА_10 послуги «муніципальна няня» та документи, що підтверджують витрати ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на оплату вартості наданої послуги «муніципальна няня" містять завідомо неправдиві відомості, так як ОСОБА_10 фактично послуги по догляду за дітьми не надавав, а Замовники послуги такі послуги не оплачували. З метою встановлення походження грошових коштів, що були виплачені на рахунок ФОП ОСОБА_10 у якості оплати послуги «муніципальна няня» відповідно до вищевказаних Договорів №№ 1-3, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 , вказаних у Договорах №№1-3 та платіжних документах, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в період часу з момент укладання першого договору, тобто з 31.07.2025 по теперішній час, тобто по 28.04.2026. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробитиїхкопії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявивслідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділуполіції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000542 від 19.12.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підставвважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .
За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючивикладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчийсуддя,
Клопотання лідчого СВ відділенняполіції № 1 Лубенського районного відділуполіції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12025170580000542 від 19.12.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію:
- про особу, на яку зареєстровано банківські рахунки з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер мобільного телефону, закріплений по даному рахунку ( фінансовий номер);
- про рух грошових коштів по банківських рахунках з міжнародним номером (ІBAN): НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів за період часу із 00:00 год. 31.07.2025 по 00:00 год. 28.04.2026;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунках з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , за період часу із 00:00 год. 31.07.2025 по 00:00 ГОД. 28.04.2026.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк діїухвали до 01 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22