Ухвала від 15.01.2026 по справі 761/632/26

Справа № 761/632/26

Провадження № 1-кс/761/1635/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025000000001226 від 02.12.2025, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025000000001226 від 02.12.2025 до 22.01.2026 включно.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2025 за № 22025000000001226 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 333 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу першого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

11.08.2025 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001141 від 10.12.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 13.09.2025.

10.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 13.11.2025.

05.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 13.12.2025.

02.12.2025 постановою прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 333 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України виділені в окреме провадження під № 22025000000001226 від 02.12.2025.

05.12.2025 визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, стороні захисту, в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування № 22025000000001226 від 02.12.2025.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часі, але не пізніше 22.08.2022 у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснити експорт, тобто вивезення за межі митного кордону України виробів військового призначення.

У ході розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДП КВАЗАР-ІС» (ідентифікаційний код 43408437, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 77, квартира 109), основним видом економічної діяльності якого є виробництво електронних компонентів за класом 26.11, за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 за № 457, здійснює виробництво напівпровідників та інших компонентів для електронних приладів, а саме:

?виробництво електронних конденсаторів;

?виробництво електронних резисторів;

?виробництво мікропроцесорів;

?виробництво електронно-променевих трубок;

?виробництво електронних з'єднувачів (коннекторів);

?виробництво порожніх друкованих схемних плат;

?виробництво інтегральних мікросхем (аналогових, цифрових або гібридних);

?виробництво діодів, транзисторів та інших подібних пристроїв;

?виробництво індукторів (у т.ч. дроселів, котушок індуктивності, трансформаторів) та інших електронних компонентів;

?виробництво електронних кристалів та їх складових;

?виробництво соленоїдів, перемикачів і перетворювачів (датчиків) для електронних приладів;

?виробництво розрізаних на кристали напівпровідникових пластин, напівпровідників, оброблених і напівоброблених;

?виробництво компонентів дисплеїв (плазмових, полімерних, рідкокристалічних);

?виробництво світловипромінюючих діодів (LED).

22.08.2022 між ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та MOST WISE INTERNATIONAL LTD, Гонконг (Покупець) укладено контракт № 220822, за умовами якого Продавець продає, а Покупець купує на умовах ІНКОТЕРМС-2010 електронні компоненти відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Інвойсі (Інвойсах), який є невід'ємною частиною контракту, на загальну суму контракту 150 тис. доларів США, із строком дії - до повного виконання Сторонами зобов'язань за контрактом.

28.03.2023 ОСОБА_5 сформовано та затверджено власним підписом інвойс № 46 до контракту № 220822 від 22.08.2022, відповідно до якого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» (Постачальник) має поставити в адресу SMART ELECTRONICS (Отримувач), Республіка Індія (1699, BHAGIRATH PLACE, DELHI-110006, INDIA) електронні компоненти, покупцем та платником яких є MOST WISE INTERNATIONAL LTD (26/F., Beautiful Group Tower 77 Connaught Road Central, Hong Kong).

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», маючи на нього прямий вирішальний вплив, переслідуючи корисливі мотиви, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 220822 від 22.08.2022 та інвойсу № 46 від 28.03.2023 до нього, з метою подальшого незаконного переміщення через митний кордон України до Республіки Індія, на виробничих потужностях Товариства організував виготовлення та подальше зберігання товарів за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку, із наступними циферно-літерними позначеннями та кількістю:

?мікросхеми цифрові логічні «134ЛБ1Б» в кількості 240 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» в кількості 120 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 220 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД701» у кількості 240 шт.;

?транзистори «2Т312В» в кількості 90 шт.;

?транзистори «2Т312Б» в кількості 700 шт.;

?транзистори «2Т630Б» в кількості 1100 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «133ЛАЗ» в кількості 33 шт.;

?мікросхеми інтегральні «133ЛА8» в кількості 520 шт.

Такі електронні компоненти є електрорадіовиробами електронної техніки, вироблені кожний за окремою конструкторською та технологічною документацією, призначені для застосування у зразках військової радіоелектронної апаратури спеціального призначення, тобто використовуються у військовій сфері, а саме: ракетній та космічній техніці, військовій авіації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) основних об'єктів - радіоелектронної апаратури спеціально призначеної для військового використання, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

05.04.2023, з метою реалізації злочинного задуму на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб'єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, використовуючи послуги національної логістичної компанії з розгалуженою міжнародною агентською мережею - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122), яка здійснює експрес-доставку вантажів і кореспонденції по всьому світу, подав до митного оформлення у митному режимі «експорт» до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці митну декларацію типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771110U0, відповідно до якої ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» поставляє в адресу індійської компанії SMART ELECTRONICS наступні товари:

?мікросхеми цифрові логічні «134ЛБ1Б» в кількості 240 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 120 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» в кількості 220 ш.т;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД701» в кількості 240 шт.;

?транзистори «2Т312В» в кількості 90 шт.;

?транзистори «2Т312Б» в кількості 700 шт.;

?транзистори «2Т630Б» в кількості 1100 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «133ЛАЗ» в кількості 33 шт.;

?мікросхеми інтегральні «133ЛА8» в кількості 520 шт.

При цьому, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, не має дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, умисно вказав у митній декларації № 23 UA100310771110U0 завідомо неправдиві відомості - цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв'язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

Того ж дня, в міжнародному експрес-відправленні № 1159889339 задекларовані ОСОБА_5 товари, без відповідних дозвільних документів, були вивезені за межі митного кордону України автомобільним транспортом ТОВ «ТММ Експрес», не встановленою на даний час органом досудового розслідування особою із контактним номером телефону у міжнародному форматі: НОМЕР_1 .

Отже, директор ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка володіє навичками управління персоналом, приймає управлінські рішення, аналізує національне законодавство в області здійснення експортних операцій Товариства, діючи умисно та в порушення абз. 1 п. 3 Порядку, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, всупереч нормам Закону та Порядку, порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю шляхом переміщення 05.04.2023 через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці товарів військового призначення, які за найменуванням, описом та технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , за викладених вище обставин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України - порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Крім того, ОСОБА_5 , розуміючи зростаючий зі сторони індійської компанії SMART ELECTRONICS попит на електронні компоненти виробництва ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», обсяги, які плануються експортувати до Республіки Індія, будучи притягнутим 28.04.2023 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених ст. 473 Митного Кодексу України, маючи у зв'язку із цим підвищену увагу до Товариства зі сторони митних органів під час митного оформлення та контролю, не пізніше 15.08.2023 до своєї протиправної діяльності, направленої на вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вирішив залучити співробітницю ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та співробітника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571, митний брокер), агента з митного оформлення - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із якими домовився про спільне вчинення такого кримінального правопорушення.

До складу такої злочинної групи увійшли особи, які довіряють один одному, співпрацюють протягом тривалого часу, не розголошують відомості своєї протиправної діяльності, направленої на порушення здійснення міжнародних передач товарів військового призначення стороннім особам, в тому числі правоохоронним та контролюючим органам, між якими існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв'язку між собою, зокрема опціональних чатів (т.зв. секретні чати) месенджеру «Telegram» та інші не встановлені на даний час слідством засоби комунікації та передачі інформації, встановлені на власних мобільних терміналах системи зв'язку.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 15.08.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , розподілили між собою обов'язки, відповідно до яких ОСОБА_5 :

?від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», як його директор, укладав зовнішньоекономічні контракти із іноземними суб'єктами господарювання на постачання в їх адресу товарів військового призначення, які виготовлялись Товариством;

?формував та перевіряв правильність внесення даних в рахунки-фактури (інвойси) до укладених зовнішньоекономічних контрактів, після чого затверджував їх своїм підписом;

?контролював та перевіряв здійснення за експорт Товариством товарів військового призначення стороною контрактів (Покупцем) оплати по рахункам-фактурам до них;

?здійснював управління персоналом ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», особисто організовував та контролював виробничі процеси Товариства, підбирав технічний персонал, обладнання для виготовлення та підготовки товарів (електронних компонентів), які виступають предметом експорту;

?визначав та контролював терміни виготовлення електронних компонентів, їх відповідність технічним умовам на виріб;

?контролював підготовку документів, які подаються до митних органів України для здійснення митного оформлення та засвідчення фактів, які мають юридичне значення, в тому числі на предмет відсутності в них відомостей, які б вказували на приналежність товарів (електронних компонентів) до списку контрольованих, засвідчував такі документи своїм підписом;

?приймав управлінські рішення, надавав вказівки персоналу Товариства та учасникам групи, направлені на досягнення мети міжнародної передачі товарів військового призначення, в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв'язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування;

?приймав участь у пошуку логістичних шляхів доставки виготовленого Товариством товару (електронних компонентів) до Республіки Індія, схвалював варіанти перевізників, запропоновані учасниками організованої групи;

?контролював переміщення за межі митного кордону України до Республіки Індія товарів військового призначення, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

У свою чергу, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на неї групою обов'язків:

?здійснювала підготовку та формування документальних матеріалів під час ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ДП КВАЗАР - ІС», направленої на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія;

?здійснювала комунікацію із агентом з митного оформлення - ОСОБА_4 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв'язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджувала із ним всі організаційні питання, пов'язані із вивезенням Товариством за межі митного кордону України товарів військового призначення, його митним оформленням, забезпечувала надходження у розпорядження ОСОБА_4 документів, необхідних для складання та подачі митним органам України митної декларації для здійснення подальшого безперешкодного експорту товарів військового призначення до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

?узгоджувала із ОСОБА_4 відомості, які мають бути внесені у товарно-супровідну документацію до митної декларації, які дозволять уникнути проходження додаткового митного огляду товарів під час його митного оформлення та контролю;

ОСОБА_4 , відповідно до покладених на нього групою обов'язків:

?як агент з митного оформлення здійснював підготовку та формування документальних матеріалів для митного оформлення товарів (електронних компонентів), які ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» експортував до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

?здійснював комунікацію із ОСОБА_6 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв'язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджував із нею всі організаційні питання, пов'язані із експортом Товариством товарів військового призначення, митним оформленням, отримував від останньої документи, необхідні для складання та подачі митним органам України митної декларації для здійснення безперешкодного експорту до Республіки Індія товарів військового призначення;

?від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571) складав та декларував в інтересах ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», як уповноважена декларантом особа, в якості агента з митного оформлення електронні митні декларації на міжнародну передачу (експорт) Товариством товарів військового призначення;

?використовував свої особисті, заздалегідь налагоджені зв'язки із національною логістичною компанією з розгалуженою міжнародною агентською мережею - ТОВ «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122) та ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321), із не встановленими на даний час слідством співробітниками митних органів України, забезпечував безперешкодне переміщення через митний кордон України електронних компонентів виробництва ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, 22.08.2022 між ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та MOST WISE INTERNATIONAL LTD, Гонконг (Покупець) укладено контракт № 220822, за умовами якого Продавець продає, а Покупець купує на умовах ІНКОТЕРМС-2010 електронні компоненти відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Інвойсі (Інвойсах), який є невід'ємною частиною контракту, на загальну суму контракту 150 тис. доларів США, із строком дії - до повного виконання Сторонами зобов'язань за контрактом.

10.07.2023 ОСОБА_5 сформовано та затверджено власним підписом інвойс № 112 до контракту № 220822 від 22.08.2022, відповідно до якого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» (Постачальник) має поставити в адресу індійської компанії SMART ELECTRONICS (Отримувач) електронні компоненти, покупцем та платником яких є гонконгська компанія MOST WISE INTERNATIONAL LTD.

Не пізніше 15.08.2023 ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу, з відома та за згоди співучасників групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», маючи на нього прямий вирішальний вплив, переслідуючи корисливі мотиви, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 220822 від 22.08.2022 та інвойсу № 112 від 10.07.2023 до нього, з метою подальшого незаконного переміщення через митний кордон України до Республіки Індія, на виробничих потужностях Товариства організував виготовлення та подальше зберігання товарів за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, із наступними циферно-літерними позначеннями та кількістю:

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт.;

?транзистори «2Т827А» у кількості 5 шт.;

?транзистори «2Т808А» у кількості 5 шт.

Довівши вказану інформацію до ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , із використанням опціонального чату (т.зв. секретного чату) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власних мобільних терміналах, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, відповідно до розподілених обов'язків у групі, 15.08.2023 узгоджують між собою дії, направлені на експорт Товариством вищевказаних електронних компонентів до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач, визначеного для таких товарів,.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи з січня 2019 року у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571), основний вид економічної діяльності якого - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за класом 52.29, на виконання договору-доручення про надання послуг з митного оформлення товарів та транспортного експедирування № 313/22 від 09.05.2022, наданого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_5 , як агент з митного оформлення, від імені Товариства представляє його інтереси у митних органах та надає консультаційні послуги у галузі митного права, інші послуги, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю Товариства, надає від імені Товариства послуги, пов'язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, про що було доведено всім учасникам організованої групи.

ОСОБА_4 , відповідно до відведених йому у групі обов'язків та доручених повноважень, як агент з митного оформлення будучи обізнаним із вимогами національного законодавства, яким регулюються питання міжнародної передачі товарів військового призначення, достовірно розуміючи, що вищевказаний товар (електронні компоненти) за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до списку товарів військового призначення, володіючи відомостями про те, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримувало дозвільні документи на їх вивезення, з відома та згоди учасників групи, 15.08.2023 надав ОСОБА_6 поради та варіанти по підготовці документальних матеріалів для митного оформлення електронних компонентів для подальшого безперешкодного їх вивезення через митний кордон України в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до раніше покладених обов'язків та на виконання спільного злочинного умислу, з відома та згоди учасників групи, будучи співробітником ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», обізнаною із веденням зовнішньоекономічною діяльністю Товариства, його виробничих процесів, сферою використання виготовлених товарів, перебуваючи з 05.10.1996 у шлюбі із його директором - ОСОБА_5 , тобто в близьких та довірчих відносинах, відповідно до відведених їй у організованій групі функцій, знаючи вимоги національного законодавства, яким регулюються питання міжнародної передачі товарів військового призначення, достовірно розуміючи, що вищевказаний товар (електронні компоненти) за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, експорт якого повинен здійснюватися у спосіб, встановлений законодавством, володіючи відомостями про те, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримувало дозвільних документів на їх вивезення, врахувавши надані ОСОБА_4 поради для безперешкодного переміщення електронних компонентів до Республіки Індія, не пізніше 02.10.2023, у невстановленому на даний час слідством місці, підготувала необхідну митному брокеру для здійснення митного оформлення необхідну товарно-супровідну документацію.

Після чого, ОСОБА_4 , з відома та за згоди учасників групи, 02.10.2023 діючи у відповідності до раніше покладених у групі обов'язків та на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаним із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб'єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, використовуючи послуги національної логістичної компанії з розгалуженою міжнародною агентською мережею - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122), яка здійснює експрес-доставку вантажів і кореспонденції по всьому світу, подав до митного оформлення у митному режимі «експорт» до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці митну декларацію типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771301U9, відповідно до якої ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» поставляє в адресу індійської компанії SMART ELECTRONICS наступні товари військового призначення:

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт.;

?транзистори «2Т827А» у кількості 5 шт.;

?транзистори «2Т808А» у кількості 5 шт.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, не має дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, умисно вказав у митній декларації № 23 UA100310771301U9 завідомо неправдиві відомості - цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв'язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

Того ж дня, задекларовані ОСОБА_4 за відома та згоди учасників групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 товари, без відповідних дозвільних документів, були вивезені в міжнародному експрес-відправленні № 1160553311 за межі митного кордону України автомобільним транспортом ТОВ «ТММ Експрес», не встановленою на даний час органом досудового розслідування особою.

Отже, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, відповідно до розподілених обов'язків, у порушення абз. 1 п. 3 Порядку, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, всупереч нормам Закону та Порядку порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом переміщення 02.10.2023 через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці товарів військового призначення, які за найменуванням, описом та технічними характеристиками віднесені до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за викладених вище обставин, за попередньою змовою групою осіб вчинили порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у відповідності до раніше покладених у групі обов'язків, на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаними із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб'єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 220822 від 22.08.2022 та інвойсів до нього, з корисливих мотивів, з відома та згоди всіх співучасників злочину, повторно експортували від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до індійської компанії SMART ELECTRONICS товари військового призначення, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку №1807 від 20.11.2003, а саме:

1.18.10.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023, за інвойсом № 186 від 22.09.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»:

?транзистори «2Т808А» у кількості 2100 шт.;

?фоторезистори «СФ2-12В» у кількості 84 шт.

2. 30.11.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023, за інвойсом № 226 від 14.11.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД701» у кількості 2250 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт.;

?транзистори «2Т827А» у кількості 100 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт.

3. 25.03.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024, за інвойсом № 54 від 08.02.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321):

?мікросхеми цифрові логічні «564ИЕ15» у кількості 50 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 240 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт;

?діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 350 шт;

?транзистори «2Т827А» у кількості 128 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251А» у кількості 500 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 350 шт.

4. 08.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024, за інвойсом № 73 від 27.02.2024 та № 78 від 13.03.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321):

?транзистори «2Т808А» у кількості 1000 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 500 шт.

5. 26.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024, за інвойсом № 109 від 08.04.2024 та № 117 від 11.04.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 920 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 250 шт;

?мікросхеми інтегральні гібридні напівпровідникові «249КП1» у кількості 250 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛАЗ» у кількості 250 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛЕ1» у кількості 60 шт.;

?кремнієві епітаксіально-планарні високочастотні імпульсні транзистори «2Т3117А» у кількості 900 шт.;

?мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 150 шт.;

?мікросхеми інтегральні «133ЛА8» у кількості 550 шт.

Продовжуючи реалізацію учасниками групи злочинного умислу, направленого на міжнародну передачу товарів військового призначення до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, 25.07.2024 між ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_5 (Продавець) та MOST WISE INTERNATIONAL LTD, Гонконг (Покупець) укладено контракт № 250724, за умовами якого Продавець продає, а Покупець купує на умовах ІНКОТЕРМС-2010 електронні компоненти відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Інвойсі (Інвойсах), який є невід'ємною частиною контракту, на загальну суму контракту 150 тис. доларів США, із строком дії - до повного виконання Сторонами зобов'язань за контрактом.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у відповідності до раніше покладених у групі обов'язків, на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаними із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб'єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 250724 від 25.07.2024 та інвойсів до нього, з корисливих мотивів, повторно експортували від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до індійської компанії SMART ELECTRONICS товари військового призначення, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку № 1807 від 20.11.2003, а саме:

1.08.08.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 3000 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт.

1.16.09.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024 та № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 6000 шт;

?мікросхеми цифрові логічні «530ТМ2» у кількості 110 шт.;

?діоди «2Д212А» у кількості 52 шт.

1.03.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024, за інвойсом № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?мікросхеми логічні «134ЛБ1А» у кількості 350 шт.;

?стабілітрони «2С182А» у кількості 152 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 250 шт.

1.24.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024, за інвойсом № 201 від 18.09.2024 та № 206 від 14.10.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?кремнієві планарні транзистори «2Т836А» у кількості 150 шт.;

?діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт.;

?діоди «2Д2997А» у кількості 940 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 150 шт;

1.13.12.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024, за інвойсом № 213 від 11.11.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?мікросхеми цифрові логічні «133ЛАЗ» у кількості 360 шт.;

?мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 500 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 350 шт.;

?кремнієві планарні транзистори «2Т312В» у кількості 10 шт.;

?стабілітрони «2С162А» у кількості 133 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 200 шт.

1.17.02.2025 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 25UA100310403107U4 від 17.02.2025, за інвойсом № 213 від 11.11.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?діоди «2Д2997А» у кількості 300 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 68 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 10 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛАЗ» у кількості 25 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «564ИЕ15» у кількості 40 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 88 шт.

1.31.03.2025 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 25UA100310403233U9 від 31.03.2025, за інвойсом № 17 від 31.01.2025, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 563 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 60 шт.;

?кремнієві епітаксіально-планарні високочастотні імпульсні транзистори «2Т3117А» у кількості 60 шт.;

?стабілітрони «2С182А» у кількості 40 шт.;

?стабілітрони «2С162А» у кількості 10 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 30 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 30 шт.;

за інвойсом № 213 від 11.11.2024:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 187 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 100 шт.

1.22.05.2025 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 25UA100310403379U9 від 22.05.2025, за інвойсом № 17 від 31.01.2025, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?транзистори «2Т312Б» у кількості 67 шт.;

за інвойсом № 51 від 13.03.2025:

?транзистори «2Т312Б» у кількості 363 шт.;

транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 1000 шт.

?№ 23 UA100310771301U9 від 02.10.2023;

?№ 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023;

?№ 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023;

?№ 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024;

?№ 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024;

?№ 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024;

?№ 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024;

?№ 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024;

?№ 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024;

?№ 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024;

?№ 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024;

?№ 25UA100310403107U4 від 17.02.2025;

?№ 25UA100310403233U9 від 31.03.2025;

?№ 25UA100310403379U9 від 22.05.2025 завідомо неправдиві відомості - цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв'язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

Експортовані до Республіки Індія електронні компоненти є електрорадіовиробами електронної техніки, вироблені кожний за окремою конструкторською та технологічною документацією, призначені для застосування у зразках військової радіоелектронної апаратури спеціального призначення, тобто використовуються у військовій сфері, а саме: ракетній та космічній техніці, військовій авіації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) основних об'єктів - радіоелектронної апаратури спеціально призначеної для військового використання, про що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було достовірно відомо.

Отже, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, у відповідності до розподілених обов'язків, в порушення абз. 1 п. 3 Порядку, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, всупереч нормам Закону та Порядку, повторно, порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю шляхом переміщення у період 18.10.2023, 30.11.2023, 25.03.2024, 08.04.2024, 26.04.2024, 08.08.2024, 16.09.2024, 03.10.2024, 24.10.2024, 13.12.2024, 17.02.2025, 31.03.2025, 22.05.2025, через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці вищевказаних товарів військового призначення, які за найменуванням, описом та технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за викладених вище обставин вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України - порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України - порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, директор ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з співробітником Товариства - ОСОБА_6 , агентом з митного оформлення ТОВ «Сервіс Експерт» ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, всупереч нормам Митного кодексу України, Положення про митні декларації (затверджені постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 450), Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа (затверджений Наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 651), в період 02.10.2023, 18.10.2023, 30.11.2023, 25.03.2024, 08.04.2024, 26.04.2024, 08.08.2024, 16.09.2024, 03.10.2024, 24.10.2024, 13.12.2024, 17.02.2025, 31.03.2025, 22.05.2025 через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці, під час здійснення митного оформлення електронних компонентів військового призначення у митному режимі «експорт», умисно вказали у таких митних деклараціях, у відповідній графі, цифрове значення «0» - задекларований товар не підлягає експортному контролю, чим здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та безперешкодне переміщення товарів, що підлягають державному експортному контролю, за межі митної території України у митному режимі експорту.

Відповідно до п. 1.1 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП КВАЗАР-ІС», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» від 12.12.2019, Товариство створено і діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту, який є єдиним установчим документом Товариства.

Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації. Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність, може від свого імені виступати в суді, господарському суді та третейському суді, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки. Товариство є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України (п. 2.1. Статуту).

Товариство в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами і цим Статутом (п. 2.2. Статуту).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України (п. 2.5. Статуту).

Товариство створене з метою отримання прибутку від усіх видів господарської діяльності Товариства, в порядку передбаченому законодавством України (п. 3.1. Статуту).

Виконавчий орган товариства є одноосібним. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень, може діяти від імені товариства без довіреності (п. 11.22. Статуту).

12.12.2019 загальними зборами учасників ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» директором Товариства обрано ОСОБА_5 , який був наділений організаційно-розпорядчими функціями на ньому до 19.08.2025.

У відповідності до п. 11.23. Статуту Товариства, до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з правлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Директор обирається з числа Учасників або призначається з третіх осіб, за контрактом, строком на 3 (три) роки, з правом повторного переобрання на новий строк. В газі, коли Директор обирається з числа Учасників, за попереднім письмовим рішенням загальних зборів учасників, виконання посадових обов'язків керівника може здійснюватись безоплатно, на загальних засадах. Будь-який з Учасників Товариства може займати посаду в Товаристві та здійснювати посадові обов'язки безоплатно, на загальних підставах (п. 11.25. Статуту).

Пунктом 11.26 Статуту визначені повноваження Директора, до яких відноситься:

1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної виконавчої влади;

3) в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності;

4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає їх функціональні обов'язки і компетенцію, розроблює та затверджує відповідні положення та службові інструкції;

6) в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства, в т.ч. готує проекти наказів про приведення процесів та процедур обробки персональних даних у відповідність до законодавства;

9) самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори, крім тих, що перевищують суму, окремо визначену Загальними зборами учасників, або Учасником (в разі, коли Учасником є одна особа) та відображену в реєстраційній справі Товариства в Єдиному державному рееєстрі в графі - наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

Посадовими особами товариства є Директор, а також інші особи, передбачені цим Статутом (п. 11.32. Статуту).

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, в силу ч. 3 ст. 18 КК України директор ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» є службовою особою.

Однак, директор ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» ОСОБА_5 , за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 протиправно використав службове становище та вчинив злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часі, але не пізніше 15.08.2023, у громадянина ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на вивезення за межі митного кордону України виробів військового призначення в порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом внесення при оформленні, поданні та використанні митної декларації завідомо неправдивих відомостей про товар, який декларується.

До своєї протиправної діяльності, не пізніше 15.08.2023, ОСОБА_5 вирішив залучити співробітницю ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» та свою дружину - ОСОБА_6 та агента з митного оформлення ТОВ «Сервіс Експерт» (митний брокер) - ОСОБА_4 , із якими домовився про спільне вчинення такого кримінального правопорушення.

До складу такої злочинної групи увійшли особи, які довіряють один одному, співпрацюють протягом тривалого часу, не розголошують стороннім особам відомості своєї протиправної діяльності, направленої на складання та внесення до митних декларацій завідомо неправдивих відомостей про товар, який декларується, в тому числі не розголошують такі відомості правоохоронним та контролюючим органам, між якими існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв'язку між собою, зокрема опціональних чатів (т.зв. секретні чати) месенджеру «Telegram» та інші не встановлені на даний час слідством засоби комунікації та передачі інформації, встановлені на власних мобільних терміналах системи зв'язку.

У свою чергу, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на неї групою обов'язків:

?виконувала вказівки, надані ОСОБА_5 , спрямовані на умисне вчинення порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом внесення при оформленні, поданні та використанні митної декларації завідомо неправдивих відомостей про товар, який декларується;

?здійснювала комунікацію із митним брокером - ОСОБА_4 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв'язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджувала із ним всі організаційні питання, пов'язані із вивезенням Товариством за межі митного кордону України товарів військового призначення, його митним оформленням, забезпечувала надходження у розпорядження ОСОБА_4 документів із внесеними завідомо неправдивими відомостями, необхідних для складання та подачі митним органам України митної декларації для здійснення подальшого безперешкодного експорту товарів військового призначення до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

ОСОБА_4 , відповідно до покладених на нього групою обов'язків:

?здійснював комунікацію із ОСОБА_6 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв'язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджував із нею всі організаційні питання, пов'язані із експортом Товариством товарів військового призначення, митним оформленням, отримував від останньої документи, необхідні для складання та подачі митним органам України митної декларації та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей для здійснення безперешкодного експорту до Республіки Індія товарів військового призначення;

?від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571) складав та декларував в інтересах ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», як уповноважена декларантом особа, в якості митного брокера електронні митні декларації на міжнародну передачу (експорт) Товариством товарів військового призначення;

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи з січня 2019 року у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт», на виконання договору-доручення про надання послуг з митного оформлення товарів та транспортного експедирування № 313/22 від 09.05.2022, наданого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_5 , як митний брокер, від імені Товариства представляє його інтереси у митних органах та надає консультаційні послуги у галузі митного права, інші послуги, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю Товариства, надає від імені Товариства послуги, пов'язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, тобто наділяється організаційно-розпорядчими функціями за спеціальним повноваженням повноважною особою підприємства.

ОСОБА_4 , відповідно до відведених йому у групі обов'язків та доручених повноважень, як агент з митного оформлення, будучи обізнаним із вимогами національного законодавства, яким регулюються питання міжнародної передачі товарів військового призначення, достовірно розуміючи, що вищевказаний товар (електронні компоненти) за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до списку товарів військового призначення, володіючи відомостями про те, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримувало дозвільні документи на їх вивезення, з відома та згоди учасників групи, 15.08.2023 надав ОСОБА_6 поради та варіанти по підготовці документальних матеріалів для митного оформлення електронних компонентів із внесенням до митної декларації недостовірних відомостей для подальшого безперешкодного їх вивезення через митний кордон України в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт;

?транзистори «2Т827А» у кількості 5 шт;

?транзистори «2Т808А» у кількості 5 шт.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, не має дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, умисно вказав у п'ятому підрозділі графи 33 «Код продукту» митної декларації № 23 UA100310771301U9, чим вніс завідомо неправдиві відомості, а саме цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв'язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

1) 18.10.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023, за інвойсом № 186 від 22.09.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»:

?транзистори «2Т808А» у кількості 2100 шт.;

?фоторезистори «СФ2-12В» у кількості 84 шт.

2) 30.11.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023, за інвойсом № 226 від 14.11.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД701» у кількості 2250 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт.;

?транзистори «2Т827А» у кількості 100 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт.

3) 25.03.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024, за інвойсом № 54 від 08.02.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321):

?мікросхеми цифрові логічні «564ИЕ15» у кількості 50 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 240 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт.;

?діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 350 шт.;

?транзистори «2Т827А» у кількості 128 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251А» у кількості 500 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 350 шт.

4) 08.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024, за інвойсом № 73 від 27.02.2024 та № 78 від 13.03.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321):

?транзистори «2Т808А» у кількості 1000 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 500 шт.

5) 26.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024, за інвойсом № 109 від 08.04.2024 та № 117 від 11.04.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 920 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 250 шт.;

?мікросхеми інтегральні гібридні напівпровідникові «249КП1» у кількості 250 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛАЗ» у кількості 250 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛЕ1» у кількості 60 шт.;

?кремнієві епітаксіально-планарні високочастотні імпульсні транзистори «2Т3117А» у кількості 900 шт.;

?мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 150 шт.;

?мікросхеми інтегральні «133ЛА8» у кількості 550 шт.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у відповідності до раніше покладених у групі обов'язків, на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаними із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб'єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 250724 від 25.07.2024 та інвойсів до нього, з корисливих мотивів, повторно експортували від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до індійської компанії SMART ELECTRONICS товари військового призначення, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку № 1807 від 20.11.2003, а саме:

6) 08.08.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 3000 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт.

7) 16.09.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024 та № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 6000 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «530ТМ2» у кількості 110 шт.;

?діоди «2Д212А» у кількості 52 шт.

8) 03.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024, за інвойсом № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?мікросхеми логічні «134ЛБ1А» у кількості 350 шт.;

?стабілітрони «2С182А» у кількості 152 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 250 шт.

9) 24.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024, за інвойсом № 201 від 18.09.2024 та № 206 від 14.10.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?кремнієві планарні транзистори «2Т836А» у кількості 150 шт.;

?діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт.;

?діоди «2Д2997А» у кількості 940 шт.;

?мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 150 шт.;

10) 13.12.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024, за інвойсом № 213 від 11.11.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»:

?мікросхеми цифрові логічні «133ЛАЗ» у кількості 360 шт.;

?мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 500 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 350 шт.;

?кремнієві планарні транзистори «2Т312В» у кількості 10 шт.;

?стабілітрони «2С162А» у кількості 133 шт.;

?діоди «2Д206В» у кількості 200 шт.

?діоди «2Д2997А» у кількості 300 шт.;

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 68 шт.;

?напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 10 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «1533ЛАЗ» у кількості 25 шт.;

?мікросхеми цифрові логічні «564ИЕ15» у кількості 40 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 88 шт.

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 563 шт.;

?транзистори «2Т312Б» у кількості 60 шт.;

?кремнієві епітаксіально-планарні високочастотні імпульсні транзистори «2Т3117А» у кількості 60 шт.;

?стабілітрони «2С182А» у кількості 40 шт.;

?стабілітрони «2С162А» у кількості 10 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 30 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 30 шт.;

за інвойсом № 213 від 11.11.2024:

?електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 187 шт.;

?мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 100 шт.

?транзистори «2Т312Б» у кількості 67 шт.;

за інвойсом № 51 від 13.03.2025:

?транзистори «2Т312Б» у кількості 363 шт.;

?транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 1000 шт.

?№ 23 UA100310771301U9 від 02.10.2023;

?№ 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023;

?№ 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023;

?№ 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024;

?№ 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024;

?№ 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024;

?№ 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024;

?№ 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024;

?№ 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024;

?№ 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024;

?№ 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024;

?№ 25UA100310403107U4 від 17.02.2025;

?№ 25UA100310403233U9 від 31.03.2025;

Експортовані до Республіки Індія електронні компоненти є електрорадіовиробами електронної техніки, вироблені кожний за окремою конструкторською та технологічною документацією, призначені для застосування у зразках військової радіоелектронної апаратури спеціального призначення, тобто використовуються у військовій сфері, а саме: ракетній та космічній техніці, військовій авіації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) основних об'єктів - радіоелектронної апаратури спеціально призначеної для військового використання, про що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було достовірно відомо.

Отже, директор ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та спільно з агентом з митного оформлення ТОВ «Сервіс Експерт» ОСОБА_4 , всупереч нормам Митного кодексу України, Положення про митні декларації (затверджені постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 450), Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа (затверджений Наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 651), у період 02.10.2023, 18.10.2023, 30.11.2023, 25.03.2024, 08.04.2024, 26.04.2024, 08.08.2024, 16.09.2024, 03.10.2024, 24.10.2024, 13.12.2024, 17.02.2025, 31.03.2025, 22.05.2025 під час здійснення митного оформлення електронних компонентів військового призначення у митному режимі «експорт» через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці, умисно склали та в подальшому внесли у такі митні декларації завідомо неправдиві відомості - товар не підлягає експортному контролю, що дозволило безперешкодно перемістити товари, що підлягають державному експортному контролю, за межі митної території України у митному режимі експорту.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за викладених вище обставин вчинили складання та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами проведеного розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Санкт-Петербург Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,13.06.2025 повідомлено про підозру в:

?порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України;

?порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України.

02.12.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

?ч. 1 ст. 333 КК України, тобто порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

?ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, тобто порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

?ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 ,13.06.2025 повідомлено про підозру в:

?порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України;

?ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України, тобто порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за попередньою змовою групою осіб;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, уродженці м. Саки Автономної Республіки Крим, Україна, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 ,

13.06.2025 повідомлено про підозру в:

05.12.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в:

05.12.2025, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захиснику - адвокату ОСОБА_11 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_12 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, шляхом особистого вручення відповідних повідомлень, в яких зазначалось про можливість ознайомитися із матеріалами кримінального провадження № 22025000000001226 від 02.12.2025 у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

На теперішній час матеріали кримінального провадження № 22025000000001226 від 02.12.2025 становлять 11 томів та речові докази у ньому.

Однак, підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисник - адвокат ОСОБА_11 , підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_12 маючи достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в розумні строки, умисно зволікають з їх ознайомленням, що підтверджується наступним.

05.12.2025 листом № 6/7195 від 05.12.2025 підозрюваного ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 шляхом особистого його вручення та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

05.12.2025 листом № 6/7196 від 05.12.2025 підозрювану ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 шляхом особистого його вручення та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

05.12.2025 листом № 6/7197 від 05.12.2025 захисника підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_11 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 шляхом особистого його вручення та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

05.12.2025 листом № 6/7198 від 05.12.2025 підозрюваного ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 шляхом особистого його вручення та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

05.12.2025 листом № 6/7199 від 05.12.2025 захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_12 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 шляхом особистого його вручення та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

11.12.2025 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 30 хв. по 12 год. 50 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами № 1 та № 2 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

12.12.2025 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томом № 3 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

16.12.2025 підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_11 у період часу з 14 год. 30 хв. по 16 год. 40 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомились із томами №№ 1-4 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному та захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

17.12.2025 підозрюваний ОСОБА_5 у період часу з 11 год. 20 хв. по 12 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами №№ 3, 5 та 6 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

19.12.2025 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами №№ 4 та 5 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

23.12.2025 листом № 6/3-21325 підозрюваного ОСОБА_4 повторно повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 та наголошено про можливість ознайомитись із матеріалами провадження у приміщенні Головного слідчого управління СБ України, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А в робочі та неробочі дні (понеділок - неділя) з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та зазначено контактну особу, яка надаватиме доступ до матеріалів провадження, її номер телефону.

Аналогічні за змістом повідомлення 23.12.2025 повторно направлені:

?листом № 6/3-21323 - захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_12 ;

?листом № 6/3-21326 - підозрюваному ОСОБА_5 ;

?листом № 6/3-21327 - підозрюваній ОСОБА_6 ;

?листом № 6/3-21324 - захиснику підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_11 ;

Надалі, такі повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001226 від 02.12.2025 повторно направлені 05.01.2026 листами:

?№ 6/3-89 - підозрюваному ОСОБА_4 ;

?№ 6/3-93 - захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_12 ;

?№ 6/3-92 - підозрюваному ОСОБА_5 ;

?№ 6/3-91 - підозрюваній ОСОБА_6 ;

?№ 6/3-90 - захиснику підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_11 .

06.01.2026 підозрюваний ОСОБА_5 у період часу з 10 год. 15 хв. по 12 год. 50 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами №№ 7-11 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

06.01.2026 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 14 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами №№ 6 та 7 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

08.01.2026 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 14 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 8-А, ознайомився із томами №№ 8 та 9 матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколом надання підозрюваному доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Відтак, після повідомлення 05.12.2025 стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення по день звернення із вказаним клопотанням, підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився із 9 томами матеріалів кримінального провадження, а його захисник - адвокат ОСОБА_12 із жодним із томів матеріалів провадження не ознайомилась, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився із 11 томами матеріалів кримінального провадження, підозрювана ОСОБА_6 із жодним із томів матеріалів провадження не ознайомилась, захисник підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_11 ознайомився із 4 томами матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи дії підозрюваних та їх захисників на етапі ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, з урахуванням того періоду часу, за якого останні не прибували для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, речовими доказами та матеріальними носіями інформації, а також у співвідношенні часу та обсягу, із яким вже ознайомились підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_12 , підозрюваний ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 , їх захисник - адвокат ОСОБА_11 , інтенсивність такого ознайомлення та часові проміжки, слідство обґрунтовано вбачає, що підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_12 , підозрюваний ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 , їх захисник - адвокат ОСОБА_11 умисно уникають ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тим самим відкрито проявляють ознаки умисного зволікання з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, що призводить до порушення розумних строків та затягування стадії ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Також слід зауважити, що право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред'явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред'явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Як вбачається із матеріалів провадження, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення.

Виходячи з викладеного, на теперішній час сторона обвинувачення надала стороні захисту достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний заперечував проти клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вислухавши підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред'явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред'явленого обвинувачення.

Однак, здійснені стороною обвинувачення заходи щодо забезпечення виконання вимог ст. 290 КПК України ігноруються стороною захисту, що свідчить про їх умисне зволікання при ознайомленні з матеріалами.

Водночас, ознайомлення підозрюваних чи їх захисників з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14) ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України, а також ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997р. у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008р. у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого «захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010р. у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010р. у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п'яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Діючий КПК України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Згідно з ч.ч.1, 3 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Разом з тим, ч.5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Оскільки після відкриття матеріалів досудового розслідування та повідомлення про це усіх учасників кримінального провадження, сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, слідчий звернувся із клопотання про встановлення процесуальних строків для ознайомлення стороні захисту з матеріалами кримінального провадження, з метою уникнення порушення їх прав, які гарантовані Конституцією України та Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Оскільки слідчим доведено, а матеріалами клопотання підтверджено, що в діях сторони захисту вбачається зволікання правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також зважаючи на обсяг матеріалів кримінального провадження, кількість матеріалів, з якими необхідно ознайомитись стороні захисту, слідчий суддя вважає за необхідне встановити стороні захисту досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025000000001226 від 02.12.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 333 КК України - у кількості 11 (одинадцять) томів та речовими доказами до 22.01.2026 включно, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, ч. 10 ст. 290, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025000000001226 від 02.12.2025 до 22.01.2026 включно.

Роз'яснити, що після спливу вказаного строку, сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

136165406

Наступний документ

136165408

Інформація про рішення:

№ рішення:	136165407
№ справи:	761/632/26
Дата рішення:	15.01.2026
Дата публікації:	05.05.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (15.01.2026)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	12.01.2026
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

15.01.2026 13:10

Шевченківський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА