Справа № 592/7165/26
Провадження № 1-кс/592/3197/26
01 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025200480002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12025200480002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп'ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ). В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували. (ЖЄО №96017 від 02.10.2025)
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на документування протиправної діяльності, встановлено, що окрім розрахункового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що на даний час не встановлено використання частини грошових коштів, які були викрадені з рахунку КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
У судове засідання слідчий та особа у віданні якої перебувають документи , повідомлені про час та місце розгляду клопотання, не з'явилися.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025200480002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В той ж час слідчим не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) володіє саме зазначеними у клопотання рахунками.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025200480002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про відкриті в банку рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням паспортно-анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з наданням детальної інформації за період часу з 01.09.2025 по 28.04.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 28.04.2026 у якості фінансових
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з наданням детальної інформації за період з 01.09.2025 по 28.04.2026.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за вказаний період часу
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про відкриті в банку рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту емісії по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;
- відомості про рахунки контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2025 по 28.04.2026;
- відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2025 по 28.04.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися оплати з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2025 по 28.04.2026.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період за період з 01.09.2025 по 28.04.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») власниками рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2025 по 28.04.2026 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2025 по 28.04.2026.
Тимчасовий доступ до документів має надати - уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали - до 30.05.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_5