печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19985/26-к
21 квітня 2026 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000002811 від 29.08.2024,
Короткий виклад обставин клопотання
До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яке було вилучено 31.03.2026 в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 713 730 гривень та 65 400 доларів США, ноутбуки, печатки юридичних осіб, флеш-носії, кліше підпису та картонні папки з написами, папки з документами.
Метою накладення арешту вказано забезпечення збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації.
Позиція сторін кримінального провадження
Прокурор у судове засідання на 21.04.2026 не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надходило.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 , подав заяву про розгляд клопотання без його участі. У задоволенні клопотання просив відмовити. Долучив до матеріалів справи копії податкових декларацій ОСОБА_4 за 2023-2025 роки та копію договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.01.2024.
Відповідно до вимог ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування
Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Обставини, встановлені слідчим суддею
В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002811 від 23.10.2025 за фактами кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
До Головного слідчого управління Національної поліції України з Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критично інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали про те, що організована група осіб на протязі тривалого часу здійснює фінансові операції та інші дії, спрямовані на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, в особливо великих розмірах одержаних злочинним шляхом та подальшу їх легалізацію.
Керівником організованої злочинної групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який створив інфраструктуру функціонування транзитно-конвертаційного центру, а саме: винайняв та підібрав офісне приміщення та забезпечив його необхідною системою охорони; зареєстрував ряд суб'єктів господарювання на ім'я підконтрольних підставних осіб; налагодив комунікацію з посадовими особами регіональних філій ПАТ «МТБ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» тощо, якими надається сприяння безперешкодному проведенню банківських перерахувань, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг; встановив сталі зв'язки з посадовими особами регіональних підрозділів Державної податкової служби України, що забезпечують не включення визначеного переліку СГД
ОСОБА_4 до переліку ризикових; підібрав осіб, що здійснюють операційні, бухгалтерські, менеджерські, юридичні та кур'єрські функції, забезпечив їх належною ІТ-інфраструктурою, що дозволяє вести приховану внутрішню комунікацію, підготовку документальних матеріалів на віддалених хмарних майданчиках.
До складу організованої злочинної групи, ОСОБА_4 залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує функції операційного менеджера - керує працівниками офісу транзитно-конвертаційної групи, підтримує зв'язок з клієнтами групи, виконує інші адміністративно-розпорядчі функції.
У своїй діяльності, група використовує реквізити юридичних осіб, зареєстрованих у м. Одеса, зокрема: ТОВ «ФЕРНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45312603), ТОВ «ТРЕЙДИНГХАУС» (ЄРПОУ 44673126), ТОВ «НЬЮКАНТРІ» (ЄДРПОУ 44699736), ТОВ «САБАЗІЙ» (ЄДРПОУ 45622161), ТОВ «СЕЙЛПРОМ» (ЄДРПОУ 44810164), ТОВ «ГЛОРІПРОФ» (ЄДРПОУ 45520712), ТОВ «ОПУНЦІЯ» (ЄДРПОУ 45658126), ТОВ «ТИХЕЯКОМ» (ЄДРПОУ 45624771), ТОВ «КВ ОРЕНДА» (ЄДРПОУ 44590804), ТОВ «АЗ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 44455433), ТОВ «ДАЙКОКУ» (ЄДРПОУ 45422372), ТОВ «ЛАДКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44795487), ТОВ «ЕСТЕЙТБУД» (ЄДРПОУ 45676788), ТОВ «БАКАЛЕОС» (ЄДРПОУ 44631484), ТОВ «СВД» (ЄДРПОУ 40859562), ТОВ «МЕГАГАР» (ЄДРПОУ 45746850), ТОВ «ДЖОЙФРУКТ» (ЄДРПОУ 45713452), ТОВ «ВайдЛайн» (ЄДРПОУ 45574993), ТОВ «ТЕКСЛАБ» (ЄДРПОУ 38936731), ТОВ «АГ 4» (ЄДРПОУ 44252821), ТОВ «СОКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 44027131), ТОВ «ФЕРРЕ» (ЄДРПОУ 40526044), ТОВ «КУТАР» (ЄДРПОУ 43130571), ТОВ «Монтажстройпроект» (ЄДРПОУ 43973047), ТОВ «Комфортбуд - ОД» (ЄДРПОУ 43961089), ТОВ «ДНК Лімітед» (ЄДРПОУ 45312302), ОК «ПАРК АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 44988688), ТОВ «ЕКО-НІК» (ЄДРПОУ 44988688), ТОВ «СОКОЛ КЛАБХАУС» (ЄДРПОУ 45883165), ТОВ «ВЕЛФАРТ» (ЄДРПОУ 45332038), на користь яких імпортується товар із Туреччини та Китаю. Місцем фактичного розвантаження товару є Логістичний центр «ЧОРНОМОР», що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідопольський район, смт. Таїрове, вул. Пивоварна, 5, звідки реалізовується в адресу оптових продавців за готівкові кошти (належить на праві власності ПрАТ «ПИВОВАРНЯ «ПІВДЕННА», ЄДРПОУ 31005297). Документи на товар (без його фактичної передачі) реалізовуються на користь клієнтів транзитно-конвертаційної групи, що потребують готівкових кошти, а також зменшення бази оподатування за рахунок штучного формування податкового кредиту. Серед основних клієнтів можна виділити: ТОВ «Вітол» (ЄДРПОУ 32178897), ТОВ «ОВІ-ДИСТРИБУШИН» (ЄДРПОУ 38352380), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕЛТРАНС» (ЄДРПОУ 45119157), ТОВ «ЗЕРНОПЛАТФОРМА» (ЄДРПОУ 41506579) та ряд інших.
Також отримано інформацію, що створений ОСОБА_4 конвертаційний центр у своїй діяльності використовує схему «зустрічного потоку», тобто виконує посередницьку функцію між суб'єктами реального сектору, що потребують реалізації документів на товар з одного боку та що потребують обготівкування коштів з іншого. Надання вказаних послуг забезпечує дохідність осередку у розмірі 3-4 % від суми проведених операцій (1,5-2% з кожної сторони)
Транзитно-конвертаційна група має у користуванні два офісних приміщення за адресами: АДРЕСА_2 . Земельна ділянка кадастровий номер: 5123783500:01:001:2581 (приватна територія, власник - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ); АДРЕСА_1 (власник - ТОВ «ДНК Лімітед», ЄДРПОУ 45312302, власником та директором якого є ОСОБА_8 - брат).
31.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, у числі іншого, виявлено та вилучено:
-грошові кошти у сумі 713 730 гривень та 65 400 доларів США;
-ноутбук Asus Vivobook s/n R6N0CX06153125B;
-ноутбук Asus s/n KAN0CV16Y25444D;
-ноутбук Apple model A2141;
-ноутбук Apple model A1707;
-Круглі печатки наступних підприємств, а саме:
1.ТОВ «Рантьє Стайл» код ЄДРПОУ 45394204
2.«INTERNATIONAL CHARITY ASSOCIATION»
3.ТОВ «БАКАЛЕОС» код ЄДРПОУ 44631484
4.ТОВ «СОКОЛ КЛАБХАУС» код ЄДРПОУ 45883165
5.ТОВ «СОКОЛХАУС» код ЄДРПОУ 45213411
6.ТОВ «УТСОНІЯ» код ЄДРПОУ 41345352
7.ТОВ «ІНКОР К» код ЄДРПОУ 45009307
8.ТОВ «КОСМОС СІТІ» код ЄДРПОУ 45370293
9.ТОВ «Обслуговуючий кооператив котеджне містечко «Сухолиманське» ЄДРПОУ 45299588
10.ТОВ «Ферре», ЄДРПОУ 40526044
11.ТОВ «Космобуд», ЄДРПОУ 45325806
12.ТОВ «Укравто ОД», ЄДРПОУ 44631285
13.ТОВ «Агрофірма Дружба!», ЄДРПОУ 45920788
14.ТОВ «Р.О.С.А.», ЄДРПОУ 31841869
15.ТОВ «Дікінсон Трейд», ЄДРПОУ 40213464
16.ТОВ «С.К.С.» ЄДРПОУ 38591109
17.ТОВ «Фрейма», ЄДРПОУ 41116422
18.ТОВ «Велфарт», ЄДРПОУ 45332038
19.ТОВ «Українська постачальна компанія», ЄДРПОУ 42511789
20.ТОВ Кан Групп» ЄДРПОУ 45357272
21.ТОВ «Універст», ЄДРПОУ 45883851
22.ТОВ «Альфа транс логістік», ЄДРПОУ 44834693
23.ТОВ «Комфортбізнес», ЄДРПОУ 44049071
24.ТОВ «Фудкомп» , ЄДРПОУ 44871630
25.ТОВ «Інкор К» , ЄДРПОУ 45009307
26.ТОВ «БеленРент» , ЄДРПОУ 45575399
27.ТОВ «Лавіш Гарден» , ЄДРПОУ 45202279
28.ТОВ «ВайдЛайн, ЄДРПОУ 45574993
29.ТОВ «Тільмарус» , ЄДРПОУ 45571728
30.ТОВ «ТихеяКом» , ЄДРПОУ 45624771
31.ТОВ «М2Ф» , ЄДРПОУ 44733546
32.ГО «Будівельний союз архітекторів, ЄДРПОУ 36487654
33.ТОВ «Систел груп» , ЄДРПОУ 45395611
34.ТОВ «Мегагар» , ЄДРПОУ 45746850
35.ТОВ «Еко-нік» , ЄДРПОУ 32213826
36.ТОВ «ФорасТорг» , ЄДРПОУ 45480586
37.ТОВ «КубераКом» , ЄДРПОУ 45265852
38.ТОВ «КулПром» , ЄДРПОУ 44844811
39.ТОВ «Константа ЛД» , ЄДРПОУ 45345544
40.ТОВ «Тамонтен23» , ЄДРПОУ 45634140
41.ТОВ «У-39» , ЄДРПОУ 44708567
42.ТОВ «Вінагрогруп» , ЄДРПОУ 39652387
43.ТОВ «Бентен Компані, ЄДРПОУ45319059
44.ТОВ «Комфортленд» , ЄДРПОУ 44329443
45.ТОВ «КМС-2023» , ЄДРПОУ 45378769
46.ТОВ «Морський-2014» , ЄДРПОУ 39403226
47.ТОВ «Барата» , ЄДРПОУ 40564850
48.ГО «Академія веслувального спорту» , ЄДРПОУ 326499442
49.ТОВ «АЗ Маркет» , ЄДРПОУ 44455433
50.ТОВ «Інтерферм» , ЄДРПОУ 45381038
51.ТОВ «Скайтех пром» , ЄДРПОУ 45024849
52.Обслуговючий кооператив «Житлово-Будівельний кооператив «Зелений Гай» , ЄДРПОУ 34905029
53.Професійна спілка «Іллічівськатотранс» , ЄДРПОУ 40384486
54.ТОВ «Оілтрейд південь» , ЄДРПОУ 44959824
55.ТОВ «Укравто ОД» , ЄДРПОУ 44631285
56.ОК «Зелений гай-Таїрове» , ЄДРПОУ 38381370
57.ТОВ «ЕстейтБуд» , ЄДРПОУ 45676788
58.ТОВ «Профматеріал» , ЄДРПОУ 46005062
59.ТОВ «Профітхаус» , ЄДРПОУ 45961693
60.ТОВ «Галіко» , ЄДРПОУ 45144819
61.ТОВ «Линум» , ЄДРПОУ 44443449
62.Обєднання громадян «Садівниче товариство «Струмок» , ЄДРПОУ 33140890
63.ТОВ «Ньюкантрі» , ЄДРПОУ 44699736
64.ОК «Чорноморський парус» , ЄДРПОУ 45381022
65.ОК «Чорноморський парус» , ЄДРПОУ 45381022
66.ТОВ «Рентофспейс» , ЄДРПОУ 44603064
67.ТОВ «Експокомпані» , ЄДРПОУ 44809721
68.ТОВ «Укрбудград» , ЄДРПОУ 44584073
69.ТОВ «Глоріпроф» , ЄДРПОУ 45520712
70.БО «Міжнародна благодійна асоціація» , ЄДРПОУ 46102236
71.ТОВ «Оптфрукт» , ЄДРПОУ 4482899
72.ОК «Зелений гай Девелопмент» , ЄДРПОУ 39403226
73.ТОВ «Ладний будинок» , ЄДРПОУ 44321397
74.ТОВ «Алтимус» , ЄДРПОУ 46089083
75.ТОВ «Грейпром» , ЄДРПОУ 45698115
76.ТОВ «Джусленд» , ЄДРПОУ 44933217
77.ТОВ «Сейлпром» , ЄДРПОУ 4481,164
78.ТОВ «Лунеро» , ЄДРПОУ 46116694
79.ТОВ «Орієнт25» , ЄДРПОУ 45840417
80.ТОВ «МерадоксТрейд» , ЄДРПОУ 46128631
81.ТОВ «ЛоджикТранс» , ЄДРПОУ 45735612
82.ТОВ «Інарі про» , ЄДРПОУ 45289831
83.ТОВ «Білдкомпані плюс» , ЄДРПОУ 44479428
84.ТОВ «Автолео» , ЄДРПОУ 44190870
85.ТОВ «Феліца Трейд» , ЄДРПОУ 45346695
86.ТОВ «Біфхаус» , ЄДРПОУ 44452762
87.ТОВ «ЛідерсК» , ЄДРПОУ 45888781
88.ТОВ «Пільвитус» , ЄДРПОУ 45486677
89.ТОВ «Бізнес центр 2024» , ЄДРПОУ 45286373
90.ТОВ «БУдмакс» , ЄДРПОУ 43334117
91.ТОВ «Барата» , ЄДРПОУ 40561358
92.ТОВ «Навеліна» , ЄДРПОУ 41203106
93.ТОВ «Мілайн Авто» , ЄДРПОУ 44158114
94.ТОВ «Елемент» , ЄДРПОУ 41690484
95.ТОВ «Тарвекс» , ЄДРПОУ 46145222
96.ПАТ «СКТБ «Елемент» , ЄДРПОУ 13888257
97.ТОВ «Бізнес центр 2023» , ЄДРПОУ 45406261
98.ТОВ «ГравентаГруп» , ЄДРПОУ 46151786
99.БО «Благодійний фонд «Центр доброти» , ЄДРПОУ 46102236
100.ТОВ «Коник груп» , ЄДРПОУ 44885947
101.ТОВ «Укравтодім» , ЄДРПОУ 43599932
102.ОК «Парк авеню» , ЄДРПОУ 44988688
103.ТОВ «АЗ Маркет'мм 44455433
104.ТОВ «КВ Аренда» , ЄДРПОУ 44590804
105.ТОВ «Люмара» , ЄДРПОУ 46090858
106.ТОВ «Опунція» , ЄДРПОУ 45658126
107.ТОВ «Фортех15» , ЄДРПОУ 38759273
108.ТОВ «Ладкомпані» , ЄДРПОУ 44795487
109.ТОВ «ДНК ЛІмітед» , ЄДРПОУ 45312302
110.ТОВ «Трейдингхаус» , ЄДРПОУ 44673126
111.ТОВ «ГЄвінн» , ЄДРПОУ 35990948
112.ТОВ «Сабазій» , ЄДРПОУ 45622161
113.ТОВ «Оквіта» , ЄДРПОУ 46110467
114.Обєднання багатоквартирний будинків «Клубний дім Скокіл» , ЄДРПОУ 54820756
115.ТОВ «АГ 4» , ЄДРПОУ 44252821
116.ТОВ «Успіх 24» , ЄДРПОУ 45744737
117.ТОВ «ДАйкоку» , ЄДРПОУ 45422372
118.ТОВ «Фернтрейд» , ЄДРПОУ 45312603
119.ТОВ «Еконік№, ЄДРПОУ 32213826
120.ТОВ «СКТБ Елемент» , ЄДРПОУ 13888257
121.ТОВ «Р.О.С.А.» , ЄДРПОУ 31841869
122.ТОВ «Спеціалізована технічна поставка» , ЄДРПОУ 42511396
123.ТОВ «Комплект плюс» , ЄДРПОУ 43952488
124.ТОВ «Зернотранс-7000» , ЄДРПОУ 39941758
125.ТОВ «Твістел» , ЄДРПОУ 43027476
126.ТОВ «ДВК Групп» , ЄДРПОУ 41397204
127.ТОВ «Пуансетія» , , ЄДРПОУ 41823317
128.ТОВ «Кермек» , ЄДРПОУ 41381453
129.ТОВ «Селсигпродторг» , ЄДРПОУ 43750141
130.Металева печатка «United kingdom of great Britain and northern Ireland Precious Business LP company № SL267794»
131.Металева печатка «Corporate SEAL Scotland»
132.ТОВ «Еустома» , ЄДРПОУ 42714102
133.ТОВ «Будмаркет Нов» , ЄДРПОУ 43376451
134.ТОВ «Агротехменеджмент» , ЄДРПОУ 40517988
135.ТОВ «Дікінсон трейд» , ЄДРПОУ 40213464
136.ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Оксамит України» , ЄДРПОУ 00415250
137.Флеш-носій з ключем, 1 шт.
138.Флеш-носій з ключем, 1 шт.
139.Кліше підпису
140.Кліше підпису
141.Кліше підпису
142.Кліше підпису
143.Кліше підпису
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Рихард уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Систел Груп»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние Фермерський ряд без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Укрфрутгруп»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Експокомпані»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Фудкомп»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Оілтрейд Південь»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние Комфортленд без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Щедри Лани»
-Картонна папка для паперів з написом «Джусленд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Елдерберрі»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ СКЛенд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Грейпром»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние без папок (Закритие)»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Глоріпроф»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Форасторг»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Белен Рент»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Снмеринка уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Сонячні Дари»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Тамонтен 23»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Джонатан Прод уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ АвтоЛео уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние ТОВ Будмаркет 96»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Опунція»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Ладний Будинок уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Маклер»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Мартан»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Феліцартрейд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Скайтехпром уставние »
-Картонна папка для паперів з написом «Монтажстройпроект уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Бурш уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом « ФОП ОСОБА_9 »
-Картонна папка для паперів з написом «Димарис ООО уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ КубераКом»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Укравтодім НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Універст»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Фрутхаус»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Сабазій»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Вайдлайн»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Лавіці Гарден»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Фернтрейд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Тихея Ком»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Профматеріал»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Лірірус»
-Картонна папка для паперів з написом «Алтимус»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Тільмарус»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние Седом ТОВ НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Гравсита Груп»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Естейтбуд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Лидерск»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Фрутгарден»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ М-29»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Мегагар»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Ньюкантрі»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Промтехлінк»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Орієнт25»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Успіх24»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Мерадокс Трейд»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Лунеро»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Тарвекс»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ ФруктПрод»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Джойбрукт»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние ООО « Каварна (Без НДС)»
-Картонна папка для паперів з написом «К.О.М. ТОВ уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ К.М.Прод уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Тім-Со уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ООО Баріос Плюс уставние »
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ АЗ Маркет»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Твістел уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ «Дип Спирит НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Уставние документи «ООО ИБК Буджакс»
-Картонна папка для паперів з написом Укрбудград»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Ладкомпані»
-Картонна папка для паперів з написом «СК Ленд»
-Картонна папка для паперів з написом «Даріо + Уставние»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Рентофспейс»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Милайн Авто»
-Картонна папка для паперів з написом «Комфортбуд-ОД уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ СТП уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Комфортдім»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Укравто ОД НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «СВД-Гардсервіс»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Дайкпку»
-Картонна папка для паперів з написом «Пільаитус»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Лоджик Транс»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Рихард уставние без НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ КВ Оренда»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Інтерферм»
-Картонна папка для паперів з написом «Гренні Сміт»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Білдінг-Вікторі уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Велес БК уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Імпоторг»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Будкомпані Плюс»
-Картонна папка для паперів з написом «Інарі Про»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Кандильспецторг»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Оптфрукт»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Байкалеос»
-Картонна папка для паперів з написом «ООО Увора уставние НДС»
-Картонна папка для паперів з написом «Ягідний простір»
-Картонна папка для паперів з написом «Люмара»
-Картонна папка для паперів з написом «Еплторг»
-Картонна папка для паперів з написом «Оквіта»
-Картонна папка для паперів з написом «ПрофітХаус»
-Картонна папка для паперів з написом «ТОВ Сейлпром»
-Зелена папка з документами за період часу 2024-2026 рік в якій знаходяться договори купівлі-продажу, акти надання послуг, договори поставки товарів, акти звіряння, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори про відступлення права вимоги. Укладених між ФОП « ОСОБА_10 , ТОВ «Універст», ТОВ «Сейлпром», ТОВ «Тихеком», ТОВ «БІ ЕС ЕЙ Юкрейн ЛТД», ТОВ «МШК Україна», ТОВ «Нікфарм», ТОВ «Ньюкантрі», ТОВ «Вімгарант», «ТОВ Естейт буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Гетьман», ТОВ «Грейпром», ТОВ «Нова Інтернаціональна Корпорація», ТОВ «Грант Сервіс», ТОВ «Делюкс Фінанс» І Компанія», ТОВ «Українська Національна Стивідорна Компанія», ТОВ «Боріс Плюс». ТОВ «Тамонтен23», ТОВ «Оілтрейдпівдень».
-Зелена папка з документами за 2025 рік в якій знаходяться, акти надання послуг, договори поставки товарів, акти звіряння, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, договори про відступлення права вимоги, договори про надання юридичних послуг, укладених між ТОВ «ТихеяКом», ПСП «Фрегат», ТОВ «Опінція», ТОВ «Тамонтент23», ТОВ «Глоріпроф», ТОВ «Ріммас Групп», ТОВ «Універст», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Грант Сервіс», ТОВ «Делюкс Фінанс» І Компанія» ТОВ «Пік-тайм», ТОВ «Сабазій», ТОВ «АА Транс Логістік», ТОВ «Тейдингхаус», ПП «Навік»,
-Синя папка з документами за 2025 рік а саме, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти звіряння, рахунки на оплату, накладні на відвантаження, за 2023-2025 рік, укладених між покупцем ТОВ «КВ Оренда» ПАТ «Юженергобуд», та продавцями ТОВ «Київлогістикгруп» ТОВ «КТ Україна», ВКП «Івік-Юг», ТОВ «Кронас-Трейд», «ООО Югстрой», ТОВ «А-Вікт» ТОВ «Аква Форсайт», ТОВ «Софтрейд», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Іієра Груп», ТОВ «Баутех-Україна», ТОВ «Баугранд», ТОВ «Комфорт ЛВ», ТОВ «1001 Дрібниця», ТОВ «Приватінвест», ТОВ «Оренда Будпівень». ТОВ «Італ Кераміка», ТОВ «Ескаро Колор», ТОВ «Сомік», МКП «Новація», ТОВ «Крафт», ТОВ «Ніка-Стройінвест», ТОВ «Термос Україна», ТОВ «Все для сварки», ТОВ «Сервіс -СВ».
-Зелена папка з документами за .. а саме договори поставки, укладених між ПП «Гран Палета» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Торговий дім -Мустанг» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Дерибасстрой» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Основні Будівельні ресурси» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Віра Макс» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Торговий дім Волмікс» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Ніка-Стройінвест» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Кутар» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Компанія Окко-Бізнес» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ПЗІІ «АМІК Україна» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Країнська постачальна компанія» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Сантехстроймонтаж-В» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «АРТ Індастрі» та ТОВ «Бізнес Центр 2023» ПП «Тайсон Клінінг Компані» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «БудіваТМ» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Техностиль» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Грильято» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Гіпрон» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Рентофспейс» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Олді та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «СК Реал-Строй» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Ескаро Колор» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», Компанія Фемілі та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Сталес» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «УніверсалБудПівлень» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Дженеро Солар Сістем» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Віп Ліфт» та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «ІнсталГрупп», та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Южний Електротехнічний завод», та ТОВ «Бізнес Центр 2023», ТОВ «Вог Ресурс та ТОВ «Комфортбізнес», ТОВ «Євро смарт пауер» та ТОВ «Комфортбізнес», ФОП «Туманян-Зленська» та ТОВ «Комфортбізнес», ТОВ « Промкомерс-Буд» та ТОВ «Комфортбізнес». ПП «Евентус» та ТОВ «Комфортбізнес»,, ТОВ «Северал» та ТОВ «Комфортбізнес», ТОВ «Двері Інтерія» та ТОВ «Комфортбізнес», ТОВ «АБІ Терм» та ТОВ «Комфортбізнес», ТОВ «Комфортбізнес», та «ТОВ «Південні Телекомунікаційна Компанія». ТОВ «Блейд» та ТОВ «Комфортбізнес», та інші документи які знаходяться у вказаній папці як додатки до договорів, та акти поставок, виконаних робіт укладених між іншими товариствами.
-Червона папка з документами за період часу 2024-2026 рік де знаходяться рахунки на оплату, рахунки фактури, та видаткові накладні виконаними ТОВ «КВ Оренда» на рахунки інших підприємств за надані послуги.
-Папка-скоросшивач червоного кольору з документами ТОВ «Глоріпроф» код 45520712 за період 2025 року (договори поставки, товарно-транспортні накладні, інвойси, тощо);
-Папка-скоросшивач синього кольору з документами ТОВ «Трейдинхаус» код 44673126 ТОВ «Ладкомпані» код 44795487, TOB «Ренора» код 43680441,ТОВ «Корпус» код 43749419, ТОВ «Феліце Трейд» код 45346695, ТОВ «ФорастТорг» код 45480586, ТОВ «Фернтрейд» , код 45312603, ТОВ «Вельфарт» код 45332038, ТОВ «Константа» код 45345544, ТОВ «Фрукт Прод» код 45633655, ТОВ «Дайкоку» код 4542372, ТОВ «Ньюкантрі» код 44699736, ТОВ «Татті-Трейд» код 43388529, видаткові накладні, акти звірки, ТТН, акти здачі прийняття робіт;
-папка-скоросшивач чорного кольору кольору документами ТОВ «Трейдинхаус» код 44673126, ТОВ « Фернтрейд» код 4531263, ТОВ « Пасаж Театральний» код 33420026,ТОВ «Грейпром» код 45698115, ТОВ «Опунція» код45658126, ТОВ «Форасторг» код код 45480586, ТОВ «Глоріпроф» код 45520712, ТОВ « Крафт Торг 21» код 44212527, ТОВ «Прима-Пласт» код 38521424, TOB «Тамонтен23» код 45634140, ТОВ « Пік-Тайм» код 33139728, ТОВ «Делюкс фінанс і компанія» код 38940308, ТОВ Чорноморська охорона, код 31834034, видаткові накладні, ТТН, специфікації, акти надання послуг, акти здачі прийняття виконаних робіт (надання послуг) , рахунки фактур, акти надання послуг, рахунки на оплату;
-Папка-скоросшивач синього кольору з документами ПП Константа Київ код 34427001, ТОВ «Сабазій» код 45622161, ТОВ «Райдо» код 45265585, ТОВ «Медея» код 30514886, ТОВ «Екскомпані» код 44809721, ТОВ «Опуніція» код 45658126, ТОВ «Смарт Маркетинг Груп» код 42094494, ТОВ «Інарі Про» код 45289831, ТОВ «Транком Укр» код 44479695, ТОВ «Комплект з плюс» код 43952488. TOB «КубераКом» код 45265892 сертифікати відповідності, видаткові накладні, ТН, рахунки-фактур, рахунки на оплату, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт;
-Папка-скоросшивач фіолетового кольору з документами рахунками фактур, видатковими накладними, довіреностями, рахунками на оплату, поясненнями, ТТН, ТОВ «КВ Оренда» код 44590804.
Постановою слідчого від 31.03.2026 влучене майно визнане речовим доказом.
Мотиви слідчого судді
Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об'єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами. У той же час, слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з'ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов'язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.
Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому, вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).
З огляду на вимоги ч. 3 статті 170 КПК арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об'єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.
За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.
При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста (абз. 4 ч. 2 ст. 168 КПК України).
Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000002811 здійснюється за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах та їх легалізації.
Щодо вилучених ноутбуків (ноутбук Asus Vivobook s/n R6N0CX06153125B; ноутбук Asus s/n KAN0CV16Y25444D; ноутбук Apple model A2141) то дозвіл на відшукання комп'ютерної техніки був наданий ухвалою слідчого судді від 27.03.2026 у справі № 757/1635/26-к на проведення обшуку, метою проведення якого є отримання доказової інформації про діяльність низки юридичних осіб за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах та їх легалізації.
Як вбачається з протоколу обшуку, слідчим при вилученні техніки зазначено про необхідність проведення комп'ютерно-технічної експертизи вилученої техніки, оскільки ОСОБА_4 не повідомлено паролі. Водночас, станом на момент розгляду питання про арешт майна, стороною обвинувачення не надано відповідної постанови про призначення експертизи, що свідчить про відсутність належного процесуального рішення, яке б обґрунтовувало потребу у подальшому утриманні цих речей.
Саме по собі формальне посилання на можливість проведення експертизи не є достатньою підставою для накладення арешту, оскільки відповідно до вимог КПК України необхідність такого заходу має бути підтверджена конкретними процесуальними діями та доказами, а не припущеннями сторони обвинувачення.
З урахуванням викладеного, за відсутності постанови про призначення комп'ютерно-технічної експертизи, правові підстави для накладення арешту на зазначені ноутбуки відсутні.
Щодо вилучених флеш-носіїв, то стороною обвинувачення не наведено жодних конкретних відомостей щодо їх змісту, не зазначено, які саме файли чи дані на них містяться, яким чином вони пов'язані з інкримінованими кримінальними правопорушеннями, та які обставини можуть бути доведені за їх допомогою.
Крім того, флеш-носії є типовими технічними засобами для зберігання інформації та можуть використовуватись у будь-якій повсякденній діяльності. Без встановлення конкретного змісту інформації, що на них міститься, вони не можуть вважатися такими, що містять сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ.
Також органом досудового розслідування не доведено неможливість досягнення мети кримінального провадження менш обтяжливими заходами, зокрема шляхом копіювання інформації з носіїв без їх вилучення чи арешту, що суперечить принципу пропорційності, передбаченому ст. 132 КПК України.
За відсутності доказів того, що вилучені флеш-носії є знаряддям вчинення злочину, містять його сліди або іншу доказову інформацію, такі носії не відповідають критеріям речових доказів.
Щодо вилучений грошових коштів в сумі 713 730 грн та 65 400 доларів США, то у клопотанні прокурором вказано про відповідність вилучених коштів ознакам речового доказу та можливості застосування до них спеціальної конфіскації.
Однак, наданими стороною захисту доказами документально підтверджено, що ОСОБА_4 отримував офіційні доходи: за 2023 рік - понад 2,2 млн грн, за 2024 рік - понад 4,4 млн грн, за 2025 рік - понад 5,3 млн грн. Крім того, у 2024 році ним було відчужено нерухоме майно на суму майже 500 тис. грн. Сукупний обсяг легальних доходів свідчить про наявність фінансової спроможності володіти вилученими грошовими коштами без залучення протиправних джерел.
При цьому вилучені кошти у сумі 713 730 грн та 65 400 доларів США не ідентифіковані як предмет кримінального правопорушення: відсутні відомості про їх маркування, походження, зв'язок із конкретними епізодами злочинної діяльності або потерпілими особами. Стороною обвинувачення не наведено доказів, що ці кошти були отримані саме внаслідок інкримінованих дій чи використовувалися як знаряддя їх вчинення.
Сам по собі факт вилучення значної суми грошових коштів не свідчить про їх незаконне походження. За відсутності належних і допустимих доказів протилежного, такі кошти підлягають розгляду як майно, що має легальне джерело походження. Крім того, про джерело походження грошових коштів було вказано у запереченнях до проведення обшуку. Тому, вилучені грошові кошти не є предметом кримінально протиправних дій, не зберегли на собі слідів злочину та не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ, а отже не відповідають критеріям речових доказів. У зв'язку з цим відсутні правові підстави для накладення на них арешту.
Вилучені під час обшуку грошові кошти не відповідають ознакам речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено їх зв'язок із кримінальним правопорушенням, а стороною захисту, навпаки, підтверджено наявність у ОСОБА_4 законних джерел доходів.
Щодо вилучених круглих печаток юридичних осіб, то слід зазначити, що з 19 липня 2017 року, з огляду на набуття чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" № 1982-VIII від 23 березня 2017 року, скасовано ряд вимог щодо використання печаток суб'єктами господарювання у своїй господарській діяльності та у відносинах із державними органами. Відтепер суб'єкт господарювання має право, а не обов'язок використовувати печатку у своїй діяльності. При цьому, наявність або відсутність відбитка печатки на документі (зокрема, на договорі) не створює юридичних наслідків, скасовано право сторін правочину домовлятися про обов'язкове скріплення правочину печаткою, відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, що подаються суб'єктом господарювання до органу державної влади або місцевого самоврядування, у тому числі обов'язковим реквізитом для засвідчення копій документів.
Отже, печатка втратила статус обов'язкового реквізиту документів, а її наявність або відсутність не створює жодних юридичних наслідків. Відтак, сама по собі наявність печаток не свідчить про ведення протиправної діяльності та не підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення.
У межах даного кримінального провадження стороною обвинувачення не доведено, що конкретні вилучені печатки використовувалися як знаряддя вчинення злочину. Відсутні будь-які дані про те, що саме за допомогою цих печаток оформлювались фіктивні документи чи здійснювались незаконні фінансово-господарські операції. Не ідентифіковано жодного конкретного документа або епізоду, де б використання відповідної печатки мало доказове значення.
Крім того, з огляду на фабулу провадження, яка ґрунтується на аналізі фінансово-господарських операцій та безготівкових розрахунків, самі по собі печатки не є носіями інформації про такі операції. Вони не зберігають на собі слідів кримінального правопорушення та не містять відомостей, які неможливо встановити іншим шляхом, зокрема шляхом дослідження первинної бухгалтерської та банківської документації.
Фактично вилучені печатки є лише атрибутами діяльності юридичних осіб, і навіть їх значна кількість не свідчить автоматично про протиправність, оскільки не заборонена законодавством і не є доказом створення чи функціонування так званих «фіктивних» підприємств без встановлення інших обставин.
Тому, вилучені печатки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містять доказової інформації та не є предметом злочину, у зв'язку з чим не відповідають критеріям речових доказів, а отже відсутні правові підстави для накладення на них арешту.
Вилучені кліше підпису також, на думку слідчого судді, також не відповідають ознакам речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України.
Так, кліше підпису за своєю правовою природою є технічним засобом відтворення підпису та може використовуватись у господарській діяльності, зокрема для внутрішнього документообігу або оформлення типових документів. Сам факт наявності таких кліше не є забороненим законодавством і не свідчить про протиправність дій особи.
У межах даного кримінального провадження стороною обвинувачення не доведено, що конкретні вилучені кліше підписів використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Відсутні будь-які посилання на конкретні документи, які були б виготовлені із застосуванням цих кліше та мали б ознаки фіктивності чи використовувались у схемах, що розслідуються. Також не встановлено осіб, підписи яких відтворювались за допомогою зазначених кліше, та їх зв'язок із інкримінованими діями.
З огляду на фабулу провадження, яка ґрунтується на дослідженні фінансово-господарських операцій, руху безготівкових коштів та податкового обліку, кліше підпису не є самостійним носієм інформації про такі операції. Вони не містять відомостей про обставини кримінального правопорушення та не зберігають на собі його слідів без встановлення факту їх використання у конкретних протиправних діях.
Крім того, органом досудового розслідування не призначено жодних експертиз (зокрема почеркознавчих чи технічних досліджень документів), які б обґрунтовували необхідність збереження цих предметів як речових доказів. Відсутність відповідних процесуальних рішень свідчить про формальний характер посилань на їх можливе доказове значення.
Щодо вилучених картонних папок для паперів з написами назв різних юридичних осіб, то слідчий суддя звертає увагу, у клопотанні про арешт майна взагалі відсутній будь-який опис змісту цих папок. Не зазначено, які саме документи в них містяться, чи мають вони ознаки фіктивності, чи підтверджують вони здійснення інкримінованих фінансових операцій. Отже, відсутня індивідуалізація предметів як потенційних доказів, що виключає можливість їх віднесення до речових доказів.
Самі по собі папки для зберігання документів не є носіями інформації про господарські операції чи фінансові потоки і не містять жодних самостійних даних про обставини, які підлягають доказуванню.
Факт наявності на папках назв юридичних осіб не свідчить про їх причетність до кримінального правопорушення та не підтверджує використання цих предметів як знаряддя злочину. Такі позначення є звичайною практикою систематизації документів у господарській діяльності та не мають самостійного доказового значення.
Отже, у зв'язку з відсутністю конкретизації змісту вилучених папок, недоведеністю їх зв'язку з кримінальним правопорушенням та відсутністю ознак, передбачених ст. 98 КПК України, такі предмети не можуть вважатися речовими доказами, а накладення на них арешту є необґрунтованим.
Щодо решти вилучених папок з документами, то сам по собі факт вилучення великої кількості папок із документами різних підприємств без індивідуалізації їх змісту та без конкретизації зв'язку кожного документа з предметом доказування не є достатньою підставою для автоматичного визнання їх речовими доказами.
По-перше, у клопотанні слідчого відсутнє належне обґрунтування, які саме документи у вилучених папках містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Формальне зазначення наявності договорів, накладних, актів та іншої первинної документації не доводить їхньої належності до предмета доказування у розумінні ст. 91 КПК України, оскільки такі документи можуть стосуватися звичайної господарської діяльності суб'єктів господарювання, які не мають встановленого процесуального статусу у провадженні як фіктивні або підконтрольні.
По-друге, сам характер вилучених об'єктів - систематизовані папки з бухгалтерською та господарською документацією - свідчить про їх типову обліково-звітну природу, яка за загальним правилом не утворює ознак речового доказу без доведення їх конкретної ролі у злочинній схемі. Вони не є знаряддям злочину, не містять очевидно змінених або підроблених реквізитів, а їх доказове значення не підтверджене жодним попереднім аналізом чи експертним дослідженням.
По-третє, слідчим не наведено даних про те, що саме ці документи містять сліди кримінального правопорушення або були отримані злочинним шляхом. Натомість їх перелік свідчить про наявність значного масиву первинної бухгалтерської документації, яка в силу свого змісту може бути досліджена у копіях без вилучення оригіналів, що відповідає принципу пропорційності втручання у право власності.
Окремо слід зазначити, що у клопотанні не наведено конкретних обставин, які б обґрунтовували необхідність арешту саме цих документів як таких, що підлягають спеціальній конфіскації, зберігають сліди злочину або необхідні для проведення експертиз. Загальне посилання на потреби досудового розслідування не є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Таким чином, за відсутності індивідуалізації вилучених документів, відсутності даних про їх безпосередній зв'язок із подіями кримінального правопорушення та відсутності обґрунтування їх доказового значення у розумінні ст. 98 КПК України, підстави для визнання зазначених папок речовими доказами та накладення на них арешту є необґрунтованими.
Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв'язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п.203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини»/Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).
Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.
Слідчий суддя, з урахуванням принципу розумності та пропорційності втручання у право власності, дійшов висновку про відмову у накладенні арешту на вилучене майно.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_14