Справа № 642/1269/26
Провадження № 1-кс/642/656/26
30 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026221220000173 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221220000173 від 14.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2026 до ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2026 близько 12:50, коли вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , вона через додаток «Viber» отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який був підписаний, як « ОСОБА_6 », в якому йшлося про бажання придбати обігрівачі, об'яву про продаж яких ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході подальшої переписки у додатку невідомі повідомили ОСОБА_5 , що замовлення вже оплатили, але треба підтвердити операцію та перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_5 ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та три рази підтвердила нібито верифікацію картки. Після цього на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що транзакції не пройшли, попрохав надати інші картки для розрахунку. Після цього ОСОБА_5 заблокувала свою банківську картку, а у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася, що з її картки на картку іншого банку були списані грошові кошти трьома транзакціями (25 000 грн., 25 000 грн. та 600 грн.) на загальну суму 50 600 грн.
У подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_4 ) на картку іншого банку 13.02.2026 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями (о 13:27 дві транзакції по 25000 грн. кожна та о 13:28 одна транзакція на суму 600 грн.) на загальну суму 50600 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також руху грошових коштів по цим банківським рахункам за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, доходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026221220000173 від 14.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові, на паперовому та електронному носії копій наступних документів:
- відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків,відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повним розкриттям номерів карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахункомНОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2026 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 01.01.2026 по теперішній час;
-копії документів, які подавались для відкриття рахунку НОМЕР_4 , а також інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаних рахунків з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, якщо так, то на який саме.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1