СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3266/26
ун. № 759/9357/26
23 квітня 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України, -
10.04.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: про надання адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в КП № 12021162510000384, іншим представникам потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших,- тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, володільцями яких є нижчеперелічені провайдери телекомунікаційних послуг фіксованого та мобільного (рухомого) зв'язку, про фізичне місцезнаходження мобільних телефонів з нижчепереліченими номерами, з прив'язкою до місцевості, деталі комунікації по кожному з них (із зазначенням переліку абонентів-контактів, вхідних / вихідних дзвінків та текстових повідомлень, тривалості зв'язку) протягом періоду з 00:00 01.11.2021 року по 23:59 31.12.2021 року , з можливістю ознайомитись з цією інформацією та отримати її копії в електронному та паперовому вигляді: - ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1 (адреса- АДРЕСА_1 ), - щодо номерів: НОМЕР_2 (відомий номер телефону ОСОБА_4 ); НОМЕР_3 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (відомий номер телефону ОСОБА_13); - ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_5 (адреса - АДРЕСА_2 ), - щодо номерів: НОМЕР_6 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (відомий номер телефону ОСОБА_7 ); - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 (адреса- АДРЕСА_3 ), - щодо номерів: НОМЕР_9 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_10 (відомий номер телефону ОСОБА_8 ); НОМЕР_11 (відомий номер телефону ОСОБА_9 ); НОМЕР_12 (відомий номер телефону ОСОБА_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_11, код НОМЕР_13 (адреса - АДРЕСА_4 ), - щодо номерів: НОМЕР_14 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_15 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_16 (адреса- АДРЕСА_5 ), - щодо номерів: НОМЕР_17 НОМЕР_18 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); (відомий номер телефону ОСОБА_5 ).
В обґрунтування свого клопотання захисник посилається на те, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій кримінальними правопорушеннями було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах (на суму 130 889 249 грн.), набула процесуального статусу потерпілого в КП № 12021162510000384 в порядку ч. 2 ст. 55 КПК України. Предметом розслідування в КП № 12021162510000384, в числі іншого, є наступні обставини: дії приватного нотаріуса Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 по неправомірному скасуванню 26.11.2021 р. реєстраційних дій про придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100 % корпоративних прав у статутних капіталах юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційні дії № 1005569950027002516 від 26.11.2021 15:08:46; № 1005569950013053095 від 26.11.2021 15:11:39), внаслідок чого мій Клієнт незаконно втратив свої багатомільйонні активи; дії приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з вчинення 26.11.2021 р. щонайменше 15 пов'язаних нотаріальних дій у вигляді засвідчення підписів співвласників ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_6 та ОСОБА_13, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 щодо подальшого незаконного відчуження активів мого Клієнта за тисячекратно заниженою вартістю; дії приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 щодо незаконної зміни 26.11.2021 р. кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_7 (реєстраційна дія № 1005561070014053095 19:53:40). Разом з тим, між скасуванням реєстраційних дій нотаріусом ОСОБА_4 та початком вчинення нотаріальних / реєстраційних дій нотаріусами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розрив часу склав лише 40 хвилин . З цих простих мотивів твердження ОСОБА_6 та ОСОБА_9 видаються більш ніж сумнівними. Синхронність, організованість, поспішність та швидкість переоформлення корпоративних прав в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказують на заздалегідь спланований та організований характер таких злочинних дій. Проведення такої великої кількості нотаріальних та реєстраційних дій протягом настільки короткого періоду часу (менше 5 годин протягом вечора п'ятниці, передвихідного дня ) неможливе без координації злочинних дій та без використання інсайдерської інформації. З огляду на це, виникла потреба в отриманні додаткових доказів, у т.ч. для підтвердження злочинної змови між усіма переліченими особами.
Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання захисника, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Слідчий суддя вважає, що захисником доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 KK України- задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 , представнику потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в КП № 12021162510000384, іншим представникам потерпілого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких має право діяти окремо від інших,- тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, володільцями яких є нижчеперелічені провайдери телекомунікаційних послуг фіксованого та мобільного (рухомого) зв'язку, про фізичне місцезнаходження мобільних телефонів з нижчепереліченими номерами, з прив'язкою до місцевості, деталі комунікації по кожному з них (із зазначенням переліку абонентів-контактів, вхідних / вихідних дзвінків та текстових повідомлень, тривалості зв'язку) протягом періоду з 00:00 01.11.2021 року по 23:59 31.12.2021 року , з можливістю ознайомитись з цією інформацією та отримати її копії в електронному та паперовому вигляді: - ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_1 (адреса- АДРЕСА_1 ), - щодо номерів: НОМЕР_2 (відомий номер телефону ОСОБА_4 ); НОМЕР_3 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (відомий номер телефону ОСОБА_13); - ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_5 (адреса - АДРЕСА_2 ), - щодо номерів: НОМЕР_6 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 (відомий номер телефону ОСОБА_7 ); - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 (адреса- АДРЕСА_3 ), - щодо номерів: НОМЕР_9 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_10 (відомий номер телефону ОСОБА_8 ); НОМЕР_11 (відомий номер телефону ОСОБА_9 ); НОМЕР_12 (відомий номер телефону ОСОБА_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_11, код НОМЕР_13 (адреса - АДРЕСА_4 ), - щодо номерів: НОМЕР_14 (відомий номер телефону ОСОБА_6 ); НОМЕР_15 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_16 (адреса- АДРЕСА_5 ), - щодо номерів: НОМЕР_17 НОМЕР_18 (відомий номер телефону ОСОБА_5 ); (відомий номер телефону ОСОБА_5 ).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1