Справа № 461/3108/26
Провадження № 1-кс/461/2595/26
28.04.2026 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025142400000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних документів:
- оригіналів договорів, укладених між військовою частиною НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025 з усіма додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, цінових пропозицій, договірних цін, специфікацій, календарних графіків виконання робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт) за період часу із 01.01.2025 по термін виконання ухвали, усіх реквізитів банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунку договірної ціни, розрахованої у програмному комплексі АВК-5, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації, у форматі електронної інформаційної моделі у вигляді редагованого файлового формату “imd“ або “idc“ щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов вищевказаних договорів, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників (субпідрядників);
- оригіналів прихідних документів, серед яких договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт згідно умов договорів № 41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025 із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових договорів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, митних декларацій, рахунків (invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податку та зборів (обов'язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічних паспортів, сертифікатів, специфікацій, актів на випробування устаткування та матеріалів, інших документів, які засвідчують їх характеристики), а також всіх інших оригіналів документів, що стосується будівництва фортифікаційних споруд відповідно до вказаних вище договорів, замовником якого була військова частина НОМЕР_2 ;
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази, функціональні обов'язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об'єкті проведення робіт.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих та інших експертиз.
Для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ-2в, КБ-3, у тому числі прихідні документи, а також інші документи, що стосуються проведення робіт із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно умов договорів підряду №41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.
Крім цього, у разі звернення із запитом про надання документів щодо проведення вказаних підрядних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 24.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025142400000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові посадові особи спільно із суб'єктами підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, вчиняють дії щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.
В ході проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебували у володінні військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо будівництва фортифікаційних споруд, вилучено договори підряду із додатками, укладені між В/ч НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_17 , укладено договори №41/4D від 04.04.2025р на суму 28 853 133,73; №42/4D від 04.04.2025р на суму 30 579 515,46; №43/4D від 04.04.2025р на суму 24 456 393,50.
В ході проведення тимчасового доступу замовником будівництва об'єктів «Нове будівництво військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на 10 позицій відділень у Харківській області» - військовою частиною НОМЕР_2 , не було надано кошторисну документацію та прихідні документи, які підтверджують придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт згідно умов договорів № 41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025 із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 .
В межах кримінального провадження з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності наступних суб'єктів: Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (військова частина НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва об'єктів «Нове будівництво військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на 10 позицій відділень у Харківській області» заплановано призначити будівельно-технічну, економічну та інші судові експертизи.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та оригінали таких документів необхідні для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих та інших експертиз, призначення яких без оригіналів документів не можливе.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025142400000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних документів:
- оригіналів договорів, укладених між військовою частиною НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025 з усіма додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, цінових пропозицій, договірних цін, специфікацій, календарних графіків виконання робіт, проектно-кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт) за період часу із 01.01.2025 по термін виконання ухвали, усіх реквізитів банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунку договірної ціни, розрахованої у програмному комплексі АВК-5, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації, у форматі електронної інформаційної моделі у вигляді редагованого файлового формату “imd“ або “idc“ щодо виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов вищевказаних договорів, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників (субпідрядників);
- оригіналів прихідних документів, серед яких договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт згідно умов договорів № 41/4D від 04.04.2025; №42/4D від 04.04.2025; №43/4D від 04.04.2025 із будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд та ліній невибухових інженерних загороджень, замовником яких є в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових договорів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, митних декларацій, рахунків (invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податку та зборів (обов'язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічних паспортів, сертифікатів, специфікацій, актів на випробування устаткування та матеріалів, інших документів, які засвідчують їх характеристики), а також всіх інших оригіналів документів, що стосується будівництва фортифікаційних споруд відповідно до вказаних вище договорів, замовником якого була військова частина НОМЕР_2 ;
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази, функціональні обов'язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об'єкті проведення робіт.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1