Справа №678/666/26
Провадження№1-кс-678-274/26
29 квітня 2026 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243360000024 від 21.04.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
28.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
21.04.2026 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12026243360000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20.04.2026 року до СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2026 року близько 12 год. 45 хв. на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невстановленої особи із номеру НОМЕР_4 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту та несанкціонованого доступу до рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 148375 грн., які заявниця декількома платежами самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свої банківської картки № НОМЕР_5 та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого рахунку НОМЕР_6 на декілька карток невідомих банків, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.04.2026 року встановлено, що 16.04.2026 року до неї на номер її мобільного телефону НОМЕР_3 із номера мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомила, що на ім'я останньої взято кредит на суму 190000 грн. та, у зв'язку із поверненням та блокуванням коштів, останній необхідно виконати конкретні дії, котрі в ході розмови диктуватиме їй керівник служби безпеки даного банку на ім'я « ОСОБА_6 » із номера мобільного телефону - НОМЕР_4 . При спілкуванні із останнім, так невстановлена особа вказала потерпілій ОСОБА_5 із її карти банківського рахунку № НОМЕР_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати грошові кошт в сумі 190000 грн. на свою ж карту банківського рахунку № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і вона зробила. В подальшому, виконуючи покрокові дії шахрая, остання зі своєї ж карти банківського рахунку № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 98375 грн. на карту банківського рахунку, котру продиктував їй так званий « ОСОБА_6 » № НОМЕР_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 50000 грн. на власну карту № НОМЕР_10 - банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, продовжуючи виконувати вказівки останнього, потерпіла здійснила ще 2 транзакції грошових коштів, зокрема зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_10 в сумі 29000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_11 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із цієї ж карти даного банку, грошові кошти в сумі 21000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_12 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, по завершенню виконання вимог невстановленої особи, останній повідомив потерпілій ОСОБА_5 що заблокує її картки та звернеться особисто до поліції із заявою по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, проте до тепер на зв'язок із нею « ОСОБА_6 » не виходить, а грошові кошти, які перерахувала потерпіла на невідомі для неї банки в сумі 148375 грн. він так і не повернув.
На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським картковим рахунком банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по час по час постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дані про його власників, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останніх та усі паспортні дані осіб;
- інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 16.04.2026 року по 29.04.2026 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1