Провадження № 1-кс/742/483/26
Єдиний унікальний № 742/2203/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 квітня 2026 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за № 12026275420000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
2.Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
3.Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12026275420000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
4.Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від заступника начальника управління - начальника ВП УГІ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 за фактом виявлення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2025 року заявниця замовила пошиття перуки, перерахувавши грошові кошти в якості передплати на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 23000 гривень, проте товар так і не отримала.
5.Даний факт 23.03.2026 внесений до ЄРДР за №12026275420000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
6.Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , приблизно в січні місяці 2022 року я в салоні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , замовила перуку та за вказаною адресою під час зняття розмірів вона познайомилася з жінкою, яка представилася, як ОСОБА_8 та під час спілкування вона повідомила, що вона родом з селища Ладан Прилуцького району та що вона займається виготовлення перук на дому і в подальшому через неї можна буде замовити перуку, яка буде коштувати дешевше ніж придбати її у вказаному салоні.
7.В грудні 2024 року потерпілій знову стала потрібна перука та потерпіла з цією метою зв'язалася ОСОБА_8 , яка сказала що допоможе у виготовленні перуки. Переписувалися ми в мобільному додатку «Вайбер» мобільний номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_2 , та заміри здійснювали в режимі відео-дзвінка. В ході спілкування ОСОБА_9 повідомила, що перука буде коштувати 1200 доларів США та для її виготовленні потрібно перерахувати половину вказаної суми для закупівлі матеріалів.
8.02.03.2025 ОСОБА_9 надіслала потерпілій номер банківської картки своєї доньки ОСОБА_10 і попросила перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого 02.03.2025, потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 23000 грн., та ОСОБА_9 пообіцяла виготовити перуку на протязі двох місяців, але по закінченню вказаного терміну ОСОБА_9 перуку не виготовила та постійно знаходила виправдання, які нібито заважали їй виготовити дану перуку. В подальшому ОСОБА_9 перестала відповідати на повідомлення та дзвінки.
9.З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника даної картки.
10.Беручи до уваги вищевикладене Слідчий просить старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , начальнику СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 02.03.2025 по час виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 02.03.2025 року по час виконання ухвали.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
11.Дізнавач у судове засідання не з'явився, у клопотанні просить суд розглянути клопотання без участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
12.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
13.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
14.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
15.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
16.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
17.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
18.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах .
19.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
20.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
21.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
22.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
23.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 23.03.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали від заступника начальника управління - начальника ВП УГІ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 за фактом виявлення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2025 року заявниця замовила пошиття перуки, перерахувавши грошові кошти в якості передплати на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 23000 гривень, проте товар так і не отримала (а.с. 6).
24.Даний факт 23.03.2026 внесений до ЄРДР за №12026275420000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 6).
25.Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , приблизно в січні місяці 2022 року я в салоні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , замовила перуку та за вказаною адресою під час зняття розмірів вона познайомилася з жінкою, яка представилася, як ОСОБА_8 та під час спілкування вона повідомила, що вона родом з селища Ладан Прилуцького району та що вона займається виготовлення перук на дому і в подальшому через неї можна буде замовити перуку, яка буде коштувати дешевше ніж придбати її у вказаному салоні.
26.В грудні 2024 року потерпілій знову стала потрібна перука та потерпіла з цією метою зв'язалася ОСОБА_8 , яка сказала що допоможе у виготовленні перуки. Переписувалися ми в мобільному додатку «Вайбер» мобільний номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_2 , та заміри здійснювали в режимі відео-дзвінка. В ході спілкування ОСОБА_9 повідомила, що перука буде коштувати 1200 доларів США та для її виготовленні потрібно перерахувати половину вказаної суми для закупівлі матеріалів.
27.02.03.2025 ОСОБА_9 надіслала потерпілій номер банківської картки своєї доньки ОСОБА_10 і попросила перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого 02.03.2025, потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 23000 грн., та ОСОБА_9 пообіцяла виготовити перуку на протязі двох місяців, але по закінченню вказаного терміну ОСОБА_9 перуку не виготовила та постійно знаходила виправдання, які нібито заважали їй виготовити дану перуку. В подальшому ОСОБА_9 перестала відповідати на повідомлення та дзвінки.
28.Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого, рапортом помічника чергового Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області, скрін-шотами листування між потерпілою та підозрюваною, дослідженими у судовому засіданні.
29.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
30.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
31.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
32.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та стосуються відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.
33.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картуового рахунку № НОМЕР_1 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
34.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
35.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.
36.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за картковим рахунком слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 02.11.2024, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 02.11.2024, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.
37.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
38.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця карткового рахунка НОМЕР_1 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.
39.Дізнавач в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , начальнику СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 .
40.Згідно з наданим витягом з ЄРДР, сформованим 17.04.2026 у графі ПІБ слідчого/дізнавача вказані: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 .
41.Відтак, суд приходить до висновку про надання права тимчасового доступу до речей і документів виключно вказаним дізнавачам.
42.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання ст. дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
2.Надати старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до інформації
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 02.03.2025 по 28.04.2026;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 02.03.2025 року по час по 28.04.2026.
3.Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи із вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.
4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18