Справа №760/33914/25 1-кс/760/14434/25
16 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України,
встановив:
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.
Клопотання мотивовано тим, що у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чинним кримінальним законодавством України, встановлено наявність організованої групи осіб, до складу якої входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які на території Київської області здійснюють незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з незаконним виготовленням підакцизнихтоварів.
Встановлено, що вказані особи організували виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та безпосереднійзбут незаконно виготовленоїтютюновоїпродукції, у тому числі виробів різних торгових марок, які виготовляються із порушенням встановлених технологічних вимог, без відповідної державної реєстрації, дозвільних документів та без марок акцизного податку встановленого зразка.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що на території Київської області функціонує незаконно діюче виробниче приміщення, де здійснюється повний цикл виготовлення тютюнових виробів з метою їх подальшого незаконного розповсюдження.
З метою конспірації вказане приміщення розташовано у житловому секторі - Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Малогвардійська, 22. Учасники групи здійснюють його маскування під житловий будинок: приміщення зовні не має ознак виробництва, а вікна заклеєні непрозорою плівкою, що унеможливлює візуальне спостереження за процессом виготовлення тютюнових виробів, особливо у темну пору доби.
З метою мінімізації ризиків викриття та зменшення можливих матеріальних збитків у разі проведення правоохоронними органами слідчих дій, готова незаконно виготовлена тютюнова продукція переміщується малими партіями за допомогою транспортних засобів, зокрема автомобіля Mercedes-Benz Vito, д.н.з. НОМЕР_1 , до відділень оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» для подальшої відправки та реалізації кінцевим споживачам на території України.
Зібрані матеріали свідчать про наявність стійкої та організованої протиправної діяльності, яка характеризується розподілом функцій між учасниками групи, використанням схеми конспірації, ретельним маскуванням виробничих потужностей та налагодженим каналом збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів через поштові оператори.
Встановлені обставини підтверджують факт причетності вказаних осіб до незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів споживачам.
На підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду 05.12.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:
- обладнання для виготовлення тютюнових виробів s/n 2024119;
- обладнання для пакування пачок сигарет «М-19 DEKOR-2» б/н;
- обігрівачі для сушки тютюну - 2 шт.;
- стіл дерев'яний для сушки тютюну;
- змішувач для тютюну зеленого кольору б/н;
- 11 ящиків з сигаретними гільзами в яких по 10000 гільз в кожному;
- 400 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет марки «Прима»;
- 1000 картонних пачок з під сигарет ТМ «Milano»;
- 11 полімерних мішків з ферментованим тютюном для сигарет;
- Iphone 15 pro max imei: НОМЕР_2 ;
- Iphone 15 pro max imei: НОМЕР_3 ;
- Iphone 7 Plus imei: НОМЕР_4 .
Постановою детектива Територіального управління БЕБ у Київській області від 05.12.2025, вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання
В судове засідання прокурор не з'явилися про дату, місце та час судового засідання повідомлялися належним чином. 16.12.2025 до суду надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності прокурора в якому він просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився про дату, місце та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно із ч. 4 ст. 107 Кримінальнрго процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені судом обставини
Судом встановлено, що відділом детективами підрозділу Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000018 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Норми права, які підлягають застосуванню, оцінка та мотиви слідчого судді
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
Як вбачається з матеріалів справи відділом детективами підрозділу Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000018 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі та Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
Таким чином вказані в клопотання речі які були вилучені під час проведення обшуку 05.12.2025 є предметом вчинення кримінального правопорушення крім того вказані речі визнано речовими доказами (а.с. 45-48).
Слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчудження, розпорядження та користування майном, яке 05.12.2025 вилучено в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_4 , а саме:
-обладнання для виготовлення тютюнових виробів s/n 2024119;
-обладнання для пакування пачок сигарет «М-19 DEKOR-2» б/н;
-обігрівачі для сушки тютюну - 2 шт.;
-стіл дерев'яний для сушки тютюну;
-змішувач для тютюну зеленого кольору б/н;
-11 ящиків з сигаретними гільзами в яких по 10000 гільз в кожному;
-400 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - сигарет марки «Прима»;
-1000 картонних пачок з під сигарет ТМ «Milano»;
-11 полімерних мішків з ферментованим тютюном для сигарет;
-Iphone 15 pro max imei: НОМЕР_2 ;
-Iphone 15 pro max imei: НОМЕР_3 ;
-Iphone 7 Plus imei: НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на детективів, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих (груп детективів), прокурорів у кримінальному провадженні за № 72025111300000018 від 04.04.2025.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Дата та час проголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 22.12.2025, о 16 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1