печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21416/26-к
пр. 1-кс-25087/26
17 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення огляду
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42023000000001245 від 27.07.2023 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду в усіх приміщеннях, за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 4.
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ст. 227 КК України.
Слідчий зазначає, що в період з 2022 по цей час на території України діє організована група, до складу якої входять службові особи низки юридичних осіб, зокрема ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), ТОВ «МОЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45050973), ТОВ «РОЯЛ СТОРІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 45144783), ТОВ «ВЕЙСТЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45173861), ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ: 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39945815), ТОВ «ТК СЕНЕКС ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ: 44995014), ТОВ «ВОЛИНЬ СТАР» (код ЄДРПОУ: 45297308), ТОВ «НЕЙТЕНД ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ: 45218194) та ТОВ «УКРРЕФ ЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ: 43565919), які мають формальну господарсько-правову незалежність, проте фактично підконтрольні одній особі - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його довіреній особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основним видом діяльності зазначених суб'єктів господарювання є здійснення зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з імпортом м'ясної сировини, свіжого м'яса та рибної продукції з країн Європейського Союзу та її подальшим розповсюдженням на внутрішньому ринку України.
Таким чином, встановлено, що вказані службові особи та ОСОБА_5 , діючи у складі стійкої, заздалегідь організованої групи, створеної з метою вчинення особливо тяжкого злочину, за попередньою змовою між собою розробили злочинний план щодо ввезення на територію України харчової продукції - а саме, м'яса та риби невстановленого походження, яке не відповідає санітарним, ветеринарним та фітосанітарним вимогам та становить потенційну небезпеку для життя і здоров'я споживачів.
Згідно інформації наданої залученим в кримінальному провадженні спеціалістом вбачається, що виявлене мікробіологічне забруднення у зазначених продуктах означає, що вони не відповідають встановленим мікробіологічним критеріям безпечності харчових продуктів.
Унаслідок невідповідності зазначеним нормам, дані продукти не можуть бути визнані безпечними для споживання людиною. Їх реалізація заборонена, і вони підлягають обов'язковому вилученню з обігу та подальшій утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України щодо безпечності харчових продуктів та ветеринарно-санітарного контролю.
Крім того, з метою реалізації злочинного наміру, учасники організованої групи забезпечили виготовлення та використання підроблених офіційних документів, необхідних для проходження митного контролю - зокрема, підроблених сертифікатів відповідності, ветеринарних свідоцтв, сертифікатів походження товару та інших документів, що є обов'язковими під час здійснення процедур імпорту м'ясної сировини, свіжого м'яса та рибної продукції на митну територію України.
Вказане підтверджується тим, що під час проведення обшуку в офісному приміщенні вказаних суб'єктів господарювання, було виявлено та вилучено 34 печатки різних підприємств-нерезидентів, фітосанітарних служб іноземних країн та 4 печатки іноземних митних органів, що може свідчити про фальсифікацію документів, які подаються для митного оформлення товару при імпорті.
Проведеним оглядом товаросупровідних документів, згідно яких вищевказані підприємства імпортували на територію України товар, зокрема м'ясну продукцію та при візуальному порівнянні відтисків печаток на них, серед яких і сертифікати якості м'яса з печатками вилученими в офісному приміщенні взаємопов'язаних підприємств, встановлено їх ідентичність, що свідчить про їх можливу підробку та ввезення на територію України м'яса невстановленого походження.
При проведенні молекулярно-генетичної експертизи вилучених печаток підприємств-нерезидентів та фітосанітарних служб, на них було виявлено ДНК-профіль ОСОБА_7 , яка офіційно була працевлаштована на посаду зокрема бухгалтера в ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), та ТОВ «УКРРЕФ ЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ: 43565919).
На підставі зазначених підроблених документів, учасники групи незаконно ввезли на територію України м'ясну сировину, свіже м'ясо та рибну продукцію невстановленого походження, яке класифікується як неліквідне (непридатне для вживання у звичайному порядку через поганий санітарно-гігієнічний стан, порушення умов зберігання або прострочені терміни придатності), використовуючи при цьому вантажні транспортні засоби, зокрема рефрижераторні автомобілі, що дозволяє здійснювати перевезення великих партій продукції з дотриманням зовнішніх ознак законності логістичного процесу. Транспортні засоби оформленні на підконтрольні юридичні особи, зокрема однією з таких є ТОВ «УКРРЕФ ЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ: 43565919) де засновником та директором являється ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_5 ).
Після завезення такої продукції, з метою приховування її фактичного походження, учасники організованої групи забезпечили її реалізацію через ланцюг підконтрольних вище вказаних підприємств, оформлюючи продаж у вигляді звичайних господарських операцій. В результаті такої реалізації на внутрішньому ринку України вказаними суб'єктами господарювання отримано грошові кошти у сумі понад 350 мільйонів гривень.
З метою надання законного вигляду доходам, здобутим у результаті злочинної діяльності, ці грошові кошти були включені до офіційної фінансово-господарської звітності зазначених підприємств, зараховані на їх банківські рахунки та використані для проведення подальших господарських операцій, зокрема - для закупівлі сировини, виплати заробітної плати, оплати послуг контрагентів тощо.
Крім того, під час досудового розслідування також встановлено факти продажу товару за готівку, а також факти безтоварних операцій з метою обготівкування грошових коштів, з отриманої в ході досудового розслідування інформації вбачається, що така послуга коштує близько 1,5% від суми, яку необхідно проконвертувати. Також, один із таких фактів злочинної діяльності задокументовано в ході розслідування вказаного кримінального провадження та двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема вказаний факт полягав, у проведенні у 2022 році безтоварних фінансових операцій між ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ЄДРПОУ: 34389679), яке виступало в ролі покупця та ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), які виступали в ролі продавця товару.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вказаними взаємопов'язаними суб'єктами реалізується м'ясна та рибна продукція поза бухгалтерським обліком, тому запаси на складі та в морозильних камерах можуть не відповідати кількості в бухгалтерському обліку, а умови зберігання такої продукції можуть не відповідати санітарно-гігієнічним умовам.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду в усіх приміщеннях, розташованих за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 4, що дасть можливість зафіксувати умови зберігання та стан продукції, а також її наявність та відповідність даним з бухгалтерського обліку, а також відбору зразків, необхідних для проведення відповідних експертних досліджень.
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що право власності за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 4, зареєстровано за ЛУЦЬКА ЗАГОТІВЕЛЬНО-ЗБУТОВА БАЗА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ (ЄДРПОУ: 01782335).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.
На підставі викладеного та керуючись ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозволу старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 42023000000001245 від 27.07.2023, а також з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 218, ст. 40 КПК України із залученням оперативних працівників та спеціалістів, зокрема працівників обласних та міських центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, на проведення огляду в усіх приміщеннях, за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лідавська, 4, що на праві власності відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ЛУЦЬКА ЗАГОТІВЕЛЬНО-ЗБУТОВА БАЗА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ (ЄДРПОУ: 01782335).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1