Справа №:755/4636/26
Провадження №: 1-кс/755/1378/26
"20" квітня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100040000522 від 28.02.2026 року, про надання тимчасового доступу до документів,-
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100040000522 від 28.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026100040000522, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 26.02.2026 року, близько 17 год 40 хв, вона отримала повідомлення з невідомого номеру (номер не зберігся) про нібито несанкціоновані дії з її картками, після чого остання спробувала зайти до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проте наявний у неї пароль не підходив, спроби відновлення паролю були невдалими. Після чого остання звернулась на "гарячу лінію" банку та встановила, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, здійснили переказ грошових коштів у сумі 2800 доларів США з валютної банківської картки заявниці НОМЕР_1 та гривневу НОМЕР_2 та у подальшому було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29580 грн. з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 (у виписці не відображено повний номер картки), у сумі 29955 грн. на картку НОМЕР_3 (у виписці не відображено повний номер картки), у сумі 29000 грн. на рахунок НОМЕР_4 та у сумі 5000 грн. на картку НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 29145 грн (призначення платежу "за газ") Загальна сума завданого матеріального збитку становить 93 535 грн. ЄО 16146 від 27.02.2026
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з потерпіла ОСОБА_4 користується валютною банківською карткою НОМЕР_1 та гривневою банківською карткою НОМЕР_2 , котрі було відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомі здійснили переказ грошових коштів у сумі 2800 доларів США з валютної карки на гривневу, після чого відправляли кошти з гривневої банківської картки, один з переказів було здійснено на банківську картку ОСОБА_5 який користується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має рахунок отримувача НОМЕР_4 , а також на інші банківські картки.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Ураховуючи наявність достатніх підстав уважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні й можуть бути використані як докази, а також зважаючи на неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою цих документів, слідча суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12026100040000522 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів за банківськими рахунками та картками НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 котрі відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.02.2026 до 20.04.2026 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період від дня відкриття рахунку й до дати його закриття.
Також надати доступ до інформації за банківськими картками та рахунками за період від дня їх відкриття й до дати закриття або до 20.04.2026, зазначивши такі відомості:
-дату, час та IP-адреси, з яких здійснювався вхід;
-тип пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток);
-ідентифікатори сесій (cookies, tokens, device ID);
-події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації;
-запити до служби підтримки та звернення користувача, а саме: аудіозаписи або текстові розшифровки звернень до служби підтримки банку, пов'язані з роботою рахунку чи картки, а також листування за допомогою електронної пошти (якщо таку прив'язано до рахунку);
-відомості про зміни налаштувань рахунку чи профілю, а саме: дані про зміну пароля, номера телефону, електронної пошти, прив'язаних пристроїв, а також про зміну лімітів на зняття або переказ коштів із зазначенням дати, часу й ініціатора таких змін;
-дані про пристрої, з яких здійснювався вхід: MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери (якщо такі зафіксовані банком) та відомості про геолокацію в момент входу чи транзакції;
-повну хронологію підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме: відомості про підключення чи відключення послуги, інформацію про осіб, якими ініційовано запити, а також інструкції та акти про встановлення програмного забезпечення й налаштування доступу;
-дані про операції за допомогою QR-кодів, NFC, Google Pay, Apple Pay та відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем;
-відомості про банкомати чи відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з камер банкоматів (у межах строку їх зберігання), облікові журнали роботи банкоматів із зазначенням часу, IP-адреси та номера банкомата;
-відомості щодо підключених послуг, автоплатежів та шаблонів переказів, зокрема про автоматичні платежі, підписки та регулярні транзакції;
-інформацію про те, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, органів Національної поліції України чи прокуратури,
та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12