САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3684/25
Провадження №1-кс/726/313/26
Категорія
24.04.2026 м. Чернівці
Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025261020000020 вiд 25 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-
23.04.2026 року детектив ТУ Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , з метою збереження майна, яке може бути конфісковано.
В обґрунтування заявленого клопотання детектив вказує, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері лісопильне та стругальне виробництво (код 16.10), спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником ТОВ «ВУДЕКС», основним видом діяльності є лісопильне та стругальне виробництво (код 16.10), діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, організували та реалізували протиправну схему експорту пиломатеріалів із використанням внесених недостовірних відомостей у документи про походження та набуття лісоматеріалів. Під час здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 укладено із підприємством SRL «SANEX TRADING» (адреса: Moldova, mun. Chisinau, str. Suceava 128) на підставі контракту № MD-1305 від 13.102025 щодо продажу товарів у відповідності до отриманих замовлень.
При виконанні контракту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2025, у ОСОБА_7 виник умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів без відповідних документів про їх походження.
Діючи з метою забезпечення вивезення за межі митної території України та доставки до Молдови на адресу підприємства SRL «SANEX TRADING» (адреса: Moldova, mun. Chisinau, str. Suceava 128) належних ФОП ОСОБА_7 пиломатеріалів хвойних порід «Ялина», «Ялиця», об'ємом 46,58 м.куб., які виготовлені з свіжо спиляних лісоматеріалів, однак не маючи відповідних документів походження вказаної деревини (ТТН-ліс), що необхідні для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою недопущення викриття своєї злочинної діяльності та можливості бути притягнутим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , вирішили вжити ряд заходів конспірації, використавши при оформленні відповідних товарно-супровідних та дозвільних документів дані ТОВ «ВУДЕКС», засновником якого є ОСОБА_6 .
На виконання злочинного замислу ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про протиправний намір ОСОБА_7 щодо здійснення незаконного експорту пиломатеріалів, діючи умисно, сприяв вчиненню зазначеного кримінального правопорушення шляхом забезпечення надання відповідних документів, що не відповідають походженню лісоматеріалів, а саме надав ОСОБА_7 товаро-транспортні накладі, які стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів, а також інших документів, необхідних для митного оформлення, чим створив умови для подальшого експорту деревини через митний кордон України.
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та всупереч вимогам вищевказаного законодавства, з метою створення видимості законного походження зазначеним пиломатеріалам хвойних порід «Ялина», «Ялиця» ОСОБА_7 отримав у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2025, від ОСОБА_6 документи ТОВ «ВУДЕКС», а саме ТТН-ліс серії ЮЧВ № 431070 від 26.10.2024, серії ЮЧА № 732264 від 29.10.2024, серії ЮЧА № 732262 від 29.10.2024 та серії ЮЧВ № 431088 від 30.10.2024 видані філією «Чернівецьке лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», які не стосуються вищевказаних пиломатеріалів породи «Ялина», «Ялиця» об'ємом 46,58 м. куб для подальшого використання з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є визначеною законодавством підставою для переміщення вказаної категорії товарів через митний кордон України та без якого неможливо одержати дозвіл органів Держмитслужби на пропуск товарів через митний кордон, подав у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2025, заяву про видачу сертифікату про походження партії лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів об'ємом 46,58 м куб в якій вказав шляхом заповнення у встановленій бланковій формі даної заяви відповідних граф завідомо недостовірні відомості.
При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не поставили до відома працівника міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (м. Львів) про невідповідність чи неправдивість поданих ними відомостей, тому вказані документи з неправдивими відомостями були прийняті в роботу та на їх підставі було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 20251016-000287 від 16.10.2025, яким ОСОБА_7 , за допомогою наданих ОСОБА_6 документів, забезпечив видимість законного походження свіжо спиляної деревини, яку планував експортувати в подальшому за межі митної території України.
Отримавши сертифікат про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій № 20251016-000287 від 16.10.2025, будучи достеменно обізнаними про неправдивість внесених у ньому відомостей про походження пиломатеріалів, ОСОБА_7 подав засобами електронного зв'язку до Чернівецької митниці Державної митної служби України електронну митну декларацію ЕК 10 АА № 25UA408020038089U4 від 20.10.2025 у відповідності до якої транспортним засобом марки «DAF 95 FX», номерний знак НОМЕР_1 , напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», номерний знак НОМЕР_2 , на адресу SRL «SANEX TRADING» (адреса: Moldova, mun. Chisinau, str. Suceava 128), буде експортовано «пиломатеріали обрізані хвойних порід Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб. - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб.» загальною кількістю 46,58 м.куб. вагою брутто 24700 кілограм, 10 місць (пачок)».
У подальшому, 20.10.2025 ОСОБА_7 організовано подачу до митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Державної митної служби України, до митного контролю товару «пиломатеріали обрізані хвойних порід Ялина: (мм) 50х100х6000 - 12,3 м.куб. - Ялиця: (мм) 25-150х50-200х3000-6000 - 34,28 м.куб.» загальною кількістю 46,58 м.куб. вагою брутто 24700 кілограм, 10 місць (пачок)», який знаходився у транспортному засобі марки «DAF 95 FX», номерний знак НОМЕР_1 , напівпричіп марки «SCHWARZMULLER», номерний знак НОМЕР_2 , за електронною митною декларацією оформленою Чернівецькою митницею Державною митною службою України типу ЕК 10 АА № 25UA408020038089U4 від 20.10.2025, під керуванням ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який не був обізнаним про злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначеного товару митному органу, ОСОБА_7 були подані наступні товаросупровідні документи: інвойс № 1 від 16.10.2025, специфікація до інвойсу від 16.10.2025, CMR серія MD 1038953 від 20.10.2025, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 20251016-000287 від 16.10.2025.
Разом з тим, 21.10.2025 співробітниками Чернівецької митниці Державної митної служби України на території митного поста «Чернівці» (митного оформлення № 1) Чернівецької митниці Державної митної служби України, що за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-М, було залучено співробітника ДП «Ліси України», з метою проведення огляду вищезазначених товарів та 22.10.2025 за результатами огляду деревини встановлено, що у напівпричепі марки «SCHWARZMULLER», номерний знак НОМЕР_2 переміщується: частина продукції, а саме 3 пачки (згідно специфікації до інвойса пачки 1-3 - загальною кількістю 17,94 м.куб.), відповідає параметрам заявленим в сертифікаті № 20251016-000287 від 16.10.2025 та зовнішнім ознакам відповідає продукції тривалого зберігання (згідно з нормами природного сушіння, деревина ялини та ялиці, яка зберігається протягом року у сухому, вентильованому приміщенні, повинна мати вологість не вище 18-20%), інша частина 7 пачок (згідно специфікації до інвойсу позиції 4-10 - загальною кількістю 28,64 м.куб.) не відповідає параметрам деревини заявленим в Сертифікаті № 20251016-000287 від 16.10.2025, та не відповідає стандартним умовам сухого зберігання, оскільки деревина ялини та ялиці має підвищену вологість 40-70%, або період заготівлі деревини здійснено в межах вегетаційного періоду поточного 2025 року.
Згідно з висновком експерта від 23.12.2025, вилучені пиломатеріали хвойних порід загальним об'ємом - 28,64 м. куб., не могли бути виготовлені із сировини (лісоматеріалів) вказаних у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 20251016-000287 від 16.10.2025.
У зв'язку із встановленням наявності достатніх доказів, 23.04.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме: у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України за попередньою змовою групою осіб.
Вказують також, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, та санкцією передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв'язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно останнього. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна підозрюваного ОСОБА_6 виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке йому належить та розглянути дане клопотання без його виклику, оскільки існує відповідна загроза відчуження чи розпорядження майном.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, але надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку із зайнятістю, просив суд задовольнити вказане клопотання, з метою збереження майна, яке може бути конфісковано, оскільки кримінальне правопорушення у вчиненні, якого підозрюється ОСОБА_6 передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Заслухавши детектива, прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 25.04.2025 р. до ЄРДР внесено відомості №72025261020000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 201-1, ч.2 ст.364 КК України.
23 квітня 2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 201-1, ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 23.04.2026 у власності ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно: земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:01:003:0052, площею 0.2228 га; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:01:002:0010, площею 0.2228 га; нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 176.4, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 611.9, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:03:001:0025, площею 0.5145 га; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0018, площею 2.0861 га; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0153, площею 2.6023 га; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0097, площею 1.9006 га; земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0098, площею 1.9086 га.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
П. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи, що в разі повідомлення власників майна, можливе відчуження ними їхнього майна, вважаю можливим, відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України, розглянути клопотання без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна, оскільки повідомлення зацікавлених осіб, може зробити не можливим виконання вказаної ухвали.
При розгляді клопотання встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна за вчинення кримінального правопорушення, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності.
Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто наявність обґрунтованої підозри у ОСОБА_6 , необхідність забезпечення ризиків реалізації майна підозрюваного, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна, шляхом заборони відчуження та розпорядження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_10 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, з метою збереження майна, яке може бути конфісковано, а саме:
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:01:003:0052, площею 0.2228 га;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:01:002:0010, площею 0.2228 га;
- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 176.4, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 611.9, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:03:001:0025, площею 0.5145 га;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0018, площею 2.0861 га;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0153, площею 2.6023 га;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0097, площею 1.9006 га;
- земельна ділянка, кадастровий номер: 7324580500:02:005:0098, площею 1.9086 га.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлений 24.04.2026.
Слідчий суддяОСОБА_1