Справа № 761/12420/26
Провадження № 1-кс/761/8545/2026
20 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 22026000000000249 від 11.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000249 від 11.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході розслідування отримано інформацію, що в період з 2025 року по теперішній час, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, з співзасновниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на цей час особами, здійснюють передачу коштів отриманих від реалізації майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представникам держави-агресора, тобто вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні.
Встановлено, що ОСОБА_10 , з 14.02.2020 являється засновником та власником 100% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ИНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке займається виробництвом та дистрибуцією тюбінгів (бетонна частина оправи для будівництва тунелів).
При цьому, станом на 24.02.2022 ОСОБА_10 був, також, засновником/кінцевим бенефеціаром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Дніпро, Україна), основним видом діяльності якого, як і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виробництво будівельних конструкцій (тюбінгів).
З метою уникнення відповідальності за свою діяльність на території російської федерації ОСОБА_10 в липні 2023 року передав контрольний пакет акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм дітям: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проте фактично зберіг контроль за діяльністю товариства. (05.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у даному кримінальному провадженні накладено арешт на акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать дітям ОСОБА_10 ).
Протягом 2024-2025 років ОСОБА_10 , перебуваючи в російській федерації, продовжував отримувати кошти від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. від прихованого часткового продажу вказаного підприємства. Зокрема, на криптогаманець ОСОБА_10 громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (ліквідатор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за участю інших невстановлених осіб перераховано більше 800 тис. дол. США.
Крім того, 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001179 від 17.11.2025 (виділене з кримінального провадження №22024000000001055) за підозрою громадянина України ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
ОСОБА_10 як фактичний власник ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022-2025 роках здійснював безпосереднє керівництво товариством та організовував реалізацію виробленої у Саратовській обл. продукції в адресу АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кінцевий бенефеціар - російська федерація), АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевий бенефеціар - «Привительство Москвы»).
В період з 03.06.2022 по 06.05.2025 ОСОБА_10 перерахував зі своїх особистих банківських рахунків в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 рублів та отримав від товариства 157 725 000 рублів, з метою підтримання фінансового стану та безперервної роботи товариства.
Всього, протягом періоду з 26.05.2022 по 06.05.2025 ОСОБА_10 , за попередньою змовою із службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано передачу представникам держави-агресора для будівництва метрополітену у м. Москва та м. Санкт-Перербург товарів на суму 1 391 180 638,3 рублів.
Враховуючи зазначене, 09.10.2025 у кримінальному провадженні №22024000000001055 в порядку ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянину України, зареєстрованому за адресою: м. Дніпро, проживаючому у м. Москва.
17.11.2025 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України постановою прокурора виділено у кримінальне провадженні № 22025000000001179.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.03.2026 надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні №22026000000000249 від 11.03.2026 результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні №22025000000001179 від 17.11.2025, а саме: протоколу за результатами проведення НСРД №8/3/3-5322т від 08.07.2025 з додатком - оптичним диском DVD-R №21253 вiд 07.07.2025.
Слідчий у клопотані зазначає, що у кримінальному провадженні №22025000000001179 отримано матеріали, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні № 22026000000000249 від 11.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перевірки інформації та здобуття доказів їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, направив до суду заяву, в якій вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000249 від 11.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні речі та документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження № 22026000000000249, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , слідчому в ОВС Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , слідчій Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 22026000000000249 від 11.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, на тимчасовий доступ для вилучення наступних документів та речових доказів кримінального провадження № 22025000000001179 від 17.11.2025, а саме: копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 17.11.2025 на 2 арк., копія реєстру матеріалів досудового розслідування що підлягають виділенню у кримінальне провадження №22025000000001179 на 22 арк., копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 12.05.2025 на 9 арк., копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.07.2025 на 5 арк., копія протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 17.02.2026 на 5 арк., копія протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 03.07.2025 на 5 арк., клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_18 ) про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на 4 арк., протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 20.05.2025 з Micro-CD картою на 11 арк., постанова про визнання речовими доказами речей вилучених за адресою: АДРЕСА_3 від 20.05.2025 на 5 арк., клопотання про арешт майна вилучених за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_19 ) про накладення арешту на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_3 на 6 арк., клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_18 ) про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк., протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 20.05.2025 з Micro-CD картою на 8 арк., постанова про визнання речовими доказами речей вилучених за адресою: АДРЕСА_4 від 20.05.2025 на 3 арк., клопотання про арешт майна вилучених за адресою: АДРЕСА_4 на 4 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_19 ) про накладення арешту на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 (суддя суддя ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) про розгляд скарги адвоката ОСОБА_23 на 8 арк., клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 на 5 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_18 ) про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк., протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 20.05.2025 з Micro-CD картою на 7 арк., постанова про визнання речовими доказами речей вилучених за адресою: АДРЕСА_5 від 20.05.2025 на 3 арк., клопотання про арешт майна вилучених за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк., ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 (суддя ОСОБА_19 ) про накладення арешту на вилучене майно за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк., копія протоколу огляду даних з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». від 21.05.2025 на 13 арк., протокол документів вилучених у ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_3 від 29.05.2025 з додаткамина 179 арк., копія протоколу огляду руху коштів по криптогаманцям від 02.06.2025 з CD-R диском на 4 арк., протокол огляду документів вилучених за адресою: АДРЕСА_6 у ОСОБА_16 від 29.05.2025 з додатками на 431 арк., копія протоколу огляду даних з мобільного телефону ОСОБА_17 вилученого за адресою: АДРЕСА_7 від 30.05.2025 з додатками на 146 арк., копія протоколу огляду документів вилучених за адресою: АДРЕСА_7 від 29.05.2025 з додатками на 88 арк., копія протоколу огляду даних з мобільного телефону ОСОБА_25 від 30.05.2025 на 106 арк., копія протоколу огляду листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з даними ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.09.2025 з додатками на 18 арк., копія протоколу огляду даних з сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) щодо ОСОБА_26 від 26.09.2025 на 11 арк., копія протоколу огляду даних з сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ОСОБА_27 від 26.09.2025 на 9 арк., копія протоколу огляду телефону «iPhone X» ОСОБА_16 від 29.05.2025 на 54 арк., протокол огляду телефону «iPhone 12 Pro» ОСОБА_28 від 30.05.2025 на 95 арк., лист до ІНФОРМАЦІЯ_14 №6/4-3700 від 29.04.2025 на 5 арк., відповідь АРМА №2733-24-25/45дск від 14.05.2025 3 CD-R диском (для службового користування) на 3 арк., відповідь АРМА №2733-24-25/45дск від 26.05.2025 3 CD-R диском (для службового користування) на 2 арк., відповідь АРМА №4071-24-25/45дск від 16.07.2025 3 CD-R диском (для службового користування) на 2 арк., протокол огляду листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.05.2025 з додатками на 148 арк., копія листа до ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 13.05.2025 №6/4-4799 на 1 арк., копія відповіді ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 13.05.2025 з CD-R диском на 2 арк., копія листа до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 29.05.2025 №6/5771 на 2 арк., копія відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 13.06.2025 №00/3838-0/61.2.2 на 3 арк., копія листа до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.05.2025 №6/5767 на 2 арк., копія відповіді АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 11.06.2025 №1219-1/10-1-5/2025 з CD-R диском на 2 арк., копія листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 29.05.2025 №6/5773 на 1 арк., копія відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 06.06.2025 №19.2/3503-БТ з CD-R диском на 2 арк., копія листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.05.2025 №6/5770 на 2 арк., копія відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 05.06.2025 №73-1-1/3219-БТ з CD-R диском на 2 арк., лист ІНФОРМАЦІЯ_19 (клопотання про розсекречення матеріальних носів інформації) від 20.08.2025 №10/1/4-10289-24 на 1 арк., копія протоколу за результатами проведення НСРД щодо ОСОБА_26 від 08.07.2025 з DVD-R диском №21253 на 191 арк., копія листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 24.07.2025 №10/1/1-11085т на 2 арк., копія постанови про розсекречення матеріальних носів інформації щодо проведення НСРД від 24.07.2025 на 2 арк., копія клопотання про дозвіл на проведення НСРД від 12.06.2025 №6/4007т/нсд на 5 арк., копія доручення на проведення НРД від 19.06.2025 на 2 арк., копія листа ІНФОРМАЦІЯ_19 (клопотання про розсекречення матеріальних носів інформації) від 20.08.2025 №10/1/4-10289-24 на 2 арк., копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.06.2025 №01-45/824/18550/250 на 4 арк., флеш-носій інформації micro-SD Toucns Go 32 GB з скопійованими документами щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та копіями переписок з Telegram, вилучений 20.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 за адресою проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; мобільний телефон «iPhone 13 pro max» сірого кольору, вилучений 20.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 за адресою проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; мобільний телефон модель iPhone 16 Pro с.н. НОМЕР_4 чорного кольору вилучений 20.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 за адресою проживання гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ноутбук марки Apple «Mcbook Pro» с.н. НОМЕР_5 вилучений 20.05.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 за адресою проживання гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; мобільний телефон модель iPhone 15 Pro Мах, с.н. НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 вилучений 20.05.2025 в ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_5 за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29