Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/3350/26
20.04.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023100000000596 від 05.12.2023, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України,-
17.04.2026 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023100000000596 від 05.12.2023, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000596 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману, виготовлення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на нього, джерел його походження та набуття, володіння та використання такого майна, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом, з метою полегшення вчинення вказаних злочинів, у різний період часу залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, однак до 13.05.2025, заздалегідь було розроблено план, відповідно до якого визначено предмети злочинного посягання, а саме земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268, 3222484001:01:019:0270, які розташовані у с. Крюківщина Бучанського р-ну Київської області, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_12 на підставі договору дарування від 07.08.2024, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області ОСОБА_13 , земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, яка розташована у с. Крюківщина Бучанського р-ну Київської області, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_14 на підставі договору дарування від 07.08.2024, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області ОСОБА_13 , а також квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано на підставі договору купівлі - продажу майнових прав на об'єкт нерухомості від 20.11.2023.
На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлені дату, час та спосіб, однак до 13.05.2025, отримав особисті дані та ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_14 , які за задумом останнього мали бути внесені до офіційного документу - довіреності на право розпоряджатись нерухомим майном потерпілої ОСОБА_14 .
У подальшому, за невстановлених обставин ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, забезпечено внесення вказаних особистих даних ОСОБА_14 до підробленого офіційного документу - довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО 609760, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3718, відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_7 діяти від її імені та розпоряджатись земельною ділянкою із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, яка розташована у с. Крюківщина Бучанського р-ну Київської області.
Водночас, з метою уникнення бути викритим, а також легалізації вказаної підробленої довіреності за невстановлених обставин ОСОБА_7 вступив у попередню змову із невстановленими особами, які для внесення несанкціонованих змін до Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності, посвідченої 18.12.2021 приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3718, за невстановлених обставин залучили помічника приватного нотаріуса Сумського нотаріального округу ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , яка маючи доступ вказаного реєстру, діючи в інтересах ОСОБА_7 , 13.05.2025 об 10 год. 41 хв., використовуючи власний електронний ключ з IP-адреси НОМЕР_1 , що перебувала у користуванні абонента № НОМЕР_2 ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , здійснила виправлення у вказаній довіреності, де змінила строк її дії з 18.12.2023 до 18.12.2026, особу, яка видала довіреність з ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_4 на ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_5 , повірених з ОСОБА_19 на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а також предмет довіреності з розпорядження транспортним засобом RENAULT TRAFIC д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , на представництво інтересів з питань користування та розпорядження земельною ділянкою із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269.
При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, не можлива без участі нотаріуса, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 15.05.2025, за невстановлених обставин, використовуючи близькі дружні відносини, запропонував долучитись до зазначеної протиправної діяльності приватному нотаріусу Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , яка відповідно до злочинного задуму ОСОБА_7 мала забезпечити підготовку документів, безперешкодне їх нотаріальне посвідчення, а також нотаріальне посвідчення правочинів із використанням підроблених документів. На вказану пропозицію ОСОБА_7 приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 погодилась, чим вступила із ним у попередню змову.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння правом власності на вказане нерухоме майно, з метою вжиття заходів для створення передумов для подальшого приховування злочинного походження майна, 15.05.2025 ОСОБА_7 у невстановлений час, прибув до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де надав останній свої особисті документи, що посвідчують особу, підроблену довіреність від 18.12.2021, виконану на бланку НРО 609760, нібито посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим №3718, відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_7 діяти від її імені та розпоряджатись земельною ділянкою із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, а також договір дарування від 07.08.2024, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області ОСОБА_13 , на підставі якого ОСОБА_14 набула право власності на вказану земельну ділянку. При цьому, ОСОБА_7 розпорядився підготувати заяву про поділ вказаної земельної ділянки на дві, що відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Земельного кодексу України передбачає зміну кадастрового номеру земельної ділянки та скасування попереднього кадастрового номеру.
У свою чергу, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй функцію, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, перевіривши повноваження ОСОБА_7 та надані ним документи, ігноруючи невідповідність їх один одному, порушуючи вимоги ст.ст. 5, 43, 49, 51 Закону України «Про нотаріат», на бланку НСХ 151199, підготувала заяву про розподіл земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, а після її підписання ОСОБА_7 зареєструвала в реєстрі нотаріальних дій за № 597 та 21.05.2025 о 11 год. 01 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про вказану нотаріальну дію.
Після цього, продовжуючи діяти в межах раніше розробленого злочинного плану дій, спрямованих на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману, ОСОБА_7 на підставі заяви про поділ земельної ділянки із кадастровим номером 3222484001:01:019:0269 від 15.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , підробленої довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО 609760, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3718, та інших супутніх документів забезпечив прийняття органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері землеустрою рішення про розподіл вказаної ділянки на дві, яким присвоєно нові кадастрові номери 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289.
У подальшому, 23.05.2025 о 09 год. 29 хв. державним реєстратором Бучанської РДА Київської області ОСОБА_20 , якому не було відомо про злочинні наміри вказаних осіб, на підставі заяви ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер рішення 79062876) про право власності на новостворені земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289.
Крім того, ОСОБА_7 23.05.2025, використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку переслав на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, який сформовано 20.05.2025 на підставі заяви ОСОБА_7 , а також відскановані копії паспорту громадянки України ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24, ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_21 ( НОМЕР_10 ), паспорту громадянина України ОСОБА_8 , серія НОМЕР_11 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , серія НОМЕР_13 , паспорту громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_14 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_4 ( НОМЕР_15 ), довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО № 609760, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим №3718, якою ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_7 діяти від її імені та розпоряджатись земельною ділянкою із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, витяг з Державного реєстру речових прав № 428231705 від 23.05.2025 на земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0288, витяг з Державного реєстру речових прав № 428221567 від 23.05.2025 на земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0289, договору дарування від 07.08.2024, посвідченого приватним нотаріусом, виконаного на бланку НТН 486240, відповідно до якого ОСОБА_22 подарувала ОСОБА_14 земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269; проект висновку про вартість об'єкта оцінки - земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0288, вартість якої складала 12 628 грн., проект висновку про вартість об'єкта оцінки - земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0289, вартість якої складала 12 675 грн.
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме правом власності на земельну ділянку із новим кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 не уповноважувала його на відчуження свого нерухомого майна, діючи всупереч волі останньої, 24.05.2025 приблизно об 11 год. 00 хв., прибув до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де остання надала йому для підписання заздалегідь підготовлені на підставі отриманих 23.05.2025 засобами мобільного зв'язку документи, необхідні для вчинення правочину, а також договір купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289, відповідно до якого ОСОБА_14 , від імені якої на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО № 609760, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим №3718, діяв ОСОБА_7 , продає їх на користь ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_7 забезпечив прибуття 24.05.2025 приблизно об 11 год. 00 хв., до приміщення вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_8 та його дружини ОСОБА_21 для підписання договору купівлі - продажу зазначених земельних ділянок, а також необхідних документів для вчинення правочину.
У свою чергу, ОСОБА_8 24.05.2025, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч внутрішньому волевиявленню, усвідомлюючи, що правочин не спрямований на реальне набуття ним права власності на вказані ділянки, на виконання вказівки ОСОБА_7 , підписав заздалегідь підготовлений договір купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289, а також забезпечив підписання своєю дружиною ОСОБА_21 необхідних для укладання правочину нотаріальних документів.
Після цього, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0269 після її поділу припинила існування як об'єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасована, ігноруючи невідповідність один одному поданих ОСОБА_7 документів, які виключають можливість вчинення вказаного правочину, його нотаріального посвідчення та державної реєстрації, діючи умисно за попередньою змовою із останнім, посвідчила договір купівлі - продажу від 24.05.2025, виконаний на бланках НТТ 581047-581050, відповідно до якого ОСОБА_14 , від імені якої діяв ОСОБА_7 , продав на користь ОСОБА_8 земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289, про що 24.05.2025 у період з 11 год. 14 хв. по 11 год. 19 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав.
При цьому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою збереження контролю за вказаним нерухомим майном, здобутим внаслідок вчинення шахрайства, а також створення передумов для подальшої легалізації вказаного майна внаслідок вчинення ряду правочинів, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 заздалегідь підготувала довіреність, відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_4 , який являється родичем ОСОБА_7 , розпоряджатись, у тому числі, продати земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289.
У свою чергу, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_7 , перебуваючи 24.05.2025 в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_8 підписав вказану довіреність, виконану на бланку НТТ 581054, яку посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_11 , після чого, відомості про неї в цей же день об 11 год. 39 хв. остання внесла до Єдиного реєстру довіреностей.
Водночас, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_7 , спрямований на приховування майна здобутого, злочинним шляхом, 24.05.2025, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , підписав заяву про об'єднання земельних ділянок із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289, зареєстровану в реєстрі за №643, та в подальшому посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка у свою чергу виконуючи відведену їй функцію, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Після цього, продовжуючи діяти в межах раніше розробленого ОСОБА_7 злочинного плану дій, на підставі заяви ОСОБА_8 про об'єднання земельних ділянок із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0288 та 3222484001:01:019:0289 від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , довіреності від 24.05.2026, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_11 , та інших супутніх документів ОСОБА_4 забезпечив прийняття органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері землеустрою рішення про об'єднання вказаних земельних ділянок в одну, якій присвоєно новий кадастровий номер: 3222484001:01:019:0290.
В подальшому, 02.06.2025 о 16 год. 44 хв. державним реєстратором Борщагівської сільської ради Бучанського р-н Київської області ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри вказаних осіб, на підставі відповідної зави про реєстрацію права власності, внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер рішення 79212997).
Після цього, на виконання спільного злочинного плану вчинення злочину, з метою приховання шахрайського заволодіння нерухомого майна, належного ОСОБА_14 та надання видимості законності набуття такого нерухомого майна, а також підготовки договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290 від продавця - ОСОБА_8 , в інтересах якого на підставі довіреності мав діяти ОСОБА_4 , на користь покупця - ОСОБА_10 , 02.06.2025 ОСОБА_7 , використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на власний мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , надіслав останній текстове повідомлення «Перший договір:» та витяг з Державного реєстру речових прав № 4294644336 від 02.06.2025 на земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, відскановані копії паспорту громадянина України ОСОБА_10 , серія НОМЕР_16 , ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № АЕ00-250602-004 від 02.06.2025 щодо земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, вартість якої складає 25 470 грн., довіреності від 24.05.25, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_4 продати земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, заяву - згоду ОСОБА_24 , посвідчену 24.05.2025 приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 на бланку НТТ № 581046, паспорту громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_4 ( НОМЕР_15 ).
У свою чергу, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що подальші правочини щодо земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290 спрямовані на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , виконуючи відведену останнім їй функцію, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, маючи у розпорядженні отримані від ОСОБА_7 засобами мобільного зв'язку відскановані копії документів, підготувала договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290.
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна - земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, одержаної злочинним шляхом, а саме вчинення правочинів щодо майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, 03.06.2025, приблизно о 16 год. 50 хв., ОСОБА_7 забезпечив прибуття ОСОБА_4 та ОСОБА_10 до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 , виконуючи функцію, відведену ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, нібито діючи в інтересах ОСОБА_8 , на підставі довіреності від 24.05.2025, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , підписав заздалегідь підготовлений договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, виконаний на бланках НТТ 581091 та НТТ 581092 на користь ОСОБА_10 .
При цьому, ОСОБА_10 03.06.2025, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч внутрішньому волевиявленню, усвідомлюючи, що правочин не спрямований на реальне набуття ним права власності на вказану ділянку, на виконання вказівки ОСОБА_7 , також підписав вказаний договір купівлі - продажу.
Після цього, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , посвідчила договір купівлі - продажу від 03.06.2025, виконаний на бланках НТТ 581091 та НТТ 581092, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_4 , продав на користь ОСОБА_10 земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, про що 03.06.2025 о 16 год. 44 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав.
Крім того, продовжуючи виконувати свій злочинний план, з метою подальшого приховання злочинного походження нерухомого майна, яке належало ОСОБА_14 та надання видимості законності набуття такого нерухомого майна, ОСОБА_7 09.06.2025, використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на власний мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , надіслав останній витяг з Державного реєстру речових прав № 429777554 від 03.06.2025 на земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290, текстове повідомлення «Нікітюк іпотека 120 тис. $ + згода на отримання дозвільних документів для будівництва».
Надалі, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй функцію, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у невстановлені дату та час, однак до 12.06.2025, підготувала договір позики на суму 500 000 грн. та договір іпотеки, предметом якого є земельна ділянка із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 та всупереч своєму внутрішньому волевиявленню, розуміючи, що правочин не спрямований на реальне настання наслідків, передбачених вказаними договорами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, 12.06.2025, приблизно о 15 год. 30 хв., прибули до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де підписали заздалегідь підготовлений договір позики на суму 500 000 грн. строком повернення вказаних грошових коштів до 05.09.2025, зареєстрований в реєстрі за № 736 та договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 738, предметом якого є земельна ділянка із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290.
У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_11 , продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на приховування майна, здобутого злочинним шляхом, діючи в злочинних інтересах ОСОБА_7 , забезпечила внесення відповідних відомостей про вказані правочини до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також здійснила накладення обтяження на земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0290.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчиненні правочину щодо майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, на виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлені дату, час та спосіб, однак до 13.05.2025, отримав особисті дані та ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 , які за задумом останнього мали бути внесені до офіційного документу - довіреності на право розпоряджатись нерухомим майном потерпілого ОСОБА_12 .
У подальшому, за невстановлених обставин ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, забезпечено внесення вказаних особистих даних ОСОБА_14 до підробленого офіційного документу - довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО 609762, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3720, відповідно до якої ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_7 діяти від його імені та розпоряджатись земельними ділянками із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268, 3222484001:01:019:0270, які розташовані у с. Крюківщина Бучанського р-ну Київської області.
Водночас, з метою уникнення бути викритим, а також легалізації вказаної підробленої довіреності за невстановлених обставин ОСОБА_7 вступив у попередню змову із невстановленими особами, які для внесення несанкціонованих змін до Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності, посвідченої 18.12.2021 приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3720, за невстановлених обставин залучили помічника приватного нотаріуса Сумського нотаріального округу ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , яка 13.05.2025 об 11 год. 44 хв., використовуючи власний електронний ключ з IP-адреси НОМЕР_1 , що перебувала у користуванні абонента № НОМЕР_2 ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , здійснила несанкціоновані виправлення у вказаній довіреності, де змінила строк її дії з 18.12.2024 до 18.12.2026, особу, яка видала довіреність з ОСОБА_25 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_18 на ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_19 , повіреного з ОСОБА_26 на ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , та предмет довіреності з розпорядження транспортним засобом VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 на представництво інтересів з питань користування та розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами 3222484001:01:019:0270 та 3222484001:01:019:0268.
При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи, що реалізація, розробленого ним злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння правом власності на вказану земельну ділянку, не можлива без участі нотаріуса, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 15.05.2025, за невстановлених обставин, використовуючи близькі дружні відносини, запропонував долучитись до зазначеної протиправної діяльності приватному нотаріусу Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , яка відповідно до злочинного задуму ОСОБА_7 мала забезпечити підготовку документів, безперешкодне їх нотаріальне посвідчення, а також нотаріальне посвідчення правочинів із використанням подроблених документів. На вказану пропозицію ОСОБА_7 приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 погодилась, чим вступила із ним у попередню змову.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння правом власності на вказане нерухоме майно, з метою вжиття заходів для створення передумов для подальшого приховування злочинного походження майна, 19.05.2025 ОСОБА_7 у невстановлений час, прибув до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де надав останній свої особисті документи, що посвідчують особу та підроблену довіреність від 18.12.2021, виконану на бланку НРО 609762, нібито посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3720, відповідно до якої ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_7 діяти від його імені та розпоряджатись земельними ділянками із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268, 3222484001:01:019:0270, а також договір дарування від 07.08.2024, посвідчений приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області ОСОБА_13 , на підставі якого ОСОБА_12 набув право власності на вказані земельні ділянки. При цьому, ОСОБА_7 розпорядився підготувати заяву про поділ вказаної земельної ділянки на дві, що відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Земельного кодексу України передбачає зміну кадастрового номеру земельної ділянки та скасування попереднього кадастрового номеру.
У свою чергу, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй функцію, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, перевіривши повноваження ОСОБА_7 та надані ним документи, ігноруючи невідповідність їх один одному, порушуючи вимоги ст.ст. 5, 43, 49, 51 Закону України «Про нотаріат», на бланку НТТ 581017, підготувала заяву про об'єднання земельних ділянок із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268 та 3222484001:01:019:0270, а після її підписання ОСОБА_7 зареєструвала в реєстрі нотаріальних дій за № 610 та 21.05.2025 о 10 год. 51 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про вказану нотаріальну дію.
Після цього, продовжуючи діяти в межах раніше розробленого злочинного плану дій, спрямованих на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману, ОСОБА_7 на підставі заяви про об'єднання земельних ділянок із кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268 та 3222484001:01:019:0270 від 19.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , підробленої довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО 609762, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3720, та інших супутніх документів забезпечив прийняття органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері землеустрою рішення про об'єднання вказаних земельних ділянок в одну, якій присвоєно новий кадастровий номер: 3222484001:01:019:0287.
У подальшому, 23.05.2025 о 08 год. 36 хв. державним реєстратором Бучанської РДА Київської області ОСОБА_20 , якому не було відомо про злочинні наміри вказаних осіб, на підставі заяви ОСОБА_7 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер рішення 79061305) про право власності на новостворену земельну ділянку з кадастровим номером 3222484001:01:019:0287.
Після цього, ОСОБА_7 23.05.2025, використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на власний мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку, переслав на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, який сформовано 20.05.2025 на підставі заяви ОСОБА_7 , а також відскановані копії паспорту громадянки України ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24, ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_21 ( НОМЕР_10 ), паспорту громадянина України ОСОБА_8 , серія НОМЕР_11 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , серія НОМЕР_13 , паспорту громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_14 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_4 ( НОМЕР_15 ), довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО № 609762, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим № 3720, якою ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_7 продати належні йому земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268 та 3222484001:01:019:0270, витяг з Державного реєстру речових прав № 428220057 від 23.05.2025 на земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, договору дарування від 07.08.2024, виконаного на бланку НТН 486237, посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , відповідно до якого ОСОБА_22 подарувала ОСОБА_12 земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0268 та 3222484001:01:019:0270; витяг з висновку про експертну оцінку земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, відповідно до якої вартість земельної ділянки складала 23 247 грн.
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на вказане чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не уповноважував його на відчуження свого нерухомого майна, діючи всупереч волі останнього, 24.05.2025 приблизно об 11 год. 00 хв., прибув до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де остання надала для підписання заздалегідь підготовлені на підставі отриманих 23.05.2025 засобами мобільного зв'язку відомостей, необхідні для вчинення правочину документи, а також договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, відповідно до якого ОСОБА_12 , від імені якого на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, виконаної на бланку НРО № 609762, нібито посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_15 за реєстровим №3720, діяв ОСОБА_7 , продає її на користь ОСОБА_8 .
При цьому, ОСОБА_7 забезпечив прибуття 24.05.2025 приблизно об 11 год. 00 хв., до приміщення вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_8 та його дружини ОСОБА_21 для підписання договору купівлі - продажу зазначеної земельної ділянки, а також необхідних документів для вчинення правочину.
У свою чергу, ОСОБА_8 24.05.2025, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч внутрішньому волевиявленню, усвідомлюючи, що правочин не спрямований на реальне набуття ним права власності на вказану ділянку, на виконання вказівки ОСОБА_7 , підписав заздалегідь підготовлений договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287 та забезпечив підписання своєю дружиною ОСОБА_21 необхідних для укладання правочину нотаріальних документів.
Після цього, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3222484001:01:019:0268 та 3222484001:01:019:0270 після їх об'єднання припинили існування як об'єкт цивільних прав, а їх державна реєстрація скасована, ігноруючи невідповідність один одному поданих ОСОБА_7 документів, які виключають можливість вчинення вказаного правочину, його нотаріального посвідчення та державної реєстрації, діючи умисно за попередньою змовою із останнім, посвідчила договір купівлі - продажу від 24.05.2025, виконаний на бланку НТТ 581051 та НТТ 581052, відповідно до якого ОСОБА_12 , від імені якого діяв ОСОБА_7 , продав на користь ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, про що 24.05.2025 об 11 год. 30 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав.
При цьому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою збереження контролю за вказаним нерухомим майном, здобутим внаслідок вчинення шахрайства, а також створення передумов для подальшої легалізації вказаного майна внаслідок вчинення ряду правочинів, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 заздалегідь підготувала довіреність, відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_4 , який являється родичем ОСОБА_7 , розпоряджатись, у тому числі, продати земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287.
У свою чергу, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_7 , перебуваючи 24.05.2025 в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_8 підписав вказану довіреність, виконану на бланку НТТ 581054, яку посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_11 , після чого, відомості про неї в цей же день об 11 год. 39 хв. остання внесла до Єдиного реєстру довіреностей.
В подальшому, на виконання злочинного плану вчинення злочину, з метою приховання шахрайського заволодіння нерухомого майна, належного ОСОБА_12 та надання видимості законності набуття такого нерухомого майна, а також підготовки договору купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287 від продавця - ОСОБА_8 , в інтересах якого на підставі довіреності мав діяти ОСОБА_4 , на користь покупця - ОСОБА_9 , яка є сестрою дружини ОСОБА_7 02.06.2025 останній, використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на власний мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , надіслав останній текстове повідомлення «Другий договір:» та витяг з Державного реєстру речових прав № 428414016 від 24.05.2025 на земельну з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, відскановані копії паспорту громадянки України ОСОБА_9 , серія НОМЕР_22 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_9 ( НОМЕР_23 ), звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки № АЕ00-250602-003 від 02.06.2025 щодо земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, вартість якої складає 24 764 грн., довіреності від 24.05.25, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , відповідно до якої ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_4 продати вказану земельну ділянку, заяву - згоду ОСОБА_24 , посвідчену 24.05.2025 приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , виконану на бланку НТТ № 581046, паспорту громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_14 , ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_4 ( НОМЕР_15 ).
У свою чергу, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що подальші правочини щодо земельної ділянки з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287 спрямовані на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , виконуючи відведену останнім їй функцію, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, маючи у розпорядженні отримані від ОСОБА_7 засобами мобільного зв'язку відскановані документи, підготувала договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287.
Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна - земельної ділянки із кадастровим номером 3222484001:01:019:0287, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочинів щодо майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, 03.06.2025 приблизно о 16 год. 50 хв. ОСОБА_7 забезпечив прибуття ОСОБА_4 та ОСОБА_9 до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 , виконуючи функцію, відведену ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, нібито діючи в інтересах ОСОБА_8 на підставі довіреності від 24.05.2025, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , підписав заздалегідь підготовлений договір купівлі - продажу земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, виконаний на бланках НТТ 581089 та НТТ 581090 на користь ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_9 03.06.2025, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч внутрішньому волевиявленню, усвідомлюючи, що правочин не спрямований на реальне набуття нею права власності на вказану ділянку, на виконання вказівки ОСОБА_7 , також підписала вказаний договір купівлі - продажу.
Після цього, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , посвідчила договір купівлі - продажу від 03.06.2025, виконаний на бланках НТТ 581089 та НТТ 581090, відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_4 , продав на користь ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером 3222484001:01:019:0287, про що 03.06.2025 о 16 год. 50 хв. внесла відомості до Державного реєстру речових прав.
Крім того, продовжуючи виконувати свій злочинний план вчинення злочину, з метою подальшого приховання злочинного походження нерухомого майна, яке належало ОСОБА_12 та надання видимості законності набуття такого нерухомого майна, ОСОБА_7 09.06.2025, використовуючи месенджер «Телеграм», встановлений на власний мобільний термінал із номером мобільного оператора зв'язку на мобільний номер НОМЕР_9 , яким користувалась приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , надіслав останній витяг з Державного реєстру речових прав № 429778739 від 03.06.2025 на земельну ділянку з кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287, текстове повідомлення «Крисько іпотека 200 тис. $ + згода для поділу ділянки і отримання дозвільних документів для будівництва».
Надалі, приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй функцію, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у невстановлені дату та час, однак до 12.06.2025, підготувала договір позики на суму 500 000 грн. та договір іпотеки, предметом якого є земельна ділянка із кадастровим номером 3222484001:01:019:0287, а також заяву від імені ОСОБА_9 про розподіл земельної ділянки із кадастровим номером 3222484001:01:019:0287 на дві частини.
Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 та всупереч своєму внутрішньому волевиявленню, розуміючи, що правочини не спрямовані на реальне настання наслідків, передбачених вказаними договорами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій 12.06.2025, приблизно о 16 год. 16 хв., прибули до приміщення приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , де підписали заздалегідь підготовлений договір позики на суму 500 000 грн. строком повернення вказаних грошових кошт до 05.09.2025, зареєстрований в реєстрі за № 733 та договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за №734, предметом якого є земельна ділянка із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287.
У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_11 , продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на приховування майна, здобутого злочинним шляхом, діючи в злочинних інтересах ОСОБА_7 , забезпечила внесення відповідних відомостей про вказані правочини до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також здійснила накладення обтяження на земельну ділянку із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287.
В цей час, ОСОБА_9 , 12.06.2025, також продовжуючи діяти в межах наданих ОСОБА_7 вказівок, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого приховування злочинного походження вказаного майна, підписала заздалегідь підготовлену заяву, зареєстровану в реєстрі за №741, посвідчену в подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_11 , про розподіл на дві частини земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287.
Після цього, продовжуючи діяти в межах розробленого ОСОБА_7 злочинного плану дій, на підставі заяви ОСОБА_9 про розподіл земельної ділянки із кадастровим номером: 3222484001:01:019:0287 від 12.06.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 , довіреності від 12.06.2026, виконаної на бланку НТТ 581054, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_11 , та інших супутніх документів ОСОБА_27 забезпечив прийняття органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері землеустрою рішення про розподіл вказаної земельної ділянки, яким присвоєно нові кадастрові номери: 3222484001:01:019:0292 та 3222484001:01:019:0293.
Разом з тим, на підставі вказаної заяви ОСОБА_9 , поданої ОСОБА_27 в межах довіреності від 12.06.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_11 , державний реєстратор Бучанської РДА Київської області ОСОБА_20 , якому не було відомо про злочинні наміри вказаних осіб, 25.06.2025 о 14 год. 24 хв. вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер рішення 79599577) про право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484001:01:019:0292 та 3222484001:01:019:0293, які утворились внаслідок поділу земельної ділянки із кадастровим номером 3222484001:01:019:0287.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчиненні правочину щодо майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
20.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, приймаючи до уваги, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, беручи до уваги особу підозрюваного, обставини вчинення кримінального правопорушення, вважає доцільним застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, вказуючи на те, що стосовно підозрюваного існують ризики, що передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; а тому просить застосувати до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, захисник у своїх запереченнях акцентувала на процесуальних невідповідностях, які містять матеріали клопотання, окремо зазначила, що ризики заявлені у клопотанні носять суто теоретичних характер та наданими матеріалами не підтверджуються. Захисник надала суду письмові заперечення.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023100000000596 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
20.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
-Повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-Протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;
-Протоколом огляду від 01.10.2025;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02.10.2025;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 02.10.2025;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 02.10.2025;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 02.10.2025;
-Протоколом обшуку від 02.10.2025 за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського РНО Київської області ОСОБА_11 ;
-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ДП «НАІС» від 15.10.2025;
-Протоколом огляду диску від 21.10.2025;
-Відповіддю з ДП «НАІС» від 12.11.2025;
-Протоколом огляду предметів та документів від 29.10.2025;
-Висновком експерта від 28.11.2025 про проведення оціночно-будівельної експертизи;
-Висновком експерта від 26.12.2025 про проведення земельно-оціночної експертизи;
-Протоколом огляду від 09.12.2025;
-Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 01.12.2025;
-Довідкою про вчинення нотаріальної дії від 29.11.2025 №49/02-14 із додатками;
-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 20.02.2026;
-Протоколом огляду від 20.02.2026;
-Протоком додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 02.03.2026;
-Протоколом огляду предметів та документів від 02.03.2026.
-Речовими доказами, а саме: підробленими довіреностями, договорами-купівлі продажу нерухомого майна, договорами іпотеки нерухомого майна, мобільним телефоном який належить ОСОБА_11 та іншими документами які вилучені під час обшуку 02.10.2025 в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського РНО ОСОБА_11 ;
-Протоколом огляду предметів та документів від 24.02.2025;
-Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Згідно ч. 4 ст.176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
Частиною 1 ст.177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
У судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Крім того, на даному етапі суд позбавлений права надавати оцінку правильності кваліфікації пред'явленої підозри, а оцінює лише сам факт пред'явлення ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.
У судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик, передбачений ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може вчинити спроби:
Переховуватися від органів досудового слідства та суду.
Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , набувши статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує в разі ухвалення обвинувального вироку суду, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може змінити місце проживання відоме органу досудового розслідування та переховуватись поза вказаною адресою.
Крім того, усвідомлюючи тяжкість покарання за інкримінований йому злочин, а також те, що в України введено правовий режим воєнного стану, відповідно до ЗУ «Про «Про правовий режим воєнного стану» визначено правила виїзду за межі України окремих категорій осіб та заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
У зв'язку з цим, бажання підозрюваного уникнути відповідальності та враховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує, безумовно свідчать про можливість організувати незаконний перетин Державного кордону, залучивши до своєї діяльності інших осіб.
При цьому, можливі посилання сторони захисту на відсутність на даний час спроб втечі підозрюваного будуть безпідставними, оскільки його належна процесуальна поведінка наразі обумовлена не його правосвідомістю, а відсутністю запобіжного заходу, що жодним чином не свідчить про неможливість переховування підозрюваного у разі не обрання йому запобіжного заходу.
Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Даний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний під час досудового розслідування шляхом погроз, вмовляння, підкупу може схиляти свідків до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, крім того ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами допитів свідків, де зазначені анкетні дані, місце проживання та реєстрації, місця роботи свідків може перешкодити досягненню мети кримінальної відповідальності.
Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України.
Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Разом із тим, слідчому судді не надано достатніх і переконливих доказів, що підозрюваний має намір перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також за змістом клопотання вказаний ризик фактично містить посилання виключно на ризики впливу на свідків та можливості переховуватися, оцінку яким слідчим суддею надано вище.
Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема, що підозрюваний має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, раніше не судимий.
З огляду на зазначене слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з тим, причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якій йому повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби. Саме такий вид запобіжного заходу буде достатнім для уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України.
Слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 32, 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193,194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 22 години 00 хвилин вечора до 06 години 00 хвилин ранку наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 31 день, у межах строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2026 включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов'язки:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- заборонити спілкуватись зі свідками та іншими учасниками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
Термін дії ухвали 31 день до 20.05.2026.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено о 15 годині 10 хвилин 24 квітня 2026 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1