Справа № 752/9610/26
Провадження №: 1-кс/752/3235/26
22.04.2026 м. Київ
слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №25/321-117 за фактом вчинення шахрайства в організованій групі та відмивання грошей організованою групою, тобто передбаченими статтями 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 131-26-2, 131-71, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-9 Кримінального кодексу Франції,
13.04.2026 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №25/321-117 за фактом вчинення шахрайства в організованій групі та відмивання грошей організованою групою, тобто передбаченими статтями 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 131-26-2, 131-71, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-9 Кримінального кодексу Франції.
Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали (запиту) компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 25/321-117 за фактом вчинення шахрайства в організованій групі та відмивання грошей організованою групою, тобто передбаченими статтями 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 131-26-2, 131-71, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-9 Кримінального кодексу Франції.
Під час виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що існує необхідність встановити та перевірити особу, яка має відношення до кримінальної справи № 25/321-117 або володіє інформацією, що може сприяти в розкритті зазначеної справи.
У вказаному запиті про надання правової допомоги зазначено, що на початку жовтня 2023 року 64-річна ОСОБА_4 , громадянка Франції, натиснула на рекламу в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_22», в якій відома французька особистість стверджувала, що заробила статки завдяки платформі для інвестицій у криптовалюту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У надії поліпшити своє фінансове становище, ОСОБА_4 зареєструвалася на цій платформі. Незабаром до неї через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_21» звернулися двоє осіб, які представилися інвестиційними консультантами. Вони закликали її відкрити рахунок на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати криптовалюту. Загалом, з жовтня місяця по грудень 2023 року ОСОБА_4 внесла на вказану біржову платформу грошові кошти на суму майже 100 000 в еквіваленті Євро, які потім були перераховані на різні зовнішні децентралізовані сервіси. Коли жертва висловила перші сумніви щодо надійності пропонованих інвестицій, її співрозмовники припинили будь-який контакт. Аналіз телефону потерпілої дозволив виявити отримання шахрайського електронного листа, надісланого з адреси, що видавала себе за платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), і запрошувала ОСОБА_4 здійснити нові грошові перекази для нібито розблокування отриманого виграшу.
Аналіз IP-адрес, з яких здійснювалися підключення до адміністративної панелі домену ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив, зокрема підключення з двох серверів, що належать хостинг-провейдеру «ІНФОРМАЦІЯ_23». На запит про надання інформації про користувача цих серверів компанія повідомила, що вони були орендовані разом з 17 іншими серверами обліковим записом, власник якого назвався « ОСОБА_5 » проживаючий у Києві.
Аналіз журналів підключень до адміністративної області облікового запису « ОСОБА_5 » виявив підключення з IP-адреси НОМЕР_1 , яка належить українському інтернет-оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На запит ідентифікації власника цього підключення оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 вказав, що це компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка спеціалізується в галузі будівництва та громадських робіт і розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження відкритих джерел дозволило встановити, що ця компанія була зареєстрована в бізнес-центрі під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), де також розміщувалася компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спеціалізується на автоматизації рекламних кампаній (розсилка SMS повідомлень, електронних листів тощо) та компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ). Реєстратор доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_6 подав запит на надання міжнародної правової допомоги (MLAT) з метою встановлення його власника.
Було встановлено, що хостинг цього доменного імені здійснювала литовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка після отримання запиту (MLAT) повідомила, що веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщувався на сервері, що належав компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованій на Кіпрі та заявляв про свою спеціалізацію в секторі iGaming (онлайн-казино, ставки на спорт). « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уточнила, що ІНФОРМАЦІЯ_10 , це веб-сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розміщувався на тому ж сервері, що й ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Перехресні пошуки в реєстрах кіпрських компаній та на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » показали, що його директором компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) був - гр. ОСОБА_6 , та який водночас являється фактичним бенефеціаром компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Крім того, у статті міжнародного журналістського розслідування від 2020 року йшлося про грузинську мережу, що діяла з кол-центру в Україні, очолюваного, зокрема, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 . Ця мережа нібито використовувала кілька підставних компаній, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (до травня 2021 року, колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), щоб приховати фінансові потоки, отримані в результаті міжнародного шахрайства.
Також в ході проведених технічних розслідувань було виявлено наступні ip-адреси, а саме:
- НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- НОМЕР_8 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належать «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
На даний час в ходу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ідентифікаційних даних власників, орендарів та/або користувачів ІР-адрес, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , (з наданням завірених належним чином копій документів), у тому числі надати наявні копії документів щодо контрактних відносин, виставлення рахунків та оплати, а також інформацію про те, чи являються вказані суб'єкти власниками та користувачами зазначених ІР-адрес на даний період часу, а також місцезнаходження пристроїв (фактичні адреси), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернеті.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали (запиту) компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 25/321-117 за фактом вчинення шахрайства в організованій групі та відмивання грошей організованою групою, тобто передбаченими статтями 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 131-26-2, 131-71, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-9 Кримінального кодексу Франції.
З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання матеріалів запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 25/321-117 за фактом вчинення шахрайства в організованій групі та відмивання грошей організованою групою, тобто передбаченими статтями 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9, 131-26-2, 131-71, 324-1, 324-1-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-9 Кримінального кодексу Франції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів щодо ідентифікаційних даних власників, орендарів та/або користувачів ІР-адрес, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , (з наданням завірених належним чином копій документів), у тому числі надати наявні копії документів щодо контрактних відносин, виставлення рахунків та оплати, а також інформацію про те, чи являються вказані суб'єкти власниками та користувачами зазначених ІР-адрес на даний період часу, а також місцезнаходження пристроїв (фактичні адреси), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернеті.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22.06.2026.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1