Справа № 724/1200/26
Провадження № 1-кс/724/71/26
28 квітня 2026 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42026266100000022 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42026266100000022 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.01.2026 у невстановлений час та місці, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчилювальну техніку під приводом надання інтимних послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 6 000 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , розповів, що 26.01.2026 перебуваючи по місцю свого проживання в м. Біла Церква при перегляді інтернет мережі він натрапив на сайт надання інтимних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив скористатися вказаними вище послугами. Зателефонувавши на номер телефону який був вказаний на сайті НОМЕР_1 йому спершу ніхто не відповів, а далі він почав переписуватися із особою яка підписана як « ОСОБА_5 » та яка в подальшому представилася як ОСОБА_6 та яка надіслала йому прайс-лист на послуги.
Ознайомившись із прайс-листом він вирішив скористатися даними послугами при цьому за одну годину інтиму він мав сплатити 3000 грн. Написавши, що він бажає замовити послуги на дві години, йому відписали адресу куди необхідно приїхати - АДРЕСА_1 , а також йому надіслали картковий рахунок № НОМЕР_2 на який він перерахував спершу 1000 грн., а в подальшому перерахував ще 3000 грн., та 2000 грн., на той же рахунок.
Через декілька годин очікування та переписки він зрозумів, що особа яка представилася ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 000 грн.
На даний час у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42026266100000022 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .
За допомогу сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти із банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з вищевказаною інформацією щодо вище вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з'явився, однак разом із клопотанням подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026266100000022 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 26.01.2026 у невстановлений час та місці, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчилювальну техніку під приводом надання інтимних послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 6 000 грн.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Оскільки переказ коштів було здійснено 26.01.2026 р., та те, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації за тривалий період, що слідував цьому, тому суд, враховуючи, можливі технічні неточності, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ, починаючи з 00 год. 00 хв. 26.01.2026 року по дату реєстрації кримінального провадження, а саме: 00 год. 00 хв. 05.03.2026 року.
Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку (п.1.1.10 клопотання), то суд зазначає, що слідчим не конкретизовано які саме інші дані необхідно тримати та з якою метою, також не доведено, що такі дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42026266100000022 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2026 по 00 год. 00 хв. 05.03.2026 року, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім'я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ), а також:
1.1.1 рух коштів по рахунках (картках) в період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2026 по 00 год. 00 хв. 05.03.2026 року;
1.1.2 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;
1.1.3 історію авторизації користувача у період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2026 по 00 год. 00 хв. 05.03.2026 року;
1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;
1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські картки;
1.1.6 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний нод/), в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.1.7 фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (карток) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень, терміналів, банкоматів;
1.1.8 номери телефонів які використовувалися, які фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши при цьому номери цих телефонів із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;
1.1.9 у разі якщо, грошові кошти проведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет - ресурсів вказати їх, а також зазначити ІР - адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_9