Справа № 473/2041/26
Номер провадження 1-кс/473/298/2026
"28" квітня 2026 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12025153190000234 від 07.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025153190000234 від 07.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно даного клопотання, 07.12.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області із ДКП надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 03-05.12.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом пригону та продажу автомобіля, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , за допомогою ведення переписки через сторінку в меседжері «Vibеr», незаконно заволоділа, грошовими коштами, які ОСОБА_5 особисто перерахувала шістьма платежами на загальну суму 131000 грн. зі своїх карток на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, в подальшому зв'язок із продавцем припинився.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.12.2025 вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 , котрий знайшла в мережі Інтернет та зберегла собі в телефоні. В ході телефонної розмови з невідомою особою чоловічої статі, який представився як ОСОБА_6 , в подальшому домовились про пригон авто. Після телефонної розмови спілкування продовжилось в мобільному додатку «Vibеr». В ході листування потерпіла висловила намір придбати транспортний засіб марки «Фольцваген Гольф» за суму 2100 доларів США. Від продавця було отримано повідомлення про необхідність здійснення перерахування грошових коштів в якості передоплати в сумі 20000 грн. для бронювання авто, що ОСОБА_5 і зробила. Протягом наступних днів продавець повідомляв про необхідність перерахування грошових коштів на різні потреби. 05.12.2025 потерпіла почала телефонувати на писати смс-повідомлення, однак, невідомі особа припинила виходити на зв'язок, та бажаний товар ОСОБА_5 так і не отримала. Загальна сума збитків складає 131000 грн.; загальна кількість перерахувань:
- 03.12.2025 о 12:19 на суму 20000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
- 03.12.2025 о 14:09 на суму 28000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 :
- 04.12.2025 о 09:35 на суму 20000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- 04.12.2025 о 09:37 на суму 23000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
- 05.12.2025 о 10:13 на суму 29999 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
- 05.12.2025 о 10:16 на суму 10001 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:
- юридичних справ осіб, на імена яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи електронному), в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо;
- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.12.2025 по 10.12.2025;
- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в період з 01.12.2025 по 10.12.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номера банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.12.2025 по 10.12.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з моменту відкриття по 28.04.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів службових розслідувань служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннях рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , - за наявності;
- відомостей контрагентів банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 28.06.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1