Справа № 485/2141/24
Провадження № 1-кс/485/211/26
іменем України
27 квітня 2026 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024152310000233 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
24 квітня 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 15 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024152310000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та обгрунтоване наступними обставинами.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 шахрайським шляхом представившись працівником банку, із застосуванням комп'ютерної техніки, шляхом переказу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 59200 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Близько 17.16 год. 07.04.2022 йому на його телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок з ОСОБА_5 почав спілкуватись невідомий чоловік. Під час розмови невідомий чоловік представився представником банку та повідомив, що хтось намагається викрасти грошові кошти з банківської картки. Для припинення протиправних дій необхідно заблокувати картку та надати невідомому чоловікові коди, які будуть надходити у повідомленнях на телефон. Довірившись вказаній особі ОСОБА_5 в подальшому під час телефонних розмов надав всі коди, що йому надійшли. Враховуючи, що банківська картка не прив'язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 будь-які повідомлення з приводу перерахунку коштів на телефон йому не надходили. Засумнівавшись в діях невідомого чоловіка 08.04.2024 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили що 07.04.2024 з банківської картки трьома платежами були перераховані грошові кошти: 1) о 17.37 год. в сумі 22700 грн.; 2) о 17.40 год. в сумі 24500 грн.; 3) о 17.41 год. в сумі 11400 грн. Отримавши довідку про рух грошових коштів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 / картці НОМЕР_1 від 15.04.2024 на ім'я ОСОБА_6 07.04.2024 проведено три транзакції, щодо переказу коштів на загальну суму 58600 грн.
28.10.2024 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_4 / банківської картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , яка зареєстрована у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 12.00 год. по 24.00 год. 07.04.2024.
20.12.2024 під час проведення тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 / банківської картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 07.04.2024.
Проведеним узагальненням в порядку ч.6 ст.99 КПК України інформації отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_4 / банківської картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , 07.04.2024 здійснено три перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 на загальну суму 58600 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
12.12.2025 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 , яка зареєстрована у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00.00 год. 07.04.2024 по 12.12.2025.
07.01.2026 під час проведення тимчасового доступу у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію, щодо банківської картки НОМЕР_5 , належної ОСОБА_7 , за період часу з 00.00 год. 07.04.2024 по 12.12.2025. Відповідно о отриманої інформації, щодо руху грошових коштів встановлено, що 07.04.2024 на банківську картку були перераховані грошові кошти трьома транзакціями: 1) 22,700 грн; 2) 24,500 грн; 3)11400 грн. При почерговому зарахуванні грошових коштів власницею картки відразу здійснено перерахунок їх на банківські картки інших банків:
1) 07.04.2024 о 17:42:30 год. в сумі 22550 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ;
2) 07.04.2024 о 17:49:31 год. в сумі 29900 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ;
2) 07.04.2024 о 17:54:05 год. в сумі 5800 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 є карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 07.04.2024 по дату винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує кожній особі право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положеннями ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
В обгрунтування необхідності доступу до банківського рахунку особи, слідчий зазначає, що органом досудового розслідування встановлено особу, якою є ОСОБА_7 , на рахунок якої з картки потерпілого були перераховані кошти, проте ці кошти у подальшому були перераховані на інший рахунок. Метою доступу зазначено встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, органом досудового розслідування ОСОБА_7 , яка за версією слідства може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, допитана не була.
Крім того, до клопотання не додано доказів на підтвердження обставин того, що саме кошти потерпілої були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на інший рахунок.
Таким чином, оскільки в клопотанні не обгрунтовано, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, підстави для його задоволення відсутні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024152310000233 від 15 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1