Справа № 485/738/26
Провадження № 1-кс/485/210/26
іменем України
27 квітня 2026 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026152310000090 від 10 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
24 квітня 2026 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 квітня 2026 року внесено до ЄРДР за № 12026152310000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності місцевого мешканця с-ща Садове Горохівської ОТГ Баштанського району Миколаївської області ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, діючи повторно в період часу з 20.01.2025 р. по 04.03.2026 р. заволодів його грошовими коштами в на загальну суму 64 тис. грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що одиноко проживає по АДРЕСА_1 . Окрім цього, у селищі Садове проживає місцевий фельдшер на ім'я ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_1 ), який працює в селі близько 40 років. За його словами, зазначений фельдшер час від часу приходив до нього, надавав медичну допомогу за потреби, а також підтримував з ним добрі стосунки, оскільки навідував його у зв'язку із захворюванням ніг, через яке ОСОБА_5 важко пересуватися. Він пояснив, що у 2024 році у теплу пору року, до нього прийшов ОСОБА_7 та запропонував оформити грошову допомогу, яка надається кожні шість місяців із необхідністю подальшого переоформлення. При цьому потерпілий зазначив, що йому не було відомо, чи є ця допомога державною чи гуманітарною. Також ОСОБА_8 запропонував йому домовленість про розподіл коштів: 50% отриманих грошей залишати собі, а 50% передавати ОСОБА_8 . На таку пропозицію він погодився, оскільки вважав, що це не матиме постійного характеру. Надалі ОСОБА_8 возив його до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Снігурівка, де на його ім'я було відкрито банківську картку, номер якої йому невідомий, оскільки картку ОСОБА_8 одразу залишив у себе. Крім того, вони разом їздили до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оформлювали пенсію, однак пенсію він не отримав через недостатній трудовий стаж і в подальшому має отримувати її за віком. З того часу, як він зазначає, ОСОБА_7 щомісячно, приблизно у десятих числах, приносив йому грошові кошти у сумі від 1000 до 1200 гривень, кожного разу різну, і це тривало до теперішнього часу. Також він повідомив, що у вересні 2025 року до селища Садове приїжджала гуманітарна допомога від організації NRC, яка щомісячно роздає продуктові набори або, за бажанням, грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Коли він звернувся за отриманням продуктового набору, йому повідомили, що він не має права його отримати, оскільки вже нібито отримав грошову допомогу у сумі 10 800 грн, однак він тоді не надав цьому значення. У березні 2026 року він знову звернувся за отриманням гуманітарної допомоги у вигляді продуктового набору, однак йому повторно повідомили, що він не має права на отримання, оскільки грошові кошти у сумі 10 800 грн вже були зараховані на його рахунок. Про зазначені обставини він повідомив своїй сестрі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у тому ж АДРЕСА_2 , навпроти нього. Зі слів сестри їй відомо, що у 2025 та 2026 роках ОСОБА_7 звертався до місцевої мешканки ОСОБА_10 , яка працює бібліотекарем, з проханням оформити на його ім'я гуманітарну допомогу NRC, посилаючись на те, що він погано себе почуває та не може самостійно пересуватися, і вона погодилась допомогти. Крім того, зі слів сестри їй стало відомо від працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , що після оформлення соціальної допомоги протягом приблизно шести місяців ОСОБА_7 отримував грошові кошти у сумі близько 2300 грн, після чого ці кошти надходили на банківську картку, оформлену на його ім'я, яка фактично перебувала у ОСОБА_8 . У зв'язку з викладеним, його сестра звернулась до поліції, а також вони разом поїхали до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокували банківську картку, що знаходилась у ОСОБА_6 , та відкрили нову. Крім того, було отримано виписку по рахунку, з якої стало відомо, що в період з лютого 2025 року по березень 2026 року щомісячно на його банківську картку надходили соціальні виплати у розмірі від 2361 грн до 9444 грн, у січні 2025 року - грошова допомога у сумі 21 600 грн, а також у вересні 2025 року та березні 2026 року - по 10 800 грн.
Окрім того, за заявою потерпілого ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з якої встановлено, що на даний рахунок кожного місяця у період часу з 20.01.2025 по 11.03.2026 надходили грошові кошти у вигляді соціальних виплат та виплат грошової допомоги.
Окрім цього встановлено, що в період часу з 23.12.2025 по 13.03.2026 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було проведено наступні банківські операції:
-13.03.2026 о 05:42 год. переказ грошових коштів в сумі 2 650 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-04.03.2026 о 20:40 год. переказ грошових коштів в сумі 1 608,04 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-04.03.2026 о 17:46 год. переказ грошових коштів в сумі 9 045,23 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-04.03.2026 о 17:42 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.02.2026 о 11:03 год. переказ грошових коштів в сумі 2 512,56 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.02.2026 о 11:01 год. переказ грошових коштів в сумі 5 025,13 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-24.12.2025 о 20:28 год. переказ грошових коштів в сумі 5,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 ;
-07.11.2025 о 10:35 год. переказ грошових коштів в сумі 2 713,57 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-12.10.2025 о 06:40 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_12 ;
-08.10.2025 о 08:48 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-30.09.2025 о 20:39 год. переказ грошових коштів в сумі 10 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-06.09.2025 о 08:40 год. переказ грошових коштів в сумі 5 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 08:31 год. переказ грошових коштів в сумі 2 010,05 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 08:30 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 08:29 год. переказ грошових коштів в сумі 201,01 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 07:08 год. переказ грошових коштів в сумі 201,01 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 07:07 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.09.2025 о 05:52 год. переказ грошових коштів в сумі 10,05 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 ;
-07.05.2025 о 19:35 год. переказ грошових коштів в сумі 2 360 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.04.2025 о 11:33 год. переказ грошових коштів в сумі 2 261,31 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-05.04.2025 о 11:31 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.03.2025 о 21:05 год. переказ грошових коштів в сумі 753,77 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.03.2025 о 21:02 год. переказ грошових коштів в сумі 1005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.03.2025 о 21:01 год. переказ грошових коштів в сумі 502,51 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-09.03.2025 о 20:59 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.02.2025 о 21:22 год. переказ грошових коштів в сумі 703,52 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.02.2025 о 21:14 год. переказ грошових коштів в сумі 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 ;
-11.02.2025 о 08:16 год. переказ грошових коштів в сумі 2 010,05 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-11.02.2025 о 07:07 год. переказ грошових коштів в сумі 3 015,08 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-11.02.2025 о 07:06 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-08.02.2025 о 09:48 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-23.01.2025 о 11:48 год. переказ грошових коштів в сумі 4 020,10 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 13:53 год. переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 ;
-21.01.2025 о 13:52 год. переказ грошових коштів в сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 ;
-21.01.2025 о 13:51 год. переказ грошових коштів в сумі 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_5 ;
-21.01.2025 о 13:49 год. переказ грошових коштів в сумі 5 527,64 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 13:47 год. переказ грошових коштів в сумі 5 025,13 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 13:46 год. переказ грошових коштів в сумі 1 010,08 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 13:45 год. переказ грошових коштів в сумі 1 010,08 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 13:44 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 09:35 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 09:07 год. переказ грошових коштів в сумі 1 005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 09:06 год. переказ грошових коштів в сумі 502,51 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 ;
-21.01.2025 о 08:55 год. переказ грошових коштів в сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 відкриті (емітовані) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Документи, у необхідності тимчасового доступу до яких існує потреба, мають містити, у тому числі, інформацію в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаним рахункам/карткам за період із 00:00 год. 21.01.2025 по дату винесення ухвали, що мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування. Інформація про початок запитуваного періоду саме з 21.01.2025 обгрунтовується датою першого перерахування коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 . Кінцевий період (по дату винесення ухвали) є необхідним для встановлення місця зняття грошових коштів з картки, тобто визначення місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірної причетності особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, подібних за способом вчинення.
Відомості про реквізити рахунків, на які здійснено перерахування коштів, отриманих від потерпілого, необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та, за наявності підстав, притягнення її до кримінальної відповідальності.
Крім того, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, існує необхідність в отриманні копій документів клієнтів, на ім'я яких відкрито банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , зокрема копій заяви на відкриття рахунку та документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, інформація щодо фінансового номеру телефону та відомості про зміну фінансового номеру телефону, які будуть використані органом досудового розслідування з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 та заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про клієнтів, на ім'я яких відкриті картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг аАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта; інформацію про первинний фінансовий номер телефону, зазначений клієнтом при відкритті рахунку, а також відомості про зміну фінансового номеру телефону;
- інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 у період часу із 00:00 год. 21.01.2025 по 27.04.2026, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 період часу із 00:00 год. 21.01.2025 по 27.04.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв'язку, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту (у разі проведення службового розслідування).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та/або філію - Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1