Справа № 750/4492/26
Провадження № 1-кс/750/882/26
27 квітня 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42025270000000061 від 12.06.2025, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
У провадженні СВ Управління СБ України в Чернігівській області перебуває зазначене кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 у період з 03.01.2024 по 12.12.2024 організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та наступними суб'єктами господарювання Турецької Республіки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено контракти про купівлю-продаж «пиломатеріалів обрізних, сосна»: №14/03-24 від 14.03.2024, №01/01-24 від 16.01.2024, №27/10-24 від 27.10.2024, №30/10/24 від 30.10.2024, №08/10-24 від 08.10.2024, №28/10-24 від 28.10.2024; та Литовської Республіки: ОСОБА_7 укладено контракт про купівлю-продаж «пиломатеріалів обрізних, сосна»: №10/1-24 від 10.01.2024. Відповідно до умов договору ціна, розміри, кількість зазначаються у специфікаціях або рахунках фактурах до вказаних контрактів, які є невід'ємними їх частинами.
З метою легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу останні здійснюють придбання офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб'єктів господарювання, підроблюють перехідні накладні, на підставі яких експортують лісоматеріали через зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до вантажно-митних декларацій та видаткових накладних, постачальниками лісоматеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Разом із тим, допитані ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 повідомили, що їм не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його представники, будь-яких фінансово-господарських операцій з товариством не здійснювали.
Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією пиломатеріалів у кількості 453,91 м3 шляхом експорту за межі митної території України на загальну суму 1 083 407, 30 грн., без фактичного підтвердження законного їх походження від контрагентів-постачальників.
26.02.2026 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
Встановлено, що крім вищевказаних експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2024-2026 років здійснено митні операції з експорту «пиломатеріалу обрізного, сосна» через ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та всебічного їх дослідження, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДР НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином копій з них), що стали підставами для здійснення експортних операцій в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, змін, угод, специфікацій, сертифікатів походження лісоматеріалів, декларації про походження товару, товаро-транспортних накладних (в т.ч. «ТТН-ліс»), інших документів, які надавались під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей в режимі експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, виданих від імені вищевказаних фізичних осіб - підприємців, для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 та оформлення вантажно - митних декларацій, за період 01.01.2024 по 15.04.2026, з можливістю вилучення копій зазначених документів в електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1