Вирок від 27.04.2026 по справі 991/12153/25

Справа № 991/12153/25

Провадження № 1-кп/991/155/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2026 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Красилові Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, працює провідним фахівцем з публічних закупівель відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений, має на утримані неповнолітню дитину,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

установив:

Формулювання обвинувачення, яке суд визнав доведеним.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») утворене 20 січня 2023 року відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є держава в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У період з 01 жовтня 2020 року до 29 квітня 2025 року ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіймав посаду провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель, а у період з 09 лютого 2022 року до 17 жовтня 2024 року, та з 22 квітня 2025 року по 29 квітня 2025 року на ОСОБА_4 було покладено виконання обов'язків начальника відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи завдання та обов'язки, які покладалися на провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель, а також на начальника відділу закупівель відповідно до посадових інструкцій від 14 червня 2021 року, обіймаючи зазначені посади у юридичній особі, державна частка у статутному капіталі якої становить 100 відсотків, та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_4 був службовою особою у розумінні пункту 1 примітки до статті 364 КК України.

У серпні 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) для ведення бізнесу у сфері обробки деревини та виробництва дерев'яних виробів. За рішенням засновників директором товариства призначено ОСОБА_8 .

Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мали попередній досвід співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки раніше забезпечували надання послуг з обробки деревини для ФОП ОСОБА_9 , який постачав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекти заготовок під 82 мм мінометний постріл (дерев'яні ящики габаритами 270 х 535 х 520 мм, призначені для зберігання та транспортування 10 пострілів кожен) (надалі - комплект заготовок).

Після утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його засновники мали намір забезпечити повний виробничий цикл виготовлення комплектів заготовок власними силами та бажали перейти на прямі взаємовідносини із заводом.

З цією метою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 не пізніше 06 листопада 2023 року зустрівся з ОСОБА_4 , з яким раніше був знайомий у зв'язку із попередньою співпрацею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та висловив пропозицію щодо переходу на прямі взаємовідносини товариства із заводом.

ОСОБА_4 в силу займаної посади усвідомлював, що в умовах воєнного стану закупівлі на підприємствах оборонно-промислового комплексу, які входять до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюються без використання конкурентних процедур. Користуючись цими обставинами та, усвідомлюючи можливість використання свого службового становища для впливу на визначення постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_8 , однак висловив вимогу, що умовою встановлення і подальшого підтримання взаємовідносин між заводом і товариством є періодичне/щомісячне надання йому неправомірної вигоди у сумі, залежній від обсягів постачання.

ОСОБА_8 , у свою чергу, усвідомлював обсяг службових повноважень ОСОБА_4 та його можливість впливати на ухвалення рішень, які можуть мати негативні наслідки для законних інтересів очолюваного ним товариства. Тому, сприймаючи висунуту вимогу як безальтернативну умову для встановлення правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 вимушено погодився на неї.

Так, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 погодили, що розмір неправомірної вигоди визначатиметься в залежності від обсягів поставлених на завод комплектів заготовок за таким принципом: у разі постачання протягом місяця до 3 000 одиниць - із розрахунку 20 грн за кожну одиницю, від 3 000 до 4 000 одиниць - 30 грн за кожну одиницю, від 4 000 до 5 000 одиниць - 40 грн за кожну одиницю тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 висловив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за вчинення з використанням його службового становища дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - дій щодо укладення та виконання господарських договорів про поставку комплектів заготовок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нестворення штучних перешкод для прийому товару, забезпечення безперешкодної оплати за нього і підтримання подальшої співпраці між товариствами.

На виконання досягнутих домовленостей ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, без направлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запиту на комерційну пропозицію та отримання такої пропозиції, а також за відсутності рішення уповноваженої особи про укладання договору, підготував і забезпечив підписання договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та специфікації № 1 до цього договору. Термін дії договору визначено до 31 грудня 2024 року.

07 листопада 2023 року, тобто після укладання договору, з метою надання своїм діям видимості правомірності ОСОБА_4 підготував проєкт рішення уповноваженої особи про укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого долучив аналіз цін № 72/1 від 07 листопада 2023 року, до якого вніс відомості стосовно нібито надходження на завод комерційної пропозиції від товариства. Зазначений проєкт рішення підписано уповноваженою особою ОСОБА_10 і зареєстровано цього ж дня за № 2524.

Надалі, у зв'язку із завершенням дії договору від 06 листопада 2023 року, продовжуючи діяти у межах попередньої домовленості, ОСОБА_4 не пізніше 18 листопада 2024 року підготував проєкт рішення уповноваженої особи про укладання нового договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого долучив аналіз цін № 4537 від 18 листопада 2024 року із відомостями про отриману від товариства комерційну пропозицію щодо постачання комплектів заготовок у 2025 році. Зазначений проєкт рішення підписано уповноваженою особою ОСОБА_10 і зареєстровано цього ж дня за № 4537.

Це рішення стало підставою для укладення 03 грудня 2024 року нового договору на поставку комплектів заготовок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 28-221 терміном дії до 31 грудня 2025 року.

Отже, ОСОБА_4 вчинив з використанням свого службового становища дії в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вчинення яких він вимагав і надалі отримував неправомірну вигоду від ОСОБА_8 .

Діючи у межах єдиного злочинного наміру та на виконання досягнутої домовленості, у період з листопада 2023 року до квітня 2025 року ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду на загальну сумі 1 990 840,00 грн, а саме:

- 20 000,00 грн - не раніше 14 листопада 2023 року та не пізніше 17 листопада 2023 року орієнтовно між 14 год 00 хв і 15 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Шепетівці Хмельницької області;

- 84 300,00 грн - не раніше 05 грудня 2023 року та не пізніше 06 грудня 2023 року орієнтовно між 15 год 00 хв і 16 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 95 840,00 грн - 29 грудня 2023 року орієнтовно між 10 год 00 хв і 11 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 43 600,00 грн - 15 лютого 2024 року орієнтовно між 10 год 00 хв і 12 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області (точне місце зустрічі не встановлене);

- 61 500,00 грн - 22 березня 2024 року орієнтовно між 10 год 00 хв і 11 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 92 200,00 грн - 29 квітня 2024 року орієнтовно між 10 год 00 хв і 11 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 91 200,00 грн - 04 червня 2024 року орієнтовно між 12 год 00 хв і 14 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 92 200,00 грн - 28 червня 2024 року орієнтовно між 11 год 00 хв і 12 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької обл., біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 92 200,00 грн - 26 липня 2024 року орієнтовно між 08 год 00 хв і 09 год 00 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 115 200,00 грн - 30 серпня 2024 року орієнтовно між 14 год 30 хв і 15 год 30 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 184 400,00 грн - 01 жовтня 2024 року між 17 год 09 хв і 17 год 12 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 185 000,00 грн - не раніше 29 жовтня 2024 року та не пізніше 30 жовтня 2024 року між 12 год 17 хв і 12 год 20 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 115 200,00 грн - 04 грудня 2024 року між 10 год 52 хв і 11 год 02 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 185 000,00 грн - 30 грудня 2024 року між 15 год 56 хв і 15 год 58 хв під час особистої зустрічі у м. Красилові Хмельницької області біля будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 );

- 49 000,00 грн - 06 лютого 2025 року орієнтовно о 13 год 00 хв у м. Красилові Хмельницької області на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) шляхом отримання пакунка із грошовими коштами, переданого ОСОБА_8 через водія ОСОБА_11 , який доставляв комплекти заготовок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не був обізнаний із змістом пакунка;

- 92 200,00 грн - 20 березня 2025 року орієнтовно о 13 год 20 хв у м. Красилові Хмельницької області на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) шляхом отримання пакунка із грошовими коштами, переданого ОСОБА_8 через водія ОСОБА_12 , який доставляв комплекти заготовок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не був обізнаний із змістом пакунка;

- 230 500,00 грн - 29 березня 2025 року у м. Красилові Хмельницької області шляхом отримання відправлення із грошовими коштами, направленого ОСОБА_8 , у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 161 300,00 грн - 25 квітня 2025 року орієнтовно о 10 год 00 хв у м. Красилові Хмельницької області шляхом отримання відправлення із грошовими коштами, направленого ОСОБА_8 , у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У судовому засіданні обвинувачений надав такі показання.

Обвинувачений ОСОБА_4 під час судового розгляду свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, не визнав.

Пояснив, що після того як був укладений державний контракт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у завода виникла необхідність у виготовлені тари для боєприпасів. Самостійно їх виготовляти було неможливо, тому керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення укласти договір на виготовлення та постачання комплектів заготовок. Так, 11 листопада 2022 року був укладений договір № 14150 із ФОП ОСОБА_9 по ціні 1 200 грн з ПДВ за один комплект заготовок з попередньою оплатою у розмірі 20 %.

По співпраці із ФОП ОСОБА_9 не було ніяких нарікань ані щодо постачання комплектів заготовок, ані щодо якості продукції, до того часу, поки у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не виникла ідея створити разом із ОСОБА_8 нове підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так останні спочатку відмовились від співпраці з ФОП ОСОБА_9 , що спричиняло зрив виконання договору № 14150 від 11 листопада 2022 року.

Саме тоді все і розпочалось. В зговорі між собою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свідомо, знаючи про безвихідну ситуацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направили свої дії на зупинку постачання комплектів заготовок від ФОП ОСОБА_9 , які пояснювали тим, що їм стала невигідною співпраця з ОСОБА_9 . Такими діями вони зробили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заручником ситуації, оскільки знали, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було інших варіантів постачання комплектів заготовок, чим свідомо поставили під загрозу зрив виконання державного контракту. На той час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технологічно не було можливості укласти новий договір із іншим постачальником у терміновому порядку, оскільки технологічний процес виготовлення комплектів заготовок займає досить тривалий час, десь півтора - два місяця.

Він їм пояснював, що це дуже важливий у військовий час державний контракт, і через його невиконання можуть бути штрафні санкції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і навіть його звільнення зі займаної посади. Однак вони ніяк на це не реагували, маючи на меті лише власні інтереси щодо створення нового товариства.

З цього часу у нього робочий день розпочинався з того, що він телефонував ОСОБА_7 щодо надання ним ФОП ОСОБА_9 комплектів заготовок для їх поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак ОСОБА_7 або не відповідав на телефонні дзвінки, або надавав неправдиву інформацію щодо термінів постачання.

На той час стосовно нього ( ОСОБА_4 ) були застосовані дисциплінарні стягнення, зокрема у виді догани, через незабезпечення постачання комплектів заготовок. На нарадах постійно обговорювали зриви термінів постачання комплектів заготовок. Керівник заводу особисто телефонував ОСОБА_7 , однак такі дзвінки позитивно не вплинули на подальшу співпрацю з ФОП ОСОБА_9 .

Знаючи про потребу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у комплектах заготовок для виконання державного контракту, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при зустрічі з ним, поставили його перед фактом, зокрема якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і надалі має потребу у комплектах заготовок, тоді необхідно укласти новий договір тільки вже між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він пояснив представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з його посадовими повноваженнями він не має права приймати такі рішення, він повинен повідомити про це керівництво заводу.

Після доведення до відома керівника про критичну ситуацію, яка склалась щодо постачання комплектів заготовок, він, проаналізувавши ситуацію та порадившись з директором заводу щодо всіх ризиків при виконанні державного контракту, не маючи на той час вибору інших постачальників, прийняв рішення терміново укласти договір № 06112023 від 06 листопада 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зайнятись пошуком додаткових постачальників таких комплектів заготовок. На той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впровадили виробництво цих комплектів заготовок, у них був найбільший досвід та найбільша виробнича потужність. Будь-яких інших варіантів взагалі не було.

Щодо процедури укладання договору пояснив, що оскільки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній договірний відділ, тому йому, як відповідальному за постачання комплектів заготовок, доручили підготовку та погодження договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, після укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-якого договору, зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_7 плановим відділом заводу формується план виробництва, а провідний економіст відділу закупівель формує дефіцит згідно з планом виробництва, а саме номенклатуру та кількість товару, який потребує завод. Після того як складено дефіцит, особою, яка веде відповідний напрямок, зазвичай це фахівці із відділу закупівель, приймається рішення де і у кого буде закуповуватись товар/продукція. Тобто, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можуть бути ініціаторами, вони виконавці. Підшукуванням контрагентів займаються також фахівці із відділу закупівель, до якого безпосередньо і він має відношення. Також він займається забезпеченням зразка, потім технологи і майстри перевіряють зразки на якість, а вже після цього укладається договір і контролюється виконання договору. Звернув увагу, що він лише готує проєкти договорів, які потім передаються на погодження, оскільки відповідно до його повноважень він не має права на самостійний вибір постачальника та підпис договорів.

Процедура складання проєкту договору та забезпечення його підпису означає внесення у стандартний шаблон договору реквізити постачальника, який потім завантажується в ІТ і передається на погодження відповідальним особам. «Ініціатор закупівлі» він же виконавець закупівлі не є буфером між контрагентом і підписантом договору. Випадків не підписання договорів, переданих директору, у нього не було.

Пояснив, що у період дії воєнного стану закупівлі, які стосуються військового виробництва, можуть бути оформлені на підставі аналізу цін. Аналіз цін складається з комерційних пропозицій, які надходять від підприємств. Тому до процедури укладення договорів також входить складання службової записки та здійснення аналізу цін, на підставі яких приймається рішення про вибір постачальника. Коли він виконував функції в.о. начальника відділу закупівель, то підписував службову записку № 743 та аналізи цін.

Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є важливим знаходити найкращих постачальників, з точки зору цінової політики і умов оплати. Однак, від нього не залежить чи буде в подальшому укладений цей договір, чи ні. Фактично робота фахівця відділу закупівлі полягає у тому, щоб знайти максимально найкращі умови по співпраці з контрагентом для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він був виконавцем, його роль полягала у здійсненні контролю за виконанням договору.

Він не був зацікавлений в укладанні договору саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він був зацікавлений в укладанні договору з постачальником, який зможе забезпечити поставку комплектів заготовок. Він не сприяв ані керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ані будь-кому іншому із засновників цього товариства в укладенні договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначив, що у період з 14 листопада по 18 грудня 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був лише один реальний постачальник комплектів заготовок - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак за цей час від ОСОБА_8 він не отримував жодних коштів. У них була лише одна зустріч, на якій також був присутній і ОСОБА_7 , в ході якої обговорювалась можливість укладення договору.

Загалом, відмовитись від ведення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він міг, але якби він це зробив, то, скоріше за все, його б звільнили.

Після отримання вказівки від керівництва щодо пошуку інших постачальників, враховуючи обставини, які склались з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ним було опрацьовано відомості щодо трьох підприємств, які могли бути постачальниками комплектів заготовок згідно з кресленнями замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Найбільше підходили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_13 .

Пізніше, коли договірні зобов'язання за договором №06112023 були виконані, постало питання щодо укладення нових договорів з постачальниками комплектів заготовок.

У той же час, враховуючи гіркий досвід роботи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які зривали поставки, а також можливістю виникнення ризиків невиконання державного контракту було прийнято рішення укладення договорів на поставку комплектів заготовок з трьома незалежними між собою постачальниками, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_13 .

Зазначені два нові постачальника мали такі ж самі умови як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо постачання, цінової політики та умов оплати. Договори з ними були укладені в кінці грудня 2023 року, який діяв у 2024 році і пізніше продовжувався на 2025 рік.

Обсяги договорів з цими трьома постачальниками були визначені відповідно до виробничих потужностей підприємств. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була більша можливість , тому вони поставляли відповідно до специфікацій більшу кількість комплектів заготовок. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_14 тільки почали свою діяльність у цій сфері, тому лише налаштовували своє виробництво на більшу кількість.

Оплата з усіма трьома постачальниками здійснювалась за умови її відтермінування: 100 % після поставки товару.

Прийом готової продукції здійснювався у такому порядку: він зустрічав автомобіль, повідомляв про це, зокрема відповідальних працівників відділу технічного контролю. Після розвантаження він з другим примірником накладної підходив до головного бухгалтера для підписання накладної та проставлення печатки зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок проведеного ним аналізу договори з новими двома постачальниками були укладені на більш вигідних умовах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аніж з ФОП ОСОБА_9 , а саме повне (100 %) відтермінування платежу, тобто постачальник поставляв продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 14 днів з ним розрахувався по раніше сформованій ціні - 1200 грн з ПДВ за комплект.

Також під час співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 неодноразово була пропозиція щодо збільшення об'ємів постачання до 10 000 комплектів на місяць. Однак, він йому пояснював, що це неможливо, оскільки кожен постачальник поставляє ту кількість комплектів заготовок, яка прописана у специфікації. Після того як ОСОБА_8 не зміг домовитись про збільшення поставок, він звернувся до ОСОБА_15». Останній приїжджав на зустріч з директором два рази з пропозицією збільшити обсяг поставок. Він ( ОСОБА_4 ) був присутній на цих зустрічах. Однак після зустрічей він не отримував від керівництва жодних вказівок. Після виходу з офіційних перемовин від ОСОБА_15 » він отримував застереження: відреагувати на його звернення.

Станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_4 вважає, що це кримінальне провадження є замовним, ОСОБА_8 відповідні спецслужби консультували як писати заяву та які показання давати.

Щодо зустрічей з ОСОБА_8 пояснив, що фактично 90 % цих зустрічей були пов'язані необхідністю передати документи, а інші 10 % - ОСОБА_8 приїжджав за давальницькою сировиною (кутники), надання якої передбачено умовами договорів та зазначено у специфікаціях.

Щодо обставин отримання від ОСОБА_8 посилки засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пояснив, що йому було доручено до кінця квітня забезпечити нові зразки комплектів заготовок для нової продукції - М 120. Про цю необхідність він повідомляв ОСОБА_8 , який мав їх надати. ОСОБА_8 запропонував відправити зразок засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що і відбулось. Він, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за день може отримувати по 10 таких посилок. Тоді він отримав повідомлення про прибуття посилки, однак її не було у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому він звернувся до техпідтримки і пояснив ситуацію. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що у разі втрати посилки можуть відшкодувати її оголошену вартість. Він їм повідомив, що йому не треба відшкодування, а необхідна посилка, оскільки там зразки. На наступний день йому повідомили про прибуття посилки, це був пакунок, він його не відкривав, але і очікував на зовсім інше відправлення. У цей же день його затримали.

Просив врахувати, що він мобільний телефон протягом робочого дня не завжди тримає при собі.

Про наявність будь-яких скарг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо перешкоджання ним виконання договорів на поставку комплектів заготовок йому не відомо.

З водіями, які зазначені в обвинувальному акті, він не знайомий та не пам'ятає жодних обставин з ними, оскільки за один тиждень буває багато поставок і він їх не може всіх запам'ятати.

Надані ОСОБА_4 показання суд оцінює критично, та сприймає їх як спробу ухилитися від кримінальної відповідальності.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення доводиться дослідженими безпосередньо у судовому засіданні доказами, що визнані судом належними та допустимими.

В судовому засіданні були допитані свідки.

Свідок з боку сторони обвинувачення ОСОБА_8 надав показання, згідно з якими він ОСОБА_4 знає по роботі, інших стосунків у них немає, у тому числі будь-яких боргових зобов'язань.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено у серпні 2023 року трьома засновниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ним ( ОСОБА_8 ). Це товариство створено за місцем колишньої діяльності ФОП ОСОБА_7 з метою здійснення діяльності з переробки деревини і відповідно реалізації вже готової продукції.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ними вівся пошук клієнтів для співпраці. Першим клієнтом був ФОП ОСОБА_9 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги з виготовлення комплектів заготовок, які потім він реалізовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, ФОП ОСОБА_9 надавав їм дошки, вони їх оброблювали і виготовляли комплекси заготовок. Іноді вони також використовували свою деревину. Фактично для них це був один із перших контрактів.

До співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_9 останній співпрацював з ФОП ОСОБА_7 , який на той час не був платником єдиного податку, а тому не міг самостійно співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Комплект заготовок - це зібрані в дерев'яний ящик дощечки з внутрішніми елементами, на які потім вішаються завіси, ще додаються металеві кутики, фарбуються і фактично формується ящик для боєприпасів мін калібру 82 мм. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кутики і за рахунок скріплення ними між собою дощечок товариство виготовляло комплекти заготовок.

В жовтні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло статусу платника податку на додану вартість і тоді вони вирішили самостійно виготовляти комплекти заготовок і постачати їх безпосередньо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи ще і те, що їх товариство мало такі виробничі потужності. Тому він запропонував ОСОБА_4 , який був в.о. начальника відділу постачання, співпрацю. Ця розмова мала місце у той час, коли вони надавали послуги ФОП ОСОБА_9 . Тоді ОСОБА_4 контролював поставку комплектів заготовок і разом з водієм приїжджав та забирав товар для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він запропонував ОСОБА_4 укласти договір з товариством, оскільки вони вже не будуть поставляти комплекти заготовок ФОП ОСОБА_9 , так як їм це економічно не вигідно. На той час у них вже велась робота з ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким вони виготовляли майже аналогічні комплекти заготовок, але ще і з фарбуванням.

Спочатку ОСОБА_4 не хотів укладати договір безпосередньо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але, коли побачив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може самостійно виробляти і постачати товар, він погодився на підписання договору. Водночас повідомив про наявність умови, а саме, що він ( ОСОБА_8 ) має віддавати ОСОБА_4 кошти у сумі з розрахунку 50 грн з поставленого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ящика. Він на цю пропозицію не погодився, оскільки не мав бажання віддавати ОСОБА_4 більше ніж 10 грн за ящик.

У період з жовтня по 06 листопада 2023 року вони обговорювали висловлені ОСОБА_4 умови, також він передавав ОСОБА_4 необхідні установчі документи для перевірки можливості укладання договору, у той же час вони продовжували співпрацю з ФОП ОСОБА_9 . У ОСОБА_4 викликала невдоволення необхідність зменшити суму з 50 грн до 20 грн за ящик, але погодили такі умови.

06 листопада 2023 року вони уклали договір про співпрацю. Примірник підписаного директором заводу договору йому привіз ОСОБА_4 і до нього були додані, зокрема узгоджувальний аркуш з підписами відповідальних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких було прізвище ОСОБА_4 .

Виконуючи договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовляло та доставляло комплекти заготовок вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з умовою 20 грн за поставлений ящик. Пізніше ОСОБА_4 почав говорити, що цього мало і треба більше. Тому вони узгодили, що сума буде залежати від кількості поставлених ящиків: якщо 1000 ящиків, то 10 грн; якщо 2000 ящиків - 20 грн. Тобто залежало від того, які були перші дві цифри кількості ящиків. Наприклад: якщо 3680 штук, то помножували на 30 грн, якщо 4010 штук - на 40 грн, якщо 5000 штук - на 50 грн. ОСОБА_4 погодився на такі умови, бо розумів, що кількість поставки комплектів заготовок зростає.

Він ( ОСОБА_8 ) на той час розумів, що якби він не погодився на такі умови, то договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не був би укладений.

Співпрацюючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він спілкувався тільки з ОСОБА_4 , у тому числі і щодо укладення договорів. За вказівками ОСОБА_4 він передавав йому всі необхідні документи для забезпечення укладення договорів, а також, зазвичай, про кожну поставку (відправку машини) він питав у ОСОБА_4 шляхом обміну повідомленнями у месенджері «WhatsApp», звичайним зв'язком лише коли не було зв'язку з інтернетом.

Щодо коштів було визначено, що він має передавати ОСОБА_4 кошти раз в місяць. Хто саме це запропонував він не пам'ятає, але в принципі воно так і вийшло, бо він десь раз у місяць їздив до ОСОБА_4 у м. Красилів щоб віддавати документи, накладні, рахунки.

Всі засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були обізнані про необхідність передачі ОСОБА_4 коштів за те, щоб він не створював перешкоди в їх діяльності. Однак, що стосувалось сум та поїздок у м. Красилів для передачі коштів, то це було його компетенцією. Кошти, які він передавав належали йому або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Передача коштів відбувалась біля заводу, на парковці. По дорозі, біля заводу Оболонь, він телефонував ОСОБА_4 і повідомляв, що вже поруч, а ОСОБА_4 виходив з заводу.

Також він кілька разів передавав кошти через водіїв, тоді він запаковував кошти у пакет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб виглядали як документи. Ще кілька разів надсилав засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на відомості, зазначені у вироку від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25, яким його було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, зазначив суми коштів, які були ним передані ОСОБА_4 , а також дати, у які кошти передавалися, зокрема через водіїв та засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Додатково зазначив, що про зміст поштового відправлення, тобто про кошти, він, окрім ОСОБА_4 , нікому не повідомляв.

Строк дії договору від 06 листопада 2023 року був визначений до кінця 2024 року, до нього були складені також дві специфікації, тобто спочатку була визначена одна сума, а потім сума збільшилась десь до 60 млн грн. Потім був укладений другий договір на 2025 рік його сума була 60 млн грн без ПДВ, а загалом десь 72 млн грн.

Укладення другого договору також обговорювалось з ОСОБА_4 .

Зазначив, що факт укладення договору не означає автоматичне його виконання. Якщо специфікацією визначено необхідність поставки товарів у кількості 5000 штук, а у товариства були куплені лише 3000 штук, то відповідальність за це не наступає, оскільки не було передоплати. Також у даному випадку кількість комплектів заготовок, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало поставляти, вирішував виключно ОСОБА_4 , оскільки конкретного графіку поставки не було. На складі у товариства завжди були готові дві машини з комплектами заготовок і вони чекали, коли ОСОБА_4 повідомить, що можна їх поставити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він ніколи не знав скільки саме комплектів заготовок необхідно буде поставити.

Водночас він завжди усвідомлював, що, якщо він не буде давати ОСОБА_4 кошти, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не буде купувати у нього товар.

Коментуючи, зафіксовану у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій свої розмови, які мали місце 22 квітня 2024 року спочатку з ОСОБА_4 а потім зі ОСОБА_7 свідок зазначив, що вони стосувались того, що на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заплатив їм багато авансових платежів, вони їх закривали фактично до серпня 2025 року. І за рахунок того, що ці кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 казав, що якщо кошти вже перераховані, то це має рахуватись як те, що ящики вже поставлені. Але ж насправді ящики не були поставлені, тому йшла мова про суму, яку він має врешті решт віддати ОСОБА_4 . Помножувати на 30, а не на 50, бо по факту були поставлені 3 100 ящиків. Лише потім вони вирішили, що передача коштів ОСОБА_4 буде лише за поставлений товар.

Щодо зустрічі, яка мала місце 30 грудня 2024 року на стоянці біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , пояснив, що цифри, які озвучувались стосувались суми коштів, яку вони йому привезли, а саме 185 000,00 грн, яка складалась з трьох пачок на суму 100 000,00 грн, 50 000,00 грн і 35 000,00 грн. Ця сума була округлена в сторону збільшення.

Остання передача коштів була засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тому, що він не міг постійно їздити у м. Красилів, зокрема і через проблеми зі здоров'ям. Тим паче це була вже друга така відправка. Він гроші замотав скотчем у картон і відправив засоби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як запчастини.

ОСОБА_4 не залякував його, але він ( ОСОБА_8 ) завжди чітко розумів, що ОСОБА_4 має вплив на виконання договору. Тому, якщо б він ( ОСОБА_8 ) комусь про це розповів, то співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було б.

У ході співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він один раз отримував від ОСОБА_4 засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » креслення щодо виготовлення нової тари і двічі бухгалтер відправляла документи на виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_10 . Сам він документи ОСОБА_4 не направляв. Також автомобілем він направляв ОСОБА_4 два зразки комплектів заготовок згідно з отриманими від нього новими кресленнями.

Свідок з боку сторони захисту ОСОБА_7 надав показання, згідно з якими з ОСОБА_4 він не має ніяких відносин, знайомий з ним у зв'язку з його ( ОСОБА_7 ) діяльністю. Зазначив, що він знайомий з майстром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 та зустрічався з нею перед Новим Роком, однак точної дати не пам'ятає. Це була єдина зустріч, однак того, що він їй щось передавав, не пам'ятає. Він ніколи нікому не передавав неправомірної вигоди, зокрема і директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про яку «взятку» йшла мова у спілкуванні між ним та ОСОБА_8 30 грудня 2024 року, він не пам'ятає. Розмова між ним та ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи ОСОБА_16 ніколи не велась.

Такі показання свідка ОСОБА_8 суд вважає належними та допустимими, оскільки вони є логічними, послідовними та узгоджуються між собою та з іншими доказами, які взяті судом до уваги.

Разом з тим показання свідка ОСОБА_7 суд оцінює критично, оскільки вони не підтверджують і не спростовують обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року.

У судовому засіданні були безпосередньо досліджені докази як сторони обвинувачення, так і сторони захисту та встановлено таке.

Відповідно до відомостей, отриманих у ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, які містяться у листі ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12 вересня 2024 року з додатками (т. 2 а.с. 73-125), встановлено, що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20 січня 2023 року, є правонаступником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ); одним із видів діяльності товариства є виробництво зброї та боєприпасів, а саме виробництво важкої та стрілецької зброї, пневматичних або газових рушниць і пістолетів, а також військових боєприпасів (КВЕД 25.40); єдиним засновником товариства є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке створене державою в особі Кабінету Міністрів України - 100 %.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 16 серпня 2023 року, засновниками (кінцевими бенефіціарними власниками) є: ОСОБА_7 , якому належить 51 % права голосу, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , яким належить по 24,5 % права голосу; керівником товариства є ОСОБА_8 ; одним із видів діяльності товариства є виробництво дерев'яної тари, зокрема виробництво дерев'яних пакувальних ящиків (КВЕД 16.24).

ОСОБА_4 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; транспортними засобами Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_5 , право власності на який зареєстровано за дружиною останнього - ОСОБА_17 , та Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_6 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_18 .

ОСОБА_8 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 , транспортними засобами Opel Insignia, д.н.з. НОМЕР_8 , який належить йому на праві власності, та Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_9 , право власності на який зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), керівником якої є ОСОБА_8 .

На підставі документів, вилучених 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 обшуку адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про огляд яких складено протокол від 19 червня 2025 року (т. 2 а.с. 153-177), встановлено таке.

За статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженим рішенням єдиного учасника товариства від 31 жовтня 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створене шляхом перетворення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - учасника Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». З дня його державної реєстрації товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п. 1.1.). Єдиним засновником товариства є держава в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснює права учасника та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства, також є уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності, закріпленими за товариством (п. 1.3., 1.4.).

Метою діяльності товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої та господарської діяльності. Предметом діяльності товариства є, зокрема виробництво зброї та боєприпасів (п. 2.1., п.п. 2.2.1 п. 2.2.).

Товариство, зокрема має право: з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати господарську діяльність відповідно до плану розвитку товариства, затвердженого вищим органом товариства; обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству (п. 6.3).

Директор товариства, зокрема укладає та виконує угоди, договори, контракти, інші правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом; затверджує внутрішні документи, які регулюють діяльність товариства; приймає та звільняє працівників (п. 7.10).

На підставі наказу № 585к від 17 листопада 2003 року ОСОБА_4 з 18 листопада 2003 року прийнято на роботу на посаду інженера з постачання до цеху 72 ВМТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з наказом № 460к від 09 серпня 2017 року ОСОБА_4 з 01 серпня 2017 року переведено на посаду заступника начальника відділу закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наказом № 283к від 02 жовтня 2020 року ОСОБА_4 з 01 жовтня 2020 року переведено з посади заступника начальника відділу закупівель на посаду провідного фахівця з публічних закупівель в тому ж відділі.

Відповідно до наказів № 37к від 10 лютого 2022 року, № 653к від 18 жовтня 2024 року та № 263к від 16 квітня 2025 року на провідного фахівця з публічних закупівель ОСОБА_4 у періоди з 09 лютого 2022 року по 18 жовтня 2024 року та з 22 по 29 квітня 2025 року було покладено виконання обов'язків начальника відділу закупівель ТОВ (ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 червня 2021 року, зі змістом якої 10 червня 2021 року ознайомлено співробітника ОСОБА_4 , що підтверджується його особистим підписом, завданнями та обов'язками провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема є:

- організовувати забезпечення всіма необхідними матеріалами та комплектуючими, що визначені потребами підприємства;

- контролювати виконання затверджених планів закупівель;

- забезпечувати постачання у встановлені терміни матеріалів та комплектуючих в установленому порядку;

- організовувати процес закупівлі згідно з вимогами Положення про здійснення закупівельної діяльності ТОВ (ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідних нормативних актів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що регламентують процес здійснення закупівель підприємствами Концерну;

- організовувати разом з (ВТК) приймання матеріалів та комплектуючих, що постачаються;

- в межах своєї компетенції здійснювати керівництво працівниками відділу і координувати їх діяльність;

- дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні кримінальних правопорушень;

- утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення;

- невідкладно інформувати уповноваженого з антикорупційної діяльності, директора підприємства про випадки спонукання до вчинення корупційного правопорушення;

- вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підприємства.

Також провідний фахівець з публічних закупівель відділу закупівель наділений правом, у тому числі вимагати від усіх підрозділів і виробничих одиниць заводу звіти про витрати матеріальних ресурсів, розрахунки і документацію для аналізу фінансового положення заводу у частині нормативних запасів матеріалів та в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Згідно із посадовою інструкцією, яка затверджена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з якою 10 червня 2021 року ознайомлено ОСОБА_4 під підпис, завданнями та обов'язками начальника відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема є:

- керувати розробкою планів закупівель згідно з затвердженими планами виробництва;

- контролювати виконання затверджених планів закупівель;

- забезпечувати постачання у встановлені терміни матеріалів та комплектуючих в установленому порядку;

- здійснювати моніторинг виробничих запасів на центральному складі та контролювати їх рівень;

- здійснювати контроль за веденням складського господарства;

- організовувати разом з (ВТК) приймання матеріалів та комплектуючих, що постачаються;

- здійснювати керівництво працівниками відділу і координувати їх діяльність;

- дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.

Також начальник відділу закупівель наділений правом, у тому числі вимагати від усіх підрозділів і виробничих одиниць заводу звіти про витрати матеріальних ресурсів, розрахунки і документацію для аналізу фінансового положення заводу у частині нормативних запасів матеріалів; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; на підставі діючих положень, здійснювати нарахування надбавок та винагород і їх позбавлення підпорядкованих йому працівників, та несе відповідальність, зокрема за якість і своєчасність виконання завдань, визначених цієї посадовою інструкцією; своєчасність забезпечення матеріалами і комплектуючими визначених потребами підприємства; організацію, виконання та контроль виконання поставлених завдань; порушення вимог антикорупційного законодавства, в межах, визначених, чинним адміністративним, кримінальним і трудовим законодавством України.

Отже, ОСОБА_4 , який обіймав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державна частка у статутному капіталі якого становить 100 %, посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України мав статус службової особи.

Відповідно до документів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у відповідь на запит слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області у порядку ст. 93 КПК України (т. 5 а.с. 202), встановлено, що наказом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 246 від 12 червня 2023 року затверджено Порядок закупівель підприємствами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в умовах правового режиму воєнного стану (надалі- Порядок), яким, зокрема врегульовано з метою забезпечення максимальної економії та ефективності відбір постачальників товарів, робіт і послуг для підприємств-учасників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, пакет акцій яких у розмірі 100% належить або перебуває в управлінні концерну, а надалі - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (т. 6 а.с. 2-61).

Так, у розділі 1 Порядку зазначені терміни, визначення та скорочення, серед яких: аналіз цін - порівняльний аналіз пропозицій потенційних постачальників …; відповідальною особою є особа, визначена замовником, яка відповідає за підготовку та проведення конкурсу, використання Е-каталогу та інші дії, передбачені для неї цим Порядком; ініціатор закупівлі - керівник профільного підрозділу замовника (департамент, управління, відділ, служба, цех тощо), який ініціює проведення закупівлі шляхом подачі заявки на проведення закупівлі у відповідності до вимог внутрішніх документів замовника.

Згідно із п. 2.2 Порядку закупівлі повинні здійснюватися за такими принципами: добросовісна конкуренція серед осіб, що беруть участь у процедурах закупівель; максимальна економія та ефективність; недискримінація осіб, що беруть участь у процедурах закупівель; об'єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій.

Постачальник визначається одним із методів (процедур) закупівлі, зазначених у п. 2.9 Порядку, зокрема за результатом моніторингу ринку методом прямого визначення постачальника.

Відповідно до п. 4.6 Порядку забороняється укладати договори про закупівлю до/без проведення процедур закупівель, передбачених цим Порядком чи законодавством України, крім випадків, визначених у цьому Порядку чи у чинному законодавстві.

У розділі 7 Порядку встановлено порядок проведення закупівлі за результатом моніторингу ринку методом прямого визначення постачальника, відповідно до п. 7.1, 7.2, 7.7, 7.12 якого закупівля за результатами моніторингу ринку методом прямого визначення постачальника здійснюється шляхом проведення цінового аналізу; з метою проведення аналізу цін замовник для придбання визначених товарів/робіт/послуг направляє потенційним постачальникам запит на комерційну пропозицію; замовник повинен завчасно організувати проведення аналізу цін з урахуванням можливих ризиків при його проведенні; за результатом проведення моніторингу ринку товарів/робіт/послуг, що закуповуються, складається довідка «Аналіз цін» згідно з додатком 5, у якій обов'язково зазначається обґрунтування вибору постачальника.

Так, у додатку 5 до Порядку затверджена форма довідки «Аналіз цін», у якій міститься застереження: «Увага! Аналіз цін складається та заповнюється до факту укладення договору (специфікації), або здійснення поставки товарів/робіт/послуг, або здійснення оплати».

Згідно із п. 7.14 Порядку за умовами закупівлі товарів/робіт/послуг на суму більше 50 000 грн, Ініціатор закупівлі під час розгляду отриманих пропозицій відповідно до норм внутрішніх нормативних документів Замовника і Концерну зобов'язаний звернутися із запитом до підрозділу безпеки для отримання висновку щодо потенційного переможця Аналізу цін. Копія висновку надається у строк не більше 3-х робочих днів з моменту одержання відповідного запиту. Надані висновки враховуються під час розгляду пропозицій. Висновок про результати перевірки контрагента та копії отриманих комерційних пропозицій/специфікацій/проєкт Аналізу цін повинні бути завантажені в модуль «Висновки» аналітичної платформи «Електронний паспорт безпеки».

Відповідальна особа/Конкурсний комітет, зокрема має право: одержувати від структурних підрозділів замовника та ініціатора закупівель інформацію, необхідну для проведення Конкурсу (п. 9.11).

Відповідно до документів, вилучених 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 обшуку адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про огляд яких складено протокол від 19 червня 2025 року (т. 2 а.с. 126-177), а також документів, вилучених 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження 1-кс/686/4201/25 обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: квартира АДРЕСА_4 (т. 2 а.с. 206-213), про огляд яких складено протокол від 19 червня 2025 року (т. 8 а.с. 47-250, т. 9 а.с. 1-122), встановлено таке.

06 листопада 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керівника ОСОБА_8 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_19 (Покупець) укладено договір поставки № 06112023 (надалі - Договір) (т. 5 а.с. 172-177, т. 8 а.с. 63-68), предметом якого є зобов'язання Постачальника передати у власність Покупцеві продукцію (Товар), а саме комплект заготовок, кількість та вартість якого визначається специфікаціями, накладними та/або рахунками-фактурами Постачальника, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його. Орієнтовна ціна договору становить - 12 000 000,00 грн з ПДВ (п. 1.1, 1.2).

За п. 2.3. Договору порядок оплати: безготівковий розрахунок шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника або в іншому порядку та формі, що не суперечить діючому законодавству України. Не допускається зміна ціни оплаченого, але не отриманого Товару.

Відповідно до п. 3.1, 5.1 Договору поставка Товару здійснюється на умовах DDP (склад покупця АДРЕСА_2 ) за попередньою заявкою Покупця протягом 2- х днів або у термін передбачений у Специфікації.

Кількість Товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати попередній заявці Покупця, видатковим накладним та/або рахункам-фактурам Постачальника.

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року. Якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не сповістить письмово другу Сторону про його розірвання, дія цього Договору вважається пролонгованою щоразу на один рік на тих же умовах (п. 9.1).

Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (п. 9.5).

Відповідно до специфікації № 1 від 06 листопада 2023 року, яка є додатком 1 до Договору (т. 5 а.с. 178, т. 8 а.с. 69) загальна кількість комплектів заготовок визначена 10 000 штук, договірна ціна за одиницю товару становить 1 000 грн, загальна ціна Договору 12 000 000,00 грн з ПДВ, термін поставки по 2 000 штук 30 листопада 2023 року, 31 грудня 2023 року, 31 січня 2024 року, 29 лютого 2024 року, 31 березня 2024 року. Визначено також перелік давальницької сировини - кутники 40 000 штук.

Договір та специфікація № 1 до нього погоджені, у тому числі заступником директора з маркетингу, збуту та зовнішньо-економічної діяльності ОСОБА_10 та в.о. начальника ВЗ ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 179).

Тобто за умовами договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року авансові платежі не були передбачені, і хоча у специфікації і встановлено терміни поставок, водночас у п. 3.1. договору передбачена альтернатива, а саме поставка Товару здійснюється за попередньою заявкою Покупця або у термін передбачений у специфікації.

Також встановлено, що відповідно до рішення відповідальної особи № 2524 від 07 листопада 2023 року з метою своєчасного виконання Державного контракту диверсифікації можливих ризиків невиконання виробничих завдань пропонується укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Учасника закупівель обрано на основі проведеного аналізу комерційних пропозицій.

Додатком до рішення є довідка «Аналіз цін» № 72/1 від 07 листопада 2023 року, згідно з якою порівняно показники номенклатури «Комплект заготовок» щодо термінів поставки, умов оплати та поставки, кількість поставок постачальників: ФОП ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та визначено, що потреба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тарі на листопад 2023 року по грудень 2024 року з урахуванням виробничих завдань складає 100 000 штук; враховуючи спроможність постачальників згідно з наданих комерційних пропозицій, а також терміни виконання, умови оплати та ціни, пропонується укладення договору з трьома постачальниками, які надають однакові умови співпраці: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25 000 штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 12 000 штук та ФОП ОСОБА_20 - 25 000 штук.

Встановлено, що відомості для аналізу цін з пропозиціями на 2023-2024 роки № 72/1 від 07 листопада 2023 року були взяті з: рахунку на оплату № 11004 від 08 листопада 2023 року, виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору №11-12 від 08 листопада 2023 року, рахунку-фактури № 165 від 07 листопада 2023 року, виставленого ФОП ОСОБА_20 покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору № 07/11/2023 від 07 листопада 2023 року, комерційних пропозицій ФОП ОСОБА_21 від 09 листопада 2023 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 03 травня 2023 року (т. 5 а.с. 182-185).

Рішення підписане відповідальною особою ОСОБА_10 , а також ініціатором закупівлі - в.о. начальником ВЗ ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 180-185).

Тобто рішення відповідальної особи № 2524 від 07 листопада 2023 року складене після укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але до здійснення поставки товару, що узгоджується з вимогами п. 7.12. Порядку; аналіз цін проведено на підставі даних, які отримані, серед іншого, пізніше дати винесення самого рішення; водночас комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інший документ, який би містив відомості щодо пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », взагалі відсутні, що є порушенням положень розділу 7 Порядку.

У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори поставки комплектів заготовок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір №11-12 від 08 листопада 2023 року та з ФОП ОСОБА_20 договір № 07/11/2023 від 07 листопада 2023 року, тобто до виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року, що спростовує доводи обвинуваченого про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало на той час вибору іншого постачальника, що у період з 14 листопада до 18 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було єдиним реальним постачальником, що блокування виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало підставою для укладення наприкінці грудня 2023 року договорів з іншими постачальниками, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та з ФОП ОСОБА_20 .

Відповідно до рішення відповідальної особи № 2904 від 02 лютого 2024 року визначено укласти додаткову специфікацію до Договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року на 2024 рік з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі «Аналізу цін» № 72/2 від 01 лютого 2024 року (т. 7 а.с. 9).

Додатком до цього рішення є довідка «Аналіз цін» № 72/2 від 01 лютого 2024 року, у якій наведені обсяги постачання, умови оплати та поставки комплектів заготовок (тарою) для виконання завдань по виготовленню 82 мм осколкових мін постачальників ФОП ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та визначено, що потреба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тарі до кінця 2024 року з урахуванням діючих контрактів орієнтовно складає 68 000 штук; з метою закриття дефіциту виробництва на 2024 рік, на підставі аналізу діючих комерційних пропозицій, з урахуванням цін, умов поставки, досвіду попередньої співпраці та спроможності постачальників, пропонується укладення договорів (додаткових угод) з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на 22 000 штук, сума закупівлі- 26 400 000 грн з ПДВ, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 48 000 штук, сума закупівлі - 57 600 000 грн з ПДВ (т. 7 а.с. 12).

Встановлено, що 04 січня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року укладено додаткову угоду № 1, якою узгоджено новий додаток до Договору - Специфікацію № 2 від 04 січня 2024 року про збільшення кількості поставок на 2024 рік до 48 000 штук, ціна за одиницю товару 1 000 грн, загальна сума 57 600 000,00 грн з ПДВ, визначені терміни поставок по 4 000 штук на останній день кожного місяця протягом 2024 року. Також визначено перелік давальницької сировини у кількості 192 000 штук. Специфікація узгоджена, у тому числі заступником директора з маркетингу, збуту та зовнішньо-економічної діяльності ОСОБА_10 та в.о. начальником відділу забезпечення ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 187- 189, т. 8 а.с. 70-71).

Тобто, у межах строку дії Договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року, не змінюючи вартість комплекту заготовок, додатковою угодою № 1 від 04 січня 2024 року збільшено їх кількість. У той же час доказів, які б свідчили про направлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо збільшення поставок, так і комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо цього матеріали справи не містять.

Встановлено, що 18 листопада 2024 року відповідальною особою винесене рішення за № 4537, за яким з метою своєчасного виконання Державного контракту диверсифікації можливих ризиків невиконання виробничих завдань пропонується укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: вартість закупівлі 72 000 000 грн, предмет закупівель - комплект заготовок, підстава закупівлі - службова записка. Учасника закупівель обрано на основі проведеного аналізу комерційних пропозицій. Рішення підписане відповідальною особою ОСОБА_10 , а також ініціатором закупівлі - ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 199).

Додатком до цього рішення є довідка «Аналіз цін» № 4537 від 18 листопада 2024 року, згідно з якою порівняно терміни, умови оплати та поставки комплектів заготовок на 2024- 2025 роки постачальників ФОП ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та визначено, що потреба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тарі на 2024 - 2025 роки з урахуванням виробничих завдань складає 140 000 штук; враховуючи спроможність постачальників згідно з наданих комерційних пропозицій, а також терміни виконання, умови оплати та ціни, пропонується укладення договору з трьома постачальниками, які надають однакові умови співпраці: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 60 000 штук, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 36 000 штук та ФОП ОСОБА_20 - 36 000 штук. (т. 7 а.с. 5).

Також до зазначеного рішення долучено копію службової записки від 18 листопада 2024 року в.о. начальника ВЗ ОСОБА_22 , згідно з якою з метою виконання контрактів по виготовленню боєприпасів та їх комплектності просить погодити закупівлю комплектів заготовок на 2024-2025 роки, орієнтовна сума закупівель - 158 400 000,00 грн (т. 5 а.с. 200).

Додатковою угодою від 18 грудня 2024 року № 2 до Договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року змінено банківські реквізити сторін договору (т. 7 а.с. 10-11).

Встановлено, що 03 грудня 2024 року укладено договір № 28-221 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_19 (Покупець) (т. 5 а.с. 190-197, т. 8 а.с. 75-82), предметом якого є те, що Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець у порядку й на умовах, передбачених даним договором, зобов'язується прийняти та оплатити товарно-матеріальні цінності (товар), асортимент, комплектність, кількість та вартість якого визначається сторонами окремо в специфікаціях, що є невід'ємною частиною цього договору (п. 1.1). Загальна ціна (сума) цього договору складає загальну вартість поставленого товару, яка зазначена в усіх видаткових накладних, за якими був поставлений товар Постачальником по даному договору. Загальна вартість договору становить 72 000 000,00 грн з ПДВ (п. 2.1, 2.2).

Умови розрахунків: попередня оплата в розмірі 50% від загальної вартості/партії товару, що поставляється. Решту суми вартості товару Покупець сплачує шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника не пізніше 20 календарних днів з дати поставки Товару (п. 2.6).

Відповідно до розділу 3 цього договору постачальник зобов'язаний поставити товар Покупцю на умовах DDP - склад Покупця, АДРЕСА_2 , згідно з Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів ІНФОРМАЦІЯ_19 -2020 протягом 10 календарних днів з моменту досягнення сторонами згоди щодо асортименту, комплектності, кількості та вартості партії товару … . Про готовність Товару до поставки Постачальник повідомляє покупця письмово не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати поставки. Дострокове відвантаження товару проводиться тільки з письмової згоди Покупця.

Згідно із п. 5.1 передача Постачальником товару Покупцю фіксується шляхом підписання двосторонньої видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, у яких зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару та за наявності документу, що підтверджує якість товару. Приймання товару за кількістю здійснюється Покупцем в момент фактичного отримання товару за видатковою накладною та товарно- транспортною накладною (п. 5.3).

Пунктом 7.2 цього договору визначені права Покупця, згідно з якими він, зокрема має право: контролювати поставку товару у строки встановлені цим Договором; зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків на зазначені цілі Покупця, шляхом внесення відповідних змін до Договору.

У свою чергу відповідно до п. 7.3 Постачальник, зокрема зобов'язаний забезпечити поставку товару у строки та за якістю, які відповідають встановленим цим договором умовами; нести всі ризики та витрати, пов'язані з поставкою товару, включаючи оплату податків та інших зборів і обов'язкових платежів у відповідності до вимог чинного законодавства. Постачальник серед іншого має право на дострокову поставку товару за письмовим погодженням з Покупцем.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення тексту печатками сторін і діє до 31 грудня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

Також на зворотному боці останнього аркуша договору міститься копія листа погодження договору № проєкт, Договір на постачання комплектів заготовок, який підписаний відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т. 5 а.с. 197 зв.).

Додатком до договору № 28-221 від 03 грудня 2024 року є специфікація № 1, якою визначено найменування товару - «комплект заготовок», загальна кількість товару - 60 000 штук на загальну суму 72 000 000,00 грн з ПДВ, терміни поставки: по 5 000 штук на останній день кожного місяця протягом 2025 року. Також визначено перелік давальницької сировини, а саме кутник у кількості 240 000 штук. Специфікація узгоджена відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(т. 5 а.с. 198-198 зв., т. 8 а.с. 88).

18 березня 2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 28-221 від 03 грудня 2024 року, якою викладено п. 2.6 цього договору у іншій редакції: «Остаточний розрахунок буде здійснюватися Замовником після отримання товару за договором, протягом 5-ти банківських днів, на підставі видаткової накладної. Замовник має право здійснити попередню оплату в розмірі до 100% включно від вартості Договору» (т. 7 а.с. 14-15).

Отже, у період з 03 грудня 2024 року по 18 березня 2025 року договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювались на підставі авансових платежів.

Не залишається поза увагою суду те, що у договірних відносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кількість поставок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порівняно з іншими постачальниками значно зростала.

Судом досліджені докази, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року та договору № 28-221 від 03 грудня 2024 року щодо поставки комплектів заготовок у період з 07 листопада 2023 року до 25 квітня 2025 року.

Відповідно до документів, вилучених 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження 1-кс/686/4204/25, обшуку адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про огляд яких складено протокол від 25 червня 2025 року (т. 7 а.с. 4- 161), а також документів, вилучених 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження 1-кс/686/4201/25, обшуку в офісному приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: квартира АДРЕСА_4 , про огляд яких складено протоколи від 19 червня 2025 року та від 16 липня 2025 року (т. 2 а.с. 228-239, т. 8 а.с. 47-250, т. 9 а.с. 1- 122) встановлено, що:

- на виконання умов договору № 06112023 від 06 листопада 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № 6 від 07 листопада 2023 року на 12 000 000 грн з ПДВ, рахунок № 1 від 04 січня 2024 року на 57 600 000 грн з ПДВ, рахунок № 22 від 18 листопада 2024 року на 72 000 000 грн з ПДВ, (т. 7 а.с. 86, 95, 116);

- на виконання умов договору № 28-221 від 03 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок на оплату № 6 від 18 березня 2025 року на 11 059 200 грн з ПДВ, призначення платежу: «Попередня оплата за договором № 28-221 від 03 грудня 2024 року, додаткової угоди № 1 від 18 березня 2025 року» (т. 7 а.с. 45);

- на виконання умов договорів № 06112023 від 06 листопада 2023 року та № 28- 221 від 03 грудня 2024 року щодо поставки комплектів заготовок уповноваженими представниками сторін договорів, а саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_8 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед інших, ОСОБА_4 , у період з 14 листопада 2023 року по 16 квітня 2025 року підписані видаткові накладні про передачу комплектів заготовок, а також товарно-транспортні накладні, у яких вантажовідправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вантажоодержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т. 7 а.с. 117-161, т. 8 а.с. 1-46, 91, 192-250, т. 9 а.с. 1- 122).

На підставі досліджених видаткових накладних та товарно-транспортних накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користуючись послугами водіїв, доставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору № 06112023 від 06 листопада 20-23 року та договору № 28-221 від 03 грудня 2024 року комплекти заготовок, а саме:

за період з 14 листопада 2023 року по 17 листопада 2023 року здійснено 4 поставки і доставлено 1400 штук комплектів заготовок;

за період з 21 листопада 2023 року по 06 грудня 2023 року здійснено 11 поставок і доставлено 3416 штук комплектів заготовок;

за період з 08 грудня 2023 року по 20 грудня 2023 року здійснено 7 поставок і доставлено 2968 штук комплектів заготовок;

за період з 03 січня 2024 року по 31 січня 2024 року здійснено 3 поставки і доставлено 2180 штук комплектів заготовок;

за період з 26 лютого 2024 року по 18 березня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3072 штук комплектів заготовок;

за період з 02 квітня 2024 року по 24 квітня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3072 штук комплектів заготовок;

за період 03 травня 2024 року по 31 травня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3040 штук комплектів заготовок;

за період з 06 червня 2024 року по 26 червня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3072 штук комплектів заготовок;

за період з 05 липня 2024 року по 26 липня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3072 штук комплектів заготовок;

за період з 02 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року здійснено 4 поставки і доставлено 3840 штук комплектів заготовок;

за період з 04 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року здійснено 6 поставок і доставлено 4608 штук комплектів заготовок;

за період з 07 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року здійснено 5 поставок і доставлено 3840 штук комплектів заготовок;

за період з 02 листопада 2024 року по 29 листопада 2024 року здійснено 6 поставок і доставлено 4608 штук комплектів заготовок;

за період з 04 грудня 2024 року по 23 грудня 2024 року здійснено 8 поставок і доставлено 6304 штук комплектів заготовок;

за період з 06 лютого 2025 року по 17 березня 2025 року здійснено 7 поставок і доставлено 5376 штук комплектів заготовок, на умовах передоплати;

за період з 20 березня 2025 року по 31 березня 2025 року здійснено 2 поставки і доставлено 1536 штук комплектів заготовок;

за період з 04 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року здійснено 3 поставки і доставлено 2304 штук комплектів заготовок.

Водночас 06 лютого 2025 року доставка комплектів заготовок була здійснена водієм ОСОБА_23 (т. 9 а.с. 98), а 20 березня 2025 року - водієм ОСОБА_24 (т. 9 а.с. 112);

- на виконання оплати за договорами № 06112023 від 06 листопада 2023 року та № 28- 221 від 03 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось перерахування коштів, що підтверджується картками рахунків 631 та 3711 за період з 01 листопада 2023 року по 25 квітня 2025 року, платіжними дорученнями з додатками та актом звірки (т. 7 а.с. 23 - 44, 46- 76, 78-85, 87-94, 96-115, т. 8 а.с. 83).

Також відомостями, отриманими за результатом огляду інформації, яка містилась на ноутбуці марки «Lenovo», вилученого 25 квітня 2025 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження 1-кс/686/4201/25, обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: квартира АДРЕСА_4 , про що складено протокол огляду від 29 травня 2025 року (т. 3 а.с. 22-62), згідно з якими виявлені фрагменти чату ОСОБА_8 у месенджері «WhatsApp» із застосуванням веб-браузера, з користувачем на ім'я « ОСОБА_25 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Так, в ході огляду виявлено 154 факти обміну повідомленнями у різні дні за період з 01 грудня 2023 року по 17 квітня 2025 року, з яких 119 відбулися за ініціативою ОСОБА_8 та 35 - ОСОБА_4 . Загалом листування стосувалося запитів ОСОБА_8 щодо можливості поставки комплектів заготовок, а саме узгодження дати поставки чергової партії товару, а також надання даних водіїв, питання оплати за договорами, узгодження сум боргу. Окрім цього за змістом листування встановлено, що передача документів здійснювалась, у тому числі через водіїв та засобами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », електронної пошти.

Не залишається поза увагою суду, що як ОСОБА_8 так і ОСОБА_4 багато повідомлень видалили.

Серед наявних виявлене, зокрема таке листування:

01 грудня 2023 року о 15 год 36 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, борг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 747 200,00 грн, враховуючи сьогоднішню поставку 392 шт на суму 470 400,00 грн?» ОСОБА_8 у відповідь: «Борг по КАЗ 1 174 200,00 грн. Співпадає».

04 грудня 2023 року о 08 год 54 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Заплачено 1 000 000,00 грн. Доброго дня, борг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 982 400,00 грн». ОСОБА_8 : «Доброго дня. Дякую». ОСОБА_4 : «Коли і де можемо зустрітись?». ОСОБА_8 : «На ваш вибір. Кажіть», ОСОБА_4 : «Давайте завтра, +-10-11. Можу в Старкон під'їхати».

26 грудня 2023 року о 16 год 15 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Так, все вірно, 6-ть. 3892 заготовки на ящики. ПО КАЗ борг - 1 292 800,00 грн». ОСОБА_4 : «Сьогодні ловіть 1 млн». ОСОБА_8 : «Супер буде. На четвер-п'ятницю хочу під'їхати». ОСОБА_4 : «Ок, я на місці!)».

28 грудня 2023 року о 10 год 43 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Залишок кидати не будете?». ОСОБА_4 : «Доброго дня, так, але коли не можу сказати точно». ОСОБА_8 : «Цей рік чи наступний вже?». ОСОБА_4 : «Можливо завтра. … Ви коли до нас плануєте?)». ОСОБА_8 : «На завтра, на 14-15ту годину». ОСОБА_4 : «Ок, до зустрічі!».

03 січня 2024 року о 08 год 39 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго ранку. Машина грузиться. … А для нового договору, що треба передати?». ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». ОСОБА_8 : «Не можу старої знайти для зразка. У вас її немає? Можете фото скинути», пізніше зафіксований пропущений дзвінок від ОСОБА_4 , та об 11 год 42 хв ОСОБА_8 направив ОСОБА_4 повідомлення: «То її з договору передрукувати? Пишу по 4000 в місяць?» ОСОБА_4 : «Ок, кількість будемо регулювати. Договір ще не підписаний з ІНФОРМАЦІЯ_21 ». ОСОБА_8 : «Ок. Специфікацію із документами відправив. Прохання зробити новий договір». ОСОБА_4 : «Договір може бути той же, доповнений новою специфікацією». ОСОБА_8 «Мені краще новий. Ще прохання доплатити за минулий рік. Багато ПДВ…». ОСОБА_4 : «Спробую сьогодні, чекаю накладну сьогоднішню і відразу подам на оплату. Коли може бути авто». ОСОБА_8 : «Поїхало. В 12 год 10 хв виїхало».

04 січня 2024 року об 11 год 49 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, ще потрібно рахунок до специфікації». ОСОБА_8 : «На пошту піде? … ІНФОРМАЦІЯ_22 ». ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

29 січня 2024 року о 16 год 58 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Договір не погодили? На коли поставку планувати?». ОСОБА_4 : «Спочатку підписую рішення, а потім на підставі рішення вже підпишу специфікацію, все зробимо на цьому тижні, немає ОСОБА_26 , у відряджені. Все готово до підписання». ОСОБА_8 : «Чекаю».

05 лютого 2024 року о 15 год 54 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Надходження». ОСОБА_4 : «+». ОСОБА_8 : «2180 поставили в січні, 908 800 залишок».

03 червня 2024 року о 10 год 02 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. ОСОБА_27 , зорієнтуйте по оплаті». ОСОБА_4 : «Доброго дня, можливо сьогодні буде». ОСОБА_8 : « Ок. Дякую ».

04 червня 2024 року об 11 год 34 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Ви на місці?». ОСОБА_4 : «Доброго дня, так, на місці. На четвер на другу половину дня давайте авто!». ОСОБА_8 : «Ок. Буду маякну». ОСОБА_4 : «Може краще після обіду, сьогодні буде ще доплата. 1млн ще сьогодні зайде».

26 липня 2024 року о 07 год 33 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго ранку. Буду в 8-30». ОСОБА_4 : «Доброго ранку, ок», о 14 год 02 хв ОСОБА_8 : «Водій на понеділок. ОСОБА_97». ОСОБА_4 : «В нас був?». ОСОБА_8 : « НОМЕР_11 . Так. Минулого разу». ОСОБА_4 : «Ок».

09 серпня 2024 року о 14 год 42 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Водій не забрав доки, наступний раз віддам два комплекти». ОСОБА_8 : «Дякую».

30 серпня 2024 року о 08 год 36 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, на яку годину плануєте?». ОСОБА_8 : «Доброго дня. Зараз виясню, бо прийшли трохи пізно, то вчора не встигли. Відпишусь». ОСОБА_4 : « Чекаємо Вас сьогодні ». ОСОБА_8 : «Спробую. Точно після 11-ї буду знати». ОСОБА_4 : «Пообіцяв сьогодні з вами зустрітись, не підведіть», об 11 год 04 хв ОСОБА_4 : «??». ОСОБА_8 : «+- 15». ОСОБА_4 : «+». ОСОБА_8 : «Виїду-маякну», о 13 год 55 хв ОСОБА_8 : «Виїхав». ОСОБА_4 : « Чекаю », о 14 год 55 хв ОСОБА_8 : «Оболонь». ОСОБА_4 : «Виходжу».

30 вересня 2024 року (понеділок) о 12 год 59 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, сьогодні буде оплата». ОСОБА_8 : « Ок. Дуже дякую », о 16 год 17 хв пропущений дзвінок від ОСОБА_4 та о 16 год 49 хв ОСОБА_8 : «Оооо, дякую». ОСОБА_4 : «Фірма!». ОСОБА_8 : «Так! Середа буду». ОСОБА_4 : «+».

28 жовтня 2024 року о 09 год 38 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго ранку. Авто вантажиться. На четвер немає кутиків. ОСОБА_32 набрав. Прохання відвантажити». ОСОБА_4 : «Доброго дня, ок». ОСОБА_8 : «Ще за оплату хочу нагадати. Дякую». ОСОБА_4 : «Сьогодні очікуйте оплату». ОСОБА_8 : «Дякую. На четвер планую в Хмельницький». ОСОБА_4 : «+».

18 листопада 2024 року о 08 год 47 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, передайте рахунок на 60 000 шт». ОСОБА_8 : «Ок. Доброго дня. З машиною. Чи новою поштою? На коли плануємо?». ОСОБА_4 : «Можна на електронну пошту. Уточню». ОСОБА_8 : «На електронну пошту теж відправив». ОСОБА_4 : « Дякую ».

21 листопада 2024 року о 09 год 49 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». ОСОБА_4 : «Доброго дня, прошу заповнити тільки договір і відправити мені на пошту, дякую!». ОСОБА_8 : «Ок», о 12 год 05 хв ОСОБА_8 : «На пошту скинув. На завтра везу?». ОСОБА_4 : «+». ОСОБА_8 : «Там новий рахунок. На ІНФОРМАЦІЯ_25 . Прохання замінити». ОСОБА_4 : «+».

25 листопада 2024 року о 12 год 45 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Зорієнтуйте по оплаті, будь ласка». ОСОБА_4 : «Доброго дня, до п'ятниці маємо зробити оплату». ОСОБА_8 : «Поставка, я так розумію, не раніше четверга?». ОСОБА_4 : «Так». ОСОБА_8 : «То може ще одну машину сплануємо на поставку». ОСОБА_4 : «Спробуємо». ОСОБА_8 : « ОСОБА_27 , ще таке прохання, чи можливо частину оплати отримати у вівторок. Обласний аукціон в четвер по лісу. Крайній строк оплати-середа до 12-00». ОСОБА_4 : «Запитаю». ОСОБА_8 : « Дякую ».

28 листопада 2024 року о 14 год 55 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Як ваші справи? На завтра поставка в силі». ОСОБА_4 : «Доброго дня, так на другу половину дня». ОСОБА_8 : «Ок. Будем. Як перевірка?». ОСОБА_4 : «Вроді поїхали вже!». ОСОБА_8 : «По результатах все норм?». ОСОБА_4 : «Думаю, що так». ОСОБА_8 : «По оплаті не ясно?». ОСОБА_4 : «Сьогодні має бути. Оплата буде в понеділок 100%. Може завтра, але не впевнений». ОСОБА_8 : «Ок».

04 грудня 2024 року о 10 год 44 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. На стоянці». ОСОБА_4 : «Ок, доброго дня», о 15 год 45 хв ОСОБА_4 : «Договір № 28-221 від 03.12.24р. бст компані». ОСОБА_8 : «Ок», о 17 год 02 хв ОСОБА_8 : «Треба змінити перший аркуш». ОСОБА_4 : «Що не так?». ОСОБА_8 : «Треба прибрати слово «Проєкт». ОСОБА_4 : «Ок».

23 грудня 2024 року о 10 год 21 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Чи на електронну скриньку?». ОСОБА_4 : «Ок, дякую». ОСОБА_8 : «І зробіть новий договір, перший аркуш без слова «ПРОЄКТ». Бо Проєкт - то намір, попередня домовленість. Я б роздрукував сам, але там печатка юридичного відділу». ОСОБА_4 : «Дякую».

24 грудня 2024 року о 09 год 37 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Напишіть, будь ласка, суму мінус 4,8 млн. Їду за кермом». ОСОБА_8 : «Знизу. 1 843 200». ОСОБА_4 : «Дякую», о 12 год 32 хв ОСОБА_8 : «Документи у відділенні НП». ОСОБА_4 : «Зараз мають забрати, дякую», о 15 год 35 хв ОСОБА_8 : «Зорієнтуйте, оплата коли має бути?». ОСОБА_4 : «З дня на день має бути».

27 грудня 2024 року о 08 год 13 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « Доброго ранку . Поки оплати немає як і з Казначейства, так і зі звичайного рахунку. Чи не могли б ви дізнатись, чи будуть? ПДВ тільки 1,2 млн». ОСОБА_4 : «Доброго ранку, ок», об 11 год 12 хв ОСОБА_4 : « НОМЕР_12 », о 16 год 47 хв ОСОБА_8 : «Яка там сума?», о 17 год 09 хв ОСОБА_8 : «Ця є. В понеділок яка? Враховуємо поставлене? 6 машин. Чи оплачене», о 18 год 50 хв ОСОБА_8 : «А платіжку сьогодні віддали? В казначейство». ОСОБА_4 : «Так». ОСОБА_8 : «Дякую». ОСОБА_4 : «Кажу як є». ОСОБА_8 : «ФОПи ліміти залишили під борги. Не хочеться, щоб пропали».

28 грудня 2024 року о 09 год 17 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Мали скинути реквізити рахунку». ОСОБА_4 : «Доброго ранку». ОСОБА_8 : «Там всі 5 накладних». ОСОБА_4 : «Дякую». ОСОБА_8 : «Гляньте чи ок?

30 грудня 2024 року о 09 год 31 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Прошу Вас сьогодні приїхати, дав слово, що сьогодні вирішу питання».

23 січня 2025 року о 08 год 23 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « ІНФОРМАЦІЯ_26 . Сьогодні вантажимось. По двох авто немає документів. Передайте водієм. Ще одна на залишку. На коли?», об 11 год 58 хв ОСОБА_8 : «921600,00 сума боргу». ОСОБА_4 : «Ок».

04 лютого 2025 року о 16 год 50 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Може авто? Завтра». ОСОБА_8 : « Завтра середа. Післязавтра. Спробую ». ОСОБА_4 : «Ок, плануємо на четвер». ОСОБА_8 : «Грудень. 6304 всього. 4608 ок. 1679 залишок. Так?». ОСОБА_4 : «А остання оплата?».

05 лютого 2025 року о 15 год 58 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. Віддам все водію. НОМЕР_13 ОСОБА_36 . Водій. З нею. 49». ОСОБА_4 : «+ Водій в нас був?». ОСОБА_8 : «Так. То постійні». ОСОБА_4 : «Яка кількість вийшла?».

07 лютого 2025 року о 08 год 13 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « Доброго ранку . Вчора все ок?». ОСОБА_4 : «Доброго ранку, так, дякую». ОСОБА_8 : «Наступна на коли? + -». ОСОБА_4 : «З понеділка». ОСОБА_8 : « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

11 лютого 2025 року о 16 год 50 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня, передайте ще машиною оригінал накладної 150». ОСОБА_8 : «Ок».

14 березня 2025 року о 13 год 56 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. По оплаті не ясно на коли?». ОСОБА_4 : «Доброго дня, з понеділка будемо рухати». ОСОБА_8 : «Ок. Дуже треба», о 20 год 54 хв ОСОБА_4 : «Може комусь буде цікаво, по ціні можна говорити та посилання на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо продажу автомобіля Volkswagen Touareg».

18 березня 2025 року (вівторок) о 08 год 11 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго ранку. Ще не ясно?». ОСОБА_4 : «Доброго ранку, на четвер», о 10 год 56 хв ОСОБА_8 : «Ок. Прибула вже». ОСОБА_4 : «+», о 13 год 03 хв ОСОБА_8 : «Водій ОСОБА_37 , НОМЕР_14 . На четвер». ОСОБА_4 : «Де проживає?». ОСОБА_8 : «Чекаю довідку», о 16 год 10 хв ОСОБА_4 : «Щось типу такого плюс додаткова угода. 11 059 200,00». ОСОБА_8 : «Дата угоди? І дата рахунку сьогодні?». ОСОБА_4 : «18.03.2025р». ОСОБА_8 : «Гляньте, чи так?». ОСОБА_4 : «Рахунок на оплату напишіть». ОСОБА_8 : «Так?». ОСОБА_4 : «Дякую». ОСОБА_8 : «Відправляю НП». ОСОБА_4 : «+»

20 березня 2025 року о 10 год 19 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : ОСОБА_8 : «Доброго дня. Авто виїжджає. ОСОБА_38 має попередити, скажіть їй також. По оплаті немає інформації?». ОСОБА_4 : « Завтра маєте вже отримати. Але це ж казначейство». ОСОБА_8 : «ЄСВ сьогодні останній день. Я ж в казначействі працював. То все залежить, як документи бухгалтер подала. Якщо з помилками, то тягнуть. … Старі реквізити тулить і все. Дівчата кажуть, що такі платежі проходять відразу.» ОСОБА_4 : «Вже все змінили. Коли великі суми перевіряють в три етапи. Все буде ок, будете мати аванс». ОСОБА_8 : «В нас же ж є аналогічне підприємство».

21 березня 2025 року (п'ятниця) о 08 год 24 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « Доброго ранку . Цікавить на коли машину замовляти і оплата». ОСОБА_4 : «Доброго ранку, на середу-четвер, з понеділка уточню. По оплаті очікуйте кошти, все від нас залежне зробили». ОСОБА_8 : «Ок. Може 26 і 31?», о 15 год 05 хв ОСОБА_4 : «На понеділок ні, решту дам знати». ОСОБА_8 : «Ок», о 17 год 54 хв ОСОБА_4 : « Є? ». ОСОБА_8 : «Немає». ОСОБА_4 : «Двом з трьох вже зайшли. За вас просив в першу чергу. А вийшли як завжди». ОСОБА_8 : «Поки немає. Зараз і вийду і зайду в банк». ОСОБА_4 : «+». ОСОБА_8 : «Немає». ОСОБА_4 : « Чекаємо ». ОСОБА_8 : « Фух …17:59». ОСОБА_4 : «Прохання дуже велике оформити документи найкоротші строки». ОСОБА_8 : « Ок. Вівторок-середа все відправлю ». ОСОБА_4 : «Давайте раніше, дуже треба теж».

23 березня 2025 року о 14 год 13 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : « Все ок? ». ОСОБА_4 : «Забрав».

24 березня 2025 року о 10 год 01 хв ОСОБА_8 направив повідомлення ОСОБА_4 : «Доброго дня. На коли плануємо поставку?». ОСОБА_8 : «Зміст повідомлення видалив та коментар до видаленого повідомлення - Ви такого листа нам не можете зробити?». ОСОБА_4 : «Напишіть ОСОБА_10». ОСОБА_8 : «Ок». ОСОБА_4 : «Якщо 30 322 560». ОСОБА_8 : «За мінусом 92 200?». ОСОБА_4 : «Я ще не дивився, що відправили!))». ОСОБА_8 : «Хоч не віддайте нікому», о 13 год 23 хв ОСОБА_4 : «Передайте ще раз листа», о 14 год 12 хв ОСОБА_8 : « Машина на коли?». ОСОБА_4 : «На четвер». ОСОБА_8 : «Ок». ОСОБА_4 : «В ворді передайте текст листа, будемо пробувати допомогти». ОСОБА_8 : «Скинув на пошту». ОСОБА_4 : «Ок».

25 березня 2025 року об 11 год 22 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «По водію дайте інформацію». ОСОБА_8 : « Даю . Буде цей водій, НОМЕР_15 ». ОСОБА_4 : «Тож він перевірений». ОСОБА_8 : «Так». ОСОБА_4 : «Ок». ОСОБА_8 : « ОСОБА_27 , а по листу не зрозуміло? Відправте новою поштою, якщо підписаний». ОСОБА_4 : « Закинули відкоригований на погодження, після підпису відправлю чи НП чи водієм». ОСОБА_8 : «Ок. Дякую».

26 березня 2025 року о 09 год 17 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 : «Доброго дня. Як відправляти?». ОСОБА_8 : Новою поштою . Доброго дня». ОСОБА_4 : «Ок», о 18 год 19 хв ОСОБА_4 : «На завтра відбій». ОСОБА_8 : «На коли?». ОСОБА_4 : «З понеділка, якась перевірка». ОСОБА_8 : «Ок. То може понеділок? Щоб в цей місяць». ОСОБА_4 : «Можливо, завтра скажу. Передавайте НП». ОСОБА_8 : « Ок. Завтра ».

27 березня 2025 року о 09 год 15 хв ОСОБА_4 направив повідомлення ОСОБА_8 зміст якої видалив, ОСОБА_8 у відповідь: «Загалом буде так». ОСОБА_4 : «35 не вийшло?». ОСОБА_8 : «Поки ні. По кінцю квітня спробую».

Окрім цього, згідно з наявним у файлі скріншоту, останнє повідомлення надіслане ОСОБА_4 видалене, в той же час наявне останнє повідомлення надіслане ОСОБА_49 . На адресу ОСОБА_4 такого змісту: «Прийшли гроші за 7 машин. 7*768=5376*30=161 280».

За результатом огляду носіїв інформації, на яких зафіксовано відеозапис обшуку, який проведено 25 квітня 2025 року у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , про що складено протокол від 14 жовтня 2025 року (т. 5 а.с. 14), встановлено, що на 03:37 хв зафіксовано огляд мобільного телефона ОСОБА_8 і, зокрема змісту листування з ОСОБА_4 у месенджері «WhatsApp». У цьому листуванні наявне повідомлення такого змісту: «Прийшли гроші за 7 машин. 7*768=5376*30=161 280».

За відомостями, отриманими за результатом огляду документів вилучених, під час проведення обшуків, про що складено протокол огляду від 22 вересня 2025 року (т. 5 а.с. 4- 5), встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчими, зокрема виявлені документи, а саме: аркуш паперу, на лицьовій стороні якого міститься таблиця з заголовком «Реєстр первинних документів на отримані товари та послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в січні 2025 р», а на зворотному боці цього аркуша наявні рукописні написи, зокрема напис «161 300 КАЗ».

Згідно з відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 вересня 2024 року № 2578т негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 з картки мобільного оператора НОМЕР_7 , про що складено протокол від 20 листопада 2024 року (т. 3 а.с. 142-182), зафіксована, зокрема розмова, яка мала місце 01 жовтня 2024 року о 14 год 23 хв між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме:

ОСОБА_8 - ОСОБА_50 , ти набирав.

ОСОБА_7 - Да, я вже забув, що хотів сказати, але…

ОСОБА_8 - Я зрозумів, я ще хотів … дивись, я напевне зараз ще поїду подивлюсь, що там мають віддати, і я поїду до цього чувака. Сьогодні.

ОСОБА_7 - Як хочеш.

ОСОБА_8 - Ну мені що завтра їхати, то мені вже сьогодні закрити все, і завтра буду займатись документами, бо дуже багато роботи.

О 16 год 51 хв між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 :

ОСОБА_51 - Алло , ОСОБА_98, я вибачаюсь, а ми ОСОБА_53 щось скинемо?

ОСОБА_8 - Що-що?

ОСОБА_51 - ОСОБА_53 щось скинемо?

ОСОБА_8 - Дивись, завтра буду всі платежі робити - завтра щось закину.

ОСОБА_54 просто хотів нагадати вам.

ОСОБА_8 - Ні, я знаю, бо там ще ОСОБА_55 також просить. То завтра сяду вирахую, що там ми винні, бо сьогодні спеціально їду в Красилів, щоб завтра в мене цілий день займатись виключно документами.

О 18 год 30 хв між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 :

ОСОБА_8 - Що ти маєш хвилинку?

ОСОБА_7 - Так.

…

ОСОБА_8 -… не зараз, буду на офісі, бо тільки заїхав в Шепетівку, це тільки повернувся. … ОСОБА_63 такий щасливий, також очманіти просто. Побачимо як…

ОСОБА_7 - Ти б щасливий не був би на його місці?

ОСОБА_8 - Та я б…, я так сів, прикинув та нічогенько виходить там, а ще ж плюс офіційне, а ще ж плюс все - то там взагалі все добре.

ОСОБА_7 - Ну да, ну то ладно, це…

ОСОБА_8 - Нє, то його, та й таке. То кажу: «Що там наступного разу?» - «Ви ж бачите, що тут одна за одною, мені сьогодні мали там одні везти, я на завтра, напевне, орієнтуємось на понеділок». Кажу: «Ок, мене в понеділок влаштовує». Так-то й так.

ОСОБА_7 - То ми могли б сказати, що і післязавтра могли б відправити.

ОСОБА_8 - Ні, то я йому кажу, там машина вже готова на завтра буде. - «Я зрозумів, все, але, як там…, ну короче» і він щось так «Ну орієнтуємось на понеділок, але я, якщо що, то скажу». Кажу: «Так-то так, нехай буде». То така штука.

ОСОБА_7 - Я зрозумів. …

Окрім цього, за відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 19 вересня 2024 року № 2578т негласної слідчої (розшукової) дії у виді візуального спостереження за особою ОСОБА_8 , про що складено протокол від 09 листопада 2024 року (т. 3 а.с. 204 - 214), встановлено, що:

01 жовтня 2024 року о 15 год 43 хв ОСОБА_8 вийшов з під'їзду та сів в автомобіль Opel Insignia, д.н.з. НОМЕР_8 , … та направився за межі м. Шепетівка.

О 17 год 09 хв ОСОБА_8 приїхав на паркувальний майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 17 год 10 хв в салон автомобіля Opel, де перебував ОСОБА_8 , сів ОСОБА_4 .

О 17 год 12 хв ОСОБА_4 вийшов з автомобіля Opel та пішов у напрямку прохідної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час ОСОБА_8 виїхав з парковки заводу та поїхав.

Відповідно до відомостей, отриманих за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 вересня 2024 року № 2578т негласної слідчої (розшукової) дії у виді аудіоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 , про що складено протокол від 20 листопада 2024 року (т. 3 а.с. 183-185):

30 жовтня 2024 року о 12 год 16 хв у салоні автомобіля Opel Insignia, д.н.з. НОМЕР_8 , ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив: « ОСОБА_56 , я є». …

ОСОБА_4 - Ви ж казали, що завтра будете?

ОСОБА_8 - Плани помінялися зранку, то щоб я не їздив два рази, то я закрию.

На фоні чути звуки відкриття бардачка та шелестіння поліетиленового пакету.

ОСОБА_4 - Да. Головне, щоб ми їх закрили.

ОСОБА_8 - Да, закриєм. Розберемося, там за наступний місяць вкинем більше чим…

ОСОБА_4 - Ну да, ну я сказав, я вже попередив…

ОСОБА_8 - П'ять!

ОСОБА_4 - Угу. ...

Згідно з відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 вересня 2024 року № 2578т та № 2577т негласної слідчої (розшукової) дії у виді візуального спостереження за особами - ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , про що складено протокол від 11 листопада 2024 року (т. 3 а.с. 186-203), зокрема встановлено, що:

30 жовтня 2024 року о 12 год 07 хв ОСОБА_8 спільною з невідомою особою чоловічої статі на автомобілі Opel Insignia, д.н.з. НОМЕР_8 , приїхали на автостоянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Невідомий чоловік вийшов із салону автомобіля та 16 хвилин перебував на території автостоянки.

О 12 год 16 хв до автомобіля, в якому перебував ОСОБА_8 , підійшов ОСОБА_4 , який попередньо вийшов з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 привітався з ОСОБА_8 та вказав пальцем щодо необхідності його зачекати.

Після чого ОСОБА_4 пройшов на автостоянку заводу, куди під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_16 . ОСОБА_4 поспілкувався з водієм цього автомобіля, під час розмови зафіксована передача водієм автомобіля ОСОБА_4 конверту з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром близько 20х30см та пакунку світло-коричневого кольору розміром близько 40х50 см, який складений удвоє та перемотаний білою ниткою ОСОБА_4 взяв в одну руку ці два пакунка, пакунок світло-коричневого кольору склав навпіл та тримав згином в сторону.

Після цього, о 12 год 17 хв ОСОБА_4 підійшов до автомобіля Opel, тримаючи у руці отримані пакунки, сів у салон автомобіля на переднє пасажирське сидіння, за кермом автомобіля перебував ОСОБА_8 , розмова тривала близько 5 хвилин.

О 12 год 20 хв ОСОБА_4 вийшов з салону автомобіля Opel, тримаючи у лівій руці пакунок з написом «Нова пошта» і складений навпіл згином вниз пакунок світло-коричневого кольору, у який був загорнутий пакунок білого кольору. Після цього ОСОБА_4 сів за кермо автомобіля Volkswagen Т4, д.н.з. НОМЕР_6 , що знаходився на стоянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поїхав.

О 12 год 23 хв, після виходу ОСОБА_4 , до салону автомобіля Opel повернувся невідомий чоловік і разом з ОСОБА_8 поїхали.

О 13 год 13 хв ОСОБА_4 приїхав на автостоянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вийшов з автомобіля автомобіля Volkswagen Т4, д.н.з. НОМЕР_6 , при собі мав пакунок з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пакунок світло-коричневого кольору, який тримав у розгорнутому виді.

О 13 год 15 хв ОСОБА_4 зайшов на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей, отриманих за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 листопада 2024 року № 3044т негласної слідчої (розшукової) дії у виді візуального спостереження за особою - ОСОБА_8 , про що складено протокол від 07 січня 2025 року (т. 3 а.с. 217-224):

04 грудня 2024 року о 10 год 44 хв ОСОБА_8 приїхав на автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_9 , до паркувального майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 10 год 52 хв ОСОБА_4 вийшов з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підійшов на паркувальний майданчик, де сів до салону автомобіля Honda CR-V, у якому перебував ОСОБА_8 . ОСОБА_4 мав при собі папери формату А4. Останні протягом 10 хвилин спілкувались. Під час розмови ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 згорток червоного кольору розміром 20х10х5 см, також розглядали папери формату А4, на яких ОСОБА_8 ставив відтиски печатки.

Об 11 год 02 хв ОСОБА_4 вийшов з автомобіля Honda CR-V та повернувся на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 виїхав з парковки заводу та поїхав.

Відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 листопада 2024 року № 3044т негласної слідчої (розшукової) дії у виді відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 , про що складено протокол від 21 січня 2025 року (т. 4 а.с. 9-14), згідно з якими зафіксовані розмови, які чути зі сторони ОСОБА_8 :

27 грудня 2024 року о 16 год 31 хв ОСОБА_8 сів в салон автомобіля Opel Insignia, д.н.з. НОМЕР_8 , взяв власний мобільний телефон, розмовляв з невстановленими особами та зазначив - От халепа, ну ОСОБА_99 немає. Каса до п'яти. Я в банкомат вночі бігати не буду. Та я 400 000 заніс, ...

О 16 год 47 хв ОСОБА_8 відповів на дзвінок- Алло . Та я зрозумів, но нема … Я розумію, але немає ще нічого. Каси до 5 працюють. Сьогодні не встигаю. Не знаю, якщо … я ще тільки, що віддзвонився, сказали там, що … ну у вівторок ще до 11 години можна буде зняти, то якщо так, то може де в вівторок, побачим. … Кажу у вівторок ще можуть до 11 зніматись, то я… побачим може встигну це саме… то може де в вівторок. Побачимо як там воно все буде, зараз розгребуся, бо… Щоб ви розуміли, не встигає просто фізично вкрай. Ну а завтра субота-неділя ніхто не робить, ну я постараюсь, але якби ви самі розумієте, що не все від мене то залежить. Добре. Домовились.

О 17 год 03 хв ОСОБА_8 розмовляє з невстановленими особами та зазначає - Да. Прийшли 1.8 прийшов. 600 ПДВ, 1.2 зараз закину. Та як раз говорив… цей же ж хоче щоб у вівторок до нього приїхали. Капець, я тобі кажу.

ОСОБА_8 телефонує особа на ім'я ОСОБА_58 (ймовірно ОСОБА_7 ).

ОСОБА_8 - Алло , да ОСОБА_58 . … Ні. Це ж якраз цей почав… Я вже ж почав дзвонити і кажу, що немає нічого. Приходжу без десяти п'ять, прийшов 1 і 8 на рахунок не з казначейства, а зі звичайного. То зараз порозкидаю. Он ОСОБА_59 порозкидає. Їду , домовився з ОСОБА_61 , то заберу зараз карточку. Бо там в них теж, ми їм винні 600 чи що. Вони ж попропадали з тими тцкашниками. Кричать, що нічого не треба, я не показуюсь ніде. Я кажу, що мені треба обнулити заборгованість. ... Зараз поїду до ОСОБА_62 це саме, ОСОБА_63 ж дуже хоче, щоб я приїхав. Ти телефонував, то це він докучав. … Ну да «Мені треба в понеділок, бо там треба». Я розумію, що треба. То хай це саме…

Встановлено, що в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 19 листопада 2024 року № 3044т негласної слідчої (розшукової) дії у виді аудіоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 , про що складено протокол від 06 січня 2025 року (т. 3 а.с. 233-239), зафіксовано:

30 грудня 2024 року у період з 14 год 35 хв по 16 год 00 хв мала місце розмова у салоні автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_9 , між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 такого змісту:

ОСОБА_7 - Куди далі?

ОСОБА_8 - Не знаю, зараз наберу. Казали мені, що десь тут перед переїздом направо.

ОСОБА_8 розмовляє по телефону: «Куди їхати, на завод? Да, я вже в Старконі, тобто в Красилові. Ну блін, я ж кажу, до півтори, я ж якби їхав швидше, ніде не зупиняли, та й я вже є. Ну там, що скільки? Всеодно годину десять же їхати, 20 хвилин туди-сюди. То куди їхати? Добре».

ОСОБА_8 - Пів години почекати, можемо до (нерозбірливо) поїхати.

ОСОБА_8 розмовляє по телефону: «ОСОБА_63, то я відскочу. Десь через 20 хвилин тоді приїду. Угу. Давай. Добре».

Надалі ОСОБА_7 зателефонував « ОСОБА_64 », домовився з нею про зустріч.

О 14 год 45 хв приїхали на місце, о 14 год 50 хв ОСОБА_7 вийшов з автомобіля, а ОСОБА_8 залишився. Після повернення ОСОБА_7 сів в салон автомобіля та сказав - Вона в шоці.

Далі чути шурхотіння поліетиленового пакету на задньому фоні.

ОСОБА_7 - А в цього чувака, трохи побільше.

ОСОБА_8 - Цей не буде в шоці.

ОСОБА_7 - Ну, цей вже привичний.

Автомобіль заїхав на стоянку біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 15 год 00 хв ОСОБА_7 - Що, де він?

ОСОБА_8 - Хто? Ні , та це дзвонив, вийшов чувак, йому хтось телефонував.

ОСОБА_7 відповів на телефонний дзвінок « ОСОБА_66 », та сказав: «Ви не сплутали конверти?».

ОСОБА_8 - (сміючись) Та я ж чую.

ОСОБА_7 - «Я дуже вражена». Та звісно, чуєш. Скільки, 110 там, да?

ОСОБА_8 - Да . Пачка сотка і 10 нараховано (чути звук шарудіння поліетиленового пакету), а тут НОМЕР_17 (шарудіння) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 і 35 (шарудіння).

ОСОБА_7 - Ти, напевно, до цього… туди зразу під'їжджай. Він тут не стане.

ОСОБА_8 -

ОСОБА_68 - До Оболоні туди під'їжджай.

ОСОБА_8 - Хто не стане?

ОСОБА_7 - ОСОБА_69 .

ОСОБА_8 - Він сюди завжди виходив.

ОСОБА_7 - Да?

ОСОБА_8 -

ОСОБА_70 - Ну це він як на заводі. А він, що зараз на заводі?

ОСОБА_8 - Да.

ОСОБА_7 - Ага (шарудіння продовжується). Бо я з ним зустрічався, то постійно виїжджав туди на цей, на Оболонь . Він же своєї тіні боїться. Ну, Фольца не видно там?

ОСОБА_8 - Гольфа … цього Т-4го не бачу.

…

О 15 год 10 хв ОСОБА_7 - Запитай чи він на заводі. Навряд чи він на заводі.

ОСОБА_8 - Та ні, я не йому телефоную. Він сказав, що він на заводі.

ОСОБА_7 - А на заводі?

ОСОБА_8 - Може він під'їде до заводу.

О 15 год 20 хв

ОСОБА_7 - Де той

ОСОБА_73 - «Вже все, йду, я зрозумів йду». Вже 15:27.

ОСОБА_7 - Відправ йому смс: «Мені треба додому».

ОСОБА_8 - Та я вже, ти вийшов, я дзвонив йому.

О 15 год 35 хв ОСОБА_8 - Де він той ОСОБА_74 , я вже годину тут стою.

ОСОБА_7 - Кажи : ти вже приїдеш в Шепетівку чи чекати ще 5 хвилин?

ОСОБА_8 розмовляє по телефону: «Та вже година!»

ОСОБА_7 - Що?

ОСОБА_8 - Та він ще й не на заводі, він під'їжджає десь.

ОСОБА_7 - Я ж тобі кажу, що це.

ОСОБА_8 - То ти не міг сказати, щоб я під'їхав?

ОСОБА_7 - А ти напиши «Ти що, ми вже директору твоєму взятку дали, а ти ще до цих пір не». … Він запізнюється.

ОСОБА_8 - Вже час сидимо. Он йде ніби, чи то взагалі не він.

ОСОБА_7 - Нє, не він. Він же не під'їхав. Він же казав під'їжджає, то буде звідти.

ОСОБА_8 - Може звідти не виходив. Може він взагалі де, в Хмельницький поїхав.

О 15 год 50 хв ОСОБА_8 - То ти скажи куди мені під'їхати, я ще такого оленя не бачив. Ти мене просиш приїхати. … Вже півтори години тут сиджу. Ми в Красилів в'їхали я його набирав, було десь половина.

ОСОБА_7 - Зараз я йому скажу.

ОСОБА_8 - А, он він є вже. Документи несе. (відкриваються двері). Назад, на ту сторону йди (хлопнули двері автомобіля).

До розмови приєднався ОСОБА_4 , каже - Так, сталась накладка, там до чотирьох також працюють, вискочив туди.

ОСОБА_7 - Я уявляю, щоб ти приїхав так до нас в Шепетівку, ОСОБА_100.

ОСОБА_4 - Серйозно, це сталась накладочка.

ОСОБА_8 - Ага, все, це зрозумів, це перше…

ОСОБА_4 - В нас що?

ОСОБА_77 - Да, п'ять.

ОСОБА_4 - Як п'ять? 183, 84, 320…

ОСОБА_8 - П'ять. 185.

ОСОБА_4 - Що ти, як ти жив-здоров? Бачу, не похудав.

ОСОБА_4 - Все нормально, робота, вибачайте.

ОСОБА_7 - Яка робота, що ти там ящики крутиш чи що?

ОСОБА_4 - Да (сміється). З наступаючими святами.

ОСОБА_7 , що там, ОСОБА_101 Розкажи щось хороше.

ОСОБА_4 - Другий раз приїжджайте, поговоримо.

…

ОСОБА_4 - Да. Вибачайте.

ОСОБА_78 - Все, хорошо. Він вже на Таурегі їздить 20-02. Під номер телефону. В нього 20-02 закінчується телефон. В мене ж немає, в мене половина чуваків не записаний телефон.

За відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 19 листопада 2024 року № 3042т негласної слідчої (розшукової) дії у виді візуального спостереження за особою стосовно ОСОБА_4 , про що складено протокол від 07 січня 2025 року (т. 3 а.с. 225-232), встановлено, що:

30 грудня 2024 року о 15 год 56 хв ОСОБА_4 був помічений за кермом автомобіля Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_20 , за адресою: м. Красилів, вул. Щаслива, який заїхав на паркувальний майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 вийшов з автомобіля, маючи при собі аркуш паперу формату А4. Далі ОСОБА_4 сів на заднє пасажирське сидіння автомобіля Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_9 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , а поруч з ним на пасажирському сидінні перебував ОСОБА_7 , які завчасно прибули на зазначену парковку.

О 15 год 58 хв ОСОБА_4 вийшов зі салону автомобіля, маючи при собі конверт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та швидким кроком зайшов на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виїхали з парковки та поїхали.

Відповідно до відомостей, отриманих за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 01 січня 2025 року № 178т негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 з картки мобільного оператора НОМЕР_4 , про що складено протокол від 22 березня 2025 року (т. 4 а.с. 57-62), встановлено, що:

06 лютого 2025 року о 12 год 54 хв відбулася телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_23 такого змісту:

ОСОБА_79 - Добрий день.

ОСОБА_4 - Добрий день.

ОСОБА_79 - Під?їжджаю. Везу вам ящики.

ОСОБА_4 - Ага, ви в нас були, да?

ОСОБА_80

ОСОБА_4 - Добре. Чекаємо вас.

ОСОБА_81 хлопці відкривають там, браму.

О 13 год 04 хв

ОСОБА_4 - Алло .

ОСОБА_82

ОСОБА_4 ви щось мали мені передати.

ОСОБА_11 , є.

ОСОБА_4 - То почекайте, зараз.

ОСОБА_83 , жду.

18 березня 2025 року о 17 год 06 хв відбулася телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , в ході якої ОСОБА_4 повідомив, що треба зазначити у рахунку на оплату, а саме: дата - від 18-го березня; призначення платежу - попередня оплата за договором - наш договір, від якого числа, кома, додаткова угода номер 1, від 18.03.25-го; одиниці виміру - грн, ціна буде - 9 216-ть, сума, потім ПДВ - мільйон 800 і загальна 11 059 200 саме, прописом,.... Все, пішло.

ОСОБА_8 пообіцяв все відправити «і на електронку, і на Вайбер, чи на Ватцап, закину, відскановане все».

ОСОБА_4 - І оригінал теж відправите, да?

ОСОБА_8 - Да і оригінал зараз, за пару хвилин відправлю « Новою поштою ».

ОСОБА_4 - Добре, дякую.

ОСОБА_8 - Все, домовились.

20 березня 2025 року відбулась розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_84 , в ході якої остання повідомила, що була в Казначействі, здала документи на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не взяла один з листочків щодо цього товариства, які їй напередодні дав ОСОБА_4 , а також, що на цих листочках треба поставити відтиск печатки. Домовились, що ОСОБА_84 через 15-ть хвилин буде на заводі і ОСОБА_4 до неї підійде.

Згідно з відомостями, отриманими за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 18 березня 2025 року № 788т негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 з картки мобільного оператора НОМЕР_4 , про що складено протокол від 23 травня 2025 року (т. 4 а.с. 51-56):

18 квітня 2025 року об 11 год 44 хв відбулася телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_84 такого змісту:

ОСОБА_84 - ОСОБА_27 , добрий день, дзвоню вам з приводу постачальника, яким ви займаєтесь. « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дивіться, яка ситуація, вони отримали від нас кошти з казначейства. По новому контракту. І вони взяли, покрили нам попередні борги цією сумою. Вони не мали права цього робити. Тому що в додатковій угоді прописана нова специфікація, новий контракт, і оця умова про попередню оплату до 100 відсотків. Вони собі борг покрили, податкову накладну нам не зареєстрували, і відмовляються її реєструвати. Але … бухгалтер каже , що у них немає чим заплатити це ПДВ, ліміта в них немає на реєстрацію.

...

ОСОБА_4 - ОСОБА_85 , я взагалі не бухгалтер, я в цьому взагалі нічого не розумію. Що мені треба зробити.

ОСОБА_84 - Це ваш постачальник.

ОСОБА_4 - Ну, то мій постачальник.

ОСОБА_84 - Цей « ІНФОРМАЦІЯ_5 » … каже, у нас немає податкового ліміту, розрахуйтесь з нами з боргами за січень-лютий, і тоді ми заплатимо..

ОСОБА_4 - Та це ви не мені, це не мені, ОСОБА_85 , треба говорити, це треба з ОСОБА_86 говорити. Це так всі зробили. Всі погасили заборгованість за ту передплату.

…

ОСОБА_4 - Скажіть, що мені треба зробити?

…

ОСОБА_84 - Вам треба добитись сьогодні, щоб ми їм борги закрили. За січень-лютий.

ОСОБА_4 відповів, що він це питання не вирішить і попросив пояснити це все ОСОБА_87 .

…

О 14 год 04 хв відбулася телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , в ході якої обговорили ситуацію з оплатою та щодо здійснення коригування, «щоб не виникало ніяких питань»:

ОСОБА_4 - Та то таке вже, там з цими боргами, головне зараз, щоб зробити коригування, щоб не було ніяких питань ні у вас, ні в нас .

24 квітня 2025 року о 15 год 18 хв відбулась телефонна розмова між ОСОБА_4 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » такого змісту:

… ОСОБА_4 - Доброго дня. Скажіть, будь ласка, прийшла смс-ка, що приїхала посилочка, а по факту не приїхала. Номер посилки 4096.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Зараз перегляну, одну хвилину. … Так, Красилів, відділення 1. Зараз зафіксую звернення. Ми уточнимо це питання і вам перетелефонуємо до 16 години. Очікуйте на дзвінок.

ОСОБА_4 - Дякую вам.

О 16 год 42 хв ОСОБА_4 - Доброго дня вам. Підкажіть, будь ласка, звернення на рахунок посилочки 4096. Є якась інформація?

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Переглядаю інформацію. … Зараз відповідальний за ваше звернення оператор активно веде роботу над ним. Зараз вже відбуваються пошуки вашого відправлення. Тобто, пошуки - це мають переглядатися камери на відділенні звідки та куди транспортувався вантаж. Зараз вже має відбуватися перегляд цих камер. … Як тільки нададуть відповідь - вам перетелефонують. Зараз я додатково напишу листа даному операторові, щоб він прискорив вирішення, щоб ви не зверталися повторно.

ОСОБА_4 скажіть, будь ласка, чи таке можливо, що смска прийшла про прибуття, а по факту її не було? Як так може бути?

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Так, таке іноді взагалі буває. Якщо, наприклад, прибуває тара, в якій було зафіксовано даний вантаж, і наприклад, його просканували, що в цій тарі воно транспортується в терміналі звідки відправлялося, але по факту цього вантажу не було і прибула тільки тара. І тоді автоматично може бути таке, коли сам оператор відділення сканує тару, воно може зафіксуватися, що вантаж прибув, а по факту прибула тільки тара.

ОСОБА_4 - А що тоді получається, що наша посилочка десь поїхала в друге місто?

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - … останнє сканування було в місті Хмельницький термінал інноваційний, скоріш за все в цьому терміналі інноваційному вона залишилася. Її просто не завантажили помилково. Зараз відбудуться пошуки. Тобто, переглянуть камери чи було завантаження. Якщо ні, то де знаходиться ваше відправлення та вам перетелефонують.

ОСОБА_4 - Но не може такого бути, що воно взагалі пропало десь?

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Це дуже мала вірогідність. Скоріш за все вона просто залишається у відділенні. У випадку якщо з вашим відправленням щось дійсно сталося, то вам буде відшкодовано повністю всю суму за нього.

ОСОБА_4 - Нє, ну нам потрібна сама посилка, що ж відшкодування?!

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Я вас розумію. Скоріш за все вона просто залишилася на терміналі. Зараз знайдуть ваше відправлення і найближчим авто вам відправлять.

ОСОБА_4 мені якось повідомлять про це?

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Обов?язково. Вам перетелефонують як тільки отримають відповідь від терміналу. Також додатково зараз напишу листа, щоб проінформували як можна швидше.

ОСОБА_4 - Дякую вам.

25 квітня 2025 року о 09 год 50 хв телефонна розмова між ОСОБА_4 та представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якої повідомили, що посилка вже прибула на відділення, і її можна отримати.

Встановлено, що за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 18 березня 2025 року № 790т негласної слідчої (розшукової) дії у виді аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 , про що складено протокол від 23 травня 2025 року (т. 4 а.с. 19-28), зафіксовані розмови у салоні автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_9 , які чути зі сторони ОСОБА_8 :

22 квітня 2025 року (вівторок) об 11 год 00 хв ОСОБА_8 розмовляв з невстановленою особою, яку називав ОСОБА_27 : «Та я, ну то шо. Я рахую по 30. ОСОБА_27 , рахую по 30. Дев'ять машин, ну … сім машин … Ну рахую по 30 сім машин… Ну ми ж за місяць, чи місячну берем плату. Хочете вже, рахую по 30, там буде більше - буде більше…. Тих дві враховані, тих дві вже враховані… Рахую по 30, а там далі, ОСОБА_99, ну ми ж ще їх не поставили, в мене… розумієте, що в мене не буде за що робити».

О 13 год 40 хв розмова ОСОБА_8 : «Четвер під питанням ще, не знають. Ну то що, ну то, ОСОБА_99, то що додавати, якщо ми відправили 3100. Ми 3100 відправили, ну то куди додавати. Ви реально за 2 місяці розрахувались, я ж розумію все, але тут… Ці машини… Чотири машини, це ми дев'ять винні, це ще більше двох…».

О 14 год 20 хв ОСОБА_8 розмовляв по телефону: «ОСОБА_99, ну ситуація така. Ну дивіться, ми завезли, ми домовлялись по факту поставки, ну давайте ми…, ми ж поставили, дивіться, ми поставили чотири машини. Це не повних, це три тисячі ящиків, ну блін, то що я буду додавати? Ну ми ж домовлялись, що хоча б поставим там шість, там п'ять хоча б машин, то тоді будемо переглядати. А так, що ми чотири машини поставили і немає…, ну то що ми додаємо? Ну, ОСОБА_99, ми ж домовились так і так ( ОСОБА_8 вийшов з автомобіля).

О 15 год 40 хв ОСОБА_8 розмовляв по телефону та передав зміст розмови з особою, до якої звертався « ОСОБА_89 »: «Так, ОСОБА_63 вже просить грошей. Те ми вам скинули, 7 машин, я йому рахую по 30, ну … «ОСОБА_99, ми ж говорили, що більше щоб поставили. Якщо ми не поставили 30, ми на 30 не поставили, ну ми поставили виключно на 30, то що я зроблю»… «Додай хоча б 5-ть гривень, хоча б»… В такому дусі, ну то що, я розумію, що хочеться грошей, але… в МРЕО нову машину, я так зрозумів, чи то продає чи нову купує, щось таке. То така штука.

24 квітня 2025 року о 15 год 20 хв ОСОБА_8 розмовляв з невстановленою особою, яку називає ОСОБА_27 : «ОСОБА_99, я не дам більше. Мені все одно, я відправив. Я вам казав приїдьте, ви не захотіли. По іншому не буде. Все.

О 15 год 30 хв ОСОБА_8 розмовляв з невстановленою особою: «Хай дивляться відео після того як прийняли, все».

ОСОБА_8 вийшов з автомобіля, пізніше повернувся та розмовляв з невстановленою особою: Ну в мене так само, але така штука вот є. Це мають, має в Красилові , воно все по боксу, все в Красилові , запитуйте на відділенні.

Невстановлена особа - Та приїхав. Та я попросив дівчат, там всі перешукали, всі комірки.

ОСОБА_8 - Воно в поліетиленовому пакеті такому і там в середині… там було замотано в коробку від … Ой, скотчем обмотано і змотав в коробку від цього, як його…

Невстановлена особа - Пакет.

ОСОБА_8 - Та звісно. ІНФОРМАЦІЯ_31 пакет. В цей…

Невстановлена особа - Не конверт? Типу об'ємний був, да?

ОСОБА_8 - Нє, воно конвертом ішло. Воно не паперовий конверт, а пластиковий конверт. Ну пьоночний.

Невстановлена особа - Ок, поліетиленовий.

ОСОБА_8 - … воно йшло як звичайна посилочка … Я туди вложив, вони в пакет його вкинули, заклеїли і відправили. … Нє, воно йшло в пакеті пластиковому, ну в цьому, в плівочному. Добре, можете показати в чому воно. Шукай, да ( ОСОБА_8 вийшов з автомобіля та пізніше повернувся):

ОСОБА_8 - Може бути така штука, що десь як це саме, тобто воно в них там. … Може бути така ще штука, що десь там бокс якийсь залишився в Хмельницькому і доїде пізніше. …

Невстановлена особа - (погано чути).

ОСОБА_8 - … ви що смієтесь, я в шоці. Добре, по машині, на коли наступну, чи ви не знаєте ще?

Невстановлена особа - (погано чути).

ОСОБА_8 - Я зрозумів. Добре, давайте.

… ОСОБА_8 - що я можу сказати. Відправте.., то відправ Новою поштою . Я відправив Новою поштою , запакував все зробив, все.

О 16 год 50 хв ОСОБА_8 вів розмову: «Я не можу, я там зайнятий, відправив Новою Поштою і посилка пропала. Ну в прямому, немає посилки. Пише, що приїхала, а її немає на ІНФОРМАЦІЯ_32 … Ну да… Ну це його проблеми, я йому казав приїдь, він сказав я зайнятий, я в МРЕО, мені все одно, типу відправте Новою поштою , я і відправив… Ну, я тобі кажу, що я … А? Ну зрозуміло, що я його замотав в папір, я його замотав, скотчем замотав, я його замотав в пакет поклав. Тобто, воно ж не просто так, я ж тобто, я також усвідомлюю, що. Ну тобто. А ті вже моменти, то не мої… Да, то візьми якщо ті фрези заказуй, він каже, що він на нас розраховує і каже якби в будь якому випадку, якщо що, то ви їх робіть.

25 квітня 2025 року о 08 год 30 хв веде розмову з невстановленою особою: «Що там, ОСОБА_99, нічо не… Ну дивіться, я не можу внести в ту посилку ніяких змін взагалі, мене не пускає нічо… Та ну його, хай, що хоче те і робить, не захотів приїхати, в мене не виходить… Ну там, а як додати, куди додати, а що додати, якщо ми 30, ми 3000 також, там 20 треба рахувати ОСОБА_63 ».

О 09 год 00 хв ОСОБА_8 розмовляє з невстановленою особою, яку називає ОСОБА_27 :

ОСОБА_8 - ОСОБА_99, добрий ранок. Дивіться, мене не пускає взагалі нічого зробити з тим цим, видно чи скарга подана, чи що. Не пускає взагалі нічого, то я не можу, ну якби електронно нічого не можу зайти і на пошті також так кажуть, що не те саме… то така штука.

…

ОСОБА_8 - … Буде все добре, … Дивіться, по посилці … АДРЕСА_6 ми зробили, в нас немає фрези щоб робити оці всі ложементи, фрезу замовили. Тобто ящик ми можемо відправити з 82, а ложементи вже тоді як зробим. Ну фрези замовили, це знову ж до двох тижнів виготовлення. Тобто ми їх замовили, вже все, людина зробить, попросили щоб простіше…

Невстановлена особа - (погано чути).

ОСОБА_8 - Ну можемо запакувати, машина буде везти, то щоб завезли.

Невстановлена особа - (погано чути).

ОСОБА_8 - Я зрозумів. Ну то дивіться, якщо треба Новою поштою , то ми запакуємо їх, то не проблема, я відправлю їх це саме. Тобто вони готові.

Відповідно до відомостей, отриманих за результатом проведення на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 18 березня 2025 року № 790т негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 з картки мобільного оператора НОМЕР_7 , про що складено протокол від 23 травня 2025 року (т. 4 а.с. 29-50), встановлено, що:

24 квітня 2025 року о 16 год 50 хв відбулася телефонна розмова між ОСОБА_8 та ОСОБА_7

ОСОБА_7 - Ну дивився. Ящики готові. Завтра буде щось їхати на цей?

ОСОБА_8 - Ні, не буде поки їхати. В них там багато всього, …

ОСОБА_7 - Ну то набери ОСОБА_102, скажи, що в нас навіть схожих фрез немає на ложементи на внутрянку. Просто, якщо ми дійсно будемо його, то це треба замовляти фрези.

ОСОБА_8 - Ну він сказав, що він на нас розраховує. Щоб, якщо що, то замовляли. Я хотів ще там деякі моменти розказати по ньому. Все, що мав віддати, кажу, що приїдь. «Я не можу, в мене там зайнятий. Відправ Новою поштою ». І посилка пропала.

ОСОБА_7 - В сенсі?

ОСОБА_8 - Немає посилки. Пише, що приїхала, а її немає на ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Відповідно до відомостей, отриманих у ході затримання ОСОБА_4 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, про що складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 25 квітня 2025 року (т. 1 а.с. 123-129), встановлено, що 25 квітня 2025 року близько 10 год 07 хв за адресою: АДРЕСА_7 , поблизу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » затримано ОСОБА_4 , який близько 10 год 00 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав неправомірну вигоду у вигляді коштів, яку раніше вимагав від іншої особи, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, а саме т.в.о. начальника відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення дій, які входять до його компетенції. Також здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 15 Pro IMEI: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 із сім-картою НОМЕР_4 ; експрес накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 59001363004096 від 23 квітня 2025 року; грошові кошти, які були у зазначеній посилці в загальній сумі 161 300 грн, номіналами 1000 грн в кількості 32 штук, 500 грн в кількості 156 штук, 200 грн в кількості 6 штук, 100 грн - 1 штука; чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 7 штук.

За результатом огляду речових доказів, вилучених під час особистого обшуку в ході затримання ОСОБА_4 , про що складено протокол огляду від 22 травня 2025 року (т. 2 а.с. 192-197), встановлено, що на клаптику фірмового поліетиленового упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наклеєна експрес накладна з № 59 0013 6300 4096 від 23 квітня 2025 року о 17 год 26 хв, відправником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , адреса: м. Шепетіка, відділення № НОМЕР_23 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_24 ; у графі «кому» зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , адреса: м. Красилів, відділення № НОМЕР_2 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_25 , дата отримання (приблизний час доставки) - 24 квітня 2025 року о 18 год 00 хв. Також встановлено, що в квитанції (чеку) від 25 квітня 2025 року зазначено: експрес накладна 59001363004096; дата оформлення 23 квітня 2025 року; плановий час доставки 24 квітня 2025 року до 18 год 00 хв; відправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_24 ; одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_25 ; тип відправлення: посилка, вага: 1 кг, опис: інші запчастини.

За результатом огляду документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом від 16 жовтня 2025 року № 62 (вх. № 288/25008-51 від 16 жовтня 2025 року) на запит детектива у порядку ст. 93 КПК України, які містять відомості щодо постачання товару (комплектів заготовок) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплати за цей товар, а також співставивши їх з відомостями, отриманими під час допиту ОСОБА_8 складено протокол огляду від 17 жовтня 2025 року (т. 5 а.с. 79-80), встановлено таке:

у період листопад-грудень 2023 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 7784 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 7784 х 20 = 155 680,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дати її отримання ОСОБА_4 : 17 листопада, 06, 29 грудня 2023 року - 200 140,00 грн;

протягом січня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 2180 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 2180 х 20 = 43 600,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 15 лютого 2024 року - 43 600,00 грн;

у період лютий-березень 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3072 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3072 х 20 = 61 400,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 22 березня 2024 року - 61 500,00 грн;

протягом квітня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3072 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3072 х 30 = 92 160,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 29 квітня 2024 року - 92 200,00 грн;

протягом травня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3040 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3040 х 30 = 91 200,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 04 червня 2024 року - 91 200,00 грн;

протягом червня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3072 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3072 х 30 = 92 160,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 28 червня 2024 року - 92 200,00 грн;

протягом липня 2024 фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3072 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3072 х 30 = 92 160,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 26 липня 2024 року - 92 200,00 грн;

протягом серпня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3840 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3840 х 30 = 115 200,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 30 серпня 2024 року - 115 200,00 грн;

протягом вересня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 4608 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 4608 х 40 = 184 320,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 01 жовтня 2024 року - 184 400,00 грн;

протягом жовтня 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3840 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3840 х 30 = 115 200,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 29 жовтня 2024 року - 185 000,00 грн;

протягом листопада 2024 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 4608 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 4608 х 40 = 184 320,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 04 грудня 2024 року - 115 200,00 грн;

у період грудень 2024 року - січень 2025 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 6304 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 4608 х 40 = 184 320,00 грн та 1969 х 20 = 39 380,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 30 грудня 2024 року - 185 000,00 грн та 06 лютого 2025 року - 49 000,00 грн;

протягом лютого 2025 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 3072 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 3072 х 30 = 91 160,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 20 ерезня 2025 року - 92 200,00 грн;

протягом березня 2025 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 7680 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 7680 х 30 = 230 040,00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 27 березня 2025 року - 230 500,00 грн;

протягом квітня 2025 року фактично були поставлені комплекти заготовок у кількості 2304 штук, отже розрахунок суми неправомірної вигоди: 5376 х 30 = 161 300, 00 грн, фактично надана неправомірна вигода і дата її отримання ОСОБА_4 : 25 квітня 2025 року - 161 300,00 грн.

Детективом враховано, що розбіжність у місяцях за жовтень-листопад 2024 року може бути пояснена неточністю у показаннях. Однак сукупна сума за два місяці узгоджується із обсягом фактичних поставок за ці місяці. А також розрахунок суми неправомірної вигоди у березні і квітні 2025 року відбувався з огляду на авансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад суми фактичних поставок.

За результатом огляду документів, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 вересня 2025 року у справі 991/9854/25, які містять відомості про з'єднання споживачів комунікаційних послуг, про що складено протокол огляду від 16 жовтня 2025 року з додатком (т. 5 а.с. 15-54), встановлено, що ОСОБА_4 користується абонентським номером мобільного телефону - НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - НОМЕР_7 , ОСОБА_7 - НОМЕР_26 .

За результатом аналізу даних встановлено наявність «зустрічей», тобто фактів перебування споживачів телекомунікаційних послуг (терміналів абонентів) із визначеними абонентськими номерами мобільного зв'язку в межах зони дії однієї базової станції та часовий проміжок між подіями - з'єднаннями терміналів абонентів, що здійснювались через цю базову станцію, менший або рівний 30 хвилинам, з можливою похибкою у три доби, у період з 01 жовтня 2023 року по 25 квітня 2025 року, а саме ОСОБА_4 із ОСОБА_8 :

14 листопада 2023 року у період з 14 год 07 хв до 14 год 45 хв, адреса базової станції: АДРЕСА_8 ;

05 грудня 2023 року у період з 15 год 30 хв до 16 год 03 хв, адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

29 грудня 2023 року у період з 10 год 14 хв до 10 год 43 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

15 лютого 2024 року у період з 10 год 29 хв до 11 год 17 хв адреса базової станції: АДРЕСА_1 ;

22 березня 2024 року у період з 10 год 32 хв до 11 год 03 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

29 квітня 2024 року у період з 10 год 24 хв да 10 год 52 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

04 червня 2024 року у період з 12 год 01 хв до 13 год 42 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

28 червня 2024 року у період з 11 год 28 хв до 12 год 06 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

26 липня 2024 року у період з 08 год 12 хв до 08 год 21 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

30 серпня 2024 року у період з 14 год 48 хв до 15 год 06 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

01 жовтня 2024 року у період з 16 год 44 хв до 17 год 42 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

30 жовтня 2024 року у період з 11 год 35 хв до 12 год 15 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

04 грудня 2024 року у період з 10 год 42 хв до 11 год 44 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 ;

30 грудня 2024 року у період з 15 год 24 хв до 16 год 31 хв адреса базової станції: АДРЕСА_9 .

Сторона захисту стверджувала, що у листопаді 2023 року ОСОБА_4 перебував на робочому місці у м. Красилів Хмельницької області і не міг перебувати у м. Шепетівці Хмельницької області, на підтвердження чого надала довідку з відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 квітня 2026 року № 37, згідно з якою ОСОБА_4 у період з 01 по 30 листопада 2023 року перебував на робочому місці та не залишав територію підприємства, за винятком випадків повітряної тривоги, додатком до якої є копія табеля обліку робочого часу за листопад 2023 року (т. 10 а.с. 84).

Суд критично оцінює цей доказ, оскільки, враховуючи норми ст. 30 Закону України «Про оплату праці» та ст. 60 КЗпП України, у табелі обліку робочого часу лише фіксується факт того, що працівник виконав норму робочого часу, встановленого на підприємстві, та не фіксується перебування працівника безпосередньо на робочому місці, чи, до прикладу, у відрядженні.

Водночас, висновки, до яких дійшов детектив у протоколі огляду від 16 жовтня 2025 року, ґрунтуються на аналізі відомостей, отриманих від оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Тому, надана стороною захисту довідка не спростовує встановлені судом обставини.

На обґрунтування своєї позиції сторона захисту подавала клопотання про дослідження матеріалів досудового розслідування, які сформовані у томи судової справи за № 7, 8, 9, в частині матеріалів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами. Під час дослідження цих матеріалів захисник звертав увагу, зокрема на підписи у видаткових накладних з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Судом було встановлено, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у графі: «Отримав(ла)», здебільшого міститься лише підпис особи, без зазначення її імені та посади. У інших випадках у цій графі міститься окрім підпису особи рукописний текст такого змісту: « ОСОБА_4 пр.фах.В.З.» або « ОСОБА_4 в.о. нач. В.З.».

Судом досліджені процесуальні документи, які надані стороною обвинувачення.

Матеріали, на підставі яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України (т. 1 а.с. 86-87, 94, 95-97).

Матеріали, на підставі яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025240000000634 від 24 квітня 2025 року відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України (т. 1 а.с. 102, 105, 108-109).

Постанову керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону від 24 квітня 2025 року про об'єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України та № 12025240000000634 від 24 квітня 2025 року за ч. 3 ст. 368 КК України, об'єднане провадження здійснювати за № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року (т. 1 а.с. 98- 101).

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25 квітня 2025 року, згідно з якою о 19 год 01 хв слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області прийнято усну заяву від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 про те, що починаючи із жовтня 2023 року ОСОБА_4 , який є в.о. начальником відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимагав та неодноразово отримував від нього неправомірну вигоду за надання можливості укладати договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку дерев'яних ящиків. ОСОБА_4 була висунута вимога про передачу йому коштів, спочатку 50 грн за кожен поставлений ящик, а в подальшому 10 грн за кожен поставлений ящик. Він був змушений погодитись на такі вимоги. Оскільки інших варіантів не було. Останню суму коштів (161 300 грн) він передав перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначивши в якості отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а контактну особу ОСОБА_4 , НОМЕР_4 , опис посилки - «інші запчастини» (ТТН 59001363004096). ОСОБА_8 попереджений про кримінальну відповідальність згідно із ст. 383 КК України (т. 1 а.с. 110- 111).

Встановлено, що досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими слідчих груп СУ ГУНП в Хмельницькій області, визначених постановами керівника органу досудового розслідування, а процесуальне керівництво - визначеною керівником органу прокуратури групою прокурорів Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону (т. 1 а.с. 88-93, 103-104, 106- 107).

25 квітня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (т. 1 а.с. 134-144).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області від 22 серпня 2025 року, враховуючи те, що сума неправомірної вигоди становить 1 990 840 грн, змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52024240000001325 від 05 вересня 2024 року (за епізодом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 52025240000000634 від 24 квітня 2025 року) з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 4 ст. 368 КК України (т. 1 а.с. 221).

28 серпня 2025 року постановою прокурора визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за детективами Національного антикорупційного бюро України, а процесуальне керівництво за прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (т. 1 а.с. 112-113).

03 вересня 2025 року матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровані до Національного антикорупційного бюро України (т. 1 а.с. 116).

Постановою керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 01 вересня 2025 року визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні, а постановою керівника підрозділу Національного антикорупційного бюро України від 08 вересня 2025 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні (т. 1 а.с. 114-122).

Постановою детектива Національного антикорупційного бюро України від 17 жовтня 2025 року закрито кримінальне провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені 05 вересня 2024 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення (т. 5 а.с. 81- 82).

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України, надавалось доручення співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_34 провести відповідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких отримані відповідні документи (т. 2 а.с. 73-125).

Також у межах кримінального провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року слідчі СУ ГУНП у Хмельницькій області неодноразово звертались до слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду з клопотаннями від 18 вересня 2024 року, від 18 листопада 2024 року, від 15 січня 2025 року та від 18 березня 2025 року про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (т. 3 а.с. 67-68, 73-74, 79-80, 86-87, 92-93, 97-98, 104-105, 110-111, 115- 116, 122-123, 128-129, 133-134), які ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_30 були задоволені, а саме:

ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 19 вересня 2024 року № 2577т, від 19 листопада 2024 року № 3042т, від 17 січня 2025 року № 178т та від 18 березня 2025 року № 788т надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 (т. 3 а.с. 69-72, 88-91, 106-109, 124-127);

ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 19 вересня 2024 року № 2578т, від 19 листопада 2024 року, від 17 січня 2025 року № 180т та від 18 березня 2025 року № 790т надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 75-78, 99-103, 117-120, 135-138);

ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 19 вересня 2024 року № 2579т, від 19 листопада 2024 року № 3043т, від 17 січня 2025 року та від 18 березня 2025 року № 789т надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_7 (т. 3 а.с. 81-83, 94-96, 112-114, 130-132).

Виконання цих ухвал доручено працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_35 (т. 3 а.с. 84-85, 103, 121, 139).

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій були складені відповідні протоколи, а носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано результати проведених цих дій, долучені як додатки:

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особами - ОСОБА_8 та ОСОБА_4 від 11 листопада 2024 року з додатком компакт-диском від 01 листопада 2024 року № 73/1586/24 (т. 3 а.с. 186-203);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 від 09 листопада 2024 року з додатком компакт-диском від 01 жовтня 2024 року № 73/1407/24 (т. 3 а.с. 204-214);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 20 листопада 2024 року з додатком компакт-диском від 19 листопада 2024 року № 73/1698/24 (т. 3 а.с. 142-182);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи ОСОБА_8 від 20 листопада 2024 року з додатком компакт-диском від 19 листопада 2024 року № 73/1703/24 (т. 3 а.с. 183-185);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи стосовно ОСОБА_8 від 06 січня 2025 року з додатком картою-пам'яті MicroSD від 06 листопада 2024 року № 73/1591/241 (т. 3 а.с. 233-239);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи стосовно ОСОБА_7 від 06 січня 2025 року з додатком картою-пам'яті MicroSD від 06 листопада 2024 року № 73/1591/241, який долучений до протоколу стосовно ОСОБА_8 від 06 січня 2025 року (т. 3 а.с. 240-245);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи стосовно ОСОБА_4 від 06 січня 2025 року з додатком картою-пам'яті MicroSD від 06 листопада 2024 року № 73/1591/241, який долучений до протоколу стосовно ОСОБА_8 від 06 січня 2025 року (т. 3 а.с. 246-247);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 від 07 січня 2025 року з додатком компакт-диском від 01 жовтня 2024 року № 73/1408/24 (т. 3 а.с. 217-224);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою - ОСОБА_4 від 07 січня 2025 року з додатком компакт-диском від 05 листопада 2024 року № 73/1588/24 (т. 3 а.с. 225-232);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - відеоконтроль особи - ОСОБА_8 від 21 січня 2025 року з додатком компакт-диском № 73/1920 від 20 січня 2025 року (т. 4 а.с. 9-14);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - салону автомобіля Opel Insignia д.н.з. НОМЕР_8 власником та користувачем якого є ОСОБА_8 від 21 січня 2025 року (т. 4 а.с. 15-16);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 22 березня 2025 року з додатком компакт-диском від 31 грудня 2024 року № 73/1786/24 (т. 4 а.с. 57-62);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - салону автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_9 , користувачем якого є ОСОБА_8 від 23 травня 2025 року (т. 4 а.с. 17-18);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 від 23 травня 2025 року з додатком картою-пам'яті MicroSD № 73/2138 від 25 лютого 2025 року (т. 4 а.с. 19-28);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 23 травня 2025 року з додатком компакт-диском від 25 квітня 2025 року № 73/2499 (т. 4 а.с. 29- 50);

протокол про хід та результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 від 23 травня 2025 року з додатком компакт-диском від 25 квітня 2025 року № 73/2500 (т. 4 а.с. 51- 56).

Встановлено, що в ході досудового розслідування слідчими ІНФОРМАЦІЯ_36 25 квітня 2025 року проведено ряд обшуків:

- на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1- кс/686/4204/25) (т. 2 а.с. 126-128) на території адміністративної будівлі (робоче місце ОСОБА_4 , службові кабінети та приміщення відділу закупівель, кабінет директора відділу та його заступника, бухгалтерія, архів, провідна, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено речі і документи, про що складено протокол обшуку від 25 квітня 2025 року (т. 2 а.с. 129-136);

- на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1- кс/686/4201/25) (т. 2 а.с. 208) в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме у квартирі АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку від 25 квітня 2025 року (т. 2 а.с. 209-213);

- на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1- кс/686/4202/25) (т. 3 а.с. 3) за місцем проживання ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_10 , у ході якого виявлено та вилучено речі, про що складено протокол обшуку від 25 квітня 2025 року (т. 3 а.с. 4-8).

Здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року, детектив Національного бюро звертався до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів від 24 вересня 2025 року (т. 5 а.с. 55-59), яке ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 вересня 2025 року у справі № 991/9854/25 (т. 5 а.с. 60-64) задоволено та надано детективам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

За результатами виконання ухвали слідчого судді складені:

протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07 жовтня 2025 року з описом речей і документів, які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », та додатком до нього (т. 5 а.с. 68-71);

протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09 жовтня 2025 року з описом речей і документів, які були вилучені у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », та додатком до нього (т. 5 а.с. 72-75);

протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09 жовтня 2025 року з описом речей і документів, які були вилучені у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », та додатком до нього (т. 5 а.с. 76-78).

Також слідчими СУ ГУНП у Хмельницькій області та детективами Національного антикорупційного бюро України в ході досудового розслідування були проведені слідчі (розшукова) дії у виді огляду у порядку ст. 223, 237 КПК України, за результатами яких складені:

протокол огляду речових доказів від 22 травня 2025 року (т. 2 а.с. 192-197);

протокол огляду від 29 травня 2025 року з додатком (т. 3 а.с. 22-62);

протокол огляду речових доказів від 19 червня 2025 року (т. 2 а.с. 153-177);

протоколи огляду речових доказів від 11 липня 2025 року (т. 2 а.с. 190-190зв, 224- 224зв);

протокол огляду речових доказів від 16 липня 2025 року (т. 2 а.с. 228-239);

протокол огляду від 22 вересня 2025 року (т. 5 а.с. 4-5);

протокол огляду від 13 жовтня 2025 року з поясненнями спеціаліста до нього (т. 5 а.с. 6-13);

протокол огляду від 14 жовтня 2025 року (т. 5 а.с. 14);

протокол огляду від 16 жовтня 2025 року з додатками (т. 5 а.с. 15-54);

протокол огляду від 17 жовтня 2025 року (т. 5 а.с. 79-80).

Матеріали на підтвердження виконання стороною обвинувачення вимог, передбачених ст. 290 КПК України (т. 2 а.с. 31-72).

Доводи сторони захисту щодо недопустимості доказів.

Сторона захисту стверджувала про порушення порядку використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 рок, оскільки відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні були внесені за ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій надавався також щодо цього злочину, а не злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Окрім цього, у подальшому кримінальне провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року в частині епізоду, відомості про який були внесені 05 вересня 2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за ч. 4 ст. 368 КПК України, відповідно до ст. 257 КПК України, стороні обвинувачення не надано.

Суд критично оцінює такі доводи сторони захисту та зазначає, що 05 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 12024240000001325 були внесені відомості про злочин з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

24 квітня 2025 року у кримінальному провадженні № 12025240000000634 також були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня матеріали досудових розслідувань цих двох кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження з номером № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року.

Тобто, з 24 квітня 2025 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року здійснювалось щодо двох епізодів з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 та за ч. 3 ст. 368 КК України, а тому необхідності в отриманні дозволу у порядку ст. 257 КПК України не було.

Такий висновок узгоджується з правовою позицією ІНФОРМАЦІЯ_39 , виснуваною у постанові від 15 серпня 2024 року у справі № 203/94/18, 991/2/23, а саме: «… необхідність легалізації результатів НСРД у співвідношенні із ст. 257 КПК зумовлюється встановленням обставин нового кримінального правопорушення, які планується використовувати саме в рамках іншого кримінального провадження. За своєю суттю ст. 257 КПК є релевантною, зокрема, у тих випадках, коли правоохоронним органом було задокументовано інше (нововиявлене) кримінальне правопорушення, вчинене особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або ж виявлено факт вчинення кримінального правопорушення особою, іншою, ніж та, стосовно якої проводилися НСРД. Разом із тим, у вимірі встановлених судами обставин кримінального провадження доцільно вказати на те, що зазначені докази здобуті у межах кримінального провадження № 42016000000002089 від 11 серпня 2016 року, яке в подальшому об'єднано із кримінальними провадженнями № 52017000000000533, № 52017000000000535 постановою від 07 серпня 2017 року (за фактом підробки ОСОБА_6 листків непрацездатності) та після об'єднання, досудове розслідування здійснювалось у первинному кримінальному провадженні за № 42016000000002089 від 11 серпня 2016 року, а тому необхідності отримання дозволу слідчого судді на використання доказів у тому кримінальному провадженні, в якому їх було здобуто, не вимагається».

Також сторона захисту зазначала про неможливість врахування як доказу показань свідка ОСОБА_8 , оскільки останній, до затримання ОСОБА_4 , жодного разу не звертався до правоохоронних органів з заявами про вимагання у нього коштів. Навпаки, тривалий час свідомо вів кримінально-протиправну діяльність. Надаючи показання у суді в ході його допиту як свідка, підтвердив ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_40 вироку щодо нього. Однак, незрозумілим є чому досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_8 здійснювали не детективи ІНФОРМАЦІЯ_41 як у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 . На переконання сторони захисту, процедура засудження ОСОБА_8 за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, необхідна була для того, щоб створити у суду уявлення про правдивість та реальність наданих ОСОБА_8 показань, тобто створення штучних доказів. Зазначене свідчить про «замовний характер» кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 .

Такі доводи сторони захисту суд оцінює критично та зазначає таке.

Як встановлено вище, 28 серпня 2025 року постановою прокурора відповідно до вимог ст. 36, п. 2 ч. 5 ст. 216, ч. 2 ст. 218 КПК України визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за детективами Національного антикорупційного бюро України (т. 1 а.с. 112-113).

Доказів, які б ставили під сумнів повноваження прокурора, який визначив підслідність кримінального провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року за детективами ІНФОРМАЦІЯ_41 , чи свідчили б про протиправність винесеного рішення, сторона захисту не наводить та матеріали справи не містять.

Відомості про те, що у межах об'єднаного кримінального провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року здійснювалось досудове розслідування за ст. 369 КК України, матеріали справи також не містять, не надано таких доказів і стороною захисту.

Дійсно, ОСОБА_8 в ході його допиту як свідка повідомив, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_42 від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25 його було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Також свідок повідомив, що угоду з прокурором не укладав, а під час судового розгляду вину визнав повністю.

Відповідно до копії вироку ІНФОРМАЦІЯ_42 від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25, який надала сторона захисту, досудове розслідування стосовно ОСОБА_8 здійснювалось у межах кримінального провадження № 12025240000000777 (т. 10 а.с. 102-111).

Разом з тим, стороною захисту не наведені жодні переконливі аргументи, які б давали підставу припустити наявність у ОСОБА_8 мети обмовити себе, щоб бути притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Водночас, відповідно до ст. 90 КПК України рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

Суд не бере до уваги висновки, наведені у вироку ІНФОРМАЦІЯ_42 від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25. Текст цього судового рішення був використаний свідком ОСОБА_8 лише для відповіді на питання коли і які суми коштів були передані ним ОСОБА_4 , що узгоджується з вимогами ч. 5 ст. 66 КПК України.

Суд звертає увагу, що у цій справі висновки суду ґрунтуються виключно на сукупності доказів, які досліджені у судовому засіданні, серед яких і показання свідка ОСОБА_8 . А зазначені стороною захисту обставини не нівелюють процесуального статусу ОСОБА_8 як свідка у розумінні ст. 65 КПК України.

Окрім цього захисник звернув увагу, що обставини, які зазначені у вироку ІНФОРМАЦІЯ_42 від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25, зокрема щодо дати і часу передання ОСОБА_8 коштів ОСОБА_4 відрізняються від тих, які наведені прокурором в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року.

Так дійсно, в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року зазначені певні суми коштів, які були передані ОСОБА_4 ОСОБА_8 , а також дата, час і місце передачі цих коштів.

Суд звертає увагу, що вирок ІНФОРМАЦІЯ_42 від 16 липня 2025 року у справі № 688/3055/25 ухвалено в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, тобто дослідження доказів судом не здійснювалось.

Натомість, сукупність доказів, яка була безпосередньо досліджена судом у цьому кримінальному провадженні, серед яких, матеріали, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в порядку тимчасового доступу до речей і документів, протокол огляду від 16 жовтня 2025 року, та, враховуючи застереження детектива, що при визначенні дат можлива похибка у три доби, суд врахував інші докази у справі і дійшов до висновку, що висунуте обвинувачення підлягає уточненню в частині обставин (дата і час) отримання неправомірної вимоги у сумі:

Встановлені обставини не впливають на кваліфікацію, однак впливають на чіткість формулювання обвинувачення.

Відомостей, які б свідчили, що внесення відомостей про кримінальне правопорушення є упередженим чи має ознаки переслідування ОСОБА_4 , а також про порушення, визначеного кримінальним процесуальним законом порядку збирання доказів, матеріали справи не містять.

Всі вищенаведені докази є належними, допустимими, достовірними та у своїй сукупності, з точки зору достатності та взаємозв'язку, доводять обставини пред'явленого обвинувачення, які визнані судом доведеними. Відповідно до принципу змагальності суду не наведено доводів, які б викликали сумніви у достовірності доказів.

З огляду на викладене, оцінивши наведені докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження в межах висунутого обвинувачення, та проаналізувавши ці докази в їх сукупності та взаємозв'язку, суд дійшов висновку про їхню достатність та переконливість для визнання ОСОБА_4 винуватими у вчиненні кримінального правопорушення та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме як одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Мотиви призначення покарання.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Загальні засади призначення покарання визначено у ст. 65 КК України. З огляду на зміст цієї норми при призначенні покарання суд має враховувати:

- межі, встановлені у санкції статті КК України, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до положень Загальної частини КК України;

- мету покарання, особливості застосування окремих видів покарання;

- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення;

- особу винного;

- обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тому суд, визначаючи покарання, яке належить призначити обвинуваченому за вчинений ним злочин, враховує таке:

1) тяжкість вчиненого кримінального правопорушення. Злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України, згідно зі ч. 6 ст. 12 та приміткою до ст. 45 КК України є особливо тяжким корупційним злочином. У свою чергу корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об'єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства (абзац 2 Угоди про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05 травня 1998 року);

2) обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення. Так, злочин вчинено службовою особою державного підприємства виключно завдяки використанню нею службового становища;

3) відсутність каяття у вчиненому злочині;

4) дані про особу обвинуваченого, а саме:

- вік обвинуваченого, який станом на дату ухвалення вироку досяг 44-річного віку (т. 2 а.с. 113-114);

- сімейний стан: згідно з актовим записом про шлюб № 186 між ОСОБА_4 та ОСОБА_92 28 жовтня 2006 року укладено шлюб (т. 2 а.с. 115-116); ОСОБА_4 має неповнолітнього сина, який народився ІНФОРМАЦІЯ_43 , стан його здоров'я (т. 4 а.с. 77, 80-83);

- стан здоров'я обвинуваченого: згідно з відомостями з довідок від 18 червня 2025 року б/н та від 19 червня 2025 року № 1561 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ОСОБА_4 на обліку у лікаря-нарколога чи психіатра не перебуває (т. 1 а.с. 146-149);

- відсутність відомостей про наявність у обвинуваченого захворювань, що є несумісними із можливістю відбування покарання у виді позбавлення волі;

- згідно з відомостями ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не притягувався, є раніше несудимою особою (т. 1 а.с. 145);

5) відсутність обставин, які згідно з ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченому;

встановлення судом обставини, яка обтяжує покарання: вчинення злочину з використанням умов воєнного стану (п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України).

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_4 основного покарання у виді 9 (дев'ять) років позбавлення волі.

Оскільки вчинений ОСОБА_4 злочин відноситься до корупційних, відсутні правові підстави для застосування до обвинуваченого положень ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) та ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням).

Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю є обов'язковим додатковим покаранням, передбаченим санкцією ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов'язане із посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Якщо додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов'язковим, то воно застосовується лише до тих осіб, які обіймали посади чи займалися діяльністю, з якими було пов'язано вчинення злочину.

Як зазначено вище, злочин, вчинений ОСОБА_4 , є особливо тяжким корупційним кримінальним правопорушенням. Цей злочин вчинений останнім внаслідок використання повноважень у зв'язку з перебуванням на посадах в.о. начальника відділу закупівель та провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому доцільним є застосування до обвинуваченого додаткового покарання у виді позбавлення його права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності строком на 3 (три) роки. Таке обмеження прав та свобод обвинуваченого відповідатиме як меті покарання, так і запобіганню вчиненню обвинуваченим корупційних правопорушень у подальшому.

Ще одним додатковим покаранням, яке передбачене санкцією ч. 4 ст. 368 КК України, є конфіскація майна.

Конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (ч. 1 ст. 59 КК України).

З огляду на встановлені обставини щодо сімейного та майнового стану обвинуваченого, суд дійшов висновку про необхідність конфіскації частини майна належного обвинуваченому, відомості про яке наявні у матеріалах справи, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 6822783400:07:007:0011, площею 2 га, за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, Заслучненська сільська рада, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 117);

а також мотоцикл Lifan LF200-10S, VIN-код НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 та автомобіль Volkswagen Touareg д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_29 .

Разом з тим, враховуючи наявність у ОСОБА_4 сім'ї, неповнолітньої дитини, суд вважає за можливе не конфісковувати в дохід держави житловий будинок загальною площею 175.4 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (т. 2 а.с. 117-118), в якому проживає ОСОБА_4 разом із дружиною та сином, а також земельну ділянку кадастровий номер 6822710100:02:004:1107, площею 0.1 га, за адресою: АДРЕСА_1 (т. 2 а.с. 118-119), на якій знаходиться житловий будинок.

Щодо зарахування у строк відбування покарання строку попереднього ув'язнення.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 72 КК України попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

Як встановлено з матеріалів справи 25 квітня 2025 року о 10 год 06 хв на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , поблизу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (т. 1 а.с. 123-129).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26 квітня 2025 року у справі № 686/11542/25 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 18 червня 2025 року включно. Визначено заставу в розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000,00 грн (т. 1 а.с. 171-173).

У зв'язку з внесенням застави 01 травня 2025 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти (т. 1 а.с. 174).

Таким чином, враховуючи положення ч. 5 ст. 72 КК України, суд зараховує період ззатримання ОСОБА_4 з 25 по 26 квітня 2025 року та строк тримання останнього під вартою як запобіжний захід з 26 квітня до 01 травня 2025 року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред'явлено.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Викривач у кримінальному провадженні відсутній.

Заходи забезпечення кримінального провадження.

Арешт майна.

Встановлено, що на стадії досудового розслідування кримінального провадження № 12024240000001325 від 05 вересня 2024 року були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.

Так, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4354/25), з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на речі вилученні у ході проведення обшуку робочого місця ОСОБА_4 на території адміністративній будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 149-150), а саме:

чорнові записи де зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з сумами на 03 арк;

лист формату А4 з записами;

рішення від 18 листопада 2023 року № 4537 з додатками на 07 арк;

проекти рішення від 23 квітня 2025 року без номері з додатками на 04 арк та з додатками на 07 арк;

три аркуші з записами;

акт звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 02 арк;

блокнот в обкладинці сірого кольору з записами ОСОБА_4 ;

копії наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про прийняття на роботу, переведення, покладання обов'язків на 06 арк;

копії посадових інструкцій провідного фахівця з публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 03 арк та начальника відділу з публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 03 арк;

копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 11 арк;

договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06 листопада 2023 року № 06112023 з додатком № 1, додатковими угодами № 1 від 04 січня 2024 року з додатком № 2 на 11 арк та № 2 від 18 грудня 2024 року на 02 арк;

договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15 липня 2024 року № 15072024 на 04 арк;

договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03 грудня 2024 року № 28-221 з додатком № 1, додатковою угодою № 1 від 18 березня 2025 року на 11 арк;

копію наказу від 05 грудня 2024 року № 886 на 01 арк;

копію рішення від 18 листопада 2023 року № 4537 з додатками на 04 арк;

рішення від 15 липня 2024 рку № 3811 з додатками на 03 арк;

рішення від 07 листопада 2023 року № 2524 з додатками на 07 арк;

рішення від 02 лютого 2024 року № 2904 з додатками на 03 арк;

наказ від 25 червня 2024 року № 466 на 01 арк;

таблицю взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 16 арк;

платіжні доручення, реєстри платежів видаткові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 169 арк;

комплект заготовок (ящиків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 03 штуки поміщені до поліетиленових мішків, горловини яких скріплено пластиковими стяжками та опломбовані клейкими пломбами мішок № 1 - №NPU 0238526, мішок № 2 - №NPU 0238525, мішок № 3 - №NPU 0238524.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4351/25), з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (т. 2 а.с. 216-223), а саме:

договори поставки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із додатками та специфікаціями до них;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

чорновий запис відомостей щодо реалізації товарів з відмітками «50400 ОСОБА_27 розраховано;

чорновий запис на якому наявні написи: «- 2000 ОСОБА_103», «69 400, 168 400 та 161 300 КАЗ»;

договори поставки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими ФОП та ПП, щодо закупівлі комплектуючих для виготовлення дерев'яних ящиків, оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб'єктами господарської діяльності;

кошти у сумі 114 300,00 грн;

ноутбук марки «Lenovo» із зарядним пристроєм до нього;

сім-карта із номером НОМЕР_24 та флеш карта;

печатка на ім'я ОСОБА_93 .

Судом встановлено, що 13 листопада 2025 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/11581/25 скасовано арешт на ноутбук марки «Lenovo» із зарядним пристроєм до нього (т. 5 а.с. 111-112).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4352/25), з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 12-19), а саме:

мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Мі 9», чорного кольору з синім корпусом ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4355/25) з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на майно, вилучене в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України (т. 2 а.с. 188-189), а саме:

кошти у сумі 161 300,00 грн, які ОСОБА_4 отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 ;

кошти у сумі 30 000,00 грн, які ОСОБА_4 отримав у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від відправника ОСОБА_94 ;

дві експрес-накладні « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

мобільний телефон марки iPhone 15 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_32 із сім-карткою ( НОМЕР_25 ), який належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

З огляду на викладене, оскільки у застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба, суд дійшов висновку про необхідність скасування накладених арештів після набрання вироком законної сили.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року у справі № 991/5109/25, провадження № 1- кс/686/4468/25, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 123-123зв.), а саме:

на земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером 6822783400:07:007:0011, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький (колишній Красилівській) район, Заслучненська сільська рада.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження № 1-кс/686/4469/25, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 129-129зв.), а саме:

на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером 6822710100:02:004:1107, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження № 1-кс/686/4470/25, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 132-132зв.), а саме:

на 1/2 об'єкта житлової нерухомості - житловий будинок загальною площею 175,4 кв.м, житлова площа 129,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15 жовтня 2025 року у справі № 991/10680/25, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_17 , (т. 5 а.с. 160-171), а саме:

мотоцикл Lifan LF200-10S, VIN-код НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

легковий автомобіль Volkswagen Touareg, VIN-код НОМЕР_33 .

За наслідками судового розгляду суд призначив ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації частини належного йому на праві приватної власності майна, до складу якого не увійшло майно на, яке накладено арешт, а саме: житловий будинок та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , тому накладений арешт на це майно підлягає скасуванню.

Речові докази та документи.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Водночас суд враховує пояснення надані ОСОБА_4 про те, що він є власником коштів у сумі 30 000 грн, які були йому направлені засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_95 .

Запобіжний захід.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України суд при ухваленні вироку серед іншого приймає рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26 квітня 2025 року у справі № 686/11542/25 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 18 червня 2025 року включно. Визначено заставу в розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 757 000 грн, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою. Покладені обов'язки, передбачені абз. 1 п. 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України (т. 1 а.с. 171-173).

У зв'язку з внесенням 01 травня 2025 року застави ОСОБА_4 є особою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави (т. 1 а.с. 174).

У подальшому строк дії обов'язків припинився на підставі ч. 7 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судових дебатах просив до набрання вироком законної сили залишити застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави.

Враховуючи, що протягом судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 демонстрував належну процесуальну поведінку, останній має сталі соціальні та родинні зв'язки, постійне місце проживання, суд до набрання вироком законної сили залишає ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави.

Керуючись ст. 100, 174, 369-371, 373-376, 392, 395, 532 КПК України, суд

ухвалив:

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України , та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 (дев'ять) років, із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності строком на 3 (три) роки та конфіскації частини майна, а саме:

- земельної ділянки кадастровий номер 6822783400:07:007:0011, площею 2 га, за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, Заслучненська сільська рада ;

- мотоцикл Lifan LF200-10S, VIN-код НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

- автомобіль Volkswagen Touareg д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код НОМЕР_29 .

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі обчислювати ОСОБА_4 з моменту набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбування покарання строк попереднього ув'язнення ОСОБА_4 , а саме період затримання ОСОБА_4 з 25 квітня 2025 року по 26 квітня 2025 року та строк тримання ОСОБА_4 під вартою, як запобіжний захід, з 26 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року із розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

Застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Скасувати арешти на майно накладені:

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4354/25);

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4351/25);

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4352/25);

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4355/25) в частині накладення арешту на:

кошти у сумі 161 300,00 грн;

дві експрес-накладні « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року справі № 686/5109/25, провадження № 1-кс/686/4469/25;

- ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження № 1-кс/686/4470/25.

В інший частині накладений арешт ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 квітня 2025 року у справі № 686/5109/25 (провадження 1-кс/686/4355/25), а також арешт накладений ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01 травня 2025 року у справі № 686/5109/25, провадження № 1-кс/686/4468/25 та ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15 жовтня 2025 року у справі № 991/10680/25 залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Речові докази і документи:

1) комплект заготовок (ящиків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 03 штук поміщені до поліетиленових мішків, горловини яких скріплено пластиковими стяжками та опломбовані клейкими пломбами мішок № 1 - №NPU 0238526, мішок № 2 - №NPU 0238525, мішок № 3 - № NPU 0238524 - повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) кошти у сумі 161 300,00 грн - конфіскувати в дохід держави;

3) мобільний телефон марки iPhone 15 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_21 ; ІМЕІ2: НОМЕР_32 із сім-карткою ( НОМЕР_25 ) - повернути власнику ОСОБА_4 ,

4) кошти у сумі 30 000,00 грн - конфіскувати в дохід держави;

5) статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », печатка на ім'я ОСОБА_96 , кошти у сумі 114 300,00 грн та флеш карту - повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6) сім-карту із номером НОМЕР_24 та мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Мі 9», чорного кольору з синім корпусом ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 - повернути ОСОБА_8 ;

7) інші речі та документи - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження, обвинувачений та його захисник - подати клопотання про помилування.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

135997408

Наступний документ

135997411

Інформація про рішення:

№ рішення:	135997410
№ справи:	991/12153/25
Дата рішення:	27.04.2026
Дата публікації:	28.04.2026
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Вищий антикорупційний суд
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (27.04.2026)
Результат розгляду:	розглянуто з постановленням вироку
Дата надходження:	24.11.2025

Розклад засідань:

Минулі засідання (23)

02.12.2025 10:00	Вищий антикорупційний суд
05.12.2025 12:30	Вищий антикорупційний суд
11.12.2025 10:00	Вищий антикорупційний суд
15.12.2025 13:00	Вищий антикорупційний суд
17.12.2025 13:00	Вищий антикорупційний суд
18.12.2025 13:00	Вищий антикорупційний суд
30.12.2025 16:00	Вищий антикорупційний суд
20.01.2026 12:00	Вищий антикорупційний суд
27.01.2026 10:00	Вищий антикорупційний суд
10.02.2026 09:00	Вищий антикорупційний суд
12.02.2026 11:00	Вищий антикорупційний суд
20.02.2026 10:00	Вищий антикорупційний суд
26.02.2026 14:00	Вищий антикорупційний суд
03.03.2026 10:00	Вищий антикорупційний суд
05.03.2026 08:00	Вищий антикорупційний суд
05.03.2026 12:00	Вищий антикорупційний суд
06.03.2026 10:30	Вищий антикорупційний суд
12.03.2026 10:30	Вищий антикорупційний суд
18.03.2026 12:00	Вищий антикорупційний суд
03.04.2026 09:00	Вищий антикорупційний суд
17.04.2026 13:00	Вищий антикорупційний суд
24.04.2026 13:00	Вищий антикорупційний суд
27.04.2026 08:00	Вищий антикорупційний суд