Справа №705/2640/26
1-кс/705/594/26
24 квітня 2026 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ;
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12026250320000398 від 01.04.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Ст. слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказано, що в провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250320000398 від 01.04.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ЄО №9096 від 26.03.2026 та ЄО №8392 від 19.03.2026 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу оформлення кредиту від імені ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 28.08.2025р. ОСОБА_5 було належним чином ідентифіковано, а саме ідентифікація та верифікація Клієнта була здійснена Товариством шляхом отримання через Систему BankID НБУ ідентифікаційних даних Клієнта. 30.08.2025 близько 14год.32хв між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-позичальником, яка представилася як ОСОБА_5 , був укладений кредитний договір № 30.08.2025-100001347 від 30.08.2025 онлайн (в подальшому - Договір, копія додається). Відкриття кредитного договору № 30.08.2025-100001347 від 30.08.2025 підтверджено по фінансовому номеру клієнта НОМЕР_1 , який він вказав під час проходження ідентифікації. Користувач підключався з наступних IP адрес: 30.08.2025 - НОМЕР_2 .На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківську картку НОМЕР_3 невідомій особі, яка представилась як ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20000грн., що підтверджується квитанцією № 848281471 від 30.08.2025.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що проживає разом з донькою ОСОБА_6 . Так 11.10.2025 року вона разом зі свою донькою ОСОБА_5 звернулась зі заявою до поліції з приводу оформлення кредиту 30.08.2025 від її імені ОСОБА_5 та її доньки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_7 ), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумах 20000 гривень та від імені доньки сума 12000 гривень.
В кінці серпня місяця 2025 року вона знайшла об'яву в інтернеті, а саме через телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що є біржа валюта, які шукають працівників на роботу, щоб працювати з коштами в крипто валюті. ЇЇ та її доньку дана пропозиція зацікавила, тому вона їм написала з приводу підробітку на вихідні дні, та в подальшому вони зазначили, що згідно їхніх умов їм потрібно надати доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб ідентифікувати наші персональні дані. В подальшому вона з донькою так і зробили та надали доступ до своїх додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Детальна інформація з приводу зазначеного вище телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї не збереглась. 28.08.2025р. використовуючи її персональні дані та дані її доньки було належним чином ідентифіковано, а саме ідентифікація та верифікація Клієнта була здійснена Товариством шляхом отримання через Систему BankID НБУ ідентифікаційних даних Клієнта.30.08.2025 близько 14год.32хв між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-позичальником, невідома особа, яка представилася як ОСОБА_5 , було укладено кредитний договір № 30.08.2025-100001347 від 30.08.2025 онлайн (в подальшому - Договір, копія додається).Відкриття кредитного договору № 30.08.2025-100001347 від 30.08.2025 підтверджено по фінансовому номеру клієнта НОМЕР_1 , який він вказав під час проходження ідентифікації. Користувач підключався з наступних IP адрес: 30.08.2025 - НОМЕР_2 . На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківську картку НОМЕР_3 невідомій особі, яка представилась як ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20000грн., що підтверджується квитанцією № 848281471 від 30.08.2025. Зазначила, що в подальшому на початку жовтня місяця 2025 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали систематично телефонувати на її мобільний номер НОМЕР_4 та зазначили, що нею було взято кредитні кошти в сумі 20000 гривень, однак вказали, номер телефону НОМЕР_1 , та банківську карту НОМЕР_3 , які їй не належать та хто міг взяти на її ім'я кредит не відомо.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи, у зв'язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12026250320000398 від 01.04.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30.08.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-позичальником, яка представилася як ОСОБА_5 , був укладений кредитний договір № 30.08.2025-100001347 від 30.08.2025 онлайн, на виконання умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківську картку НОМЕР_3 невідомій особі грошові кошти у розмірі 20000грн.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.
За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу з 30.08.2025 по 07.09.2025, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Надати можливість групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1