Провадження № 1-кс/537/279/2026
Справа № 537/2591/26
23.04.2026 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175530000064 від 16.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2026 невстановлена особа, зателефонувавши із номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги із збереження коштів на рахунку від несанкціонованого доступу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 88800 грн., які остання самостійно перерахувала 15.04.2026 о 18:19 год. на картку № НОМЕР_1 в сумі 40800 грн. та 15.04.2026 о 18:34 год. на картку № НОМЕР_2 в сумі 48000 грн.. Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами BIN (Bank Identification Number) « НОМЕР_6 » належні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ). Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.04.2026 по дату винесення ухвали, у зв'язку з чим начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12026175530000064 від 16.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.04.2026 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «15.04.2026 невстановлена особа, зателефонувавши із номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги із збереження коштів на рахунку від несанкціонованого доступу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 88800 грн., які остання самостійно перерахувала 15.04.2026 о 18:19 год. на картку № НОМЕР_1 в сумі 40800 грн. та 15.04.2026 о 18:34 год. на картку № НОМЕР_2 в сумі 48000 грн».
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.04.2026 вбачається, що 15.04.2026 року о 17:48 год вона перебувала за місцем мешкання, коли їй зателефонував невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив щодо несанкціонованого входу з іншого пристрою до її рахунку. В подальшому їй було запропоновано заблокувати та перевипустити картку, на що вона погодилася та їй було повідомлено, що їй зателефонує працівник служби безпеки банку. 15.04.2026 року о 18:37 год. їй зателефонував невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що її картку було перевипущено, та щоб зберегти грошові кошти необхідно перерахувати їх на нові рахунки, які їй було усно надано під час розмови. 15.04.2026 року о 18:05 год вона перерахувала на вказану картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40800 грн., о 18:23 год. вона оформила розстрочку на суму 50000 грн, оскільки їй повідомили, що ці кошти також можуть викрасти, та о 18:28 год. вона перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 48000 грн. Після чого останній порекомендував зателефонувати на номер НОМЕР_9 щоб дізнатися що їй робити далі та поклав слухавку. Зателефонувавши на вказаний номер, який виявися справжньою гарячою лінією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй вказали, що вони такі операції не проводять та не мають відношення до них, що імовірно це були шахраї та порекомендували звернутися до поліції.
Відповідно довідки про рух коштів від 15.04.2026 вбачається, що з банківського рахунку, відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , 15.04.2025 року о 18:05 год було здійснено переказ грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40800 грн., о 18:23 год. оформлено розстрочку на суму 50000 грн, та о 18:28 год. здійснено переказ грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_2 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40800 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12026175530000064, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані начальником СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.04.2026 по 23.04.2026, з можливістю вилучення копій, а саме:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних картках.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1