Справа № 752/6041/26
Провадження № 1-кс/752/2043/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 384/80/Р/2023, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та відомостей:
- всієї інформації, щодо належності компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , дату відкриття/закриття цього рахунку, власника та осіб, уповноважених здійснювати операції за рахунком, а також отримати рух коштів№ НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу за 05.09.2022 по 20.09.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №384/80/Р/2023 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 244 Кримінального кодексу Румунії.
В ході виконання запиту встановлено, що правоохоронними органами Румунії, Прокуратурою, що діє при повітовому суді Алба здійснюється розслідування кримінальної справи № 384/80/Р/2023 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства.
Обставини кримінальної справи: постраждала особа ОСОБА_5 LAND S.R.L. 11.09.2022 перерахувала суму в розмірі 6375 Євро на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який імовірно, належить компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума представляє оплату за 25 тонн зерна кукурудзи та транспортування, однак зерно не було доставлено, а особа, з якою велися перемовини, припинила будь-який зв'язок.
Постановою від 17.02.2023 було ухвалено почати кримінальне провадження за фактом шахрайства відповідно до ч. 1 ст. 244 Кримінального кодексу.
Постановою №1250/ІІ/2/2024 було ухвалено передати кримінальну справу №384/80/P/2023 з прокуратури, що діє при районному суді ІНФОРМАЦІЯ_4 до прокуратури, що діє при обласному суді Алба для подальшого розслідування.
З наявних на сьогодні доказів випливає наступне:
У серпні 2022 року, перебуваючи поблизу ПП ОСОБА_6 , свідок ІНФОРМАЦІЯ_5 , комерційний агент компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , познайомилася з жінкою, яка представилася як представник кількох компаній з України. Обговорювалася можливість закупівлі постраждалою особою певної кількості зерна.
Згодом, 25.08.2022 року, постраждала особа уклала з українською компанією LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , договір №25/22-008, який стосується закупівлі 22-25 тонн кукурудзи. Ціна продажу становила 6 375 Євро (за 25 тонн кукурудзи), включаючи транспортні витрати.
Договір був підписаний та надісланий електронною поштою, пізніше були виставлені проформи-інвойс №06/09-1/05.09.2022 на суму в розмірі 1 440 Євро (вартість транспортування) та №05/09-1/05.09.2022 на суму в розмірі 4 935 Євро (вартість 25 тонн кукурудзи).
Юридичний представник постраждалої особи сплатив вартість рахунків 11.09.2022р. банківським переказом на рахунок, вказаний у проформі-інвойс і в договорі, зокрема на IBAN № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Продавець, однак не доставив обумовлену кількість кукурудзи та пізніше заблокував будь-які форми зв'язку з постраждалою особою.
У запиті компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги просить встановити чи належить компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , дату відкриття/закриття цього рахунку, власника та осіб, уповноважених здійснювати операції за рахунком, а також отримати рух коштів № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу за 05.09.2022 по 20.09.2022.
В ході виконання запиту, надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримати необхідні запитувані відомості. Натомість, у відповідь на адресу слідчого управління надійшов лист, що запитувана інформація може бути отримана за рішенням суду.
На підставі зібраної інформації та фактів, встановлених під час досудового розслідування, можна очікувати, що запитувані дані про відкритий рахунок, у відповідній банківській установі, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а їх отримання має вирішальне значення для доведення та з'ясування скоєних злочинів і, зокрема, для встановлення особи невідомого злочинця.
З метою виявлення особи, яка вчинила вказаний злочин та отримання доказів для подальшого кримінального провадження, необхідно та доцільно отримати необхідні відомості про відкритий рахунок та наявних у банка документів про його відкриття, оскільки вийти на слід злочинця за допомогою класичних, оперативно - тактичних слідчих дій, неможливо.
У ході виконання запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 384/80/Р/2023, виникла необхідність у проведенні процесуальної дії, для якої необхідний дозвіл суду, а саме здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та відомостей:
- всієї інформації, щодо належності компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , дату відкриття/закриття цього рахунку, власника та осіб, уповноважених здійснювати операції за рахунком, а також отримати рух коштів № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу за 05.09.2022 по 20.09.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1