Справа № 472/408/26
Провадження №1-кс/472/23/26
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24 квітня 2026 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
20 квітня 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні дізнавач зазначила, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026153190000057 від 17.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.04.2026 року невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «ТікТок» та номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу трактора, який фактично не існує, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
Зокрема, заявник, будучи введеним в оману, 14.04.2026 року перерахував зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , як завдаток за нібито придбання трактора.
Надалі, 15.04.2026 року заявник додатково перерахував грошові кошти у сумі 35 400 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
Встановлено, що вказані рахунки відкриті в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися невстановленою особою для отримання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Після надходження коштів зв'язок із заявником припинено, а особа, яка отримувала кошти, на контакт не виходить.
На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, місцезнаходження отриманих коштів встановити неможливо.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську зйомницю, а саме до відомостей щодо руху коштів, власників рахунків, фінансових операцій та пов'язаних банківських даних по рахунках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 14.04.2026 року по теперішній час, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, маршруту руху грошових коштів та подальшого їх можливого місцезнаходження.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, однак вказаний дозвіл надати лише ініціатору клопотання - дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки до клопотання не долучена постанова про призначення групи дізнавачів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до до банківських рахунків, які використовувалися невстановленою особою для отримання грошових колітів злочинним шляхом, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та надати вказаному дізнавачу дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, що підтверджують рух коштів за період з 14.04.2026 року по день пред'явлення ухвали до виконання, зокрема:
- відомості про рух коштів за зазначеними рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням реквізитів операцій, контрагентів, сум, дат та призначення платежів;
- інформацію щодо осіб, які відкривали рахунки та/або мають до них доступ;
- дані про фінансові операції, включно з вхідними та вихідними транзакціями;
- інформацію про IP-адреси, пристрої та технічні засоби, з яких здійснювався доступ до рахунків (у разі наявності дистанційного банкінгу);
- дані щодо прив'язки до рахунків номерів телефонів, електронних пристроїв та мобільних застосунків;
- інформацію про використання систем дистанційного банкінгу, електронних ключів та засобів ідентифікації;
- копії документів, що надавалися при відкритті та обслуговуванні рахунків (анкети, заяви, копії паспортних документів, фінансові анкети тощо);
- відомості про осіб, які отримували доступ до рахунків та здійснювали операції;
- у разі зняття готівкових коштів - відеозаписи з банкоматів або відділень
банку, а також технічні дані операцій (термінали, час, місце здійснення).
Право тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в одному з відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в Миколаївській області.
Строк дії ухвали два місяця - до 24 червня 2026 року включно з дня винесення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1