єдиний унікальний номер справи 531/775/26
номер провадження 1-кс/531/202/26
23 квітня 2026 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42026172020000006 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також документів щодо подальшої реалізації товарів, робіт, послуг придбаних ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів- ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 361 в розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та вказаними підприємствами покупцями, сертифікатів якості (відповідності) та походження товарів, належним чином завірені копії посадових інструкцій та наказів про призначення директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а також інших документів, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що провадженні СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42026172020000006 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідування перевіряються можливі факти умисного розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) шляхом неналежного виконання умов договору № 215 від 05.08.2025 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ).
Предметом вказаного вище договору є «Капітальний ремонт харчоблоку в приміщенні опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Скороходівської селищної ради, Полтавського району, Полтавської області, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ».
В додатку 3 до договору № 215 від 05.08.2025 визначено вартість наданих послуг та поставлених ТМЦ, серед яких: вентилятори кухонні відцентровані 400 мм за ціною 122,8 тис грн за шт в кількості 3 шт на загальну суму 368,5 тис грн; вентилятор кухонний відцентрований 315 мм за ціною 93,5 тис грн; агрегат обробки повітря за ціною 934,1 тис грн.
Аналізом відомостей наявних в інформаційно - аналітичних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в 2025 році у власному податковому обліку відображено операції з придбання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), серед яких: вентилятори кухонні відцентровані 400 мм за ціною 47,3 тис грн за шт в кількості 3 шт на загальну суму 141,9 тис грн; вентилятор кухонний відцентрований 315 мм за ціною 33,4 тис грн; агрегат обробки повітря за ціною 150 тис грн.
Подальшими перевірочними заходами встановлено, що в 2025 році службовими особами ПП « ОСОБА_4 » здійснюється реалізація ТМЦ, в тому числі придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), серед яких: вентилятори кухонні відцентровані 400 мм за ціною 114,2 тис грн за шт в кількості 3 шт на загальну суму 342,6 тис грн; вентилятор кухонний відцентрований 315 мм за ціною 86,9 тис грн.
При цьому, в 2025 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власному податковому обліку відображають операції з реалізації товарів, робіт, послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номенклатурою «оплата згідно договору» на суму понад 1,7 млн грн, що становить близько 99% від загального об'єму реалізації вказаного підприємства.
За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються пов'язаними між собою підприємствами, а їх фінансово - господарської діяльності здійснюється одними і тими ж особами.
Таким чином, фактичні організатори вищевказаної діяльності можуть використовувати реквізити наведених підприємств з метою умисного завищення вартості товарів, робіт, послуг реалізованих в адресу розпорядників бюджетних коштів.
У зв'язку із викладеним, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також документів щодо подальшої реалізації товарів, робіт, послуг придбаних ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме, оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно- матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних довіреностей у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів-ордерів меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 361 в розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та вказаними підприємствами покупцями, сертифікатів якості (відповідності) та походження товарів, належним чином завірені копії посадових інструкцій та наказів про призначення директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а також інших документів, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42026172020000006 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Також слідчим доведено, що документи перебувать у володінніПП « ОСОБА_4 ».
Вказані документи є передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування та джерелом відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42026172020000006 від 23.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати дозвіл: старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також документів щодо подальшої реалізації товарів, робіт, послуг придбаних ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів- ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 361 в розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та вказаними підприємствами покупцями, сертифікатів якості (відповідності) та походження товарів, належним чином завірені копії посадових інструкцій та наказів про призначення директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а також інших документів, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 червня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1