Справа № 346/2058/26
Провадження № 1-кс/346/477/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2026 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старший дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12026096180000081 від 20.04.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
23.04.2026 дізнавач уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старший дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12026096180000081 від 20.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 20.04.2026 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 16.04.2026 року у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобільних шин, та зв'язався із продавцем через додаток «Месенджер», домовились про повну оплату за товар. Так, 17.04.2026 року о 17:30 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , у сумі 20000 грн.. Однак, після здійснення переказу особа товар не надіслала, грошові кошти не повернула, зі зв'язку пропала. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 20000 грн..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 16.04.2026 ввечері він користувався соціальною мережею «Фейсбук». Там він знайшов оголошення про продаж шин на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане оголошення його зацікавило і автоматно прийшло повідомлення в соціальну мережу «Месенджер» з привітанням та пропозицією купівлі даних шин. ОСОБА_5 спілкувався з менеджером даного магазину і договорився про купівлю шин. Після цього даний працівник надав реквізити для оплати грошових коштів, а саме банківський рахунок НОМЕР_2 .
Після цього на наступний день ОСОБА_5 повинен був оплатити грошові кошти за товар в сумі 20000 грн. Однак перед тим як оплачувати за товар, даний менеджер запитав, чи ОСОБА_5 буде оплачувати з фізичної картки, чи з ФОП. Потерпілий йому відповів, що з фізичної. І тоді даний працівник надіслав інші реквізити, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 .
В подальшому 17.04.2026 о 17:30 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів через термінал самообслуговування, який знаходить за адресою АДРЕСА_2 , на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , у сумі 20000 грн.. Після цього він написав даному менеджеру про оплату товару і отримав відповідь про те, що потрібно очікувати товар, а саме шини до автомобіля у кількості 4 шт. Працівник запевнив, що 18.04.2026 буде відправлення товару, однак в цей день ніякої відправки не було.
19.04.2026 даний продавець не відповідав на повідомлення та товар не відправив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 20000 грн.
Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю,які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Інші учасники в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026096180000081 від 20.04.2026 р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.
Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 20.04.2026, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.04.2026, з квитанції від 17.04.2026 про переказ грошових коштів потерпілим, вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 16.04.2026 року у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобільних шин, та зв'язався із продавцем через додаток «Месенджер», домовились про повну оплату за товар. 17.04.2026 року о 17:30 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 у сумі 20000 грн.. Однак, після здійснення переказу продавецьтовар не надіслав, грошові кошти не повернув, зі зв'язку пропав. З даним продавцем потерпілий спілкувався по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3
Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про авторизацію банківської карти, рух коштів по цій банківській карті, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківський рахунок та руху коштів на вказаному рахунку, та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківський рахунок НОМЕР_1 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 17.04.2026 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 17.04.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_1 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1