Справа № 202/1980/26
Провадження № 1-кс/202/1879/2026
13 березня 2026 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026042210000270 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042210000270 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.
10 березня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026042210000270 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 березня 2026 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов виклик зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 05.03.2026 бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на своєму робочому місці, здійснила пошук в соціальній мережі Телеграм чат-боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за фішинговим посиланням перейшла на шахрайський акаунт та перевела з банківських рахунків, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 8 000 000 гривень та з банківських рахунків, емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 11 562 000 гривень на 15 шахрайських рахунків. В подальшому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повернув на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. Таким чином, сума завданих збитків КП КНП ДЦПМСД № 9 становить 12 062 000 гривень.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі та задовольнити його.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026042210000270 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026042210000270 від 05.03.2026 року тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному (на магнітних/електронних носіях) та/або друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків, відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 02.03.2026 по 06.03.2026, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції;
- копії усіх документів, які містять персональні дані власників банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із використанням терміналів, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції, за період з 02.03.2026 по 06.03.2026;
- інформації по номерам телефонів, які були закріпленими банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни, за період з 02.03.2026 по 06.03.2026;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 02.03.2026 по 06.03.2026;
- інформацією про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з дати оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 02.03.2026 по 06.03.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 13 квітня 2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1