Справа № 202/10854/25
Провадження № 1-кс/202/1743/2026
13 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
05 березня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 березня 2026 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що що на початку 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , який, достовірно знаючи, про те, що після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив детальний поступовий план, який мінімізує шанси викриття його діяльності, до якого входить підбір осіб виключно з числа близького оточення, за рекомендацією, тобто з числа довірених осіб. Після підбору, так званих «клієнтів», здійснюється переміщення особі до населених пунктів які межують з прикордонними містами або областей, з метою конспірації їх злочинної діяльності, в подальшому продовжуючи «приховування» злочинних намірів, здійснюється переміщення осіб до прикордонних населених пунктів, звідки через декілька днів, чоловіків детально інструктують та незаконно переправляють через держаний кордон України, а також в разі необхідності внесенню неправдивих даних до реєстру військовозобов'язаних про, нібито, визнання чоловіків непридатними до військової служби. При цьому, місце, спосіб та час переправлення завжди змінюється, що майже унеможливлює викриття злочинної діяльності. Після незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зазвичай на територію Республіки Румунія, здійснюється розрахунок за надані послуги, вартість такої послуги становить від 12 000 до 20 000 доларів США.
Усвідомлюючи що самостійне втілення плану не можливе ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб котрі станом на теперішній органом досудового розслідування не встановлені, з котрими він підтримує тісні, довірливі, товариські відносини, яким розповів всі деталі раніше розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ОСОБА_8 з переслідуючи намір незаконного заробітку пропозицію ОСОБА_5 прийняли та вступили з ним у попередню змову. Окрім до злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив щонайменше 2-3 осіб, котрі станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлені.
В ході проведення огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_7 , він отримував від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, так званих «клієнтів» грошові кошти, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також у інших учасників кримінальних правопорушень.
Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасових доступів до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 19.08.2025 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;
-інформації про власників рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-виписок з руху коштів по картковим рахунку контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 19.08.2025 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку з 19.08.2025 по теперішній час;
-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив'язаного до банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »прив'язаних до банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 19.08.2025 по теперішній час;
-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив'язаних до банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 19.08.2025 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 13 квітня 2026 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1