Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/420/26
Номер провадження1-кс/173/86/2026
іменем України
24 квітня 2026 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000008 від 08.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
23 квітня 2026 року до суду звернувся старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000008 від 08.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наступну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунку НОМЕР_1 з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFС розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, 08.02.2026 до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.02.2026 заявнику надійшли грошові кошти невідомого походження у кількості 500 гривень на банківський рахунок заявника НОМЕР_3 (емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "). З метою встановлення походження вище вказаних грошових коштів, заявник ОСОБА_4 зв'язався з невідомою особою у месенджері "Telegram" яка була підписана як " ОСОБА_5 ". В ході листування з вище вказаною особою, останній вказав заявнику, що останньому необхідно перерахувати усі грошові кошти, які є на його рахунку, на банківський рахунок НОМЕР_4 (емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). Заявник ОСОБА_4 , будучи впевненим, що спілкується з посадовою особою банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", самостійно, добровільно здійснив переказ належних йому грошових коштів у сумі 61 590.75 гривень. У подальшому заявник дізнався про те, що він перерахував належні йому кошти шахраям. Грошові кошти заявнику не повернули.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.04.2026, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду справа № 173/420/26, провадження № 1-кс/173/29/2026 по матеріалам КП № 12026046430000008 від 08.02.2026, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було оформлено на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 06.02.2026 потерпілим ОСОБА_4 було надіслано грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 у загальний сумі 59 289,60 гривень. Вище вказані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме: 1) о 15 год. 39 хв. у сумі 27 287 гривень; 2) о 15 год. 40 хв. у сумі 30 000 гривень.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання учасники не з'явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 08.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000008 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що старшим дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що старшому дізнавачеві необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046430000008 від 08.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунку НОМЕР_1 з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.02.2026 по 00:00 год. 06.03.2026;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFС розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 24 червня 2026 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/420/26 (провадження 1-кс/173/86/2026), другий видається старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1