Справа № 204/4153/26
Провадження № 1-кс/204/706/26
21 квітня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42026042000000045 від 30.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання cлідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42026042000000045 від 30.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026042000000045 від 30.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.Нагляд за одержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів встановлено можливі ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному порталі публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом закупівлі - товари, назва предмета закупівлі - комплект обладнання для резервного живлення, класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок, з очікуваною вартістю предмета закупівлі 4 592 600, 00 грн. Єдиний учасник закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з комерційною пропозицією 4 498 200,00 грн.За результатами проведення відкритих торгів процедури закупівлі, 25 грудня 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ректора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 307-25 щодо постачання комплектів обладнання для резервного живлення, а саме:гібридний інвертор PROSOLAX Х3-Neo-15K-LV у кількості 8 штук,літієвий акумулятор PROSOLAX T-BAT-LV D53 у кількості 60 штук, загальна вартість договору складає 4 498 200 грн., строк постачання товару до 31 грудня 2025 року.Шляхом моніторингу мережі інтернет, встановлено, що середня ціна за одиницю товару гібридний інвертор PROSOLAX Х3-Neo-15K-LV становить 107 800, 00 грн., ціна за одиницю товару літієвий акумулятор PROSOLAX T-BAT-LV D53 становить 48 168, 00 грн. Оголошення розміщені на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .Згідно аналізу інтернет мережі встановлено що вартість комплектів приладдя завищена на 17%, тобто вищевказані дії, завдали загального можливого збитку бюджету приблизно на суму 745 720, 00 гривень. Таким чином, можливо прийти до висновку, що процедура публічних закупівель про закупівлю товарів, а саме гібридні інвертори PROSOLAX Х3-Neo-15K-LV у кількості 8 штук та літієві акумулятори PROSOLAX T-BAT-LV D53 у кількості 60 штук ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».Також, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні наступні відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;Також, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявний закритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_6 .Окрім, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у договорі № 307-25 від 25.12.2025, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначено банківські реквізити покупця, а саме:Покупець - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - р/р НОМЕР_7 ;р/р НОМЕР_8 ;р/р НОМЕР_9 ;р/р НОМЕР_10 в ІНФОРМАЦІЯ_8 . На підставі вищевикладеного, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , за поточними рахунками р/р НОМЕР_8 ; р/р НОМЕР_9 ; р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_7 та іншими відкритими рахунками, які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали, а саме:юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.У відповідності до п.2 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення неможливо У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без повідомлення співробітників відповідної установи, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026042000000045 від 30.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42026042000000045. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання cлідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42026042000000045 від 30.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , до документів: за поточними рахунками р/р НОМЕР_8 ; р/ НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_7 та іншими відкритими рахунками, які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2025 по дату виконання ухвали, а саме:юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адреста МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1