16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 3-50-01
Справа №730/584/26
Провадження № 1-кс/730/64/2026
"23" квітня 2026 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Борзна клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275520000060 від 16.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати дізнавачам СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області та за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, а саме: інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; повні установчі дані користувачів даних карткових рахунків, їх фактичне місце реєстрації; інформацію про рух коштів по вказаним картковим рахункам, а також інформацію щодо ІР - адрес, з яких відбувалося керування картками з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою системи, яка використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.09.2025 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання перебуває вищевказане кримінальне провадження, у якому встановлено, що 02.09.2025 близько 14:26 години невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 62701 грн., які заявниця із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , виданої на її ім'я, перерахувала трьома транзакціями (19505 грн., 18685 грн., 24511 грн.) на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 видану на ім'я ОСОБА_6 . Надалі вказані кошти були перераховані на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запит дізнавача вказана банківська установа повідомила про неможливість надання запитуваної інформації у зв'язку з відсутністю анкетних даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНКОПП та номерів їх паспортних документів. У органу дізнання така інформація відсутня. Інформація до якої просить надати доступ дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та використана як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у поданому клопотанні просять проводити розгляд справи без їх участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялося про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 16.09.2025 розпочате кримінальне провадження №12025275520000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою на суму 62701 грн., які вона перерахувала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 трьома транзакціями (19505 грн., 18685 грн., 24511 грн) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 видану на ім'я ОСОБА_6 .
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .
Згідно з інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 02.09.2025 від потерпілої ОСОБА_5 на платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 видану на ім'я ОСОБА_6 були зараховані вищезазначені кошти.
03.09.2025 з рахунку ОСОБА_6 було здійснено такі транзакції:19505 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 18685 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 24511 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
На запит дізнавача, 07.01.2026 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні інформації про вказані рахунки, у зв'язку з незазначеннням у запиті анкетних даних власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП та номерів паспортів.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на положення ч. 1 ст. 159, п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, за дорученням дізнавачів працівникам сектору кримінальної поліції ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, не підлягає до задоволення, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275520000060 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №3 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме: до інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; повні установчі дані користувачів даних карткових рахунків, їх фактичне місце реєстрації; інформацію про рух коштів по картковим рахункам; інформацію щодо ІР - адрес, з яких відбувалося керування картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за допомогою системи, яка використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.09.2025 року по 23.04.2026.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 23 червня 2026 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1