Справа № 584/124/26
Провадження №1-кс/584/163/26
23.04.2026 м.Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12026205470000017 від 15 січня 2026 року про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
15 січня2026 року СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №12026205470000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 12 січня 2026 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 107750 грн.
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що при проведенні досудового слідства встановлено, щоневстановлена особа шахрайським шляхом під приводом оплати посилки із-за кордону з використанням аккаунта в месенджері «WhatsApp» підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 107750 грн., які в подальшому були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки інформація щодо перерахування коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були перераховані гроші потерпілої.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули, про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомили, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №12026205470000017 від 15 січня 2026 року, протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14 січня 2026 року, протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15 січня 2026 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів справи, гроші в сумі 107750 грн. потерпіла перерахувала невстановленій особі на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12026205470000017 від 15 січня 2026 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зобов'язавши це товариство надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областікапітану поліції ОСОБА_5 ,начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областікапітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість ознайомитись та вилучити у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому й електронному вигляді документи, за період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року які містять наступні відомості:
- на чиє ім'я були відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображеннями;
- виписку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , починаючи з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року;
- пристрій до допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року;
- фінансові операції, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 20 січня 2026 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 травня 2026 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1