Справа № 697/346/26
Провадження № 1-кс/697/83/2026
Іменем України
22 квітня 2026 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025250340000361 від 19.11.2025, клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №12025250340000361 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.11.2025 до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.11.2025 невідома особа використовуючи мобільний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та в соціальні мережі Вайбер, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його банківського рахунку НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 59 447 гривень 50 копійки, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму, які було перераховано (3-ма операціями) з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківського рахунку НОМЕР_2 : а саме 16.11.2025 кошти в сумі 29 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , в сумі 447 грн. 50 коп. на банківський рахунок НОМЕР_4 , в сумі 29 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 .
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2025 за №12025250340000361.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 16.11.2025 до нього зателефонував у меседжері «Вайбер» невідомий номер телефону НОМЕР_6 . В ході розмови невідома особа запропонувала отримати допомогу у вигляді виплат, на що потерпілий погодився. Далі, ОСОБА_5 встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному застосунку «Play Market». Надалі, невстановлена особа надслала інструкції потерпілому, які саме не пам'ятає, в ході яких, ОСОБА_5 здійснював вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у який саме спосіб та за допомогою якого інструменту не пам'ятає. Через деякий час, спілкування завершилось та невстановленав особа запевнила потерпілого про ще, що виплата налійде найближчим часом. Однак, через декілька хвилин мобільний телефон потерпілого вимкнувся. Згодом, ОСОБА_5 вдалось увімкнути телефон, та він виявив, що з нього видалено мобільний застосунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановити його немає змоги.
17.11.2025 близько 01 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив що його три банківські картки будуть заблоковані у зв'язку з підозрілою активністю. Наступного дня, потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де замінив картки на нові. Також звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили що з його банківських карт відбулось списання кредитних коштів з карти на суму близько 59 500 грн, трьома платежами у вигляді 29 500 грн, 447 грн 50 коп. та 29 500 грн.
Згідно долученої до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 виписки по його банківському рахунку з номером НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 16.11.2025 шахрайським шляхом відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16.11.2025 шахрайським шляхом відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 447 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 16.11.2025 шахрайським шляхом відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 29 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім цього, 24.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 29500 грн, через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) про рух коштів по банківському рахунку з номером картки № НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Інформація про рух коштів по банківському рахунку з номером картки № НОМЕР_7 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію (у формі письмової довідки), окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №12025250340000361 від 19.11.2025 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідки про рух коштів по банківському рахунку з номером банківської картки № НОМЕР_7 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв'язані під банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_7 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа(особи) при вході в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку з номером картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 квітня 2026 року;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_7 .
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1