Справа № 276/686/26
Провадження по справі 1-кс/276/157/26
23 квітня 2026 року селище Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене Т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065680000004 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розрахункового рахунку за номерами банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12026065680000004 від 03.01.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 29.10.2025 року близько 12 години, громадянин ОСОБА_5 перебуваючи в с. Пушкарівка Сумської області маючи намір придбати автомобіль, переглядав оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 та натрапив на оголошення про продаж автомобіля з номером телефону НОМЕР_3 , за яким став вести переписку з невідомою особою у застосунку Вайбер, під час спілкування невідома особа надала картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_2 на які було перераховано гроші за автомобіль в сумі 83500 гривень, після чого зрозумів що це шахраї.
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, дізнавач слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026065680000004 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.10.2025 близько 12 години перебуваючи за місцем несення служби в с. Пушкарівка Сумської області, маючи намір придбати автомобіль, переглядав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаний день та час натрапив на оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген пасат», який як вказано в оголошенні знаходиться в м. Чернігові. Надалі став спілкуватись зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 з невідомою особою в застосунку «Вайбер» за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 . Під час спілкування невідома особа запитала чи ОСОБА_5 не військовий, на що останній повідомив, що так. У відповідь невідома особа повідомила, що зможе пригнати із-за кордону такий самий автомобіль як в оголошенні за 2000 доларів США, на що ОСОБА_5 погодився. Потім невідома особа повідомила, що його послуга буде коштувати 23500 гривень та надала картку № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 23500 гривень. Надалі невідома особа повідомила, що авто потрібно зняти з реєстрації з іншої особи «поляка» і це буде коштувати 35000 гривень. Але таких коштів в ОСОБА_5 не було тому він попросив побратима та надав йому картку № НОМЕР_1 , яку надала невідома особа, після чого побратим зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти в сумі 35000 гривень двома платежами, про що перекинув скріншоти про оплату. А ОСОБА_5 в свою чергу невідомій особі. Після цього невідома особа повідомила, що потрібні ще кошти для того, щоб вже оформити автомобіль на мене. І вже 30.10.2025 ОСОБА_5 переслав грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_2 в сумі 25000 гривень. Після цього невідома особа повідомила, що є два способи перетину кордону для автомобіля і стала знов вимагати гроші, проте ОСОБА_5 вже відмовився надсилати кошти, і зрозумів що це були шахраї.
Відповідно до виписок з банківських рахунків ОСОБА_5 вбачається факт перерахування 29 та 30 жовтня 2025 з його рахунка грошових коштів в сумі 23500 та 25000 грн.
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем СД ВП №3 доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку за номерами банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників банківських карток за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківські виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 29.10.2025 по 05.11.2025, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 29.10.2025 по 05.11.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 23.06.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1