Справа №:755/2122/26
Провадження №: 1-кс/755/1595/26
"13" квітня 2026 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100040000119 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів чи інформації на електронних носіях, що становить банківську таємницю, у наведених нижче банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100040000119 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , 1961 р.н. про те, що 13.01.2026 приблизно о 17:06 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 (біля ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_4 , а також з інших номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Так, невідома особа чолвічої статті повідомила заявниці, що він являється працівником банку та що невідомі особи намагаються здійснити несанкціоноване втручанні в її банківські рахунки, щоб вберегти кошти необхідно виконати певний ряд операцій під його усну вказівку. ОСОБА_6 виконала певний ряд операцій, а також повідомила невідомому чоловіку секретний код, що надійшов їй на мобільний телефон від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 відбулось списання коштів трьома транзакціями на загальну суму 89 700 грн. В подальшому, невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 , що їй необхідно взяти кредит в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перевести його на рахунок, що буде наданий їй у телефонній розмові. Після чого, ОСОБА_6 перевела кредитні кошти у розмірі 25 000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Після чого, ОСОБА_6 зняла готівку зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 та через термінал самообслуговування перевела кошти у розмірі 100 000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , емітовану на ОСОБА_7 , що був наданий ій в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком.
Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 204 700 грн. (ЄО 4816 від 15.01.26)
Встановлено, що з банківської карткої НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкрита на клієнта ОСОБА_8 , на вказану картку 13.01.2026 о 21:01 год. надійшли грошові кошти у розмірі 24 700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкрита на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , після чого 13.01.2026 у період часу з 21:05 год. по 22:53 год. відбулось зняття коштів в наступних банкоматах: CAVI0590 DN00 Bershad, ATM00107 ATM NCR5886 UGB 144 Bershad, Банкомат А0100064.
Також встановлено адреси банкоматів: Банкомат А0100064, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Банкомат ATM00107, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Банкомат CAVI0590 розташований за адресою: АДРЕСА_5 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , що емітований на ОСОБА_7 , 14.01.2026 о 10:22 год. надійшли грошові кошти у розмірі 100 500 грн. через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , Торговельний центр.
Після цього 14.01.2026 у наступні періоди часу відбулося зняття коштів: з 10:26 по 10:29 через банкомат ATMVI2H1, UKRELEKTROAPARAT A 10; з 10:36 по 10:37 через банкомат 6199269, 31, вул. Чорновола, A 10; з 10:42 по 10:43 через термінал зняття готівки в банкоматі A 10, АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 , ПрО100 Аптека).
Встановлено, що банкомат з ідентифікаційною ознакою: ATMVI2H1 розташований за адресою: АДРЕСА_10 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації, а саме фото- та відеозображень особи, яка здійснювала обготівкування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, через термінали (банкомати) самообслуговування, з метою встановлення її особи, а також забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та перевірки фактів, встановлених у ході досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей щодо можливої злочинної діяльності невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема, інтерес становить інформація, що перебуває у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фото- та відеоматеріали з терміналів (банкоматів) самообслуговування, через які здійснювалося обготівкування грошових коштів.
Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100040000119 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів чи інформації на електронних носіях, що становить банківську таємницю, у наведених нижче банківських установах, а саме:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13.01.2026 у період часу з 21:05 год. по 22:53 год., під час зняття грошових коштів у терміналі самообслуговування (банкоматі) з ідентифікаційними ознаками: CAVI0590 DN00 Bershad (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розміщений за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації, а також фото- та відеозображення осіб, які здійснювали обготівкування або поповнення вказаного карткового рахунку через банкомати та термінали самообслуговування із зазначенням дати, часу, адреси розташування банкомату (терміналу), його ідентифікаційного номера, з правом подальшого вилучення зазначеної інформації.;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , 13.01.2026 у період часу з 10:00 по 10:40 год. під час зняття грошових коштів у терміналі самообслуговування (банкоматі) з ідентифікаційними ознаками: ATMVI2H1, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації, а також фото- та відеозображення осіб, які здійснювали обготівкування або поповнення вказаного карткового рахунку через банкомати та термінали самообслуговування із зазначенням дати, часу, адреси розташування банкомату (терміналу), його ідентифікаційного номера, з правом подальшого вилучення зазначеної інформації.;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13.01.2026 у період часу з 21:05 год. по 22:53 год., під час зняття грошових коштів у терміналі самообслуговування (банкоматі) з ідентифікаційними ознаками: А0100064, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації, а також фото- та відеозображення осіб, які здійснювали обготівкування або поповнення вказаного карткового рахунку через банкомати та термінали самообслуговування із зазначенням дати, часу, адреси розташування банкомату (терміналу), його ідентифікаційного номера, з правом подальшого вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_9