Справа № 199/4786/26
(1-кс/199/363/26)
іменем України
23.04.2026 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12026042220000435 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
20.04.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:
- інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 14.01.2026 по день виконання ухвали, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Слідчий просить встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.04.2026 за №12026042220000435 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2026 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 14.04.2026 шляхом зловживання довірою, з її рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 147 708,26 грн. (ЄО № 13300).
16.04.2026 ОСОБА_5 постановою слідчого визнано потерпілою, яка в ході допиту вказала, що о 13:56 годині 14.04.2026 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , де невідома їй особа, представилась старшим співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та повідомив, що невідома особа на ім'я ОСОБА_7 з пристрою Iphone 11 Pro Max в цей час намагається зняти з її рахунків кредитні кошти. На банківському картковому рахунку «чорна» НОМЕР_4 було 100 000,00 грн, та 6681,97 грн.
Перебуваючи під впливом омани шахраїв, за їх вказівками потерпіла самостійно відкрила начебто задля «збереження» коштів банківський картковий рахунок «Біла картка» НОМЕР_5 та виконуючи вказівки невідомих їй осіб, здійснила два перекази грошових коштів з «чорної» картки на «білу» картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми 92 625,52 грн (комісія з яких становила 3305,52 грн) та 102 797,74 грн (комісія - 3797,74 грн).
Потерпіла зазначає, що між переказами вона оформила розстрочку строком на 12 місяців на суму 90 000,00 грн. Далі, перебуваючи під впливом омани, потерпіла з білої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила подальший переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок, раніше невідомий ОСОБА_5 , НОМЕР_6 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 85 200 грн та переказ на банківський рахунок, відкритий, близько року тому, на ім'я ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на суму 55 495,00 грн. В подальшому, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено 2 перекази грошових коштів на суми 29 010 грн та 25 924,00 грн на банківський картковий рахунок НОМЕР_8 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим слідством встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користується абонентським номером НОМЕР_2 . Зазначений номер, відповідно до таблиці Географічні номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку Реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку входить до діапазону географічних номерів, які обслуговуються Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ).
Для отримання інформації про всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію від оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за абонентським номером НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу їх активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з зазначеним вище абонентським номерами за полем «А» та полем «Б» в період з 14.04.2026 по день виконання ухвали.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, надали слідчому судді заяви, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2026;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026042220000435 від 15.04.2026;
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2026;
- географічні номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку.
Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а інформація, яка перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий не є таким, що заборонено законом, має суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 12026042220000435 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 14.01.2026 по 23.04.2026, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Право на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 23.06.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1