Справа № 199/4786/26
(1-кс/199/364/26)
23.04.2026 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026042220000435 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
20.04.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить.
1) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування до наступних відомостей:
- про особу клієнта - власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) даної особи з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП);
- інформації про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу : IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- інформації про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
2) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- про особу клієнта - власника рахунку НОМЕР_5 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) даної особи з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП).
- про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу: IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
Відомостей про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
3) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- про осіб клієнтів - власників рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) власників вказаних рахунків з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП).
- про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по день виконання ухвали.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу: IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по день виконання ухвали;
- про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по день виконання ухвали;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по день виконання ухвали;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по день виконання ухвали;
Записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по день виконання ухвали.
Відомостей про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по день виконання ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.04.2026 за №12026042220000435 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2026 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 14.04.2026 шляхом зловживання довірою, з її рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами в сумі 147 708,26 грн (ЄО № 13300).
16.04.2026 ОСОБА_5 постановою слідчого визнано потерпілою та залучено до зазначеного кримінального провадження. В подальшому, допитом останньої в якості потерпілої встановлено, що о 13:56 годині на її мобільний телефон з номером НОМЕР_9 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 , де невідома їй особа, представилась старшим співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що невідома особа на ім'я ОСОБА_7 з пристрою Iphone 11 Pro Max в цей час намагається зняти з її рахунків кредитні кошти. На банківському картковому рахунку «чорна» НОМЕР_11 було 100 000,00 грн та 6681,97 грн.
Так, перебуваючи під впливом омани шахраїв, за їх вказівками потерпіла самостійно відкрила начебто задля «збереження» коштів відкрила банківський картковий рахунок «Біла картка» НОМЕР_12 та виконуючи вказівки невідомих їй осіб здійснила два перекази грошових коштів з «чорної» картки на «білу» картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суми 92 625,52 грн (комісія з яких становила 3305,52 грн.) та 102 797,74 грн (комісія - 3797,74 грн). Потерпіла зазначає, що між переказами вона оформила розстрочку строком на 12 місяців на суму 90 000,00 грн.
Надалі, перебуваючи під впливом омани, потерпіла з білої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 здійснила подальший переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 85 200 грн та переказ на банківський рахунок, відкритий, близько року тому, на ім'я ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 55 495,00 грн, де в подальшому, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 2 перекази грошових коштів на суми 29 010 грн та 25 924,00 грн на банківський картковий рахунок НОМЕР_8 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що проведеним аналізом виписки по руху коштів по картці від 14.04.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено рух коштів по картці № НОМЕР_13 , рахунку НОМЕР_2 за 14.04.2026, де виявлено наступні транзакції коштів:
14.04.2026 о 14:06:52 годині здійснено переказ коштів на суму в валюті картки 92 625.52 грн, суму в валюті операції 92 625.52 грн, МСС 4829, сума комісії 3 305.52 грн, деталі операції «Переказ на картку»;
14.04.2026 о 14:19:24 годині здійснено зарахування коштів на суму в валюті картки 90 000.00 грн, суму в валюті операції 90 000.00 грн, МСС 4829, сума комісії 0.00 грн, деталі операції «Розстрочка на картку»;
14.04.2026 о 14:20:53 годині здійснено переказ коштів на суму в валюті картки 102 797.74 грн, суму в валюті операції 102 797.74 грн, МСС 4829, сума комісії 3 797.74 грн, деталі операції «Переказ на картку».
Крім того, слідчий вказує, що аналізом виписки по руху коштів по картці від 14.04.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено рух коштів по картці № НОМЕР_14 НОМЕР_3 за 14.04.2026, виявлено наступні транзакції коштів:
14.04.2026 о 14:06:52 годині здійснено зарахування коштів на суму в валюті картки 89 320.00 грн, суму в валюті операції 89 320.00 грн, МСС 4829, сума комісії 0.00 грн, деталі операції «З Чорної картки»;
14.04.2026 о 14:12:23 годині здійснено переказ коштів на суму в валюті картки 85 200.00 грн, суму в валюті операції 85 200.00 грн, МСС 4829, сума комісії 0,00 грн, деталі операції « НОМЕР_15 »;
14.04.2026 о 14:20:53 годині здійснено зарахування коштів на суму в валюті картки 99 000.00 грн, суму в валюті операції 99 000.00 грн, МСС 4829, сума комісії 0.00 грн, деталі операції «З Чорної картки»;
14.04.2026 о 14:24:02 годині здійснено переказ коштів на суму в валюті картки 55 495.00 грн, суму в валюті операції 55 495.00 грн, МСС 4829, сума комісії 495.00 грн, деталі операції « ОСОБА_5 ».
Крім того, аналізом квитанції №НХАЕ-ЕК78-РС3Х-3ЕН3 від 14.04.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим виявлено переказ грошових коштів на суму 85 200.00 грн з комісією 0.0 грн здійснений 14.04.2026 о 14.12 годині, відправник ОСОБА_5 , платіжний інструмент UA793220010000026202377323257 картковий рахунок НОМЕР_16 , отримувач власник банківського карткового рахунку НОМЕР_7 (емітованого ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначення «Переказ особистих коштів».
Аналізом квитанції № 580Н-8НКА-5Т32-В4С2 від 14.04.2026 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим виявлено переказ грошових коштів на суму 55 000.00 грн з комісією 495.0 грн здійснений 14.04.2026 о 14.24 годині, відправник ОСОБА_5 , платіжний інструмент UA793220010000026202377323257 картковий рахунок НОМЕР_17 , отримувач ОСОБА_5 , Код НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення «Сплата на свій рахунок».
Аналізом платіжної інструкції № acd71f76-0c2b-4920-9f93-43dfa72361c1 від 14.04.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній операції по рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , унікальний ідентифікатор платника 33adede20c, слідчим встановлено, що 14.04.2026 о 14:32:16 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 29 010,00 грн, комісія становила 0,00 грн, отримувач НОМЕР_8 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер операції 122826512476, деталі операції «Переказ власних коштів».
Аналізом платіжної інструкції №ee2f5383-8414-4e78-9f2d-8c08f43c5e63 від 14.04.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній операції по рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , унікальний ідентифікатор платника 33adede20c, органом досудового розслідування також встановлено, що 14.04.2026 о 14:33:51 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 25 900,00 грн, комісія становила 0,00 грн, отримувач НОМЕР_8 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номер операції 122826515540, деталі операції «Переказ власних коштів».
Слідчий констатує, що фактичний збиток, тобто кошти, які безповоротно залишили підконтрольні ОСОБА_5 рахунки становить 140 110,00 грн, а також втрати на комісії з переказів складає 7 598,26 грн. Загальна сума збитку становить 147 708,26 грн, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки лише через розкриття руху коштів по рахунках потерпілої та отримувачів можливо ідентифікувати причетних осіб і документально підтвердити суму завданих збитків.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 надали слідчому судді заяву, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалися.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2026;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026042220000435 від 15.04.2026;
- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2026;
- копію руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2026. Рахунок: НОМЕР_2 ;
- копію руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2026. Рахунок: НОМЕР_3 ;
- копію квитанції № НХАЕ-ЕК78-РС3Х-3ЕН3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2026. Одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- копію платіжної інструкції № 580Н-8НКА-5Т32-В4С2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.2026. Отримував - банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копію довідки про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.04.2026;
- копію платіжної інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № acd71F76-0c2b-4920-9f93-43dfa72361c від 14.04.2026. Отримувач - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копію платіжної інструкції № ee2f5383-8414-4e78-9f2d-8c08f43c5t63 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіють лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12026042220000435 від 15.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
1) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування до наступних відомостей:
- про особу клієнта - власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) даної особи з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП);
- про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу : IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
2) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- про особу клієнта - власника рахунку НОМЕР_5 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) даної особи з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП).
- про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу: IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026;
- записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
Відомостей про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по 23:59 годину 14.04.2026.
3) Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- про осіб клієнтів - власників рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також інформацію про всі інші рахунки (у тому числі закриті) власників вказаних рахунків з наданням копій документів, що надавались під час їх відкриття (заяви-анкети, договори, фотографії клієнта, копії паспортних даних та РНОКПП).
- про рух коштів по вказаних рахунках (виписки) із зазначенням дати, точного часу, суми, призначення платежу, а також повних реквізитів контрагентів (номерів рахунків IBAN, номерів карток, назв/ПІБ отримувачів та їх ідентифікаційних кодів) за період з 00:00 години по 23.04.2026.
- технічних даних про з'єднання з системою інтернет-банкінгу: IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, IMEI, з яких здійснювався доступ, із зазначенням дати та точного часу (година, хвилина, секунда) таких з'єднань за період з 00:00 години по 23.04.2026;
- про зміну фінансових номерів телефону, ПІН-кодів та встановлення/зміну кредитних лімітів за вказаними рахунками за період з 00:00 години по 23.04.2026;
- про транзакції у терміналах та банкоматах (зняття готівки, поповнення, оплата товарів/послуг) із зазначенням адрес розташування відповідних пристроїв за період з 00:00 години по 23.04.2026;
- відео- та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів або відділень банку, що зафіксували момент проведення операцій за вказаною карткою за період з 00:00 години по 23.04.2026;
Записів аудіоповідомлень (звернень) клієнта до служби підтримки («гарячої лінії») банку, у тому числі для проходження процедури верифікації чи підтвердження операцій за період з 00:00 години по 23.04.2026.
Відомостей про розірвання договорів та способи виведення залишків коштів (реквізити інших банків чи видача готівки) за період з 00:00 години по 23.04.2026.
Право на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативного підрозділу, зокрема СКП ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області на підставі відповідного доручення.
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали - до 23.06.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1