Справа №705/2385/26
1-кс/705/539/26
17 квітня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000183 від 01.04.2026,
Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000183 від 01.04.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 26.02.2026 по 27.02.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи месенджер «Телеграм» під приводом туру до Іспанії, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 37 300 грн без урахування комісії, які вона самостійно перерахувала невідомій особі трьома платежами на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 26.02.2026 о 21 год. 03 хв. здійснила переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку за № НОМЕР_1 ; 27.02.2026 о 13 год. 41 хв. в сумі 13 055 грн переказ на банківську картку за № НОМЕР_1 , та о 14 год. 12 хв. переказ в сумі 18 650 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 .
Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення правопорушників до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не виявилося можливим, оскільки правопорушники діяли конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без відкриття правопорушниками своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням банківських рахунків. Тому, з метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, у тому числі і через банкомати, встановлення власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим дізнавач вимушена звернутися з даним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000183 від 01.04.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026255360000183 від 01.04.2026 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України уповноваженим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції ВПД № 1 (уповноважена особа сектору дізнання) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема у регіональному відділенні в м. Черкаси ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оформлених у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначенням платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26.02.2026 по 05.03.2026; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 26.02.2026 по 05.03.2026; копій документів особи, за якою рахуються банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням їх ІР-адресів,, з яких здійснювалося їх відвідування, із зазначенням МАС-адресів обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 26.02.2026 по 05.03.2026; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 26.02.2026 по 05.03.2026.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена у двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1